Постанова
від 03.09.2014 по справі 1-674/11
НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 1-674/11

Провадження № 1/0182/8/2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

03.09.2014 годаг. Никополь

Никопольський горрайонный суд Днепропетровской области в составе

председательствующего судьи ОСОБА_1

при секретаре ОСОБА_2

с участием прокурора ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Никополе уголовное дело по обвинению

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженец г.Никополь, Днепропетровской обл., украинец, гражданин Украины, образование среднее, не работающий, женат, на иждивении ребенок 2002 г.р., военнообязанный, прописан АДРЕСА_1 , ранее не судим, по ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины ,-

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_4 обвиняется в том, что он с ноября 2004г. по конец февраля 2005г. совершил ряд корыстных умышленных преступлений на территории г. Никополя Днепропетровской области в составе организованной преступной группы при следующих обстоятельствах.

В начале октября 2004 г. ОСОБА_5 обладая качествами лидера и организаторскими способностями, имея умысел на завладение чужим имуществом - Никопольского филиала АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах путем обмана и злоупотреблением доверия в свою пользу и пользу третьих лиц, используя для завладения имуществом поддельные документы, организовал преступную группу, для совершения указанных преступлений.

Так ОСОБА_5 для достижения преступного результата, незаконного завладением чужим имуществом, в начале октября 2004г. подыскал ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , и субъекта предпринимательской деятельности - физического лица (СПДФЛ) ОСОБА_8 , которые дали свое согласие на участие в совершаемых группой преступлениях, а с начала ноября 2004 г. вовлек в созданную им группу ОСОБА_9 и ОСОБА_4 .. Преследуя цель завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением доверия, создалв таким образом организованную преступную группу, деятельность которой отличалась распределением ролей между соучастниками, предварительной подготовкой к совершению корыстных преступлений, а также единым умыслом участников группы, направленным на достижение преступных целей. (материалы уголовного дела в отношении ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , выделенны в отдельное производство в связи с их объявлением в розыск).

ОСОБА_5 разработал план совершения преступлений, который заключался в следующих действиях:

- подыскании всеми участниками организованной группы физических лиц, согласных заключить с АКБ «Укрсоцбанк», по поддельным документам, незаконные кредитные договора якобы на приобретения товаров длительного пользования, за вознаграждение;

- подделки и использовании заведомо поддельных документов, необходимых для заключения кредитных договоров банка с физическими лицами;

- открытии ОСОБА_8 текущего счета в банке и обналичивании денежных средств поступивших на него согласно заключенных кредитных договоров на основании поддельных документов;

В целях осуществления указанного преступного плана ОСОБА_5 , распределил роли участников организованной группы в выполнении преступных действий:

Так, ОСОБА_5 :

1)подделывал и использовал документы справки о доходах граждан, счета на приобретения товаров у СПДФЛ ОСОБА_8 , переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последствии, в данные документы ложные сведения, и СПДФЛ ОСОБА_10 , не состоящего в организованной группе и не знавшего о преступных намерениях, а также квитанций об уплате первоначального взноса за приобретаемые товары у указанных СПДФЛ, необходимых для заключения кредитных договоров физических лиц с банком.

Так для изготовления поддельных счетов якобы на приобретенный товар и квитанций об якобы уплате первоначального взноса за приобретенный товар с СПДФЛ ОСОБА_8 и СПДФЛ ОСОБА_10 , ОСОБА_5 использовал полученные от ОСОБА_8 и ОСОБА_10 бланки счетов и квитанций, в которые ОСОБА_5 вносил рукописный текст и ставил подписи от имени ОСОБА_8 и ОСОБА_10 .. А для подделки справок о доходах граждан - ОСОБА_5 подыскал субъекта предпринимательской деятельности - физическое лицо (СПДФЛ) ОСОБА_11 , находящегося в помещении ЗАО «Центральный универмаг» по адресу АДРЕСА_2 , оказывающего услуги по компьютерному набору и распечатке текста, где в дальнейшем ОСОБА_5 используя услуги данного СПДФЛ изготавливал бланки справок о доходах граждан (физических лиц), в которых ОСОБА_5 и иные участники организованной группы, подделывая документы, проставляли оттиски имеющихся у них клише печатей, а так же выполняли в них рукописные записи и поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер». Подделанные таким образом документы ОСОБА_5 и участники организованной группы использовал - передавая их гражданам, которые в свою очередь поддельные документы предоставляли в АКБ «Укрсоцбанк» при заключении кредитных договоров ;

2) инструктировал граждан перед оформлением незаконных кредитных договоров и сопровождал их в банк, с целью оформления и получения кредитов;

3) обналичивал денежные средства, по доверенности, поступавшие на текущий счет СПДФЛ ОСОБА_8 по оформленным кредитным договорам на основании поддельных документов;

4)распределял похищенное имущество, денежные средства, среди соучастников организованной группы.

ОСОБА_6 :

1)подыскивал граждан, согласных оформить кредиты на свое имя в Никопольском филиале АКБ «Укрсоцбанк», при этом, обманывая, убеждал их в том, что в последующем данные, незаконно оформленные кредиты будут погашены ОСОБА_6 и другими соучастниками организованной группы;

2)подделывал документы справки о доходах граждан, необходимые для заключения кредитных договоров граждан с банком, которые использовал - передавая их гражданам с указанной целью;

3)инструктировал граждан перед посещением банка и сопровождал их в банк, с целью оформления на них кредитов;

4)после оформления гражданами кредитов передавал им денежное вознаграждение за оформление кредитов.

ОСОБА_7 :

1)подделывал документы справки о доходах граждан, необходимые для заключения кредитных договоров граждан с банком, которые использовал - передавал их гражданам с указанной целью;

2)инструктировал граждан перед посещением банка и сопровождал их в банк, с целью оформления на них кредитов;.

3)получал от ОСОБА_5 денежные средства, добытые преступным путем, и передавал их другим соучастникам организованной группы.

ОСОБА_9 :

1)подыскивал граждан, согласных оформить кредиты на свое имя в Никопольском филиале АКБ «Укрсоцбанк», при этом, обманывая, убеждал их в том, что в последующем данные, оформленные по поддельным документам, кредиты будут погашены ОСОБА_9 и другими соучастниками организованной группы;

2)подделывал документы справки о доходах граждан, необходимые для заключения кредитных договоров граждан с банком, которые использовал - передавал их гражданам с указанной целью;

3)инструктировал граждан перед посещением банка и сопровождал их в банк, с целью оформления и получения кредитов;.

4)после оформления гражданами кредитов передавал им денежное вознаграждение за указанные действия.

ОСОБА_4 :

1)подыскивал граждан, согласных оформить кредиты на свое имя в Никопольском филиале АКБ «Укрсоцбанк», при этом обманывая, убеждал их в том, что в последующем данные незаконно оформленные кредиты будут погашены ОСОБА_4 и другими соучастниками организованной группы;

2)подделывал документы справки о доходах граждан, счет и квитанцию к приходно-кассовому ордеру от магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 , необходимые для заключения кредитных договоров граждан с банком, которые использовал - предоставляя их гражданам с указанной цель;

3)инструктировал граждан перед посещением банка и сопровождал их в банк, с целью оформления на них кредитов;

4)после оформления гражданами кредитов передавал им денежное вознаграждение за указанные действия.

ОСОБА_8 :

- открыл текущий счет в банке и в последующем обналичивал денежные средства, поступавшие на данный счет по заключенным кредитным договорам на основании поддельных документов, часть денег оставлял себе, остальные передавал ОСОБА_5 , а в последующем оформил генеральную доверенность на имя ЕфименкоА. ОСОБА_12 , на распоряжение данным счетом и находящимися на нем незаконно полученными денежными средствами, достоверно зная о продолжаемых преступных действиях организованной группы;

- предоставлял бланки счетов на якобы приобретаемый товар, квитанций о якобы первоначальном взносе с реквизитами СПДФЛ на свое имя с целью их дальнейшего использования участниками организованной группы при подделке документов необходимых для заключения кредитных договоров, достоверно зная о внесении в последующем, участниками организованной группы в данные документы ложные сведения.

Вышеуказанные лица были знакомы друг с другом, имели общие интересы, часто встречались между собой, что способствовало устойчивости организованной группы.

Полученные по заключенным кредитным договорам деньги, участники организованной группы частично вносили на депозитные счета Никопольского филиала АКБ «Укрсоцбанк» погашая проценты по ранее полученным кредитам, фиктивно представляя свои намерения на возвращение денежных средств, с целью сокрытия и продолжения своей преступной деятельности, при этом, не имея намерений на возвращение незаконно полученных денежных средств в виде кредитов. Какой либо хозяйственной деятельностью не занимались, похищенные денежные средства тратили на личные нужды.

Похищенные денежные средства, снятые со счета ОСОБА_8 , поступившие согласно заключенных кредитных договоров по поддельным документам, распределял ОСОБА_5 между участниками организованной группы.

Все указанные члены организованной группы действовали с единым умыслом в достижении преступного результата и были осведомленны о роли каждого соучастника.

Также ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 и ОСОБА_4 при не установленных обстоятельствах, с целью последующего изготовления поддельных справок о доходах, у не установленных следствием лиц приобрели клише печатей следующих предприятий:

-ЧП «Продторг» код 32163702;

-ООО «Трейд-Нордекс» код 31365388;

-ЧП «Веста» код 21889006 .;

-ЧП «Анита» код 21890558;

-ЧП «Каури» код 30092970;

-ООО «Оскар» код 30092965;

-ООО «Телерадиокомпания «Экран» код 32289392;

-ООО фирма «Сигма» код 21877954;

-ОАО «Металургсервис» код 192040;

-АОЗТ «Эльф» код 13433054;

-ОАО « Никопольское автотранспортное предприятие» код 03113443.;

-ООО « Стройтекс» код 23425153.;

-ЧПКФ «Аэлита» код 23425153;

-ЧП «Ирина» код 13428277;

-ООО «Планета» код 20284726;

- ООО «Славута» код №2188780,

- СХПК «Колос» код 03740720;

-ООО «Арт» НОМЕР_1 ;

-ЧП «Фаворит» код22943941

Данные клише указанных печатей они использовали при подделки документов - справок о доходах граждан.

1.Так ОСОБА_4 , 2 ноября 2004 г. находясь в АДРЕСА_2 , в дневное время, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , группой лиц с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану подделали документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_4 в ЧП «Веста» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с февраля 2004 г. по июль 2004 г. на общую сумму 7651 грн.;

-счет №61 от 1.11.2004 г. о приобретении ОСОБА_4 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_8 металлопластиковых окон, на общую сумму 4100 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №61 от 2.11.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_4 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 335 грн.

Вышеуказанные поддельные документы в этот же день 10.11.2004 г. ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 , ОСОБА_5 и ОСОБА_7 , с целью завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» и не имея намерения погашать полученный кредит, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых, был незаконно заключен кредитный договор №110\7-4449 от 02.11.2004 г. между АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " и ОСОБА_4 , согласно которого ОСОБА_4 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон в СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 3690 грн. сроком до 01.11.2005 г. А так же ОСОБА_4 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4449 от 02.11.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_4 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_4 в ЧП «Веста» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.

2.11.2004 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_8 №2600110207661, и денежные средства в сумме 3690 грн. были получены в наличной форме ОСОБА_8 , и распределены ОСОБА_5 между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_4 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, умышленно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 3690 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 51,6 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

2. 10 ноября 2004 г. ОСОБА_4 находясь в г.Никополь Днепропетровской области, в дневное время, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, совместно с ОСОБА_9 предложил ОСОБА_13 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_13 , будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.

После чего 10.11.2004 г. ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_9 группой лиц, действуя согласно разработанного плана, находясь в г.Никополь Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_13 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_13 в СХПК «Колос»» и якобы получении им в данном предприятии заработной платы в период с мая 2004 г. по октябрь 2004 г. на общую сумму 7511 грн.;

-счет №64 от 09.11.2004 г. о якобы приобретении ОСОБА_13 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 металлопластиковых окон, на общую сумму 3356 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №64 от 09.11.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_13 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 335 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 10.11.2004 г. ОСОБА_13 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников,11. На основании которых, был заключен кредитный договор №110\7-4516 от 10.11.2004 г. между АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " и ОСОБА_13 , согласно которого ОСОБА_13 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон у СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 3021 грн. сроком до 09.11.2005 г. А так же ОСОБА_13 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4516 от 10.11.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_13 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_13 в СХПК «Колос» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.

10.11.2004 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_8 №2600110207661, и денежные средства в сумме 3021 грн. были получены в наличной форме ОСОБА_8 , и распределены ОСОБА_5 между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_4 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 3021 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 42,25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

3. 10 ноября 2004г. ОСОБА_4 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_14 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_14 , будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.

После чего 11.11.2004 г. ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 и ОСОБА_9 , группой лиц, действуя согласно разработанного плана, находясь в г.Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_14 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_14 в СХПК «Колос»» и якобы получении им в данном предприятии заработной платы в период с мая 2004 г. по октябрь 2004 г. на общую сумму 7651 грн.;

-счет №86 от 10.11.2004 г. якобы о приобретении ОСОБА_14 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 металлопластиковых окон и отлива на общую сумму 4962 гривен;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №67 от 10.11.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_14 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату металлопластиковых окон и отлива в размере 496 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 11.11.2004 г. ОСОБА_14 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых, был незаконно заключен кредитный договор №110\7-4538 от 11.11.2004 г. между АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " и ОСОБА_14 , согласно которого ОСОБА_14 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон в СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4466 грн. сроком до 10.11.2005 г. А так же ОСОБА_14 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4538 от 11.11.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_14 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_14 в СХПК «Колос» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.

11.11.2004г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_8 №2600110207661, и денежные средства в сумме 4466 грн. были получены в наличной форме ОСОБА_8 , и распределены ОСОБА_5 между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_4 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4466 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,4 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

4. 15 декабря 2004г. ОСОБА_4 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, совместно с ОСОБА_9 предложил ОСОБА_15 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_15 , будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.

После чего 15.12.2004 г. ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 и ОСОБА_9 , продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_15 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_15 в ЧП «Анита»» и получении им якобы в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 6008,09 грн.;

-счет №84 от 29.11.2004 г. якобы о приобретении ОСОБА_15 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 кафеля на общую сумму 4988 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №84 от 15.11.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_15 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату кафеля в размере 500 грн.;

Вышеуказанные документы в этот же день 15.12.2004 г. ОСОБА_15 , будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованнорй группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-4841 от 15.12.2004 г. между АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " и ОСОБА_15 , согласно которого ОСОБА_15 был предоставлен кредит на приобретение кафеля в СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4488 грн. сроком до 14.12.2005 г. А так же ОСОБА_15 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4841 от 15.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_15 передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_15 в ЧП «Анита» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.

15.12.2004г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_8 №2600110207661, и денежные средства в сумме 4488 грн. были получены в наличной форме ОСОБА_8 , и распределены ОСОБА_5 между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_4 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - а именно деньгами в сумме 4488 грн., принадлежащими Никопольскому филиалу АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

5. 24 декабря 2004г. ОСОБА_4 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, совместно с ОСОБА_9 предложил ОСОБА_16 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_16 будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы дала свое согласие на указанные действия.

После чего 24.12.2004 г. ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 и ОСОБА_9 , продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_16 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_16 в ЧП «Анита»» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 4789,91 гривен;

-счет №88 от 23.11.2004 г. якобы о приобретении ОСОБА_16 23.11.2004 г. в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 кафеля на общую сумму 4958 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №88 от 23.12.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_16 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату кафеля в размере 496 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 24.12.2004 г. ОСОБА_16 , будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников,11. На основании которых, был незаконно заключен кредитный договор №110\7-4867 от 24.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_16 , согласно которого ОСОБА_16 был предоставлен кредит на приобретение кафеля у СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4461 грн., сроком до 23.12.2005 г. А так же ОСОБА_16 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4867 от 24.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_16 передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_17 в ЧП «Анита» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.

24.12.2004 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_8 №2600110207661, откуда денежные средства в сумме 4461 грн., по доверенности ОСОБА_8 , были получены в наличной форме ОСОБА_5 , и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_4 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4461 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,4 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

6. 24 декабря 2004г. ОСОБА_4 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_18 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_18 будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы, дала свое согласие на указанные действия.

После чего 24.12.2004 г. ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_18 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_18 в ЧП «Фаворит»» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 5246,42 грн.;

-счет №91 от 24.12.2004 г. якобы о приобретении ОСОБА_18 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 кафеля на общую сумму 4765 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №91 от 24.12.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_18 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату кафеля в размере 496 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 24.12.2004 г. ОСОБА_18 , будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых, был заключен кредитный договор №110\7-4877 от 24.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_18 , согласно которого ОСОБА_18 был предоставлен кредит на приобретение кафеля у СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4464 грн., сроком до 23.12.2005 г. А так же ОСОБА_18 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4877 от 24.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_18 передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_18 в ЧП «Фаворит» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.

24.12.2004 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_8 №2600110207661, откуда денежные средства в сумме 4464 грн., по доверенности ОСОБА_8 , были получены в наличной форме ОСОБА_5 и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом ОСОБА_4 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4464 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,4 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

7. 27 декабря 2004г. ОСОБА_4 действуя в составе организованной группы по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_19 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_19 будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы дала свое согласие на указанные действия.

29.12.2004 г. ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_9 продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_19 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_19 в ЧП «Каури»» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 4789,91 гривен;

-счет №98 от 28.12.2004 г. якобы о приобретении ОСОБА_19 28.12.2004 г. в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 теплого пола на общую сумму 4957 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №98 от 28.12.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_19 в магазине СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату теплого пола в размере 496 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 29.12.2004 г., ОСОБА_19 будучи неосведомленной о преступных намерения ОСОБА_4 и участников организованной группы предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-4911 от 29.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_19 , согласно которого ОСОБА_19 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола в СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4461 грн. сроком до 28.12.2005 г. А так же ОСОБА_19 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4911 от 29.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_19 передает АКБ «Укрсоцбанк» теплый пол, который она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_20 в ЧП «Каури» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.

29.12.2004 г., на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_8 №2600110207661, откуда денежные средства в сумме 4461 грн., по доверенности ОСОБА_8 были получены в наличной форме ОСОБА_5 и распределены между участниками организованной группы

Таким образом, ОСОБА_4 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4461 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,3 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

8. 09 января 2005г. ОСОБА_4 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_21 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_21 будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы дала свое согласие на указанные действия.

После чего 12.01.2005 г. ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 и ОСОБА_9 продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_21 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_21 в ООО «Металург-сервис»» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6577 грн.;

-счет №112 от 12.01.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_21 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 теплого пола на общую сумму 4931 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №112 от 12.01.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_21 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату теплого пола в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 12.01.2005 г. ОСОБА_21 , будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-4958 от 12.01.2005 г. между АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " и ОСОБА_21 , согласно которого ОСОБА_21 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола у СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4431 грн. сроком до 11.01.2006 г. А так же ОСОБА_21 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4958 от 12.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_21 передает АКБ «Укрсоцбанк» теплый пол, который она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того ОСОБА_22 в ООО «Металлург-сервис» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.

12.01.2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_8 №2600110207661, откуда денежные средства в сумме 4431 грн., по доверенности ОСОБА_8 были получены в наличной форме ОСОБА_5 , и распределены среди участников организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_4 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4431 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,8 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

9. Примерно в середине января 2005г. ОСОБА_4 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_23 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_23 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 , и участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.

После чего 14.01.2005 г. ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_9 продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_23 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_23 в ООО «Металург-сервис»» и якобы получении ним в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6841 грн;

-счет №217 от 11.01.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_23 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ Грабового С.В строительных материалов на общую сумму 4876грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №217 от 14.01.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_23 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ Грабового С.В денег за оплату строительных материалов в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 14.01.2005 г. ОСОБА_23 , будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников,11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-4974 от 14.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_23 , согласно которого ОСОБА_23 был предоставлен кредит на приобретение строительных материалов в СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4456 грн. сроком до 13.01.2006 г. А так же ОСОБА_23 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4974 от 14.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_23 передает АКБ «Укрсоцбанк» строительные материалы, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. ОСОБА_23 в ООО «Металлург-сервис» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.

14.01.2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_8 №2600110207661, откуда денежные средства в сумме 4456 грн., по доверенности ОСОБА_8 , были получены в наличной форме ОСОБА_5 , и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_4 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4456 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 34 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

10. 14 января 2005г. ОСОБА_4 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_24 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасит его. ОСОБА_24 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.

После чего 14.01.2005 г. ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_9 продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_24 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_24 в ЧПКФ «Аэлита»» и якобы получении им в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6922 грн.;

-счет №129 от 14.01.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_24 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 строительных материалов на общую сумму 4846 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №129 от 14.01.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_24 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату строительных материалов в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 14.01.2005 г. ОСОБА_24 , будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-4991 от 14.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_24 , согласно которого ОСОБА_24 был предоставлен кредит на приобретение строительных материалов в СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4346 грн. сроком до 13.01.2006 г. А так же ОСОБА_24 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4991 от 14.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_24 передает АКБ «Укрсоцбанк» строительные материалы, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_24 в ЧПКФ «Аэлита» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.

14.01..2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_8 №2600110207661, откуда денежные средства в сумме 4346 грн., по доверенности ОСОБА_8 , были получены в наличной форме ОСОБА_5 , и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом ОСОБА_4 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, умышленно, повторно завладел путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4346 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

11. 20 января 2005г. ОСОБА_4 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк», в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, совместно с ОСОБА_9 предложил ОСОБА_25 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_25 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.

После чего 20.01.2005 г. ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_9 продолжая действовать согласно, разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_25 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_25 в ЧП «Анита»» и якобы получении им в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2005 г. на общую сумму 6577 грн.;

-счет №147 от 20.01.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_25 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 теплого пола, на общую сумму 4980 грн;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 147 от 20.01.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_25 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 оплату за теплого пола в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 20.01.2005 г. ОСОБА_25 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников,11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-5036 от 20.01.2005 г. между АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " и ОСОБА_25 , согласно которого ОСОБА_25 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола у СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4480 грн. сроком до 19.01.2006 г. А так же ОСОБА_25 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-5036 от 20.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_25 передает АКБ «Укрсоцбанк» теплый пол, который он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_25 в ЧП «Анита» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.

20.01..2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_8 №2600110207661, откуда денежные средства в сумме 4480 грн., на основании доверенности ОСОБА_8 , были получены в наличной форме ОСОБА_5 , и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_4 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4480 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 34,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

12. 24 января 2005г. ОСОБА_4 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, совместно с ОСОБА_9 предложил ОСОБА_26 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_26 будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы дала свое согласие на указанные действия.

После чего 24.01.2005 г. ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 и ОСОБА_9 продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_26 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_26 в ООО «Оскар»» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6610,9 грн.;

-счет №3 от 24.01.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_26 в СПДФЛ ОСОБА_10 строительных материалов на общую сумму 4934 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №3 от 24.01.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_26 в СПДФЛ ОСОБА_10 денег за оплату строительных материалов в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 24.01.2005 г. ОСОБА_26 , будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников,11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5077 от 24.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_26 , согласно которого ОСОБА_26 был предоставлен кредит на приобретение строительных материалов в СПДФЛ ОСОБА_10 на общую сумму 4434 грн. сроком до 23.01.2006 г. А так же ОСОБА_26 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-5077 от 24.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_26 передает АКБ «Укрсоцбанк» строительные материалы, которые она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_26 в ООО «Оскар» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.

24.01.2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_10 №26007110215311, и денежные средства в сумме 4434 грн. были получены в наличной форме ОСОБА_10 , который будучи не осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 и ОСОБА_7 , передал указанную сумму денег ОСОБА_5 . Последний совместно с ОСОБА_4 .. ОСОБА_9 и ОСОБА_7 завладел указанной суммой денег, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_4 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 и ОСОБА_9 , группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4434 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,8 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

13. 31 января 2005г. ОСОБА_4 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_27 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_27 будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы дала свое согласие на указанные действия.

После чего 31.01.2005 г. ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 и ОСОБА_9 действуя согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_27 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_27 в ООО «Экран» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 6772 грн.;

-счет № 177 от 31.01.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_27 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 металлопластиковых окон на общую сумму 4980 грн;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 177 от 31.01.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_27 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 31.01.2005 г. ОСОБА_27 , будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-5157 от 31.01.2005 г. между АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " и ОСОБА_27 , согласно которого ОСОБА_27 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола в СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4480 грн. сроком до 30.01.2006 г. А так же ОСОБА_27 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-5157 от 31.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_27 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. ОСОБА_27 в ООО «Экран» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.

31.01.2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_8 №2600110207661, откуда денежные средства в сумме 4480 грн. на основании доверенности ОСОБА_8 , были получены в наличной форме ОСОБА_5 , и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_4 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана чужим имуществом - деньгами в сумме 4480 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 34,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

14. 04 февраля 2005г. ОСОБА_4 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_28 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_28 будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников преступной группы, дала свое согласие на указанные действия.

После чего 4.02.2005 г. ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 и ОСОБА_9 продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_28 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_28 в ЧП «Анита» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6577 грн.;

-счет №176 от 4.02.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_28 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 кафеля на общую сумму 4900 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №176 от 4.02.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_28 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату кафеля в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 4.02.2005 г. ОСОБА_28 , будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников преступной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-5189 от 04.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_28 согласно которого ОСОБА_28 был предоставлен кредит на приобретение кафеля в СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4400 грн. сроком до 3.02.2006 г. А так же ОСОБА_28 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-5189 от 4.02.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_28 передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_28 ЧП «Анита» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.

4.02.2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_8 №2600110207661, откуда денежные средства в сумме 4400 грн., на основании доверенности ОСОБА_8 , были получены в наличной форме ОСОБА_5 , и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_4 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4400 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,5 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

15. В начале февраля 2005г. ОСОБА_4 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_29 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_29 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 , участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.

После чего 07.02.2005 г. ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , и ОСОБА_9 , действуя согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_29 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_29 в ЧП «Фаворит»» и якобы получении ним в данном предприятии заработной платы в период с августа 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 6841 грн.;

-счет №181 от 7.02.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_29 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 металлопластиковых окон на общую сумму 4984 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 181 от 07.02.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_29 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 07.02.2005 г. ОСОБА_29 , будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 участников организованной группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников,11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5207 от 07.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_29 согласно которого ОСОБА_29 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон у СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4476 грн. сроком до 06.02.2006 г. А так же ОСОБА_29 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-5207 от 07.02.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_29 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_29 в ЧП «Фаворит» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.

07.02..2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_8 №2600110207661, откуда денежные средства в сумме 4476 грн., на основании доверенности ОСОБА_8 , были получены в наличной форме ОСОБА_5 , и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_4 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4476 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 34,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

16. 11 февраля 2005г. ОСОБА_4 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, совместно с ОСОБА_9 предложил ОСОБА_30 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_30 будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы, дала свое согласие на указанные действия.

После чего 11.02.2005 г. ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_9 , продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время передали ОСОБА_30 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_30 в ЧП «Веста»» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с августа 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 6941 грн.;

-счет №179 от 11.02.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_30 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 теплого пола на общую сумму 4794 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 179 от 11.02.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_30 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату теплого пола в размере 479 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 11.02.2005 г. ОСОБА_30 , будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 , и участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-5233 от 11.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_30 , согласно которого ОСОБА_30 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола в СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4315 грн. сроком до 10.02.2006 г. А так же ОСОБА_30 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-5233 от 11.02.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_30 передает АКБ «Укрсоцбанк» теплый пол, который она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_30 в ЧП «Веста» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.

11.02..2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_8 №2600110207661, откуда денежные средства в сумме 4315 грн., на основании доверенности ОСОБА_8 , были получены в наличной форме ОСОБА_5 , и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_4 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4315 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 32,9 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

17. 11 февраля 2005г. ОСОБА_4 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_31 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_31 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.

После чего 14.02.2005 г. ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время передали ОСОБА_31 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_31 в ЧП «Веста»» и якобы получении ним в данном предприятии заработной платы в период с августа 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 7825 грн.;

-счет №177 от 12.02.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_31 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 кафеля на общую сумму 4846 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 177 от 12.02.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_31 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату кафеля в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 14.02.2005 г. ОСОБА_31 , будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 и участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-5250 от 14.02.2005 г. между АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " и ОСОБА_31 , согласно которого ОСОБА_31 был предоставлен кредит на приобретение кафеля у СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4346 грн. сроком до 13.02.2006 г. А так же ОСОБА_31 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-5250 от 14.02.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_31 передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_31 в ЧП «Веста» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.

14.02..2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_8 №2600110207661, откуда денежные средства в сумме 4346 грн., на основании доверенности ОСОБА_8 , были получены в наличной форме ОСОБА_5 , и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_4 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4346 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

18. 21 февраля 2005г. ОСОБА_4 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_32 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_32 не будучи осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_4 , и участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.

После чего 21.02.2005 г. ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 и ОСОБА_9 действуя согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время передали ОСОБА_32 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_32 в ЧП «Анита»» и якобы получении ним в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6841 грн.;

-счет от 18.02.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_32 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 теплого пола на общую сумму 4900 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру от 18.02.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_32 в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату теплого пола в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 21.02.2005 г. ОСОБА_32 , будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 , и участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5315 от 21.02.2005 г. между АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " и ОСОБА_32 , согласно которого ОСОБА_32 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола в СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4400 грн. сроком до 20.02.2006 г. А так же ОСОБА_32 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-5315 от 21.02.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_32 передает АКБ «Укрсоцбанк» теплый пол, который он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_32 в ЧП «Анита» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.

21.02..2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_8 №2600110207661, откуда денежные средства в сумме 4400 грн., на основании доверенности ОСОБА_8 , были получены в наличной форме ОСОБА_5 , и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_4 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4400 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,5 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Всего ОСОБА_4 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 завладел путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом деньгами, принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк» на общую сумму 73127 гривен, что на момент совершения преступления составило 651 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что является особо крупным размером.

Кроме того ОСОБА_4 при завладении имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , и ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , совершил подделку документов, а так же использовал заведомо поддельные документы, при следующих обстоятельствах.

1. 02 ноября 2004 г. ОСОБА_4 находясь в г.Никополь Днепропетровской области, в дневное время с целью завладения чужим имуществом деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_4 , ОСОБА_5 и ОСОБА_7 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 , воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати субъекта предпринимательской деятельности - физического лица (СПДФЛ) ОСОБА_11 расположенного в помещении ЗАО «Центральный универмаг» по адресу АДРЕСА_2 изготовили бланк справки якобы о работе ОСОБА_4 в ЧП «Веста» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с февраля 2004 г. по июль 2004 г. на общую сумму 7651 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_5 и ОСОБА_7 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер» и поставили оттиск имеющегося у них клише печати ЧП «Веста».

Кроме того, ОСОБА_5 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 , переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_8 , подделав тем самым:

-счет №61 от 01.11.2004 г. якобы о приобретении ОСОБА_4 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 металлопластиковых окон, на общую сумму 4100 грн;

Фактически же ОСОБА_4 в ЧП «Веста» не работал и заработной платы в данном предприятии не получал, металлопластиковые окна в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 не приобретал, и приобретать не намеревался, оплату не производил.

В этот же день 10.11.2004 г. ОСОБА_4 действуя совместно с ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вышеуказанные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «Мастерок», с целью завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк», предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых незаконно был заключен кредитный договор №110\7-4449 от 02.11.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_4 , согласно которого ОСОБА_4 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон у СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 3690 грн. и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , завладели. Тем самым ОСОБА_4 , действуя совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

2. 10 ноября 2004 г. ОСОБА_4 находясь в г.Никополь Днепропетровской области, в дневное время с целью завладения чужим имуществом деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_4 и ОСОБА_5 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 , воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_11 расположенного в помещении ЗАО «Центральный универмаг» по адресу АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_13 в СХПК «Колос»» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с мая 2004 г. по октябрь 2004 г. на общую сумму 7511 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_5 и ОСОБА_9 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер» а ОСОБА_5 так же выполнил в указанной справке рукописный текст и поставил оттиск имеющегося у него клише печати СХПК «Колос».

Кроме того, ОСОБА_5 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 , переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_8 , подделав тем самым:

-счет №64 от 09.11.2004 г. о приобретении ОСОБА_13 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 металлопластиковых окон, на общую сумму 3356 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №64 от 09.11.2004 г. о получении от ОСОБА_13 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 335 грн..

Фактически же ОСОБА_13 в СХПК «Колос» не работал и заработной платы в данном предприятии не получал, металлопластиковые окна в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 не приобретал, и приобретать не намеревался, оплату за окна не производил.

Указанные поддельные документы ОСОБА_9 действуя совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , передали ОСОБА_13 .

В этот же день 10.11.2004 г. ОСОБА_13 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу АДРЕСА_2 . На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-4516 от 10.11.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_13 , согласно которого ОСОБА_13 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон в СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 3021 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_4 , совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , завладели. Тем самым ОСОБА_4 , действуя совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

3. 10 ноября 2004 г., ОСОБА_4 находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_4 , ОСОБА_5 и ОСОБА_7 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 , воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_11 расположенного в помещении ЗАО «Центральный универмаг» по адресу АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_14 в СХПК «Колос»» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с мая 2004 г. по октябрь 2004 г. на общую сумму 7651 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_5 и ОСОБА_4 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер» и поставили оттиск имеющегося у них клише печати СХПК «Колос».

Кроме того, ОСОБА_5 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 , переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_8 , подделав тем самым:

-счет №86 от 10.11.2004 г. о приобретении ОСОБА_14 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 металлопластиковых окон и отлива на общую сумму 4962 гривен;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №67 от 10.11.2004 г. о получении от ОСОБА_14 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату металлопластиковых окон и отлива в размере 496 грн..

Фактически же ОСОБА_14 в СХПК «Колос» не работал и заработной платы в данном предприятии не получал, металлопластиковые окна в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 не приобретал, и приобретать не намеревался, оплату за окна не производил.

Указанные поддельные документы ОСОБА_5 действуя совместно с ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , передали ОСОБА_14

11.11.2004 г. ОСОБА_14 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , полученные поддельные документы справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «Мастерок» предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-4538 от 11.11.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_14 , согласно которого ОСОБА_14 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон у СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4466 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_4 , совместно с ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , завладели. Тем самым ОСОБА_4 , действуя совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

4. 15 декабря 2004 г. ОСОБА_4 находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_5 и ОСОБА_7 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_4 , воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_11 расположенного в помещении ЗАО «Центральный универмаг» по адресу АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_15 в ЧП «Анита»» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 6008,09 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_7 и ОСОБА_5 выполнили рукописный текст и поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиск имеющегося у них клише печати ЧП «Анита».

-счет №84 от 29.11.2004 г. о приобретении ОСОБА_15 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 кафеля на общую сумму 4988 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №84 от 15.11.2004 г. о получении от ОСОБА_15 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату кафеля в размере 500 грн.

Фактически же ОСОБА_15 в ЧП «Анита» не работал, заработной платы в данном предприятии не получал, кафель в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 не приобретал, и приобретать не намеревался, оплату за кафель не производил.

Указанные поддельные документы ОСОБА_5 действуя совместно с ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , передал ОСОБА_15 .

В этот же день 15.12.2004 г. ОСОБА_15 , будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-4841 от 15.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_15 , согласно которого ОСОБА_15 был предоставлен кредит на приобретение кафеля в СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4488 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_4 , совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , завладели. Тем самым ОСОБА_4 действуя совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

5. 24 декабря 2004 г. ОСОБА_4 находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_9 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , в бланке справки о заработной плате выполнил рукописный текст о работе ОСОБА_16 в частном предприятии «Анита»» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 4789,91 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_5 и ОСОБА_7 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиск имеющегося у них клише печати ЧП «Анита».

Кроме того, ОСОБА_5 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 , ОСОБА_7 и ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 , переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_8 , подделав тем самым:

-счет №88 от 23.11.2004 г. о приобретении ОСОБА_16 23.11.2004 г. в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 кафеля на общую сумму 4958 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №88 от 23.12.2004 г. о получении от ОСОБА_16 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату кафеля в размере 496 грн.

Фактически же ОСОБА_16 в ЧП «Анита» не работала и заработной платы в данном предприятии не получала, кафель в магазине СПДФЛ ОСОБА_8 не приобретала, и приобретать не намеревалась, оплату за кафель не производила.

Указанные поддельные документы ОСОБА_5 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 передал ОСОБА_16 .

В этот же день 24.12.2004 г. ОСОБА_16 , будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «Мастерок», предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-4867 от 24.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_16 , согласно которого ОСОБА_16 был предоставлен кредит на приобретение кафеля в СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4461 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_4 , совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 завладели. Тем самым ОСОБА_4 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия, имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

6. 24 декабря 2004 г. ОСОБА_4 находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_5 и ОСОБА_7 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_9 , воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_11 расположенного в помещении ЗАО «Центральный универмаг» по адресу АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_18 в частном предприятии «Фаворит»» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 5246,42 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_7 и ОСОБА_5 выполнили рукописный текст и поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиск имеющегося у них клише печати ЧП «Фаворит».

Кроме того, ОСОБА_5 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 , ОСОБА_7 и ОСОБА_4 , используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 , переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_8 , подделав тем самым:

-счет №91 от 24.12.2004 г. о приобретении ОСОБА_18 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 кафеля на общую сумму 4765 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №91 от 24.12.2004 г. о получении от ОСОБА_18 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату кафеля в размере 496 грн..

Фактически же ОСОБА_18 в ЧП «Фаворит» не работала и заработной платы в данном предприятии не получала, кафель в магазине СПДФЛ ОСОБА_8 не приобретала и приобретать не намеревалась, оплату за кафель не производила.

Указанные поддельные документы ОСОБА_5 действуя совместно с ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , передал ОСОБА_18 .

В тот же день 24.12.2004 г. ОСОБА_18 , будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «Мастерок», предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-4877 от 24.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_18 , согласно которого ОСОБА_18 был предоставлен кредит на приобретение кафеля у СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4464 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_4 , совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , завладели. Тем самым ОСОБА_4 , действуя совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия, имуществом АКБ «Укрсоцбанк»

7. 27 декабря 2004 г. ОСОБА_4 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_9 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5 , и ОСОБА_4 в бланке справке о заработной плате выполнил рукописный текст о работе ОСОБА_19 в частном предприятии «Каури»» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 4789,91 грн.; после чего в указанном бланке ОСОБА_5 выполнил поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставил оттиск имеющегося у них клише печати ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

-счет №98 от 28.12.2004 г. о приобретении ОСОБА_19 28.12.2004 г. в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 теплого пола на общую сумму 4957 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №98 от 28.12.2004 г. о получении от ОСОБА_19 в магазин СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату приобретенного теплого пола в размере 496 грн..

Фактически же ОСОБА_20 в ЧП «Каури» не работала и зарплаты в данном предприятии не получала, теплый пол в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 не приобретала, и приобретать не намеревалась, оплату за теплый пол не производила.

Указанные поддельные документы ОСОБА_5 действуя совместно с ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , передал ОСОБА_19 ..

В этот же день 29.12.2004 г., ОСОБА_19 будучи неосведомленная о преступных намерения ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «Мастерок», предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-4911 от 29.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_19 , согласно которого ОСОБА_19 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола у СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4461 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_4 , совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , завладели. Тем самым ОСОБА_4 , действуя совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

8. 12 января 2005 г., ОСОБА_4 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_5 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 , ОСОБА_9 и ОСОБА_7 воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_11 расположенного в помещении ЗАО «Центральный универмаг» по адресу АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_21 в ООО «Металург-сервис»» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6577 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_5 выполнил поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиск имеющегося у него клише печати ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

-справку - счет №112 от 12.01.2005 г. о приобретении ОСОБА_21 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 теплого пола на общую сумму 4931 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №112 от 12.01.2005 г. о получении от ОСОБА_21 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату теплого пола в размере 500 грн..

Фактически же ОСОБА_21 в ООО «Металургсервиз» не работала и зарплаты в данном предприятии не получала, теплый пол в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 не приобретала, и приобретать не намеревалась, оплату за теплый пол не производила.

Указанные поддельные документы ОСОБА_5 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , передал ОСОБА_21 .

В этот же день 12.01.2005 г. ОСОБА_21 , будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «Мастерок» предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-4958 от 12.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_21 , согласно которого ОСОБА_21 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола в СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4431 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_4 , совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 завладели. Тем самым ОСОБА_4 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

9. 14 января 2005 г. ОСОБА_4 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_9 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_11 расположенного в помещении ЗАО «Центральный универмаг» по адресу АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_23 в ООО «Металург-сервис»» и получении ним в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6841 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_9 и ОСОБА_5 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиск имеющегося у них клише печати ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

-счет №217 от 11.01.2005 г. о приобретении ОСОБА_23 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ Грабового С.В строительных материалов на общую сумму 4876грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №217 от 14.01.2005 г. о получении от ОСОБА_23 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ Грабового С.В денег за оплату приобретенных строительных материалов в размере 500 грн..

Фактически же ОСОБА_23 в ООО «Металургсервис» не работал и заработной платы в данном предприятии не получал, строительные материалы в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 не приобретал, и приобретать не намеревался, оплату за строительные материалы не производил.

Указанные поддельные документы ОСОБА_9 действуя совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , передал ОСОБА_23 .

В этот же день 14.01.2005 г. ОСОБА_23 , будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «Мастерок» предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. на основании которых был заключен кредитный договор №110\7-4974 от 14.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_23 , согласно которого ОСОБА_23 был предоставлен кредит на приобретение строительных материалов в СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4456 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , завладели. Тем самым ОСОБА_4 , действуя совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

10. 14 января 2005 г. ОСОБА_4 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_9 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в бланке справке о заработной плате выполнил рукописный текст якобы о работе ОСОБА_24 в ЧПКФ «Аэлита»» и получении ним в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6922 грн., и выполнил поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставил оттиск имеющегося у него клише печати ООО «Эльф».

Кроме того, ОСОБА_5 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 , переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_8 , подделав тем самым:

-счет №129 от 14.01.2005 г. о приобретении ОСОБА_24 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 строительных материалов на общую сумму 4846 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №129 от 14.01.2005 г. о получении от ОСОБА_24 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату строительных материалов в размере 500 грн..

Фактически же ОСОБА_24 в ЧПКФ «Аэлита» не работал и заработной платы в данном предприятии не получал, строительные материалы в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 не приобретал, и приобретать не намеревался, оплату за строительные материалы не производил.

Указанные поддельные документы ОСОБА_9 действуя совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , передал ОСОБА_24 .

В этот же день 14.01.2005 г. ОСОБА_24 , будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-4991 от 14.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_24 , согласно которого ОСОБА_24 был предоставлен кредит на приобретение строительных материалов у СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4346 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , завладели. Тем самым ОСОБА_4 , действуя совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

11. 20 января 2005 г. ОСОБА_4 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_9 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_11 расположенного в помещении ЗАО «Центральный универмаг» по адресу АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_25 в частном предприятии «Анита»» и получении ним в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2005 г. на общую сумму 6577 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_9 и ОСОБА_5 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиск имеющегося у них клише печати ЧП «Анита».

-счет №147 от 20.01.2005 г. о приобретении ОСОБА_25 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 теплого пола окон на общую сумму 4980 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 147 от 20.01.2005 г. о получении от ОСОБА_25 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за теплый пол в размере 500 грн..

Фактически же ОСОБА_25 в ЧП «Анита» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал, теплый пол в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 не приобретал и приобретать не намеревался, оплату за теплый пол не производил.

Указанные поддельные документы ОСОБА_9 действуя совместно с ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , передал ОСОБА_25 .

В этот же день 20.01.2005 г. ОСОБА_25 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5036 от 20.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_25 , согласно которого ОСОБА_25 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола у СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4480 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , завладели. Тем самым ОСОБА_4 , действуя совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

12. 24 января 2005 г., ОСОБА_4 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_5 ,. ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , группой лиц, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_4 , ОСОБА_5 и ОСОБА_7 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 , воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_11 расположенного в помещении ЗАО «Центральный универмаг» по адресу АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_26 в ООО «Оскар»» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6610,9 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_5 и ОСОБА_4 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиск имеющегося у них клише печати ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Кроме того, ОСОБА_5 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 Джусь ОСОБА_33 , ОСОБА_7 , используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом СПДФЛ ОСОБА_10 , переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_10 , подделав тем самым:

-счет №3 от 24.01.2005 г. о приобретении ОСОБА_26 в СПДФЛ ОСОБА_10 строительных материалов на общую сумму 4934 гривен;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №3 от 24.01.2005 г. о получении от ОСОБА_26 в СПДФЛ ОСОБА_10 денег за оплату строительных материалов в размере 500 грн..

Фактически же ОСОБА_26 в ООО «Оскар» не работала и заработной платы в данном предприятии не получала, строительные материалы в СПДФЛ ОСОБА_10 не приобретала, и приобретать не намеревалась, оплату за строительные материалы не производила.

Указанные поддельные документы ОСОБА_4 действуя совместно с ОСОБА_9 , ОСОБА_34 , ОСОБА_7 передал ОСОБА_26 .

В тот же день 24.01.2005 г. ОСОБА_26 , не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 и ОСОБА_7 , полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию СПДФЛ ОСОБА_10 , предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5077 от 24.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_26 , согласно которого ОСОБА_26 был предоставлен кредит на приобретение строительных материалов в СПДФЛ ОСОБА_10 на общую сумму 4434 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 и ОСОБА_9 завладели. Тем самым ОСОБА_4 , действуя совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 и ОСОБА_9 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

13. 31 января 2005 г., ОСОБА_4 , находясь в г. Никополь Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_5 ,. ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_5 и ОСОБА_7 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_9 , воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_11 расположенного в помещении ЗАО «Центральный универмаг» по адресу АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_27 в ООО «Экран» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 6772 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_5 и ОСОБА_7 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиск имеющегося у них клише печати ООО «Экран».

-счет № 177 от 31.01.2005 г. о приобретении ОСОБА_27 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 металлопластиковых окон на общую сумму 4980 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 177 от 31.01.2005 г. о получении от ОСОБА_27 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 500 грн..

Фактически же ОСОБА_27 в ООО «Экран» не работала и зарплаты в данном предприятии не получала, металлопластиковые окна в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 не приобретала, и приобретать не намеревалась, оплату за окна не производила.

Указанные поддельные документы ОСОБА_7 действуя совместно с ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_34 , ОСОБА_8 , передал ОСОБА_27 .

В этот же день 31.01.2005 г. ОСОБА_27 , будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «Мастерок», предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5157 от 31.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_27 , согласно которого ОСОБА_27 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола у СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4480 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , завладели. Тем самым ОСОБА_4 , действуя совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк.

14. 4 февраля 2005 г., ОСОБА_4 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , группой лиц, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_5 и ОСОБА_7 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_9 воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_11 расположенного в помещении ЗАО «Центральный универмаг» по адресу АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_28 в частном предприятии «Анита» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6577 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_5 и ОСОБА_7 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиски имеющегося у них клише печати ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Кроме того, ОСОБА_5 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 , переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_8 , подделав тем самым:

-счет №176 от 4.02.2005 г. о приобретении ОСОБА_28 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 кафеля на общую сумму 4900 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №176 от 4.02.2005 г. о получении от ОСОБА_28 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату кафеля в размере 500 грн..

Фактически же ОСОБА_28 в ЧП «Анита» не работала, кафель в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 не приобретала и приобретать не намеревалась, оплату за кафель не производила.

Указанные поддельные документы ОСОБА_4 действуя совместно с ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , передал ОСОБА_28 .

В этот же день 4.02.2005 г. ОСОБА_28 , будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «Мастерок», предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5189 от 04.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_28 , согласно которого ОСОБА_28 был предоставлен кредит на приобретение кафеля у СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4400 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , завладели. Тем самым ОСОБА_4 , действуя совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия, имуществом АКБ «Укрсоцбанк

15. 7 февраля 2005 г., ОСОБА_4 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_5 и ОСОБА_7 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_9 воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_11 расположенного в помещении ЗАО «Центральный универмаг» по адресу АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_29 в частном предприятии «Фаворит»» и получении ним в данном предприятии заработной платы в период с августа 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 6841 гривен, после чего в указанном бланке ОСОБА_5 и ОСОБА_7 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиски имеющегося у них клише печати ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Кроме того, ОСОБА_5 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 , переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_8 , подделав тем самым:

-счет №181 от 7.02.2005 г. о приобретении ОСОБА_29 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПФДЛ ОСОБА_8 металлопластиковых окон на общую сумму 4984 гривен;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 181 от 07.02.2005 г. о получении от ОСОБА_29 в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 500 гривен..

Фактически же ОСОБА_29 в ЧП «Фаворит» не работал, зарплаты в данном предприятии не получал, металлопластиковые окна в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 не приобретал, и приобретать не намеревался, оплату за окна не производил.

Указанные поддельные документы ОСОБА_5 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 , ОСОБА_9 и ОСОБА_7 передал ОСОБА_29 .

В тот же день 07.02.2005 г. ОСОБА_29 , будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 и ОСОБА_7 полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5207 от 07.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_29 , согласно которого ОСОБА_29 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон у СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4476 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 Шайногой ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 завладели. Тем самым ОСОБА_4 действуя совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 и ОСОБА_9 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк.

16. 11 февраля 2005 г. ОСОБА_4 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_4 и ОСОБА_9 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5 воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_11 расположенного в помещении ЗАО «Центральный универмаг» по адресу АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_30 в частном предприятии «Веста»» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с августа 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 6941 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_9 и ОСОБА_4 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиски имеющегося у них клише печати ЧП«Веста».

Кроме того, ОСОБА_5 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 , переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_8 , подделав тем самым:

-счет №179 от 11.02.2005 г. о приобретении ОСОБА_30 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 теплого пола на общую сумму 4794 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 179 от 11.02.2005 г. о получении от ОСОБА_30 в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату теплого пола в размере 479 грн..

Фактически же ОСОБА_30 в ЧП «Веста» не работала и зарплаты в данном предприятии не получала, теплый пол в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 не приобретала и приобретать не намеревалась, оплату за теплый пол не производила.

Указанные поддельные документы ОСОБА_4 и ОСОБА_9 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , передали ОСОБА_30 .

В этот же день 11.02.2005 г. ОСОБА_30 , будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_35 , полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «Мастерок» предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5233 от 11.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_30 , согласно которого ОСОБА_30 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола в СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4315 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , завладели. Тем самым ОСОБА_4 действуя совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

17. 14 февраля 2005 г. ОСОБА_4 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5 воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_11 расположенного в помещении ЗАО «Центральный универмаг» по адресу АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_31 в частном предприятии «Веста»» и получении ним в данном предприятии заработной платы в период с августа 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 7825 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_4 и ОСОБА_5 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же ОСОБА_5 поставил оттиски имеющегося у него клише печати ЧП «Веста».

Кроме того, ОСОБА_5 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 , ОСОБА_8 используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 , переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_8 , подделав тем самым:

-счет №177 от 12.02.2005 г. о приобретении ОСОБА_31 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 кафеля на общую сумму 4846 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 177 от 12.02.2005 г. о получении от ОСОБА_31 в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату кафеля в размере 500 грн..

Фактически же ОСОБА_31 в ЧП «Веста» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал, кафель в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 не приобретал, и приобретать не намеревался, оплату за кафель не производил.

Указанные поддельные документы ОСОБА_5 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , передал ОСОБА_31 .

В этот же день 14.02.2005 г. ОСОБА_31 , будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5250 от 14.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_31 , согласно которого ОСОБА_31 был предоставлен кредит на приобретение кафеля у СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4346 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , завладели. Тем самым ОСОБА_4 , действуя совместно с ОСОБА_5 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

18. 21 февраля 2005 г. ОСОБА_4 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_5 и ОСОБА_7 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_9 воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_11 расположенного в помещении ЗАО «Центральный универмаг» по адресу АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_32 в частном предприятии «Анита»» и получении ним в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6841 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_9 и ОСОБА_4 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиски имеющегося у них клише печати ЧП «Анита».

Кроме того, ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 , ОСОБА_7 и ОСОБА_5 используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 , переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_8 , подделав тем самым:

-счет от 18.02.2005 г. о приобретении ОСОБА_32 в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 теплого пола на общую сумму 4900 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру от 18.02.2005 г. о получении от ОСОБА_32 в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 денег за оплату теплого пола в размере 500 грн..

Фактически же ОСОБА_32 в ЧП «Анита» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал, теплый пол в магазине « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФЛ ОСОБА_8 не приобретал, и приобретать не намеревался, оплату за теплый пол не производил.

Указанные поддельные документы ОСОБА_4 и ОСОБА_9 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 и ОСОБА_8 передали ОСОБА_32 .

В этот же день 21.02.2005 г. ОСОБА_32 , будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу АДРЕСА_2 . На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5315 от 21.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_32 , согласно которого ОСОБА_32 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола у СПДФЛ ОСОБА_8 на общую сумму 4400 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_36 завладели. Тем самым ОСОБА_4 , действуя совместно с ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

Действия ОСОБА_4 квалифицированы по ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины.

Рассмотрев материалы дела, суд считает необходимым направить дело на дополнительное расследование.

Прокурор в судебном заседании полагается на усмотрение суда.

В соответствии со ст.281 УК Украины возвращение дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может быть лишь тогда, когда неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

Досудебное следствие признается неполным, если во время его проведения вопреки требованиям ст.ст.22, 64 УПК Украины не были исследованы обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела. Так п.3 ст.64 УПК Украины предусматривает установление обстоятельств, которые характеризуют личность обвиняемого.

Вместе с тем как установлено в судебном заседании обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого надлежащим образом не установлены.

Так в обвинительном заключении указано, что ОСОБА_4 зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_1 .

Однако, по вышеуказанному адресу ОСОБА_4 не проживает, фактическое место жительства его не установлено.

Об этом свидетельствуют неоднократные рапорта сотрудников милиции, исполняющих постановление суда о приводе подсудимого в судебное заседание.

Таким образом, поскольку установленная неполнота досудебного расследования не может быть устранена в судебном заседании и при таких обстоятельствах суд лишен возможности рассмотреть дело по существу, суд считает необходимым направить дело на дополнительное расследование.

При дополнительном расследовании дела не обходимо устранить неисследованные обстоятельства что характеризуют личность обвиняемого, провести другие следственные действия, в проведении которых возникнет необходимость.

Руководствуясь ст.ст. 64, 281 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ :

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 по ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины направить Никопольскому межрайонному прокурору для проведения дополнительного расследования.

Меру пресечения ОСОБА_4 при установлении его места пребывания избрать содержание под стражей.

На постановление может бать подана апелляция в течении 7 суток со дня его вынесения путем подачи апелляции через Никопольский горрайонный суд.

Судья: ОСОБА_37


Суд	Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Дата ухвалення рішення	03.09.2014
Оприлюднено	11.01.2023
Номер документу	40645818
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —1-674/11

Ухвала від 06.07.2021

Кримінальне

Ленінський районний суд м. Миколаєва

Коваленко І. В.

Ухвала від 24.02.2020

Кримінальне

Ленінський районний суд м. Миколаєва

Коваленко І. В.

Вирок від 13.03.2012

Кримінальне

Тячівський районний суд Закарпатської області

Ляшко С. М.

Вирок від 13.03.2012

Кримінальне

Тячівський районний суд Закарпатської області

Ляшко С. М.

Ухвала від 05.04.2019

Кримінальне

Ленінський районний суд м. Миколаєва

Коваленко І. В.

Вирок від 03.10.2011

Кримінальне

Заводський районний суд м. Миколаєва

Разумовська О. Г.

Постанова від 20.12.2011

Кримінальне

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

Філь О. Є.

Постанова від 14.11.2011

Кримінальне

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

Філь О. Є.

Постанова від 05.10.2016

Кримінальне

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Григор'єва Ірина Вікторівна

Постанова від 20.03.2012

Кримінальне

Хортицький районний суд м.Запоріжжя

Курбатова О. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Постановавід 03.09.2014 по справі 1-674/11НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —1-674/11

Постанова
від 03.09.2014 по справі 1-674/11
НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ