Постанова

від 22.06.2009 по справі 4-554/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа №4-554/09

П О С Т А Н О В А

іменем  України  

22 червня 2009 року суддя Ленінського районного суду м.Кіровограда Циганаш І.А., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Ленінського району м. Кіровограда, юриста 2 класу

ОСОБА_1

 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки   документів які становлять банківську таємницю  в Кіровоградській ОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»  ,  -

                                                       Встановив:

Старший слідчий прокуратури Ленінського району м. Кіровограда, юриста 2 класу

ОСОБА_1

 звернувся до суду з поданням  про  надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

  Подання мотивоване тим, що прокуратурою Прокуратурою Ленінського району м. Кіровограда порушено кримінальну справу № 77-334 за фактом перевищення службовими особами Першого Кіровоградського відділення КОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст. 365 КК України.

Службові особи Першого Кіровоградського відділення КОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - відділення банку) діючи умисно, використовуючи свої службові повноваження, явно виходячи за їх межі, вчинили дії, які не входять до їх компетенції, а саме без відома власника рахунку вчинили дії спрямовані на зняття грошових коштів в сумі 11196,30 доларів США з поточного рахунку п.

ОСОБА_2

. (Кошти на вказаний рахунок покладено п.

ОСОБА_2

. відповідно до договору №

НОМЕР_1

 укладеного з КОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» 26.12.2008 року).

Продовжуючи свої злочинні дій, службові особи відділення банку вказані грошові кошти внесли через касу відділення на особовий рахунок ТОВ «Твардіца», чим погасили заборгованість підприємства по кредиту.

Таким чином, службові особи Першого Кіровоградського відділення КОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», перевищуючи свої службові повноваження, вчинили дії, які не входять до їх компетенції, чим завдали збитки установі банку на суму 11196,30 доларів США, що еквівалентно 86212,51 грн. та є тяжкими наслідками.

Також встановлено, що банківська фінансово – касова документація та кредитні справи клієнтів 1 – го відділення Кіровоградської ОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1

.

Крім цього, під час досудового слідства встановлено, що в приміщені Кіровоградської ОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» знаходяться банківська документація, яка має важливе значення для повноти та об'єктивності проведення досудового слідства, а саме: заява про видачу готівки

НОМЕР_2

 від 28.01.09р.; два касових журнали по видатку суми 11196,30 доларів США за 28.01.09р.; квитанція

НОМЕР_3

 про здійснення валютно-обмінної операції від 28.01.09р. на суму 11196,30 доларів США; заява на переказ готівки №

НОМЕР_4

 від 28.01.09р. про внесення суми 91600,00 грн.

ОСОБА_3

 на рахунок ТОВ «Твардіца»; депозитна справа клієнта Кіровоградської ОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» гр.

ОСОБА_2

; особова справа начальника Першого Кіровоградського відділення КОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» гр.

ОСОБА_4

; особова справа касира Першого Кіровоградського відділення КОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» гр.

ОСОБА_5

.

З метою встановлення механізму заволодіння та подальшого використання незаконно отриманих  грошових коштів з банківських кредитних рахунків клієнтів 1 – го відділення Кіровоградської ОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», по справі було виконано ряд слідчих дій, однак, одержання таких даних можливе лише шляхом розкриття банківської таємниці, оскільки

грошові кошти із кредитних рахунків зазначеної банківської установи незаконно привласненні службовими особами вказаного відділення банку.

           За таких підстав, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки інформація та банківська касова документація, які знаходяться на кредитних рахунках клієнтів 1 – го відділення Кіровоградської ОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», що являються банківською таємницею,  мають значення для встановлення об'єктивної істини та фактичних даних по вказаній кримінальній справі.

                 На підставі викладеного, керуючись ст. ст.178, 179 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» , -

Постановив:

           Надати дозвіл на проведення виїмки банківської фінансово – касової документації, яка становить банківську таємницю,  клієнтів 1 – го відділення Кіровоградської ОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та працівників вказаної установи (  

АДРЕСА_1

 ) , а саме:  заяви про видачу готівки

НОМЕР_2

 від 28.01.09р; двох касових журналів по видатку суми 11196,30 доларів США за 28.01.09р.; квитанції

НОМЕР_3

 про здійснення валютно-обмінної операції від 28.01.09р. на суму 11196,30 доларів США; заяви на переказ готівки №

НОМЕР_4

 від 28.01.09р. про внесення суми 91600,00 грн.

ОСОБА_3

 на рахунок ТОВ «Твардіца»; депозитної справи клієнта Кіровоградської ОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» гр.

ОСОБА_2

; особової справи начальника Першого Кіровоградського відділення КОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» гр.

ОСОБА_4

; особової справи касира Першого Кіровоградського відділення КОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» гр.

ОСОБА_5

.

Суддя Ленінського

районного суду м.Кіровограда

                    Циганаш І.А.