Вирок
від 03.12.2014 по справі 2607/13173/12
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2607/13173/12

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2014 року Подільського районного суду м.Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 секретаря ОСОБА_2 за участі прокурора ОСОБА_3

представника цивільного позивача ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , уродженця с. Ярунь Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл., українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, працюючого продавцем в ТОВ «ТБД Олді», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого Шевченківським РС м. Києва вироком від 20.09.2012 року за ч 3 ст 190, ч 2 ст 15 ч 3 ст 190, ч 2 ст 358, ст. 70 КК України до 3 років позбавлення волі, на підставі стст 75,76 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки, ухвалою Києво-Святошинського районного суда Київської області від 08.10.2014 року звільнений від подальшого відбування покарання за вироком від 20.09.2012 року,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч.3 ст.28, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, не одруженого, з вищою освітою, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч.3 ст.28, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , уродженця с. Високе Борзянського р-ну Чернігівської обл., українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, працюючого менеджером в ТОВ «Лісбуд-Інвест», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч.3 ст.28, ч. 4 ст. 358 КК України, -, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, обвинувачуться в тому, що вони в жовтні 2007 року увійшли до складу організованої групи, яку створив та очолив ОСОБА_11 , кримінальна справа відносно якого закрита у зв`язку зі смертю 05.10.12р останнього, з метою вчинення умисних, особливо тяжких злочинів, пов`язаних з заволодінням чужим майном (грошовими коштами), шляхом обману (шахрайство).

Так, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визначивши вчинення злочинів, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме коштами АКІБ (на теперішній час ПАТ) «УкрСиббанк», в період з жовтня по грудень 2007 року, у вересні 2007 року організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої, на ряду з ним, увійшли: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та невстановлена досудовим слідством особа.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, основною діяльністю якого було вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном коштами АКІБ «УкрСиббанк», шляхом обману, підробленням документів їх використання та надання завідомо неправдивої інформації до АКІБ «УкрСиббанк» для отримання відповідних сум коштів в кредит, нібито для придбання автомобілів з вигаданими даними, які оформлялись на підставних осіб, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_11 , як керівникові організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки. ОСОБА_11 керуючи організованою групою, приймав участь у ній та участь у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Організована і очолена ОСОБА_11 організована група характеризувалося попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу; тривалістю злочинної діяльністю з жовтня 2007 року до грудень 2007 року; розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину; домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; ієрархічністю структури організованої групи; розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом між учасниками організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням самої організованої групи.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, організатором злочинного об`єднання ОСОБА_11 , заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно з яким встановлено предмет злочинного посягання кошти, надані банківською установою в якості кредитів.

В своєму розпорядженні члени організованої групи мали та використовували офісне приміщення, комп`ютерну техніку, автомобілі та засоби зв`язку, телефонні апарати з SIM-картками операторів стільникового мобільного зв`язку.

Так, ОСОБА_11 , маючи глибокі пізнання у галузі банківської справи, отримані під час роботи з 1997 року по 2002 рік в ПАТ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції» та будучи детально обізнаним про функціонування банківської системи, у 2007 році розробив план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк» шляхом обману (шахрайство), відповідно до якого необхідно було виконати наступне:

-підшукати та залучити до організованої групи учасників учинення злочинів, а саме:

- відповідну банківську установу та працівника цієї установи, уповноваженого на прийняття позитивних рішень щодо видачі кредитів фізичним особам для придбання транспортних засобів;

- громадян фізичних осіб, на ім`я яких можна укласти кредитні договори з АКІБ «УкрСиббанк», яких не інформувати про злочинні наміри учасників організованої групи;

- товариство, для укладення фіктивних договорів купівлі-продажу автомобілів з вигаданими даними між даним товариством та заздалегідь підшуканими фізичними особами;

-підробити документи необхідні для отримання коштів у кредит, а саме: довідки про доходи позичальника та документи щодо придбання та реєстрації у підрозділах реєстраційно - екзаменаційної роботи ДАІ МВС України свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів з вигаданими даними, специфікації (рахунки-фактури), договори купівлі-продажу транспортних засобів із вигаданими даними та інші необхідні для успішної реалізації злочинного умислу документи;

-надати до банківської установи необхідні для прийняття позитивного рішення про видачу кредиту документи, укласти договори на отримання кредиту з АКІБ «УкрСиббанк» та після перерахування кредитних коштів на рахунок підприємства, яке нібито реалізовувало автомобіль позичальнику зазначеної вище установи, перерахувати ці кошти на рахунок фіктивного підприємства, створеного з метою прикриття незаконної діяльності заволодіння коштамиАКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк» шляхом обману (шахрайство), для конвертації незаконно здобутих коштів із безготівкової форми в готівкову, отримати зазначені кошти готівкою і розподілити між учасниками злочинного об`єднання.

У продовження свого злочинного умислу, направленого на вчинення злочинів, організованою групою, а також керівництва цією групою, участі в ній та участі у злочинах, вчинюваних таким злочинними об`єднанням та з метою реалізації вказаного вище плану злочинної діяльності, ОСОБА_11 , із числа своїх знайомих, у вересні 2007 року підшукав учасника вчинення злочинів ОСОБА_7 , якого ознайомив з планом злочинної діяльності та запропонував прийняти активну участь у вчиненні злочинів в складі організованої групи, який полягав у пошуку громадян фізичних осіб, на ім`я яких можна укласти кредитні договори з АКІБ «УкрСиббанк», яких не інформувати про злочинні наміри учасників організованої групи; підготовці підроблених документів, які надавались до АКІБ «УкрСиббанк» для отримання кредиту, введенні в оману та супроводженні до банківської установи завчасно підшуканих осіб, для укладення з АКІБ «УкрСиббанк» на їх ім`я кредитних договорів. При відсутності ОСОБА_11 , контролювати надходження коштів з банківської установи на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» (код за ЄДРПОУ 34796332), яке мало договірні відносини з АКІБ «УкрСиббанк», щодо купівлі-продажу автомобілів за кредитні кошти АКІБ «УкрСиббанк», контролювати подальше перерахування коштів з рахунку ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» (код за ЄДРПОУ 34342887) № НОМЕР_5 , з подальшим зняттям коштів готівкою, а також отриманні коштів здобутих злочинним шляхом готівкою, з рахунку вищевказаного товариства, на що ОСОБА_7 добровільно погодився.

Після цього, ОСОБА_11 , будучи знайомим з заступником начальника відділення №631 АКІБ «УкрСиббанк» ОСОБА_8 , звернувся до останнього та невстановленої досудовим слідством особи, яка не була обізнана у злочинних намірах учасників організованої групи, з числа працівників вказаного банку, яких ознайомив з планом вчинення злочинів організованою групою, при цьому запропонував прийняти активну участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи, яка полягала у сприянні в прийнятті позитивного рішення зазначеною банківською установою щодо видачі підставним особам, завідомо підшуканим учасниками організованої групи, цільових кредитів на придбання неіснуючих автомобілів про які, а саме дані та відомості про марку, модель, номери вузлів і агрегатів, а також про державні реєстраційні знаки вигадувалися самими учасниками організованої групи, на купівлю яких учасники організованої групи не мали наміру витрачати отримані в кредит кошти; контролі за перерахуванням коштів, отриманих в кредит на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 , яке має договірні відносини з АКІБ «УкрСиббанк» щодо купівлі-продажу автомобілів, на що ОСОБА_8 та невстановлена досудовим слідством особа надали свою добровільну згоду.

Одночасно, ОСОБА_11 звернувся до свого знайомого ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, який являється співзасновником ТОВ «Автомотів Україна», якого ознайомив з планом вчинення злочинів організованою групою та запропонував прийняти активну участь у вчиненні злочинів, в складі організованої групи, яка полягала у виготовленні підроблених документів, а саме фіктивних договорів купівлі-продажу автомобілів з вигаданими даними між ТОВ «Автомотів Україна» та заздалегідь підшуканими учасниками організованої групи особами, яких не інформували про дійсні злочинні наміри учасників організованої групи; рахунків-фактур (специфікацій); отриманні на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «КБ «Актив-Банк», коштів з рахунків підшуканих учасниками організованої групи осіб відкритих, у відділенні № 631 АКІБ «УкрСиббанк» та подальшого їх перерахування на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 , відкритого в АКІБ «УкрСиббанк», на що ОСОБА_10 ,матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, добровільно погодився.

Також, ОСОБА_11 , звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 , який являється співзасновником ТОВ «ТКФ Скумбер Груп», якого ознайомив з планом вчинення злочинів організованою групою та запропонував прийняти активну участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи, яка полягала в отриманні на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 , відкритого в АКІБ «УкрСиббанк», коштів, які надійдуть з рахунку ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «КБ «Актив-Банк», як кошти отримані заздалегідь підшуканими учасниками організованої групи особами в кредит для придбання неіснуючих транспортних засобів, подальшому знятті їх готівкою з рахунку ТОВ «ТКФ Скумбер Груп», для розподілу між усіма учасниками вчинення злочинів; підготовці підроблених документів, необхідних для отримання кредитів, а саме специфікацій та рахунків фактур, на що ОСОБА_9 надав ОСОБА_11 добровільну згоду.

Метою злочинної діяльності злочинного об`єднання ОСОБА_11 визначив отримання незаконних прибутків.

Крім того, ОСОБА_11 визначив конкретні завдання організованого злочинного об`єднання та його учасників, об`єднав їх зусилля і детально розподілив між учасниками створеної ними організованої групи функції, ролі, завдання та обов`язки, відповідно до яких:

- ОСОБА_11 організував та очолив організовану групу, розробив план її злочинної діяльності щодо вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням коштами АКІБ «УкрСиббанк» шляхом обману (шахрайство); підшукав відповідну банківську установу та працівника цієї установи, уповноваженого на прийняття позитивних рішень щодо видачі кредитів фізичним особам для придбання транспортних засобів; підшукав громадян фізичних осіб, на ім`я яких можна укласти кредитні договори з АКІБ «УкрСиббанк», яких не інформувати про злочинні наміри учасників організованої групи; підшукав товариство, для укладення фіктивних договорів купівлі-продажу автомобілів з вигаданими даними між даним товариством та заздалегідь підшуканими фізичними особами; підробляв документи необхідні для отримання коштів у кредит; надавав до банківської установи необхідні для прийняття позитивного рішення про видачу кредиту документи.

Підібрав з числа своїх знайомих та друзів осіб, яких в подальшому залучив до складу організованої групи, розробив тактику поведінки і задачі кожного учасника організованої групи в ході вчинення злочинів, визначив функції кожного із учасників організованої групи під час вчинення злочинів, та розподіляв між учасниками організованої групи кошти, отримані незаконним шляхом.

- ОСОБА_7 являвся активним учасником організованої групи, приймав участь та безпосередньо підроблював документи, які надавались до АКІБ «УкрСиббанк» для отримання кредиту, вводив в оману та супроводжував до банківської установи завчасно підшуканих осіб, для укладення з АКІБ «УкрСиббанк» на їх ім`я кредитних договорів. При відсутності ОСОБА_11 , контролював надходження коштів з АКІБ «УкрСиббанк» на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» (код за ЄДРПОУ 34796332) № НОМЕР_4 , яке мало договірні відносини з банківською установою, щодо купівлі-продажу автомобілів за кредитні кошти АКІБ «УкрСиббанк», контролював подальший переказ коштів з рахунку ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 , разом з ОСОБА_9 у відділенні № 127 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», яке розташоване в місті Києві по вулиці Антоновича (Горького), 140, знімав з рахунку ТОВ «Скумбер Груп» № НОМЕР_5 кошти готівкою, які надійшли з рахунку ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 .

- ОСОБА_8 являвся активним учасником організованої групи, обіймаючи посаду заступника начальника відділення №631 АКІБ «УкрСиббанк» приймав участь у сприянні в прийнятті позитивного рішення зазначеною банківською установою щодо видачі підставним особам, завідомо підшуканими учасниками організованої групи, цільових кредитів на придбання неіснуючих автомобілів про які, а саме дані та відомості про марку, модель, номери вузлів і агрегатів, а також про державні реєстраційні знаки вигадувалися самими учасниками організованої групи, на купівлю яких учасники організованої групи не мали наміру витрачати отримані в кредит кошти; контролював перерахування коштів, отриманих в кредит на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 , яке має договірні відносини з АКІБ «УкрСиббанк» щодо купівлі-продажу автомобілів.

- ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, являвся активним учасником організованої групи, являючись співзасновником ТОВ «Автомотів Україна», надавав вказівки своїм підлеглим виготовляти підроблені документи, а саме фіктивні договори купівлі-продажу автомобілів з вигаданими даними між ТОВ «Автомотів Україна» та заздалегідь підшуканими учасниками організованої групи особами, яких не інформували про дійсні злочинні наміри учасників організованої групи; рахунків-фактур (специфікацій); отримував на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «КБ «Актив-Банк», кошти з рахунків підшуканих учасниками організованої групи осіб відкритих, у відділенні № 631 АКІБ «УкрСиббанк» та в подальшому перераховував їх на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 , відкритого в АКІБ «УкрСиббанк».

- ОСОБА_9 , являвся активним учасником організованої групи, являючись співзасновником ТОВ «ТКФ Скумбер Груп», отримував на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 , відкритого в АКІБ «УкрСиббанк», кошти, які надходили з рахунку ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «КБ «Актив-Банк», як кошти отримані заздалегідь підшуканими учасниками організованої групи особами в кредит для придбання неіснуючих транспортних засобів, як самостійно так і разом з ОСОБА_7 , у відділенні № 127 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», яке розташоване в місті Києві по вулиці Антоновича (Горького), 140, знімав з рахунку ТОВ «Скумбер Груп» № НОМЕР_5 кошти готівкою, які надійшли з рахунку ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 .

Кошти, отримані внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_11 розподіляв між усіма учасниками вчинюваних злочинів.

В період часу з жовтня по грудень 2007 року організована та очолювана ОСОБА_11 злочинна група вчинила ряд шахрайських заволодінь коштами АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк» при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_11 , в жовтні 2007 року, у невстановлені досудовим слідством день, час, місці та обставинах, з числа своїх знайомих підшукав ОСОБА_12 , який дав згоду на укладання кредитного договору з АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк». При цьому ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_12 отримати в АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк» кредит в сумі 196750,00 грн., для купівлі автомобіля «Фольксваген Пассат», на вигідних умовах, на що ОСОБА_12 , будучи введеним ОСОБА_11 в оману та будучи необізнаним в дійсних злочинних намірах ОСОБА_11 і інших учасників організованої групи, погодився.

Після чого, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, повідомивши ОСОБА_7 про те, що він знайшов особу, на ім`я якої можна оформити кредит у відділенні №631 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», та особисто, діючи у складі організованої групи, підробив довідку ТОВ «Спецбудресурс» на ім`я ОСОБА_12 про те, що останній дійсно працює у вищевказаному підприємстві та отримав доходи в сумі 50373,12 грн. за період з квітня по жовтень 2007 року. Після цього ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому ОСОБА_11 роль у складі організованої групи, вніс в копію свідоцтва про реєстрацію неіснуючого автомобіля «Фольксваген Пассат» вигадані дані, про дату реєстрації даного автомобіля під реєстраційним номером НОМЕР_6 , рік випуску, номер кузова, колір та належність його ОСОБА_12 .

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, що для вчинення злочину необхідно підробити договір купівлі продажу транспортного засобу автомобіля «Фольксваген Пассат» між ТОВ «Автомотів Україна» та ОСОБА_12 . У подальшому ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , свідомо виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_11 , будучи співзасновником ТОВ«Автомотів Україна», повідомив директору ТОВ «Автомотів Україна» ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників організованої групи, підготувати на підставі отриманих від ОСОБА_7 підроблених документів договір купівлі-продажу вищевказаного автомобіля, специфікацію та рахунок-фактуру на неіснуючий автомобіль, на що ОСОБА_13 , не входячи до складу злочинної групи та не будучи обізнаним про її злочинні наміри, погодився та підготував зазначені вище документи, внісши до них завідомо неправдиву інформацію отриману від учасників організованої групи, які передав ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, а останній в свою чергу передав вказані документи ОСОБА_11 , з метою їх подальшого використання учасниками організованої групи.

15.10.2007 в денний час доби, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, разом із введеним в оману учасниками організованої групи ОСОБА_12 прибув до відділення № 631 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», де надав працівникам банку, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи, підготовлені та зібрані для підписання кредитного договору підроблені документи. ОСОБА_8 , будучи учасником організованої групи та виконуючи відведену керівником організованої групи роль, виконав усі необхідні дії для вирішення позитивного питання про видачу кредиту ОСОБА_12 , після чого між ОСОБА_12 та АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк» в особі заступника начальника відділення №631 ОСОБА_8 укладено та підписано Договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №11234576000 від 15.10.2007. Після підписання вищевказаного договору та інших необхідних для отримання кредиту документів ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, повідомив ОСОБА_12 , що всі інші подальші дії щодо отримання в кредит коштів на придбання автомобіля останнім він виконає самостійно, про що його повідомить. Після чого ОСОБА_12 , будучи введений в оману учасниками організованої групи, залишив приміщенні відділення № 631 АКІБ «УкрСиббанк». ОСОБА_7 , продовжуючи знаходитись у вищевказаному відділенні зазначеної банківської установи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника групи ОСОБА_11 , проконтролював перерахування працівниками відділення №631 АКІБ «УкрСиббанк» коштів в сумі 196750,00 грн. за вищевказаним кредитним договором на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 .

Після чого, ОСОБА_11 прибув до офісу ТОВ «Автомотів Україна», де повідомив ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, про надходження на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» № 260003011210 коштів. ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , надав вказівку підлеглим працівникам вказаного підприємства, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про її злочинні наміри, перерахувати отримані за Договором про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №11234576000 від 15.10.2007, кошти на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 .

Після чого, ОСОБА_9 , свідомо виконуючи злочинні вказівки організатора організованої групи ОСОБА_11 , отримавши повідомлення від ОСОБА_11 про надходження коштів на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 , у відділенні № 127 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», розташованому в місті Києві по вулиці Антоновича (Горького), 140, зняв з рахунку ТОВ «Скумбер Груп» № НОМЕР_5 кошти готівкою, які надійшли з рахунку ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 .

Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_11 групи, шляхом обману (шахрайство), заволоділи коштами АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», чим спричинили банківській установі матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 196750,00 грн.

Надалі, указані кошти були розподілені ОСОБА_11 між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_11 , повторно, в жовтні 2007 року, у невстановлені досудовим слідством день, час, місці та обставинах, продовжуючи свою злочинну діяльність, з числа своїх знайомих підшукав ОСОБА_14 , який дав згоду на укладання кредитного договору з АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк». При цьому ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_14 отримати в ПАТ «УкрСиббанк» кредит в сумі 196500,00 грн., для купівлі автомобіля «Фольксваген Пассат», на вигідних умовах, на що ОСОБА_14 , будучи введеним ОСОБА_11 в оману та будучи необізнаним в дійсних злочинних намірах ОСОБА_11 і інших учасників організованої групи, погодився.

Після чого, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, повідомив ОСОБА_7 про те, що він знайшов особу, на ім`я якої можна оформити кредит у відділенні №631 ПАТ «УкрСиббанк», а останній, діючи у складі організованої групи, в свою чергу підробив довідку ТОВ «Стімекс Сервіс Буд» № 94 від 25.10.2007 на ім`я ОСОБА_14 про те, що останній дійсно працює у вищевказаному підприємстві та отримав доходи в сумі 68973,00 грн. за період з березня по серпень 2007 року. Після цього ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому ОСОБА_11 роль у складі організованої групи, вніс в копію свідоцтва про реєстрацію неіснуючого автомобіля «Фольксваген Пассат» вигадані дані, про дату реєстрації даного автомобіля під реєстраційним номером НОМЕР_7 , рік випуску, номер кузова, колір та належність його ОСОБА_14 .

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, надав вказівку активному учаснику організованої групи ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, підробити договір купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля «Фольксваген Пассат» укладеного між ТОВ «Автомотів Україна» та ОСОБА_14 . У подальшому ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , свідомо виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_11 , будучи співзасновником ТОВ«Автомотів Україна», повідомив директору ТОВ «Автомотів Україна» ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників організованої групи, підготувати на підставі отриманих від ОСОБА_7 підроблених документів договір купівлі-продажу вищевказаного автомобіля, специфікацію та рахунок-фактуру на неіснуючий автомобіль, на що ОСОБА_13 , не входячи до складу злочинної групи та не будучи обізнаним про її злочинні наміри, погодився та підготував зазначені вище документи, внісши до них завідомо неправдиву інформацію отриману від учасників організованої групи, які передав ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, а останній в свою чергу передав вказані документи ОСОБА_11 , з метою їх подальшого використання учасниками організованої групи.

31.10.2007 в денний час доби, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, разом із введеним в оману учасниками організованої групи ОСОБА_14 прибув до відділення № 631 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», де надав працівникам банку, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи, підготовлені та зібрані для підписання кредитного договору підроблені документи. ОСОБА_8 , будучи учасником організованої групи та виконуючи відведену керівником організованої групи роль, виконав усі необхідні дії для вирішення позитивного питання про видачу кредиту ОСОБА_14 . Після чого між ОСОБА_14 та АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», в особі заступника начальника відділення №631 ОСОБА_8 укладено та підписано Договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №11244178000 від 31.10.2007. Після підписання вищевказаного договору та інших необхідних для отримання кредиту документів ОСОБА_7 виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи,, повідомив ОСОБА_14 , що всі інші подальші дії щодо отримання в кредит коштів на придбання автомобіля останнім він виконає самостійно, про що його повідомить. Після чого ОСОБА_14 , будучи введений в оману учасниками організованої групи, залишив приміщення відділення № 631 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк». ОСОБА_7 , продовжуючи знаходитись у вищевказаному відділенні зазначеної банківської установи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника групи ОСОБА_11 , проконтролював перерахування працівниками відділення №631 АКІБ «УкрСиббанк» коштів в сумі 196500,00 грн. за вищевказаним кредитним договором на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 .

Після чого, ОСОБА_11 прибув до офісу ТОВ «Автомотів Україна», де повідомив ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, про надходження на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» № 260003011210 коштів. ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , надав вказівку підлеглим працівникам вказаного підприємства, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про її злочинні наміри, перерахувати отримані за Договором про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №11244178000 від 31.10.2007, кошти на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 .

Після чого, ОСОБА_9 , свідомо виконуючи злочинні вказівки організатора організованої групи ОСОБА_11 , отримавши повідомлення від ОСОБА_11 про надходження коштів на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 , у відділенні № 127 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», розташованому в місті Києві по вулиці Антоновича (Горького), 140, зняв з рахунку ТОВ «Скумбер Груп» № НОМЕР_5 кошти готівкою, які надійшли з рахунку ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 .

Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_11 групи, шляхом обману (шахрайство), заволоділи коштами АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», чим спричинили банківській установі матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 196500,00грн.

Надалі, указані кошти були розподілені ОСОБА_11 між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд.

Крімцього, ОСОБА_11 , повторно, в жовтні 2007 року, у невстановлені досудовим слідством день, час, місці та обставинах, продовжуючи свою злочинну діяльність, з числа своїх знайомих підшукав ОСОБА_15 особу, яка дала згоду на укладання кредитного договору з АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк». При цьому ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_16 отримати в ПАТ «УкрСиббанк» кредит в сумі 196500,00 грн., для купівлі автомобіля «Фольксваген Пассат», на вигідних умовах, на що ОСОБА_15 , будучи введеною ОСОБА_11 в оману та будучи необізнаною в дійсних злочинних намірах ОСОБА_11 і інших учасників організованої групи, погодилась.

Після чого, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, повідомив ОСОБА_7 про те, що він знайшов особу, на ім`я якої можна оформити кредит у відділенні №631 ПАТ «УкрСиббанк», а останній, діючи у складі організованої групи, в свою чергу підробив довідку ТОВ «Стімекс Сервіс Буд» № 83 від 15.10.2007, на ім`я ОСОБА_15 про те, що остання дійсно працює у вищевказаному підприємстві та отримала доходи в сумі 72533,70 грн. за період з квітня по вересень 2007 року. Після цього ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому ОСОБА_11 роль у складі організованої групи, вніс в копію свідоцтва про реєстрацію неіснуючого автомобіля «Фольксваген Пассат» вигадані дані, про дату реєстрації даного автомобіля під реєстраційним номером НОМЕР_8 , рік випуску, номер кузова, колір та належність його ОСОБА_15 .

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, надав вказівку активному учаснику організованої групи ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, підробити договір купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля «Фольксваген Пассат» укладеного між ТОВ «Автомотів Україна» та ОСОБА_15 . У подальшому ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , свідомо виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_11 , будучи співзасновником ТОВ«Автомотів Україна», повідомив директору ТОВ «Автомотів Україна» ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників організованої групи, підготувати на підставі отриманих від ОСОБА_7 підроблених документів договір купівлі-продажу вищевказаного автомобіля № 38 від 01.11.2007, специфікацію та рахунок-фактуру № АУ-0000051 від 31.10.2007 на неіснуючий автомобіль, на що ОСОБА_13 , не входячи до складу злочинної групи та не будучи обізнаним про її злочинні наміри, погодився та підготував зазначені вище документи, внісши до них завідомо неправдиву інформацію отриману від учасників організованої групи, які передав ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, а останній в свою чергу передав вказані документи ОСОБА_11 , з метою їх подальшого використання учасниками організованої групи.

05.11.2007 в денний час доби, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, разом із введеною в оману учасниками організованої групи ОСОБА_15 прибув до відділення № 631 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», де надав працівникам банку, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи, підготовлені та зібрані для підписання кредитного договору підроблені документи. ОСОБА_8 , будучи учасником організованої групи та виконуючи відведену керівником організованої групи роль, виконав усі необхідні дії для вирішення позитивного питання про видачу кредиту ОСОБА_15 , після чого між ОСОБА_15 та АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», в особі заступника начальника відділення №631 ОСОБА_8 укладено та підписано Договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №11247008000 від 05.11.2007. Після підписання вищевказаного договору та інших необхідних для отримання кредиту документів ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи,, повідомив ОСОБА_15 , що всі інші подальші дії щодо отримання в кредит коштів на придбання автомобіля останньою він виконає самостійно, про що її повідомить. Після чого ОСОБА_15 , будучи введеною в оману учасниками організованої групи, залишила приміщенні відділення № 631 АКІБ «УкрСиббанк». ОСОБА_7 , продовжуючи знаходитись у вищевказаному відділенні зазначеної банківської установи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника групи ОСОБА_11 , проконтролював перерахування працівниками відділення №631 АКІБ «УкрСиббанк» коштів в сумі 196500,00 грн. за вищевказаним кредитним договором на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 .

Після чого, ОСОБА_11 прибув до офісу ТОВ «Автомотів Україна», де повідомив ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, про надходження на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» № 260003011210 коштів. ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , надав вказівку підлеглим працівникам вказаного підприємства, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про її злочинні наміри, перерахувати отримані за Договором про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №11247008000 від 05.11.2007, кошти на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 .

Після чого, ОСОБА_9 , свідомо виконуючи злочинні вказівки організатора організованої групи ОСОБА_11 , отримавши повідомлення від ОСОБА_11 про надходження коштів на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 , у відділенні № 127 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», розташованому в місті Києві по вулиці Антоновича (Горького), 140, зняв з рахунку ТОВ «Скумбер Груп» № НОМЕР_5 кошти готівкою, які надійшли з рахунку ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 .

Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_11 групи, шляхом обману (шахрайство), заволоділи коштами АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», чим спричинили банківській установі матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 196500,00 грн.

Надалі, указані кошти були розподілені ОСОБА_11 між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_11 , повторно, в листопаді 2007 року, у невстановлені досудовим слідством день, час, місці та обставинах, продовжуючи свою злочинну діяльність, з числа своїх знайомих підшукав ОСОБА_17 який дав згоду на укладання кредитного договору з АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк». При цьому ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_17 отримати в ПАТ «УкрСиббанк» кредит в сумі 196500,00 грн., для купівлі автомобіля «Фольксваген Пассат», на вигідних умовах, на що ОСОБА_17 , будучи введеним ОСОБА_11 в оману та будучи необізнаним в дійсних злочинних намірах ОСОБА_11 і інших учасників організованої групи, погодився.

Після чого, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, повідомивши ОСОБА_7 про те, що він знайшов особу, на ім`я якої можна оформити кредит у відділенні №631 ПАТ «УкрСиббанк», а останній, діючи у складі організованої групи, в свою чергу підробив довідку ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № 47 від 12.11.2007 на ім`я ОСОБА_17 про те, що останній дійсно працює у вищевказаному підприємстві та отримав доходи в сумі 61303,80 грн. за період з травня по жовтень 2007 року. Після цього ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому ОСОБА_11 роль у складі організованої групи, вніс в копію свідоцтва про реєстрацію неіснуючого автомобіля «Фольксваген Пассат» вигадані дані, про дату реєстрації даного автомобіля під реєстраційним номером НОМЕР_9 , рік випуску, номер кузова, колір та належність його ОСОБА_17 .

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, надав вказівку активному учаснику організованої групи ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, підробити договір купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля «Фольксваген Пассат» укладеного між ТОВ «Автомотів Україна» та ОСОБА_17 . У подальшому ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , свідомо виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_11 , будучи співзасновником ТОВ«Автомотів Україна», повідомив директору ТОВ «Автомотів Україна» ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників організованої групи, підготувати на підставі отриманих від ОСОБА_7 підроблених документів договір купівлі-продажу вищевказаного автомобіля, специфікацію та рахунок-фактуру на неіснуючий автомобіль, на що ОСОБА_13 , не входячи до складу злочинної групи та не будучи обізнаним про її злочинні наміри, погодився та підготував зазначені вище документи, внісши до них завідомо неправдиву інформацію отриману від учасників організованої групи, які передав ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, а останній в свою чергу передав вказані документи ОСОБА_11 , з метою їх подальшого використання учасниками організованої групи.

16.11.2007 в денний час доби, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, разом із введеним в оману учасниками організованої групи ОСОБА_17 прибув до відділення № 631 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», де надав працівникам банку, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи, підготовлені та зібрані для підписання кредитного договору підроблені документи. ОСОБА_8 , будучи учасником організованої групи та виконуючи відведену керівником організованої групи роль, виконав усі необхідні дії для вирішення позитивного питання про видачу кредиту ОСОБА_17 . Після чого між ОСОБА_17 та АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», в особі заступника начальника відділення №631 ОСОБА_8 укладено та підписано Договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №11253637000 від 16.11.2007. Після підписання вищевказаного договору та інших необхідних для отримання кредиту документів ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, повідомив ОСОБА_17 , що всі інші подальші дії щодо отримання в кредит коштів на придбання автомобіля останнім він виконає самостійно, про що його повідомить. Після чого ОСОБА_17 , будучи введений в оману учасниками організованої групи, залишив приміщення відділення № 631 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк». ОСОБА_11 , продовжуючи знаходитись у вищевказаному відділенні зазначеної банківської установи діючи у складі організованої групи, проконтролював перерахування працівниками відділення №631 АКІБ «УкрСиббанк» коштів в сумі 196500,00 грн. за вищевказаним кредитним договором на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 .

Після чого, ОСОБА_11 прибув до офісу ТОВ «Автомотів Україна», де повідомив ОСОБА_10 ,матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, про надходження на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» № 260003011210 коштів. ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , надав вказівку підлеглим працівникам вказаного підприємства, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про її злочинні наміри, перерахувати отримані за Договором про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №11253637000 від 16.11.2007, кошти на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 .

Після чого, ОСОБА_9 , свідомо виконуючи злочинні вказівки організатора організованої групи ОСОБА_11 , отримавши повідомлення від ОСОБА_11 про надходження коштів на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 , у відділенні № 127 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», розташованому в місті Києві по вулиці Антоновича (Горького), 140, зняв з рахунку ТОВ «Скумбер Груп» № НОМЕР_5 кошти готівкою, які надійшли з рахунку ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 .

Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_11 групи, шляхом обману (шахрайство), заволоділи коштами АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», чим спричинили банківській установі матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 196500,00 грн.

Надалі, указані кошти були розподілені ОСОБА_11 між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_11 , повторно, в грудні 2007 року, у невстановлені досудовим слідством день, час, місці та обставинах, продовжуючи свою злочинну діяльність, з числа своїх знайомих підшукав ОСОБА_18 який дав згоду на укладання кредитного договору з АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк». При цьому ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_18 отримати в ПАТ «УкрСиббанк» кредит в сумі 196700,00 грн., для купівлі автомобіля «Фольксваген Пассат», на вигідних умовах, на що ОСОБА_18 , будучи введеним ОСОБА_11 в оману та будучи необізнаним в дійсних злочинних намірах ОСОБА_11 і інших учасників організованої групи, погодився.

Після чого, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, повідомивши ОСОБА_7 про те, що він знайшов особу, на ім`я якої можна оформити кредит у відділенні №631 ПАТ «УкрСиббанк», а останній, діючи у складі організованої групи, в свою чергу підробив довідку ТОВ «Авісторг ТП» № 21 від 20.12.2007 на ім`я ОСОБА_18 про те, що останній дійсно працює у вищевказаному підприємстві та отримав доходи в сумі 63943,20 грн. за період з червня по листопад 2007 року. Після цього ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому ОСОБА_11 роль у складі організованої групи, вніс в копію свідоцтва про реєстрацію неіснуючого автомобіля «Фольксваген Пассат» вигадані дані, про дату реєстрації даного автомобіля під реєстраційним номером НОМЕР_10 , рік випуску, номер кузова, колір та належність його ОСОБА_18 .

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, надав вказівку активному учаснику організованої групи ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, підробити договір купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля «Фольксваген Пассат» укладеного між ТОВ «Автомотів Україна» та ОСОБА_18 . У подальшому ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , свідомо виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_11 , будучи співзасновником ТОВ«Автомотів Україна», повідомив директору ТОВ «Автомотів Україна» ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників організованої групи, підготувати на підставі отриманих від ОСОБА_7 підроблених документів договір купівлі-продажу вищевказаного автомобіля № 101 від 21.12.2007, специфікацію та рахунок-фактуру №СФ00002602 від 20.12.2007 на неіснуючий автомобіль, на що ОСОБА_13 , не входячи до складу злочинної групи та не будучи обізнаним про її злочинні наміри, погодився та підготував зазначені вище документи, внісши до них завідомо неправдиву інформацію отриману від учасників організованої групи, які передав ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, а останній в свою чергу передав вказані документи ОСОБА_11 , з метою їх подальшого використання учасниками організованої групи.

24.12.2007 в денний час доби, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, разом із введеним в оману учасниками організованої групи ОСОБА_18 прибув до відділення № 631 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», де надав працівникам банку, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи, підготовлені та зібрані для підписання кредитного договору підроблені документи. ОСОБА_8 , будучи учасником організованої групи та виконуючи відведену керівником організованої групи роль, виконав усі необхідні дії для вирішення позитивного питання про видачу кредиту ОСОБА_18 , після чого між ОСОБА_18 та АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», в особі заступника начальника відділення №631 ОСОБА_8 укладено та підписано Договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №11276156000 від 24.12.2007. Після підписання вищевказаного договору та інших необхідних для отримання кредиту документів ОСОБА_11 виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, повідомив ОСОБА_18 , що всі інші подальші дії щодо отримання в кредит коштів на придбання автомобіля останнім він виконає самостійно, про що його повідомить. Після чого ОСОБА_18 , будучи введений в оману учасниками організованої групи, залишив приміщення відділення № 631 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк». ОСОБА_11 , продовжуючи знаходитись у вищевказаному відділенні зазначеної банківської установи, діючи у складі організованої групи, проконтролював перерахування працівниками відділення №631 АКІБ «УкрСиббанк» коштів в сумі 196700,00 грн. за вищевказаним кредитним договором на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 .

Після чого, ОСОБА_11 прибув до офісу ТОВ «Автомотів Україна», де повідомив ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, про надходження на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» № 260003011210 коштів. ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , надав вказівку підлеглим працівникам вказаного підприємства, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про її злочинні наміри, перерахувати отримані за Договором про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №11276156000 від 24.12.2007, кошти на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 .

Після чого, ОСОБА_9 , свідомо виконуючи злочинні вказівки організатора організованої групи ОСОБА_11 , отримавши повідомлення від ОСОБА_11 про надходження коштів на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 , у відділенні № 127 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», розташованому в місті Києві по вулиці Антоновича (Горького), 140, зняв з рахунку ТОВ «Скумбер Груп» № НОМЕР_5 кошти готівкою, які надійшли з рахунку ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 .

Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_11 групи, шляхом обману (шахрайство), заволоділи коштами АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», чим спричинили банківській установі матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 196700,00 грн.

Надалі, указані кошти були розподілені ОСОБА_11 між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд.

Всього ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, шляхом обману (шахрайство), заволоділи коштами АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», на загальну суму 982950,00 грн, чим спричинили банківській установі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, в період часу з жовтня по грудень 2007 року організована та очолювана ОСОБА_11 злочинна група вчинила ряд підроблень та використань документів при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_11 , в жовтні 2007 року, у невстановлені досудовим слідством день, час, місці та обставинах, з числа своїх знайомих підшукав ОСОБА_12 , який дав згоду на укладання кредитного договору з АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк». При цьому ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_12 отримати в АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк» кредит в сумі 196750,00 грн., для купівлі автомобіля «Фольксваген Пассат», на вигідних умовах, на що ОСОБА_12 , будучи введеним ОСОБА_11 в оману та будучи необізнаним в дійсних злочинних намірах ОСОБА_11 і інших учасників організованої групи, погодився.

Після чого, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, повідомивши ОСОБА_7 про те, що він знайшов особу, на ім`я якої можна оформити кредит у відділенні №631 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», та особисто, діючи у складі організованої групи, підробив довідку ТОВ «Спецбудресурс» на ім`я ОСОБА_12 про те, що останній дійсно працює у вищевказаному підприємстві та отримав доходи в сумі 50373,12 грн. за період з квітня по жовтень 2007 року. Після цього ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому ОСОБА_11 роль у складі організованої групи, вніс в копію свідоцтва про реєстрацію неіснуючого автомобіля «Фольксваген Пассат» вигадані дані, про дату реєстрації даного автомобіля під реєстраційним номером НОМЕР_6 , рік випуску, номер кузова, колір та належність його ОСОБА_12 .

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, що для вчинення злочину необхідно підробити договір купівлі продажу транспортного засобу автомобіля «Фольксваген Пассат» між ТОВ «Автомотів Україна» та ОСОБА_12 . У подальшому ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , свідомо виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_11 , будучи співзасновником ТОВ«Автомотів Україна», повідомив директору ТОВ «Автомотів Україна» ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників організованої групи, підготувати на підставі отриманих від ОСОБА_7 підроблених документів договір купівлі-продажу вищевказаного автомобіля, специфікацію та рахунок-фактуру на неіснуючий автомобіль, на що ОСОБА_13 , не входячи до складу злочинної групи та не будучи обізнаним про її злочинні наміри, погодився та підготував зазначені вище документи, внісши до них завідомо неправдиву інформацію отриману від учасників організованої групи, які передав ОСОБА_10 ,матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, а останній в свою чергу передав вказані документи ОСОБА_11 , з метою їх подальшого використання учасниками організованої групи.

15.10.2007 в денний час доби, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, разом із введеним в оману учасниками організованої групи ОСОБА_12 прибув до відділення № 631 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», де надав працівникам банку, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи, підготовлені та зібрані для підписання кредитного договору підроблені документи. ОСОБА_8 , будучи учасником організованої групи та виконуючи відведену керівником організованої групи роль, виконав усі необхідні дії для вирішення позитивного питання про видачу кредиту ОСОБА_12 , після чого між ОСОБА_12 та АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк» в особі заступника начальника відділення №631 ОСОБА_8 укладено та підписано Договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №11234576000 від 15.10.2007. Після підписання вищевказаного договору та інших необхідних для отримання кредиту документів ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, повідомив ОСОБА_12 , що всі інші подальші дії щодо отримання в кредит коштів на придбання автомобіля останнім він виконає самостійно, про що його повідомить. Після чого ОСОБА_12 , будучи введений в оману учасниками організованої групи, залишив приміщенні відділення № 631 АКІБ «УкрСиббанк». ОСОБА_7 , продовжуючи знаходитись у вищевказаному відділенні зазначеної банківської установи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника групи ОСОБА_11 , проконтролював перерахування працівниками відділення №631 АКІБ «УкрСиббанк» коштів в сумі 196750,00 грн. за вищевказаним кредитним договором на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 .

Після чого, ОСОБА_11 прибув до офісу ТОВ «Автомотів Україна», де повідомив ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, про надходження на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» № 260003011210 коштів. ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , надав вказівку підлеглим працівникам вказаного підприємства, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про її злочинні наміри, перерахувати отримані за Договором про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №11234576000 від 15.10.2007, кошти на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 .

Після чого, ОСОБА_9 , свідомо виконуючи злочинні вказівки організатора організованої групи ОСОБА_11 , отримавши повідомлення від ОСОБА_11 про надходження коштів на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 , у відділенні № 127 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», розташованому в місті Києві по вулиці Антоновича (Горького), 140, зняв з рахунку ТОВ «Скумбер Груп» № НОМЕР_5 кошти готівкою, які надійшли з рахунку ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 .

Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_11 групи, шляхом обману (шахрайство), заволоділи коштами АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», чим спричинили банківській установі матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 196750,00 грн.

Надалі, указані кошти були розподілені ОСОБА_11 між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_11 , повторно, в жовтні 2007 року, у невстановлені досудовим слідством день, час, місці та обставинах, продовжуючи свою злочинну діяльність, з числа своїх знайомих підшукав ОСОБА_14 , який дав згоду на укладання кредитного договору з АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк». При цьому ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_14 отримати в ПАТ «УкрСиббанк» кредит в сумі 196500,00 грн., для купівлі автомобіля «Фольксваген Пассат», на вигідних умовах, на що ОСОБА_14 , будучи введеним ОСОБА_11 в оману та будучи необізнаним в дійсних злочинних намірах ОСОБА_11 і інших учасників організованої групи, погодився.

Після чого, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, повідомив ОСОБА_7 про те, що він знайшов особу, на ім`я якої можна оформити кредит у відділенні №631 ПАТ «УкрСиббанк», а останній, діючи у складі організованої групи, в свою чергу підробив довідку ТОВ «Стімекс Сервіс Буд» № 94 від 25.10.2007 на ім`я ОСОБА_14 про те, що останній дійсно працює у вищевказаному підприємстві та отримав доходи в сумі 68973,00 грн. за період з березня по серпень 2007 року. Після цього ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому ОСОБА_11 роль у складі організованої групи, вніс в копію свідоцтва про реєстрацію неіснуючого автомобіля «Фольксваген Пассат» вигадані дані, про дату реєстрації даного автомобіля під реєстраційним номером НОМЕР_7 , рік випуску, номер кузова, колір та належність його ОСОБА_14 .

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, надав вказівку активному учаснику організованої групи ОСОБА_10 ,матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, підробити договір купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля «Фольксваген Пассат» укладеного між ТОВ «Автомотів Україна» та ОСОБА_14 . У подальшому ОСОБА_10 ,матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , свідомо виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_11 , будучи співзасновником ТОВ«Автомотів Україна», повідомив директору ТОВ «Автомотів Україна» ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників організованої групи, підготувати на підставі отриманих від ОСОБА_7 підроблених документів договір купівлі-продажу вищевказаного автомобіля, специфікацію та рахунок-фактуру на неіснуючий автомобіль, на що ОСОБА_13 , не входячи до складу злочинної групи та не будучи обізнаним про її злочинні наміри, погодився та підготував зазначені вище документи, внісши до них завідомо неправдиву інформацію отриману від учасників організованої групи, які передав ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, а останній в свою чергу передав вказані документи ОСОБА_11 , з метою їх подальшого використання учасниками організованої групи.

31.10.2007 в денний час доби, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, разом із введеним в оману учасниками організованої групи ОСОБА_14 прибув до відділення № 631 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», де надав працівникам банку, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи, підготовлені та зібрані для підписання кредитного договору підроблені документи. ОСОБА_8 , будучи учасником організованої групи та виконуючи відведену керівником організованої групи роль, виконав усі необхідні дії для вирішення позитивного питання про видачу кредиту ОСОБА_14 . Після чого між ОСОБА_14 та АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», в особі заступника начальника відділення №631 ОСОБА_8 укладено та підписано Договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №11244178000 від 31.10.2007. Після підписання вищевказаного договору та інших необхідних для отримання кредиту документів ОСОБА_7 виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи,, повідомив ОСОБА_14 , що всі інші подальші дії щодо отримання в кредит коштів на придбання автомобіля останнім він виконає самостійно, про що його повідомить. Після чого ОСОБА_14 , будучи введений в оману учасниками організованої групи, залишив приміщення відділення № 631 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк». ОСОБА_7 , продовжуючи знаходитись у вищевказаному відділенні зазначеної банківської установи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника групи ОСОБА_11 , проконтролював перерахування працівниками відділення №631 АКІБ «УкрСиббанк» коштів в сумі 196500,00 грн. за вищевказаним кредитним договором на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 .

Після чого, ОСОБА_11 прибув до офісу ТОВ «Автомотів Україна», де повідомив ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, про надходження на рахунок ТОВ «Автомотів Україна» № 260003011210 коштів. ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , надав вказівку підлеглим працівникам вказаного підприємства, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про її злочинні наміри, перерахувати отримані за Договором про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №11244178000 від 31.10.2007, кошти на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 .

Після чого, ОСОБА_9 , свідомо виконуючи злочинні вказівки організатора організованої групи ОСОБА_11 , отримавши повідомлення від ОСОБА_11 про надходження коштів на рахунок ТОВ «ТКФ Скумбер Груп» № НОМЕР_5 , у відділенні № 127 АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», розташованому в місті Києві по вулиці Антоновича (Горького), 140, зняв з рахунку ТОВ «Скумбер Груп» № НОМЕР_5 кошти готівкою, які надійшли з рахунку ТОВ «Автомотів Україна» № НОМЕР_4 .

Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої та очоленої ОСОБА_11 групи, шляхом обману (шахрайство), заволоділи коштами АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк», чим спричинили банківській установі матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 196500,00грн.

Надалі, указані кошти були розподілені ОСОБА_11 між членами організованого злочинного угрупування, які розпорядились ними на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_11 , повторно, в жовтні 2007 року, у невстановлені досудовим слідством день, час, місці та обставинах, продовжуючи свою злочинну діяльність, з числа своїх знайомих підшукав ОСОБА_15 особу, яка дала згоду на укладання кредитного договору з АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк». При цьому ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_16 отримати в ПАТ «УкрСиббанк» кредит в сумі 196500,00 грн., для купівлі автомобіля «Фольксваген Пассат», на вигідних умовах, на що ОСОБА_15 , будучи введеною ОСОБА_11 в оману та будучи необізнаною в дійсних злочинних намірах ОСОБА_11 і інших учасників організованої групи, погодилась.