Постанова

від 06.03.2009 по справі 4-31/2009

СУДАЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Дело

№ 4-31, 2009 г.

П

О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И

М Е Н Е М     У К Р А И Н Ы

06 марта

2009 года                                                                          

г.Судак

Судья

Судакского городского суда АР Крым - Ионенко Т.И., рассмотрев материалы

представления следователя прокуратуры г.Судака о проведении выемки документов,

содержащих банковскую тайну,-

У С Т А Н О

В И Л:

В

производстве прокуратуры г. Судака находится уголовное дело        № 10901200001, возбужденное по факту

растраты чужого имущества, вверенного работникам городского отделения ОАО «БТА

Банк» в г.Судак в особо крупных размерах по признакам преступления,

предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

Из

материалов уголовного дела усматривается, что 13.12.2008 года в соответствии со

ст.45 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» согласно приказа

председателя правления ОАО «БТА Банк» № 363 от 08.12.2008 года проведена

внеплановая проверка городского отделения ОАО «БТА Банк» в г. Судак, в ходе

которой установлено, что в нарушение требований ст.42, 43, 68 Закона Украины «О

банках и банковской деятельности» в денежном хранилище отделения банка допущена

недостача денежных средств в размере 2 591 945, 91 грн., 56 438, 00 долларов

США и 780 000,00 российских рублей.

27 февраля

2009 года вынесено постановление о привлечении ОСОБА_1 в качестве обвиняемой в

совершении  преступления,  предусмотренного ч.5  ст. 191 УК Украины.

           ОСОБА_1 от органов следствия скрывается,

принятыми мерами установить ее местонахождение не представилось возможным.

          27.02.09

ОСОБА_1 постановлением следователя прокуратуры г. Судака объявлена в розыск.

Кроме того,

в материалах уголовного дела имеются сведения о том, что должностными лицами

ОАО «БТА Банк» допущены нарушения, которые имеют признаки преступлений, предусмотренных

ст.ст. 222, 209, 364, 366 УК Украины. Данные нарушения связаны и могут быть

непосредственным следствием незаконной деятельности руководителя подраздела

„БТА Банк” в городе Судак, и, кроме того, отражать причины и механизм

совершения преступления, которое уже является предметом расследования, а также

лиц, задействованных в незаконных схемах хищения и легализации средств банка.

В настоящее

время возникла необходимость в проведении в ОАО АБ «Пивденный» выемки дела по

юридическому оформлению текущих и депозитных счетов ЧП «Руно» (код ЕГРПОУ

31673478); электронных версий и распечаток по движению денежных средств по всем

действующим и закрытым счетам ЧП «Руно»; дела по юридическому оформлению

текущих и депозитных счетов СПД ОСОБА_2; электронных версий и распечаток по

движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам СПД ОСОБА_2;

дела по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов ООО «Дельта»;

электронных версий и распечаток по движению денежных средств по всем

действующим и закрытым счетам ООО «Дельта», которые в соответствии со ст. 60

Закона Украины «О банках и банковской деятельности» содержат банковскую тайну.

Суд,

исследовав материалы дела, в целях установления истины по делу, приходит к

выводу о том, что представление подлежит удовлетворению.

Учитывая,

вышеизложенное, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской

деятельности», ст. 178 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Открыть

банковскую тайну должностным лицам прокуратуры г.Судака.

Произвести

выемку в административном здании ОАО АБ «Пивденный», расположенного по адресу:

г. Одесса, ул. Краснова, 6/1 следующих документов:

1.дело по

юридическому оформлению текущих и депозитных счетов ЧП «Руно» (код ЕГРПОУ

31673478);

2.электронные

версии и распечатки по движению денежных средств по всем действующим и закрытым

счетам ЧП «Руно»;

3.дело по

юридическому оформлению текущих и депозитных счетов СПД ОСОБА_2;

4.

электронные версии и распечатки по движению денежных средств по всем

действующим и закрытым счетам СПД ОСОБА_2;

5. дело по

юридическому оформлению текущих и депозитных счетов ООО «Дельта»;

6.

электронные версии и распечатки по движению денежных средств по всем

действующим и закрытым счетам ООО «Дельта».

          Постановление

обжалованию не подлежит.

Судья: