Вирок

від 10.02.2015 по справі 495/6901/13-к

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 495/6901/13-к

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2015 м. Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області колегіально у складі

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

за участю прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

за участю захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Білгород-Дністровський кримінальне провадження у відношенні:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Шабо, Білгород-Дністровського району, Одеської області, громадянки України, освіта середня спеціальна, працюючої в Міжнародному благодійному фонді «Мій дім - моя Земля», раніше не судимої, не заміжньої, на утриманні має малолітню дитину 2001 року народження та дитину інваліда дитинства третьої групи, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченої у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 КК України,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Руське Поле, Тячівського району, Закарпатської області, громадянина України, освіта середня, не працюючого раніше не судимого, одруженого, на утриманні має двох малолітніх дітей 2010 та 2012 років народження, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством ОСОБА_15 обвинувачується в тому, що в період часу з червня по серпень 2012 року, більш точну дату в ході судового слідства встановити не представилось можливим, вона, з корисливих мотивів та з метою незаконного отримання грошових коштів громадян, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , вказала, що у зазначеному приміщенні працює всеукраїнська громадська організація «Ми маємо мрії», а також, що вона є головою зазначеної організації.

Так, в період часу з червня по серпень 2012 року, обвинувачена ОСОБА_15 , достовірно знаючи, що зазначена громадська організація не зареєстрована в установленому законом порядку, та не має відповідних ліцензій на надання фінансових послуг, через мешканців м. Білгород-Дністровський, засоби масової інформації та рекламної продукції розповсюджувала відомості про те, що всеукраїнська громадська організація «Ми маємо мрії» приймає склади від населення з нарахуванням та подальшою виплатою відсотків по вкладам, або вклади в пірамідальні схеми у розмірі 4000 грн. з подальшою виплатою 40 000 грн., або можливістю замовлення автомобіля за вказану суму, що на підставі ст. 19 Закону України «Про захист прав споживачів» заборонено, як такі, що вводять в оману.

При цьому обвинувачена ОСОБА_15 , діючи умисно, не маючи документів, які б дозволяли займатися вказаним видом діяльності, в червні 2012 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 шахрайським шляхом отримала від потерпілої ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 16000 грн., запевняючи останню, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима потерпілої ОСОБА_17 , обвинувачена ОСОБА_15 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила потерпілій ОСОБА_17 матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян обвинувачена ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, у червні 2012 року, більш точну дату в ході судового слідства встановити не представилось можливим, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримала від потерпілої ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 60 000 грн., запевняючи останню, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима потерпілої ОСОБА_18 , обвинувачена ОСОБА_15 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила потерпілій ОСОБА_18 , матеріальні збитки на вказану суму, заподіявши останній значну шкоду.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян обвинувачена ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, у червні 2012 року, більш точну дату встановити в ході судового слідства не представилось можливим, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримала від потерпілої ОСОБА_19 , через потерпілу ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 10 000 грн., запевняючи, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима потерпілої ОСОБА_19 , обвинувачена ОСОБА_15 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила останній, матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян обвинувачена ОСОБА_15 , діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, в червні 2012 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримала від потерпілої ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 61 000 грн., запевняючи останню, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима потерпілої ОСОБА_20 , обвинувачена ОСОБА_15 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила останній, матеріальні збитки на вказану суму, заподіявши останній значну шкоду.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян обвинувачена ОСОБА_15 , діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 17.06.2012 року, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримала від потерпілої ОСОБА_21 , через потерпілу ОСОБА_18 , грошові кошти в сумі 24000 грн., запевняючи, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима потерпілої ОСОБА_21 , обвинувачена ОСОБА_15 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила останній, матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян обвинувачена ОСОБА_15 , діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, в період часу з 28.06.2012 по 03.08.2012 року, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримала від потерпілого ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 71 000 грн., запевняючи останнього, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_22 , обвинувачена ОСОБА_15 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила потерпілому ОСОБА_22 , матеріальні збитки на вказану суму, заподіявши останньому значну шкоду.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян обвинувачена ОСОБА_15 , діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 29.06.2012 року, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримала від потерпілого ОСОБА_23 , через потерпілого ОСОБА_22 , грошові кошти в сумі 4000 грн., запевняючи, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_23 , обвинувачена ОСОБА_15 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила останньому, матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян обвинувачена ОСОБА_15 , діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 30.06.2012 року, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримала від потерпілого ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 5000 грн., запевняючи останнього, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_24 , обвинувачена ОСОБА_15 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила потерпілому ОСОБА_24 , матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян обвинувачена ОСОБА_15 , діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 06.07.2012 року, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримала від потерпілої ОСОБА_25 , через потерпілого ОСОБА_22 , грошові кошти в сумі 9000 грн., запевняючи, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима потерпілої ОСОБА_25 , обвинувачена ОСОБА_15 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила останній, матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян обвинувачена ОСОБА_15 , діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 04.08.2012 року, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримала від потерпілого ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 2000 грн., запевняючи останнього, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_26 , обвинувачена ОСОБА_15 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила потерпілому ОСОБА_26 , матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян обвинувачена ОСОБА_15 , діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, в червні 2012 року, точну дату і час в ході судового слідства установити не представилось можливим, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримала від потерпілого ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 40000 грн., запевняючи останнього, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_27 , обвинувачена ОСОБА_15 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила останньому, матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян ОСОБА_15 , діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, в червні 2012 року, точну дату і час в ході судового слідства установити не представилось можливим, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримала від потерпілої ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 12 000 грн., запевняючи останню, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима потерпілої ОСОБА_28 , обвинувачена ОСОБА_15 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила останній, матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_15 , діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, в червні 2012 року, точну дату і час в ході досудового слідства установити не представилось можливим, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримала від ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 12000 грн., запевняючи останню, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима ОСОБА_29 , ОСОБА_15 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила останній, матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян ОСОБА_15 , діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, в період часу з червня по липень 2012 року, точну дату і час в ході досудового слідства установити не представилось можливим, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримала від ОСОБА_30 грошові кошти в сумі 5000 грн., запевняючи останнього, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима ОСОБА_30 , ОСОБА_15 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила останньому, матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян ОСОБА_15 , діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, в липні 2012 року, точну дату і час в ході досудового слідства установити не представилось можливим, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримала від ОСОБА_31 грошові кошти в сумі 4000 грн., запевняючи останню, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима ОСОБА_31 , ОСОБА_15 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила останній, матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, досудовим слідством обвинувачуються ОСОБА_15 , яка діючи умисно, перебуваючи у злочинній змові з обвинуваченим ОСОБА_16 , який був директором ПП «Західний промінь», з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, розповсюджували недостовірну інформацію про те що ПП «Західний промінь» реалізує автомобілі населенню з 50% знижкою від їх вартості.

Так, 10.06.2012, обвинувачений ОСОБА_16 , знаходячись в офісі незареєстрованої громадської організації «Ми маємо мрії», розташованому по вул. Лазо, 22 в м. Білгород-Дністровський, Одеської області, уклав договір купівлі-продажу № 21, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілим ОСОБА_32 про придбання автомобіля «HYUNDAI ІХ-35» 2012 року випуску, та Договір купівлі-продажу № 22, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілим ОСОБА_32 про придбання автомобіля «HYUNDAI Accent» 2012 року випуску, і отримав від потерпілого ОСОБА_33 шахрайським шляхом грошові кошти в сумі 186 323 грн., запевняючи останнього, що вказані автомобілі він передасть покупцеві протягом двох місяців з моменту отримання продавцем плати за транспортні засоби.

Отримавши вказані гроші від потерпілого ОСОБА_33 , обвинувачений ОСОБА_16 , частину суми згідно раніше досягнутої домовленості передав обвинуваченій ОСОБА_15 , а рештою розпорядився за власним наміром, автомобілі, вказані в Договорах купівлі-продажу № 21 та № 22, потерпілому ОСОБА_34 не передав, чим спричинили йому матеріальні збитки на вказану суму, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Також, ОСОБА_16 , перебуваючи у злочинній змові з обвинуваченою ОСОБА_15 , з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 16.06.2012, в офісі незареєстрованої громадської організації «Ми маємо мрії», розташованому по вул. Лазо, 22 в м. Білгород-Дністровський, Одеської області, уклав договір купівлі-продажу без номеру, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілого ОСОБА_35 , про придбання автомобіля «DAEWOO LANOS» 2012 року випуску. Брат ОСОБА_35 - ОСОБА_36 , передав грошові кошти в сумі 48 576 грн. обвинуваченій ОСОБА_15 , яка запевнила останнього, що вказаний автомобіль буде передано покупцеві протягом одного місяця з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб.

Заволодівши шахрайським шляхом грошима потерпілого ОСОБА_35 , обвинувачена ОСОБА_15 частину суми, згідно раніше досягнутої домовленості передала обвинуваченому ОСОБА_16 , а рештою розпорядилася за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу без номеру, потерпілому ОСОБА_35 не передали, чим спричинили йому матеріальні збитки на вказану суму.

Далі, обвинувачений ОСОБА_16 , перебуваючи у злочинній змові з обвинуваченою ОСОБА_15 , з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян 22.06.2012 року, в офісі незареєстрованої громадської організації «Ми маємо мрії», розташованому по вул. Лазо, 22 в м. Білгород-Дністровський, Одеської області, уклав договір купівлі-продажу без номеру, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілого ОСОБА_37 про придбання автомобіля «КІА RIO» 2012 року випуску, та отримав від потерпілого ОСОБА_37 грошові кошти в сумі 68 800 грн., запевняючи останнього, що вказаний автомобіль він передасть покупцеві протягом одного місяця з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб.

Заволодівши шахрайським шляхом грошима потерпілого ОСОБА_37 , обвинувачений ОСОБА_16 частину суми згідно раніше досягнутої домовленості передав обвинуваченій ОСОБА_15 , а рештою розпорядився за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу без номеру, потерпілому ОСОБА_37 не передав, чим спричинив йому матеріальні збитки на вказану суму, що в сто разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян та складають значну шкоду.

Також, обвинувачений ОСОБА_16 , перебуваючи у злочинній змові з обвинуваченою ОСОБА_15 , з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 22.06.2012 року, в офісі незареєстрованої громадської організації «Ми маємо мрії», розташованому по вул. Лазо, 22 в м. Білгород-Дністровський, Одеської області, уклав договір купівлі-продажу без №, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілого ОСОБА_38 про придбання автомобіля «КІА RIO» 2012 року випуску, та отримав від потерпілого ОСОБА_38 грошові кошти в сумі 68 800 грн., запевняючи останнього, що вказаний автомобіль він передасть покупцеві протягом одного місяця з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб.

Заволодівши шахрайським шляхом грошима потерпілого ОСОБА_38 , обвинувачений ОСОБА_16 частину суми згідно раніше досягнутої домовленості передав обвинуваченій ОСОБА_15 , а рештою розпорядився за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу без номеру, потерпілому ОСОБА_38 не передав, чим спричинив йому матеріальні збитки на вказану суму, що в сто разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян та складають значну шкоду.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_16 , перебуваючи у злочинній змові з обвинуваченою ОСОБА_15 , з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 28.06.2014 року, в офісі незареєстрованої громадської організації «Ми маємо мрії», розташованому по вул. Лазо, 22 в м. Білгород-Дністровський, Одеської області, уклав договір купівлі-продажу №23, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та ОСОБА_39 про придбання автомобіля «КІА RIO» 2012 року випуску, та отримав від потерпілої ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 69 600 грн., запевняючи останню, що вказаний автомобіль він передасть покупцеві протягом одного місяця з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб.

Заволодівши шахрайським шляхом грошима потерпілої ОСОБА_28 , обвинувачений ОСОБА_16 частину суми згідно раніше досягнутої домовленості передав обвинуваченій ОСОБА_15 , а рештою розпорядився за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу №23, потерпілій ОСОБА_40 не передав, чим спричинив їй матеріальні збитки на вказану суму, що в сто разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян та складають значну шкоду.

Також, обвинувачений ОСОБА_16 , перебуваючи у злочинній змові з обвинуваченою ОСОБА_15 , з корисливих мотивів метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 28.06.2012 року, в офісі незареєстрованої громадської організації «Ми маємо мрії», розташованому по вул. Лазо, 22 в м. Білгород-Дністровський, Одеської області, уклав Договір купівлі-продажу № 28, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілим ОСОБА_41 про придбання автомобіля «DAEWOO LANOS» 2012 року випуску. ОСОБА_42 (друг потерпілого ОСОБА_43 ) передав обвинуваченій ОСОБА_15 грошові кошти ОСОБА_44 в сумі 48576 грн., яка запевнила останнього, що вказаний автомобіль буде передано покупцеві протягом 60 календарних днів з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб.

Заволодівши шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_45 , ОСОБА_46 обвинувачена ОСОБА_15 частину суми, згідно раніше досягнутої домовленості передала обвинуваченому ОСОБА_16 , а рештою розпорядилася за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу №28, потерпілому ОСОБА_47 не передано, чим спричинено йому матеріальні збитки на вказану суму.

Далі, обвинувачений ОСОБА_16 , перебуваючи у злочинній змові з обвинуваченою ОСОБА_15 , з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 30.06.2014 року, в офісі незареєстрованої громадської організації «Ми маємо мрії», розташованому по вул. Лазо, 22 в м. Білгород-Дністровський, Одеської області, уклав Договір купівлі-продажу № 73, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та ОСОБА_48 про придбання автомобіля «HYUNDAI Accent» 2012 року випуску. ОСОБА_42 передав обвинуваченій ОСОБА_15 грошові кошти потерпілого ОСОБА_49 в сумі 72560 грн., яка запевнила останнього, що вказаний автомобіль буде передано покупцеві протягом 60 календарних днів з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб.

Заволодівши шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_49 , обвинувачена ОСОБА_15 частину суми, згідно раніше досягнутої домовленості передала обвинуваченому ОСОБА_16 , а рештою розпорядилася за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу №73, потерпілому ОСОБА_49 не передали, чим спричинили йому матеріальні збитки на вказану суму, що в сто разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян та складають значну шкоду.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_16 , перебуваючи у злочинній змові з обвинуваченою ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 04.07.2012 року, в офісі незареєстрованої громадської організації «Ми маємо мрії», розташованому по вул. Лазо, 22 в м. Білгород-Дністровський, Одеської області, уклав Договір купівлі-продажу № 102, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілого ОСОБА_50 про придбання автомобіля «DAEWOO LANOS» 2012 року випуску. ОСОБА_42 передав ОСОБА_15 грошові кошти ОСОБА_50 в сумі 48 576 грн., яка запевнила останнього, що вказаний автомобіль буде передано покупцеві протягом 60 календарних днів з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб.

Заволодівши шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_51 , обвинувачена ОСОБА_15 частину суми, згідно раніше досягнутої домовленості передала обвинуваченому ОСОБА_16 , а рештою розпорядилася за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу № 102, потерпілому ОСОБА_52 не передано, чим спричинено йому матеріальні збитки на вказану суму.

Також, обвинувачений ОСОБА_16 , перебуваючи у злочинній змові з обвинуваченою ОСОБА_15 , з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 11.07.2012 року, в офісі незареєстрованої громадської організації «Ми маємо мрії», розташованому по вул. Лазо, 22 в м. Білгород-Дністровський, Одеської області, уклав договір купівлі-продажу №104, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілої ОСОБА_53 про придбання автомобіля «DAEWOO ЬАІчЮ8» 2012 року випуску, та отримав від потерпілої ОСОБА_53 грошові кошти в сумі 48 600 грн., запевняючи останню, що вказаний автомобіль він передасть покупцеві протягом 60 календарних днів з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб.

Заволодівши шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_53 , обвинувачений ОСОБА_16 частину суми, згідно раніше досягнутої домовленості передав обвинуваченій ОСОБА_15 , а рештою розпорядився за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу №104, потерпілій ОСОБА_53 не передав, чим спричинив її матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того встановлено, що в період часу з червня по серпень. 2012 року, більш точну дату та час в ході судового слідства встановити не представилось можливим, обвинувачена ОСОБА_15 , з корисливих мотивів та з метою незаконногоотримання грошових коштів громадян, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , вказала, що у зазначеному приміщенні працює всеукраїнська громадська організація «Ми маємо мрії», а також, що вона є головою зазначеної організації.

Так, в період часу з червня по серпень 2012 року, обвинувачена ОСОБА_15 , достовірно знаючи, що зазначена громадська організація не зареєстрована в установленому законом порядку, та не має відповідних ліцензій на надання фінансових послуг, через мешканців м. Білгород-Дністровський, засоби масової інформації та рекламної продукції розповсюджувала відомості про те, що всеукраїнська громадська організація «Ми маємо мрії» приймає вклади від населення з нарахуванням та подальшою виплатою відсотків по вкладам, або вклади в пірамідальні схеми у розмірі 4000 грн. з подальшою виплатою 40000 грн., або можливістю замовлення автомобіля за вказану суму, що на підставі ст.19 Закону України «Про захист прав споживачів» заборонено, як такі, що вводять в оману.

При цьому, обвинувачена ОСОБА_15 , діючи умисно, не маючи документів, які б дозволяли займатися вказаним видом діяльності, в червні 2012 року, більш точну дату в ході судового слідства встановити не представилось можливим, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 шахрайським шляхом отримала від потерпілого ОСОБА_54 грошові кошти в сумі 4000 грн., запевняючи останнього, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_54 , обвинувачена ОСОБА_15 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила потерпілому ОСОБА_55 матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян обвинувачена ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, у червні 2012 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримала від ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 4000 грн., які належать потерпілій ОСОБА_57 , запевняючи, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима потерпілої ОСОБА_57 , обвинувачена ОСОБА_15 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила потерпілій ОСОБА_57 , матеріальні збитки на вказану суму, заподіявши останній значну шкоду.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян обвинувачена ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, у червні 2012 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримала від потерпілого ОСОБА_58 грошові кошти в сумі 4000 грн., запевняючи останнього, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_59 , обвинувачена ОСОБА_15 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила останній., матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян обвинувачена ОСОБА_15 , діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, в червні 2012 року, більш точну дату встановити не представилось можливим., перебуваючи в офісі, розташованому по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримала від потерпілого ОСОБА_60 грошові кошти у сумі 4000 грн., запевняючи останнього, що через певний час поверне вклад з нарахованими відсотками.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_61 , обвинувачена ОСОБА_62 розпорядилася ними за власним наміром, чим спричинила останньому, матеріальні збитки на вказану суму.

Також, досудовим слідством обвинувачується ОСОБА_16 в тому, що 23.05.2012 року у відділі державної реєстрації Білгород-Дністровської міської ради зареєстровано приватне підприємство «Західний промінь», ідентифікаційний код юридичної особи 38222773, місцем реєстрації якого вказана адреса: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Карла Маркса, 44, керівник підприємства обвинувачений ОСОБА_16 .

В червні 2012 року, більш точну дату під час судового розгляду встановити не надалося можливим, обвинувачений ОСОБА_16 , придбав пакет реєстраційних документів на приватне підприємство «Соната», ідентифікаційний код юридичної особи 33080575, місцем реєстрації якого вказана адреса: м. Одеса, вул. Мельницька, 30 корп. А.

27.06.2012 року у відділі реєстрації виконавчого комітету Одеської області міської ради приватне підприємство «Соната» було перереєстровано, та вказано що обвинувачений ОСОБА_16 є керівник вказаного підприємства.

В період з травня по серпень 2012 року, обвинувачений ОСОБА_16 , діючи умисно, перебуваючи у злочинній змові з обвинуваченою ОСОБА_15 , яка представлялася незареєстрованої громадської організації «Ми маємо мрії», з корисливих мотивів, маючи намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, використовував реєстраційні документи ПП «Соната» та ПП «Західний промінь», пред`являючи їх громадянам, розповсюджували недостовірну інформацію про те, що ПП «Соната» та ПП «Західний промінь» реалізує автомобілі населенню з 50% знижкою від їх вартості.

Обвинувачений ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 15.06.2012 року, в офісі за адресою АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 43, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілого ОСОБА_63 про придбання автомобіля «КІА SORENTO» 2012 року випуску, та отримав від потерпілого ОСОБА_63 грошові кошти в сумі 144 000 грн., запевняючи останнього, що вказаний автомобіль він передасть покупцеві протягом двох місяців з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_63 , обвинувачений ОСОБА_16 розпорядився ними за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу № 43, потерпілому ОСОБА_63 не передав, чим спричинив йому матеріальні збитки на вказану суму, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян та складають шкоду в великих розмірах.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, в червні 2012 року, більш точну дату встановити не представилося можливим, запропонував потерпілому ОСОБА_64 допомогу в придбані двох автомобілів «DAEWOO MATIS» та «DAEWOO SENS», та отримав від потерпілого ОСОБА_64 грошові кошти в сумі 72 000 грн.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_64 , обвинувачений ОСОБА_16 розпорядився ними за власним наміром, автомобілі, за які отримав грошові кошти, потерпілому ОСОБА_64 не передав, чим спричинив йому матеріальні збитки на вказану суму, що в сто разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян.

Далі, обвинувачений ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 28.06.2012 року, в офісі за адресою АДРЕСА_3 , уклав договір купівлі-продажу № 86, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілим ОСОБА_65 про придбання автомобіля «HYUNDAI Accent» 2012 року випуску, та отримав від потерпілого ОСОБА_66 грошові кошти в сумі 64 925 грн., запевняючи останнього, що вказаний автомобіль він передасть покупцеві протягом 45 календарних днів з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_66 , обвинувачений ОСОБА_16 розпорядився ними за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу № 86, потерпілому ОСОБА_67 не передав, чим спричинив йому матеріальні збитки на вказану суму, що в сто разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян та складають значну шкоду.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, якому було достовірно відомо, що автомобіль «ДЄУ Ланос» р/н. НОМЕР_1 знаходиться в заставі по кредитному договору № 22/9611 від 20.07.2007 року в ВАТ «Ощадбанк», в зв`язку з чим його відчуження без погашення кредиту заборонено, в червні 2012 року, більш точну дату встановити не представилось можливим, не розрахувавшись з банківською установою, реалізував зазначене майно потерпілому ОСОБА_68 , отримавши від останнього грошові кошти в сумі 21 000 грн.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_68 , обвинувачений ОСОБА_16 розпорядився ними за власним наміром.

Також, обвинувачений ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 04.07.2012 року, в офісі за адресою АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 91, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілою ОСОБА_69 про придбання автомобіля «КІА RIO» 2012 року випуску, та отримав від потерпілої ОСОБА_69 грошові кошти в сумі 61 920 грн., запевняючи останню, що вказаний автомобіль він передасть покупцеві протягом 60 календарних днів з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб.

Заволодівши грошима потерпілої ОСОБА_69 , обвинувачений ОСОБА_16 розпорядився ними за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу № 91, потерпілій ОСОБА_69 не передав, чим спричинив їй матеріальні збитки на вказану суму, що в сто разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян та складають значну шкоду.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 29.07.2012 року, в офісі по АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 290712/02, між ПП «Соната» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілим ОСОБА_70 про придбання автомобіля «Mitsubishi Pajero Wagon» 2012 року випуску, та отримав від потерпілого ОСОБА_71 грошові кошти в сумі 202 000 грн., запевняючи останнього, що вказаний автомобіль він передасть покупцеві протягом 60 календарних днів з моменту отримання продавцем на його розрахунковий рахунок плати за транспортний засіб.

Заволодівши грошовими коштами потерпілого ОСОБА_71 , обвинувачений ОСОБА_16 розпорядився ними за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу № 290712/02, потерпілому ОСОБА_72 не передав, чим спричинив йому матеріальні збитки на вказану суму, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян та складають шкоду в великих розмірах.

Також, обвинувачений ОСОБА_73 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 05.08.2012 року, в офісі за адресою АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 050812/3, між ПП «Соната» в особі ОСОБА_16 та потерпілим ОСОБА_74 про придбання автомобіля «Mitsubishi Pajero Wagon» 2012 року випуску, та отримав від потерпілого ОСОБА_75 грошові кошти в сумі 203 750 грн., запевняючи останнього, що вказаний автомобіль він передасть покупцеві протягом 7 календарних днів з моменту отримання продавцем на його розрахунковий рахунок плати за транспортний засіб.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_75 , обвинувачений ОСОБА_16 розпорядився ними за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу № 050812/3, потерпілому ОСОБА_76 не передав, чим спричинив йому матеріальні збитки на вказану суму, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян та складають шкоду в великих розмірах.

Далі, обвинувачений ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 05.08.2012 року, в офісі за адресою АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 050812/4, між ПП «Соната» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілою ОСОБА_77 про придбання автомобіля «Mitsubishi Pajero Wagon» 2012 року випуску, та отримав від потерпілого ОСОБА_71 чоловіка потерпілої ОСОБА_78 , грошові кошти в сумі 428 000 грн., запевняючи останнього, що вказаний автомобіль він передасть покупцеві протягом 7 календарних днів з моменту отримання продавцем на його розрахунковий рахунок плати за транспортний засіб.

Заволодівши грошима потерпілої ОСОБА_78 , обвинувачений ОСОБА_16 розпорядився ними за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу № № 050812/4, потерпілій ОСОБА_78 не передав, чим спричинив її матеріальні збитки на вказану суму, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян та складають шкоду в особливо крупних розмірах.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 03.07.2013 року, в офісі за адресою АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 90, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілим ОСОБА_79 про придбання автомобіля «DAEWOO» Матіз 2012 року випуску, та отримав від потерпілого ОСОБА_79 грошові кошти в сумі 34 320 грн., запевняючи останнього, що вказаний автомобіль він передасть покупцеві протягом 45 календарних днів з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_79 , обвинувачений ОСОБА_16 розпорядився ними за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу № 90, потерпілому ОСОБА_79 не передав, чим спричинив йому матеріальні збитки на вказану суму.

Далі, обвинувачений ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 15.07.2012 року, в офісі за адресою: АДРЕСА_3 уклав Договір купівлі - продажу № 106 від 15.07.2012, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілого ОСОБА_80 про придбання автомобіля «Лада» 2110, 2012 року випуску, та отримав від потерпілого ОСОБА_81 грошові кошти в сумі 51 000 грн., запевняючи останнього, що вказаний автомобіль він передасть покупцеві протягом 45 календарних днів з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_81 , обвинувачений ОСОБА_16 розпорядився ними за власним наміром, автомобіль, вказаний в Договорі купівлі - продажу № 106, потерпілому ОСОБА_81 не передав, чим спричинив йому матеріальні збитки на вказану суму.

Також, 14.08.2013 року, обвинувачений ОСОБА_16 , знаходячись в офісі за адресою: м. Одеса, вул. Топольова, 12 уклав договір купівлі-продажу №140812/10 між П П «Соната» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілого ОСОБА_82 на придбання автомобіля «Лада 21115», 2012 року випуску, та передав обвинуваченому ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 40 000 грн., запевняючи останнього, що вказаний автомобіль він передасть покупцеві протягом 60 календарних днів з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_82 , обвинувачений ОСОБА_16 розпорядився ними за власним наміром, автомобіль вказаний в Договорі купівлі-продажу №90, потерпілому ОСОБА_82 , не передав, чим спричинив йому матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 15.06.2012 року, в офісі за адресою АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 44, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілого ОСОБА_83 про придбання автомобіля «DAEWOO Матіз» 2012 року випуску, та отримав від потерпілого ОСОБА_83 грошові кошти в сумі 24 560 грн., запевняючи останнього, що вказаний автомобіль він передасть покупцеві протягом 60 календарних днів з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_84 , обвинувачений ОСОБА_16 розпорядився ними за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу № 44, потерпілому ОСОБА_83 не передав, чим спричинив йому матеріальні збитки на вказану суму.

Далі, обвинувачений ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 15.06.2012 року, в офісі за адресою АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 45, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілою ОСОБА_85 про придбання автомобіля «DAEWOO Матіз» 2012 року випуску, та отримав від потерпілої ОСОБА_85 грошові кошти в сумі 22 880 грн., запевняючи останню, що вказаний автомобіль він передасть покупцеві протягом 60 календарних днів з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб.

Заволодівши грошима потерпілої ОСОБА_85 , обвинувачений ОСОБА_16 розпорядився ними за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу № 45, потерпілій ОСОБА_85 не передав, чим спричинив їй матеріальні збитки на вказану суму.

Також, обвинувачений ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 29.06.2012 року, в офісі за адресою АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 71, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілого ОСОБА_86 про придбання автомобіля «DAEWOO Матіз» 2012 року випуску, та отримав від потерпілого ОСОБА_86 грошові кошти в сумі 68 800 грн., запевняючи останнього, що вказаний автомобіль він передасть покупцеві протягом 60 календарних днів з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_87 , обвинувачений ОСОБА_16 розпорядився ними за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу № 43, потерпілому ОСОБА_86 не передав, чим спричинив йому матеріальні збитки на вказану суму.

Далі, обвинувачений ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, 16.07.2012 року, в офісі за адресою АДРЕСА_2 , уклав договір купівлі-продажу № 110, між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілого ОСОБА_88 про придбання автомобіля «DAEWOO Матіз» 2012 року випуску, та отримав від потерпілого ОСОБА_88 грошові кошти в сумі 41 500 грн., запевняючи останнього, що вказаний автомобіль він передасть покупцеві протягом 60 календарних днів з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб.

Заволодівши грошима потерпілого ОСОБА_88 , обвинувачений ОСОБА_16 розпорядився ними за власним наміром, автомобіль, вказаний в договорі купівлі-продажу № 110, потерпілому ОСОБА_88 не передав, чим спричинив йому матеріальні збитки на вказану суму.

Так, 26.06.2012 року, в офісі за адресою: АДРЕСА_4 , обвинувачена ОСОБА_15 23 уклала Договір купівлі - продажу від 27.06.2012 року між ПП «Західний промінь» в особі обвинуваченого ОСОБА_16 та потерпілою ОСОБА_89 про придбання автомобіля «КІА СПОРТАДЖ» 2012 року випуску, та отримала від потерпілої ОСОБА_89 грошові кошти в сумі 85600 грн., запевняючи останню, що вказаний автомобіль обвинувачений ОСОБА_16 передасть покупцеві протягом 60 календарних днів з моменту отримання продавцем плати за транспортний засіб. Після чого, обвинувачена ОСОБА_15 передала отримані від потерпілої ОСОБА_89 грошові кошти обвинуваченому ОСОБА_16 .

Заволодівши грошима потерпілої ОСОБА_89 , обвинувачений ОСОБА_16 розпорядився ними за власним наміром, автомобіль, вказаний в Договорі купівлі - продажу від 26.07.2012 року, потерпілій ОСОБА_89 не передав, чим спричинив їй матеріальні збитки на вказану суму.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_15 у інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України винною себе не визнала. Пояснила, що в лютому місяці 2012 року вона записалася в он-лайн гру ОСОБА_90 . Мавродія «МММ-2011» та вклала туди першу суму грошей в розмірі 8000 гривень Залучати до цієї гри вона нікого не збиралася. Але через місяць коли вона отримала 14500 грн. багато хто виявив сам бажання узнати що це таке. ОСОБА_91 , ОСОБА_92 . ОСОБА_93 та інші стали першими вкладниками В квітні місяці вони відкрили новий офіс, «Клуб МММ 2011». Саме це має велика значення тому що потерпілі ОСОБА_94 ОСОБА_95 надавали до справи квитанції з датами: ОСОБА_95 8 травня, ОСОБА_94 15 травня, при цьому запевнюючи що вони давали гроші в організацію «Ми Маємо Мрії». Вони були вкладниками «МММ -2011». Ідея створення громадської організації була в середині літа тому вклади організація ні як не могла приймати від вказаних осіб.

Перший протокол громадської організації «Ми Маємо Мрії» був 16 червня 2012 року, а перші матриці були запущені в перших числах літа, 4 червня на відкритті офісу в м. Одесса Олейником презентувався маркетинг. В організацію гроші не приймалися тому, що вона повинна була стати формальністю для того щоб можна було зняти офіс та разом збиратися людям.

В представленому статуті організації не було пункту про збір грошових коштів та виплаті відсотків. Статут завжди знаходився на столі в офісі і кожний мав можливість його відкоригувати та внести корективи.

Приблизно в 15-20 числах липня місяця проводилася презентація відкриття автосалону «Соната» в залі готелю «Русь» м. Білгород-Дністровський, Одеської області. На цей момент потерпілі ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , і АДРЕСА_5 зі своїми людьми вже були учасниками як матричного проекту так і клієнтами автосалонів «Соната», « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Це говорить про те, що всі потерпілі не могли приходити в офіс в травні або червні місяці і стверджувати, що приходили в організацію «Ми Маємо Мрії».

Стосовно потерпілих пояснила, що практично всі вони були учасниками МММ. Грошей у них вона не брала. Ті гроші, які їй передавалися, вона в повному обсязі передавала ОСОБА_104 . Деяких потерпілих вона взагалі перший раз бачить. Просила її виправдати.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_16 у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України винним себе визнав частково. Пояснив, що не заперечує, що отримував гроші у потерпілих. Але не повністю згоден з тим, що вказано в обвинуваченні. Дійсно, він був директором ПП «Соната» та ПП «Західний промінь». Знімав офіс у м. Білгород-Дністровський Одеської області по вул. Лазо, 22. Частину грошей потерпілих він дійсно брав, але є й такі потерпілі, де він отримував лише 20 % від повної вартості автомобілів, які були замовлені потерпілими. Ці 20% він отримував від ОСОБА_105 , яка іншу суму залишала собі, та вносила їх в матричну систему. Цивільні позови потерпілих ОСОБА_106 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 . ОСОБА_111 визнає повністю та розрахується з ними згідно заявлених ними цивільних позовів. З потерпілим ОСОБА_112 розрахується також згідно заявленого цивільного позову, за винятком 4000 гривень які він йому повернув. З потерпілим ОСОБА_65 розрахується згідно заявленого цивільного позову, за винятком 26800грн. які він йому повернув. Крім того, за час розгляду справи він розрахувався в повному обсязі з потерпілим ОСОБА_74 в сумі 200000 грн., потерпілим ОСОБА_113 в сумі 22000 грн., потерпілим ОСОБА_53 в сумі 48 600 грн. Також, пояснив, що розрахувався з потерпілим ОСОБА_114 , а саме 54000 грн. він віддав в Автосалоні, 4000 грн. він сплатив йому пізніше, але розписки той не захотів писати. Залишок він відмовляється сплачувати, тому що він 20 %, які брав вже повернув.Також розрахувався з потерпілим ОСОБА_83 , якому сплатив 4000 грн., який розписку відмовився писати, пояснюючи це тим що коли віддасть ще 4000 грн. тоді він напише на 8000 грн. розписку. Залишок відмовляється сплачувати тому, що той не однократно отримував автомобілі.Потерпілому ОСОБА_115 , він також сплатив 4000грн., але розписка відсутня. Залишок у 47500 грн. відмовився сплачувати тому що цей автомобіль був замовлений ОСОБА_116 . Він замовляв три автомобіля разом, один на себе, другий на ОСОБА_115 , третій на ОСОБА_117 . Потім замовив четвертий автомобіль коли працював у нього в офісі на ОСОБА_118 . Він працював у нього в офісі та отримував 2-3% с кожного замовленого автомобіля разом з своєю дружиною ОСОБА_85 , з якою він також розрахувався з в сумі 22880 грн. Пояснив, що не визнає позов потерпілої ОСОБА_78 на суму 428000 грн., яка грошей йому не сплачувала. Цивільні позови потерпілих ОСОБА_119 на суму 202000 грн., ОСОБА_69 на суму 61920 грн., не визнає, тому що вказані особи мали власну матричну систему, в яку він вклав біля 30 матриць, вартістю 6000 грн. кожна. Вони не виконали свої обіцянки, нічого йому не сплатили. Від нього вони отримали два автомобіля «Дєо Ланос», вартістю 82000 грн. Він не відмовляється і визнає свою провину, але вони свій борг йому не сплатили. З ними він не розраховуватиметься. Що стосується розрахунків з наступними особами, а це: ОСОБА_18 сума збитків 50000грн., ОСОБА_20 збитки на суму 61000 грн., ОСОБА_120 на суму 74 000 грн., ОСОБА_121 сума завданих збитків 72000 грн., ОСОБА_35 сума 48576 грн., ОСОБА_63 сума 144000 грн., ОСОБА_50 сума 48576 грн. їх повинна відшкодовувати ОСОБА_15 пояснюючи це тим, що вона сплачувала йому лише 20 % від повної вартості з кожної замовленої замовником автомобіля. Ці гроші він витратив на придбання 38 автомобілів. 30-40% від повної вартості автомобіля забирала ОСОБА_15 та вкладала їх в свої програми «МММ», «Ми Маємо Мрії», матричну систему. Розкаявся, просив строго не карати його.

Допитана в судовому засідання потерпіла ОСОБА_17 пояснила, що в червні 2012 року, її знайомий ОСОБА_122 сказав їй про те, що гроші, які вона йому раніше позичала, вона зможе забрати в офісі громадської організації «Ми Маємо Мрії» за адресою г. Білгород-Дністровський вул. Лазо, 22. Коли вона прийшла за зазначеною адресою, то їй передали гроші, які залишив для неї ОСОБА_122 і там же між нею і обвинуваченою ОСОБА_15 , раніше їй знайомою, відбулася розмова про те, що в даний час вона є керівником організації «Ми Маємо Мрії». ОСОБА_15 запропонувала їй внести грошові кошти в зазначену організацію з метою отримання протягом двох місяців або грошової винагороди, або автомобіля. У зазначену організацію необхідно було внести вклад сумою 4000 грн. і привести ще двох людей, хто також внесе такі суми грошей в їх організацію.На наступний день, вона принесла обвинуваченій ОСОБА_15 гроші сумою 16000 гривень, щоб не приводити ніяких осіб. Після отримання грошей ОСОБА_105 жодних документів їй не видавала, ніяких договорів вони не укладали. Через деякий час, вона дізналася про те, що організація «Ми Маємо Мрії» грошей не видає. Обвинувачена ОСОБА_15 , всім говорила про те, що гроші, отримані від вкладників, вона передала ОСОБА_123 і грошей поки у них немає. Всім почала говорити про те, що якщо вони хочуть отримати вкладені гроші необхідно їхати з нею в м. Київ, де залучають вкладників в організацію, після чого вони зможуть отримати свої гроші. До теперішнього часу грошей вона не отримала. Просила задовольнити заявлений цивільний позов та стягнути з обвинуваченої ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 16000 гривень.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_18 пояснила, що в перших числах травня місяця 2012 року, її знайомий ОСОБА_124 розповів їй про те, що можна вкласти суму грошей в організацію, під назвою «Ми Маємо Мрії» і отримати хороші відсотки. Зі слів ОСОБА_125 зазначена організація знаходиться у м. Білгород-Дністровський, по вул. Лазо, 22. Наступного дня вона поїхала за зазначеною адресою. Там вона познайомилася з обвинуваченою ОСОБА_15 , яка стала їй розповідати про те, що в даний час проходить в їх громадської організації акція, і вклавши гроші зможе отримати відсотки від вкладеної суми в кількості 90%. Тоді ж ОСОБА_15 стала їй розповідати, що ця організація працює, вона вже багатьом допомогла таким чином заробити гроші на витрати, всі її клієнти отримують відсотки, в крайньому випадку вона зможе забрати вкладену суму у будь-який момент. Вдома вона з чоловіком порадилися і вони вирішили, що можуть вкласти гроші, щоб отримати відсотки. 8 травня 2012 року вона поїхала в зазначений офіс, де ОСОБА_15 запропонувала їй поїхати до відділення «Приватбанку», яке розташоване в торговому центрі «Таврія В», де вона на розрахунковий рахунок ОСОБА_126 поклала грошові кошти в сумі 10 000 грн. Потім, 12 травня 2012 року вона знову внесла гроші в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_127 через «Приватбанк». 8 червня 2012 року ОСОБА_15 , видала їй відсотки від вкладеної суми в кількості 9000 грн., Коли вона була в офісі, то побачила, що деякі люди вкладають невелику суму грошей і через місяць отримують автомобілі. ОСОБА_15 стала їй говорити, що все це працює, люди реально отримують автомобілі і якщо вона хоче, то теж може вкласти гроші в цей проект. В офісі «Ми Маємо Мрії» вона познайомилася з ОСОБА_128 , який пропонував каталоги, в яких кожен клієнт обирає собі автомобіль, потім. вносить 50% вартості автомобіля, для подальшого його отримання. 12 червня 2012 між нею і ОСОБА_16 був укладений Договір купівлі-продажу, згідно якого ПП «Західний промінь», директором якого є ОСОБА_16 повинен їй надати автомобіль «Деу Ланос», вартістю 80 960 грн., При цьому оплата повинна проводитися з тих грошей, які нею вже внесені в організацію «Ми Маємо Мрії» у кількості 20 000грн. і відсотки, які повинні були бути нараховані за вкладені гроші. Таким чином готівкові гроші за покупку автомобіля вона не вносила. ОСОБА_16 повинен був надати їй автомобіль через 1 місяць. Після цього, 21 червня 2012 вона знову вклала гроші сумою 10 000 грн. в організацію «Ми Маємо Мрію», але цього разу вона передавала їх ОСОБА_15 в офісі готівкою, при цьому ОСОБА_15 ніякої квитанції не дала. Після 15 червня 2012 року, точну дату вона не пам`ятає, ОСОБА_15 стала розповідати про матричні системи отримання грошей. Потрібно було вкласти гроші в сумі 4000 грн. при цьому привести ще двох людей або самому вкласти гроші за дві людини і в кінцевому підсумку, коли заповнюється «матриця», тобто входить 31 людина, то вона зможе отримати або машину, яку компенсацію 40000 грн. В кінці червня 2012 року, вона принесла ОСОБА_15 гроші в сумі 30 000 грн. для внесення її в матричну систему. Ніяких квитанцій і документів про внесення грошей ОСОБА_15 їй не давала. На початку липня 2012 року, вона почала говорити, що грошей у неї немає, вона гроші передала ОСОБА_16 . В офісі збиралися люди, часто лаялися, та наполягали на виплаті внесених ними коштів в організацію «Ми Маємо Мрії», але виплати не проводилися. Потім ОСОБА_15 і ОСОБА_16 стали міняти адреси офісів, ОСОБА_16 пропав взагалі, а ОСОБА_15 , виїхала до м. Києва. У телефонному режимі ОСОБА_15 почала розмовляти зухвало, грубити. До теперішнього часу гроші вона не отримала. Заявлений нею цивільний позов просила задовольнити та стягнути з обвинуваченої ОСОБА_15 грошові кошти у сумі 50000 гривень.

Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_25 у судовому засіданні пояснила, що в кінці червня 2012 року, її син ОСОБА_129 розповів про громадську організацію «Ми Маємо Мрії», в якій можна вкласти гроші через невеликий проміжок часу можна було отримати автомобіль або грошову компенсацію. 28 червня 2012 року, вона передала синові 4000 гривень для того, щоб він вклав їх у зазначену організацію. З його слів гроші він передавав ОСОБА_15 в офісі, що знаходиться в АДРЕСА_6 . Крім ОСОБА_15 , син розповідав про ОСОБА_16 , який мав фірму з продажу автомобілів. ОСОБА_16 їздив на дорогому автомобілі, і у нього був вигляд процвітаючого бізнесмена. Особисто ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ніколи не бачила. Через деякий час вона знову передала гроші синові в сумі 8000 грн., які він передав ОСОБА_15 . На початку серпня 2012 року, вона передала синові ще 1000 грн. для вкладення в «матричну піраміду». Жодних документів, про те, що син ОСОБА_129 передавав гроші ОСОБА_15 , у неї немає. У серпні 2012 року її син ОСОБА_129 повідомив, що з машинами щось не виходить, але повертатимуть компенсації. Вона захвилювалася і почала просити сина, щоб він поговорив зі ОСОБА_15 , щоб повернули гроші, які були вкладені нею в зазначену організацію. Її син приніс їй 4000 грн. і сказав, що решта 9000 грн. повернуть трохи пізніше. Мова про компенсацію вже не йшло. До теперішнього часу ніхто не повернув їй вкладені 9000 грн. Просила позов задовольнити та стягнути з ОСОБА_105 матеріальну шкоду на її користь.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_21 пояснила, що на початку червня 2012 року, їй на мобільний телефон подзвонила її знайома ОСОБА_97 , та розповіла про те, що можна вкласти гроші в організацію, яка має назву «Ми Маємо Мрії», та отримати 30% від вкладеної суми в якості компенсації. Зазначена організація знаходиться у м. Білгород-Дністровський. Вони порадилася з чоловіком, та, добре знаючи ОСОБА_130 та її чоловіка ОСОБА_131 , вирішили вкласти гроші в сумі 24 000 грн. 17 червня 2012 року вона передала ОСОБА_132 гроші в сумі 24 000 грн., які та повинна була вкласти в організацію «Ми Маємо Мрії». Десь у кінці липня 2012 року, вона стала питати ОСОБА_130 про виплати і та їй повідомила, що гроші вона відразу в червні місяці передала ОСОБА_15 , яка була керівником всієї цієї організації, та що грошей для виплат поки немає. Вона разом з ОСОБА_133 поїхала в офіс «Ми Маємо Мрії», де розмовляла з ОСОБА_15 , яка підтвердила той факт, що ОСОБА_97 передала їй гроші, але виплату відсотків вона видасть через 1 місяць. Коли вона приїхала до ОСОБА_15 через місяць, то та стала їй говорити, щоб вона приїхала через 2 тижні, потім вже через 3 тижні і так було дуже довго. Наприкінці жовтня 2012 року, ОСОБА_15 , дала їй 4000 грн., а решта 20 000 грн. обіцяла повернути через декілька тижнів. До теперішнього часу ОСОБА_15 гроші в сумі 20000 грн. не повернула. Просила стягнути вказану суму з ОСОБА_105 .

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_24 пояснив, що у середині червня 2012 року, його сусід ОСОБА_134 розповів йому про громадську організацію «Ми Маємо Мрії», в якій можна вкласти гроші в «матричну піраміду» і через невеликий проміжок часу можна отримати автомобіль або грошову компенсацію. Керівником зазначеної організації являлася ОСОБА_15 , яку він знав раніше, оскільки та працювала в організації «МММ» в м. Білгород-Дністровський. Зазначена організація зі слів ОСОБА_15 була майже зареєстрована, тобто вона говорила, що документи повинні прийти з дня на день. У період з 28.06.2012 р по 04.08.2012 року він вклав гроші в громадську організацію «Ми Маємо Мрії» сумою 5000 грн. Вклади були в сумах 4000 грн. та 1000 грн. Гроші він приносив в офіс, при цьому перший раз дав гроші ОСОБА_135 , який за його присутністю їх передав ОСОБА_15 . Другий раз він передавав 1000 грн. жінці, яка сиділа поруч зі ОСОБА_15 , однак її прізвища він не знає. Ніяких документів (розписок, чеків) про те, що вони прийняли у нього гроші йому не видавали. Десь у середині серпня місяця 2012 року від ОСОБА_136 він дізнався, що громадська організація «Ми Маємо Мрії» більше не працює. До теперішнього часу вкладені гроші ніхто не повернув. Просив задовольнити його позов та стягнути матеріальну шкоду з Звездун.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_19 пояснила, що 10 травня 2012 року, вона поїхала в офіс організації «Ми Маємо Мрії» в м. Білгород-Дністровський, вул. Лазо, 22, де познайомилася з ОСОБА_15 , яку раніше вона не знала. ОСОБА_15 їй розповідала, що їх організація легальна, потрібно вкласти гроші і отримувати відсотки від вкладеної суми. ОСОБА_15 дала їй номер рахунку і своєю рукою написала « ОСОБА_137 ». Вона в «ПриватБанку» на зазначений ОСОБА_15 рахунок перерахувала 3000 гривень, про що отримала квитанцію. Копію квитанції вона віднесла в офіс до ОСОБА_15 . Через деякий час ОСОБА_95 принесла їй відсотки по вкладу в сумі 3000 грн. які їй віддала. У червні 2012 року, ОСОБА_95 розповіла їй про те, що організація «Ми Маємо Мрії» приймає вклади для покупки автомобілів. Вона пішла в офіс до ОСОБА_15 , яка підтвердила що вони дійсно збирають гроші в «матриці», де потім можна отримати або гроші, або машини. В червні 2012 року, вона віддала гроші в сумі 6 000 грн. ОСОБА_18 , щоб та передала їх ОСОБА_15 , для внесення в «матрицю». Потім, через кілька днів вона знову віддала ОСОБА_18 гроші в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 4000 грн. для внесення в «матрицю». У липні 2012 року, вона стала боятися, що її можуть обдурити за вкладами, тому звернулася до ОСОБА_15 , щоб та їй повернула вкладені нею 10 000 грн., тому що її мати хворіє та потрібні гроші на ліки. На при кінці липня початку серпня, вона подзвонила ОСОБА_138 , якому стала говорити, про те ОСОБА_15 не повертає їй гроші вже кілька тижнів. Через декілька хвилин подзвонила ОСОБА_15 та сказала, щоб вона приїхала і отримала гроші. У той день біля бару «Клумба» чоловік ОСОБА_15 передав їй 4000 грн. і сказав, що решту повернуть пізніше. До кінця серпня 2012 року, ОСОБА_15 після її настійних дзвінків, повернула їй ще 1000 грн. про що вона розписалася у книзі, наданої чоловіком ОСОБА_15 . Решту грошей їй обіцяли повернуть коли запрацюють. До теперішнього часу ОСОБА_15 гроші в сумі 5000 грн. не повернула. Просила стягнути їх з обвинуваченої.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_22 пояснив, що в червні 2012 року він дізнався про те, що в офісі колишньої фірми «МММ», який розташований в м. Білгород-Дністровський, вул. Лазо, 22, знаходиться громадська організація «Ми Маємо Мрії», в якій можна вкласти гроші в «матричну піраміду» і через невеликий проміжок часу можна отримати автомобіль або грошову компенсацію. Він особисто поїхав у зазначений офіс, де познайомився з ОСОБА_15 , яка йому розповіла про роботу «матричної піраміди», які умови для внесення грошей і те, що внісши внесок у сумі 4000 грн. в кінцевому підсумку можна отримати грошову компенсацію або отримати автомобіль. Умовою було привести з собою в цю організацію ще як мінімум 2 людини, які також внесуть гроші. ОСОБА_15 йому роз`яснювала, що ризику втрати грошей не буде.У період з 28 червня 2012 року по 3 серпня 2012 він вніс в громадську організацію «Ми Маємо Мрії» гроші в сумі 71 000 грн. При цьому він вносив гроші поетапно частинами. У той період часу він не працював і для того, щоб контролювати просування його черги, він кожен день знаходився в офісі вказаної організації. Кожен день в офіс приходили люди і вкладали гроші. Всі гроші передавалися тільки ОСОБА_15 , якщо її не було в офісі, люди з грошима чекали її там. Про те, що ОСОБА_15 брала гроші, вона жодних документів, розписок або касових ордерів нікому не давала. Вона вписувала прізвища вкладників у свій зошит і вказувала суми внесених грошей. ОСОБА_15 завжди говорила про те, що необхідно залучати якомога більше вкладників в організацію і тоді чергу з виплатами буде просуватися швидше. Він допомагав залучати вкладників, готувати рекламні проспекти організації, створювати сайт в Інтернеті, запрошував журналістів. За вказану роботу він не отримував ніякої грошової винагороди, все це робив тільки для того, щоб швидше підійшла його черга на отримання автомобіля. 16 липня 2012 за однією з матриць, куди він вклав гроші, підійшов час виплати компенсації. Йому роз`яснили, що він може забрати гроші, або з ним можуть скласти Договір купівлі-продажу, згідно якого він отримає протягом 45 днів новий автомобіль. 16 липня 2012 він уклав вказаний договір купівлі-продажу з ПП «Західний промінь» в особі його директора ОСОБА_16 , який протягом 45 днів повинен був йому надати автомобіль «ДЕО Ланос». Десь з середини серпня 2012 люди не приносили гроші в організацію, так як перестали приходити автомобілі для отримання, і він став розуміти, що виплат не буде. У вересні 2012 року офіс уже був закритий. Він неодноразово спілкувався з ОСОБА_15 і просив повернути гроші, однак вона говорила, що грошей немає, вона гроші передала ОСОБА_16 , але коли дзвонив ОСОБА_16 , то той казав, що ОСОБА_15 йому ніяких грошей не давала. До теперішнього часу ніхто не повернув вкладені ним 71 000 гривень. Просив стягнути вказану суму з обвинуваченої ОСОБА_105 .

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_23 пояснив, що 28 червня 2012 року, до нього прийшов ОСОБА_134 , який став розповідати, що в м. Білгород-Дністровський існує всеукраїнська громадська організація «Ми Маємо Мрії», яку очолює жінка на ім`я ОСОБА_139 . ОСОБА_129 йому розповів, що в зазначену організацію можна внести вклад сумою 4000 грн., і через деякий час отримати грошову компенсацію сумою 40 000 грн. або автомобіль, при цьому потрібно було привести ще двох вкладників. Зі слів ОСОБА_140 , ця схема працює безвідмовно, в крайньому випадку можна забрати вкладені гроші. 29 червня 2012 року він передав ОСОБА_141 гроші сумою 4000 грн., які він вклав як внесок у громадську організацію «Ми Маємо Мрії» під його прізвищем. Ніяких розписок, або інших документів про внесення ним грошей в організацію не давали. Сам він ніколи не ходив до офісу зазначеної організації. Через кілька тижнів він виїхав до Росії до родичів, але з ОСОБА_142 спілкувався по Інтернету, питав про те, як справи з його внеском, чи просувається черга. Десь у кінці літа ОСОБА_129 йому сказав, що офіс організації «Ми Маємо Мрії» закритий, і організація більше не працює, гроші забрати неможливо. Просив стягнути на його користь з ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 4000 грн.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_26 пояснив, що в середині липня 2012 року йому на мобільний телефон подзвонив його знайомий ОСОБА_134 , який розповів про те, що в м. Білгород-Дністровський є організація, яка допомагає людям у придбанні автомобілів і якщо він хоче дізнатися про цей факт більше, то йому необхідно прийти на презентацію, яка відбудеться в неділю в приміщенні готелю «Русь», де він сам побачить, що організація працює і вручатимуть автомобілі. Він пішов до готелю «Русь», де у фойє відбулася презентація всеукраїнської громадської організації «Ми Маємо Мрії», там молодий хлопець на ім`я ОСОБА_143 розповідав про автосалон «Соната», який допомагає людям у придбанні автомобілів. Автомобіль можна придбати через організацію «Ми Маємо Мрії», про роботу якої вже розповідала засновник ОСОБА_15 та презентувала матричну систему заробляння грошей, тут же представляючи свідків, які отримали грошові кошти або автомобілі. Подивившись все це, він був не проти вкласти гроші в громадську організацію «Ми Маємо Мрії», проте він сказав ОСОБА_141 , що грошей у нього поки немає і він не може зробити внесок у сумі 4000 грн. Через деякий час ОСОБА_134 знову зателефонував і вже розповів, що можна вкласти 1000 грн. в меншу матрицю і отримати на виході 8000грн. 01 серпня 2012 року, він зняв з зарплатної картки гроші і приніс їх до офісу організації. Там передав гроші в сумі 1000грн. ОСОБА_15 про що вона внесла в журнал запис з його прізвищем. ОСОБА_129 також вписував його в свій блокнот. 04 серпня 2012 року йому подзвонив на мобільний телефон ОСОБА_134 і сказав, що його матриця вже закрилася і може отримати гроші в сумі 3000 грн., при цьому він повинен привести ще одного вкладника. Він поїхав в офіс, де йому роз`яснили, що з належної йому виплати в сумі 8000 грн. - 4000 грн., які він повинен був отримати перевели у велику матрицю, для подальшого отримання автомобіля або грошової компенсації. Крім того 1000 грн. вноситься в іншу маленьку матрицю, а решта 3000 грн. він може отримати на руки, при цьому повинен привести ще одного вкладника. Він запропонував, що нікого не буде приводити, а внесе внесок від імені своєї матері. ОСОБА_15 дістала з сейфа 3000грн., однак, з офісу організації він не виніс жодної копійки, тому що відразу потрібно було внести гроші в сумі 1000 грн. як внесок від імені матері, потім щоб мати не шукала нового вкладника, він вніс 1000 грн. від імені своєї сестри, і ще 1000 грн. від імені дружини. І для того, щоб дружина не шукала вкладника, він зняв з картки «Приватбанку» 1000 грн., яку вніс від імені свого кума - ОСОБА_144 . У вересні 2012 року ОСОБА_134 по телефону сказав, що грошей немає, зі слів ОСОБА_15 гроші пропали, але вона обіцяла, що з людьми буде розраховуватись. До сьогоднішнього дня ОСОБА_15 йому грошей у сумі 2000 гривень не повернула. Просить стягнути з ОСОБА_15 2000 гривень.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_27 пояснив, що з 2011 року він знайомий з ОСОБА_15 та її чоловіком ОСОБА_145 . На початку 2012 року ОСОБА_15 стала пропонувати йому та його дружині вкласти гроші в «МММ», щоб отримати відсотки за вкладами. У квітні 2012 року він особисто передав ОСОБА_15 гроші в сумі 5000 доларів США. У травні 2012 року ОСОБА_15 повернула йому його внесок з відсотками. З цього приводу він до ОСОБА_15 претензій не має. Потім на початку травня 2012 року, ОСОБА_15 почала розповідати, що зараз вона відкриває організацію, яка займатиметься продажами автомобілів по маркетинговій системі. Необхідно буде внести в організацію 4000 грн. і через місяць можна буде отримати автомобіль, або отримати гроші в сумі 40 000 грн. Потім, 16 травня 2012 року він поїхав в офіс організації «Ми Маємо Мрії», де передав ОСОБА_15 гроші в сумі 5000 доларів США, що еквівалентно 40 000 грн. При цьому вони домовилися, що він внесе 24 000 гривень на придбання автомобілів, та 16 000грн. як внесок для отримання відсотків. На наступний день ОСОБА_15 принесла йому квитанцію касової операції з «Креді Агріколь Банку», де було вказано, що 5000 доларів внесено на розрахунковий рахунок ОСОБА_146 . Він запитав у ОСОБА_15 чому гроші покладені на рахунок ОСОБА_56 і хто вона така, на що ОСОБА_15 йому відповіла, що тільки у ОСОБА_56 є валютний рахунок в банку і по іншому це зробити було не можна. Сама ОСОБА_15 від себе ніяких документів про те, що отримала від нього гроші не дала. Він став чекати отримання автомобілів, які обіцяли пригнати через місяць, але не пригнали. Десь у липні 2012 року, він прийшов в офіс до ОСОБА_15 з вимогою повернути йому гроші, але вона відповіла, що грошей поки немає і потрібно почекати. У серпні 2012 року офіс організації «Ми Маємо Мрії» вже був закритий, і ОСОБА_15 перестала відповідати на телефонні дзвінки і стала відключати мобільний телефон. Просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 40000 гривень.

Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_20 пояснила, що її чоловік дізнався про те, що в м. Білгород-Дністровський є організація, куди можна вкласти гроші і через місяць отримати хороші відсотки від вкладу. Організація знаходилася за адресою м. Білгород-Дністровський вул. Лазо, 22. Керівником організації була ОСОБА_15 Наприкінці травня 2012 року, ОСОБА_15 зателефонувала йому на мобільний телефон, і сказала, що зараз у них в організації акція, можна придбати автомобіль «ДЕО Ланос» з 50% знижкою. 01 червня 2012 року, вона з чоловіком привезли в офіс організації гроші в сумі 40 000 грн. З ними був укладений Договір на придбання автомобіля «ДЕО Ланос» і через місяць вказаний автомобіль був їм наданий. Претензій за даним фактом вона ні до кого не має. 16 липня 2012 року вона привезла в офіс організації «Ми Маємо Мрії» 50 000 грн. і передала особисто ОСОБА_15 в руки гроші в зазначеній сумі строком на 1 місяць під 30% виплати. ОСОБА_15 їй порахувала, що 16 серпня 2012 року вона повинна буде їй передати 65 000 грн. Ніяких документів, що свідчать про передачу грошей, ОСОБА_15 їй не видала. Передачу грошей бачив ОСОБА_147 і жінка на ім`я ОСОБА_148 , яка перебувала в офісі, її прізвище вона не пам`ятає. 01 серпня 2012 року вона привезла в офіс організації «Ми Маємо Мрії» гроші сумою 11 000 грн., по 1000 гривень на 11 вкладів. Гроші передавала особисто в руки ОСОБА_15 , яка запевнила її, що через кілька днів вона подзвонить, щоб приїхала за виплатами. 07 серпня 2012, вона дізналася від знайомого, що організації «Ми Маємо Мрії» закрита та вклади не виплачують. Просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 61000 гривень.

Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_29 пояснила, що в середині червня 2012 року, вона принесла в офіс організації «Ми Маємо Мрії» гроші в сумі 12 000 грн. і передала ОСОБА_15 , як внесок у три «матриці». На виході вона повинна була отримати 120 000 грн. Ніяких паперів і документів, про те, що прийняла від неї гроші ОСОБА_15 не дала. Вона довіряла їй і сумнівів про те, що ОСОБА_15 може обдурити на той момент у неї не було. В кінці липня 2012 року, ОСОБА_15 сказала, що грошей в організації немає. Вкладники стали обурюватися, чому їх грошима закривалися борги по «МММ». На зборах, які стали збиратися в офісі, ОСОБА_15 стала говорити про те, що частину грошей вона передавала ОСОБА_16 для замовлення автомобілів. Однак, коли були збори за участю ОСОБА_16 , той говорив, що автомобілі він не привозить, тому що ОСОБА_15 не дає йому гроші. В офісі організації «Ми Маємо Мрії» вона бачила кілька разів ОСОБА_16 .. Він займався поставками машин. На всі її прохання повернути їй гроші, ОСОБА_15 відповідала, що все буде нормально, і вона обіцяла розрахуватися з усіма вкладниками, просила тільки почекати. До теперішнього часу, передані гроші ОСОБА_15 їй не повернула, просить стягнути гроші в сумі 12000 гривень з обвинуваченої.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_30 пояснив, що в середині червня 2012 року, від своєї знайомої ОСОБА_149 , дізнався про те, що в м. Білгород-Дністровський є організація, куди можна вкласти гроші і через невеликий проміжок часу отримати виплату з відсотками. Організація має назву «Ми Маємо Мрії». ОСОБА_15 , яка була директором вказаної організації, пояснила, що гроші в сумі 4000 грн. він вкладає в «матрицю» та необхідно привести ще двох вкладників, і через тиждень, чи два, він зможе отримати виплату в сумі 40 000 грн. Тоді йому потрібні були гроші, тому він погодився і передав ОСОБА_15 4000 грн. Про те, що вона взяла у нього гроші, йому не дала жодних документів. Він був присутній на одній з презентації, яка проводилася у готелі «Русь», де виступали ОСОБА_15 і ОСОБА_147 , які розповідали про «матричні системі» вкладення грошей, ОСОБА_150 , показував свій автомобіль, який він отримав, також показували і інші автомобілі, які мали вручити тоді вкладникам. Потім він пішов в офіс по АДРЕСА_6 , і гроші в сумі 1000 грн. передав ОСОБА_15 для вкладу в «матричну систему». Ніяких документів ніхто не дав. У серпні 2012 року, в організації «Ми Маємо Мрії» почалися проблеми. Гроші вже ніхто не видавав. До теперішнього часу, він не отримав від ОСОБА_15 свої гроші, які передавав їй для вкладу в сумі 5000 гривень, які просить стягнути з ОСОБА_15 .

Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_151 пояснила, що якось влітку 2012 року вона зайшла в офіс біля залізничного вокзалу м. Білгород-Дністровський, де перебувала її знайома ОСОБА_15 , яка почала розповідати, що вони грають в «МММ» і люди отримують виплати. Потім згодом ОСОБА_15 , почала їй розповідати, що раніше вони займалися «МММ», але зараз «МММ» вже закрилося, і вони створили нову громадську організацію «Ми Маємо Мрії», яка працює за зразком «каси взаємодопомоги». Потрібно було внести суму грошей, і через час, коли підійде черга, ти отримаєш виплату. Її запросили на презентацію, яка проходила в готелі «Русь». Прийшовши на презентацію до готелю помітила, що виступав ОСОБА_147 , біля готелю стояло кілька автомобілів. Після цього, в кінці червня середині липня, вона принесла в офіс і передала ОСОБА_15 гроші в сумі 4000 грн., для того, щоб через деякий час отримати виплату 40 000 грн. Жодних документів, про те, що вона передала гроші ОСОБА_15 їй не дала. Вони знали один одного і вона сподівалася на її порядність. У серпні 2012 року, від своїх знайомих вона дізналася, що ніяких грошей організація «Ми Маємо Мрії» не видає. У грудні 2012 року, при зустрічі, ОСОБА_15 розповідала вже про нову якусь організацію, і просила вносити вже по 50 грн. До теперішнього часу, взяті на себе зобов`язання ОСОБА_15 не виконала і гроші, які вона їй передала в сумі 4000 гривень їй не повернула. Просила стягнути з ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 4000 гривень.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_152 пояснив, що від знайомого ОСОБА_153 він дізнався про те, що є автосалон «Соната», де можна придбати автомобілі з 40-50% знижкою. Він же і познайомив його з директором автосалону ОСОБА_16 05 серпня 2012 року, вони зустрілися, де після розмови з ОСОБА_16 , який підтвердив, що може поставити автомобіль зі знижкою 50% від його вартості, він вирішив замовити автомобіль «Мітсубісі Паджеро» у вказаному автосалоні. Він відразу передав ОСОБА_16 частину грошей, а саме 63 750 грн., іншу частину він мав передати в офісі, при складанні договору купівлі-продажу автомобіля. Ввечері, 05 серпня 2012 року, він разом з ОСОБА_154 пішли в офіс по вул. Лазо, у м. Білгород-Дністровський, де він передав ОСОБА_16 решту суми грошей для замовлення машини 140 000 грн., при цьому, бухгалтер жінка, йому виписала договір купівлі-продажу автомобіля, а також квитанцію до прибуткового касового ордера. У квитанції було зазначено, що прийнято від нього 428 000 грн., йому це пояснили, що так потрібно для бухгалтерії. Він передав ОСОБА_16 для замовлення автомобіля 203 750 грн. Автомобіль йому ОСОБА_16 не надав. На сьогоднішній день обвинувачений ОСОБА_16 з ним повністю розрахувався та він не має до обвинуваченого жодних претензій.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_120 пояснив, що на початку червня 2012 року на міському ринку в м. Білгород-Дністровський йому дали флаєр з рекламою автосалону, де можна було придбати автомобілі зі знижкою. Приїхавши до вказаного офісу, там знаходився тільки бухгалтер, дівчина на ім`я ОСОБА_155 , її прізвища не знав. ОСОБА_155 зателефонувала по мобільному телефону і приїхав молодий чоловік, який представився ОСОБА_16 і показав йому всі документи на приватне підприємство «Західний промінь», керівником якого він був. ОСОБА_16 переконав його, що вказане підприємство працює, воно чинне, підтвердив той факт, що автомобіль можна купити за 50% його реальної вартості, при цьому тільки потрібно укласти Договір купівлі-продажу і почекати. ОСОБА_16 навів кілька прикладів поставки автомобілів ним в м. Білгород-Дністровський. В ході розмови, ОСОБА_16 пояснив, що при купівлі двох автомобілів йому може бути надана ще знижка 5%, тобто він може заплатити по 45% вартості автомобілів та отримати відразу два автомобілі. 10 червня 2012 року, він зателефонував ОСОБА_16 і той запропонував йому під`їхати в офіс громадської організації «Ми Маємо Мрії». У зазначеному офісі перебували ОСОБА_15 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 з дружиною, ОСОБА_155 , яку він знав як бухгалтера ПП «Західний промінь» та ОСОБА_16 . У присутності всіх перелічених осіб йому були надані Договори купівлі-продажу, в яких його прізвище було внесено як покупця, туди ж були вписані автомобілі, які він хотів купити, тобто автомобілі «Хюндай». Вартість автомобіля «Хюндай акцент» становила 131 400 грн., вартість автомобіля «Хюндай IX- 35» становила 282 650 грн. Йому необхідно було сплатити 45% вартості вказаних автомобілів. Автомобілі повинні були бути йому надані протягом 62 днів, тобто до 12 серпня 2012 року. Відразу, передав ОСОБА_15 гроші в сумі 186 323 грн., ОСОБА_15 в присутності всіх перелічених осіб перерахувала гроші і передала їх ОСОБА_16 . Жодних документів, про те, що ним передані гроші ПП «Західний промінь» йому не видали. Йому було повернуто лише 50000грн. Інші гроші йому не повернули. Просив стягнути з ОСОБА_16 на його користь грошові кошти в сумі 130173 гривень.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_159 пояснив, що між директором приватного підприємства «Соната» ОСОБА_16 і членами його сім`ї, а саме ним і його дружиною ОСОБА_160 , були складені два договори купівлі продажу автомобілів. При цьому, 29 липня 2012 року був укладений перший договір купівлі-продажу автомобіля «Мітсубіші Поджеро вагон» на його ім`я. При цьому вони передали ОСОБА_16 50% вартості замовленого автомобіля, тобто 202 000 грн. Потім, ОСОБА_16 сам виписував йому квитанцію до прибуткового касового ордера. Потім, 05 серпня 2012 року вони вирішили заказати ще один автомобіль, при цьому за замовлення автомобіля «Мітсубіші Поджер вагон» він особисто в руки ОСОБА_16 передав 428 000 грн. Договір був складений на його дружину - ОСОБА_161 . Зазначений автомобіль він набував без знижки, тому як. зі знижкою автомобіль потрібно було чекати на протязі місяця. Згідно договору купівлі-продажу від 05 серпня 2012 року, автомобіль йому ОСОБА_16 повинен був передати протягом 7 днів після оплати. Ніхто підтвердити той факт, що він передав гроші не може. Після того, як він передав гроші, ОСОБА_16 , подзвонив ОСОБА_162 в офіс по АДРЕСА_7 і вони пішли туди разом. Тоді ж у зазначений офіс приїхав ОСОБА_163 який передавав ОСОБА_16 гроші в сумі 17 000 доларів США в його присутності. Тоді ж йому і ОСОБА_164 , ОСОБА_162 за вказівкою ОСОБА_16 виписала договори купівлі-продажу автомобілів, а ОСОБА_72 виписали квитанцію на передачу ним 428 000 грн. До теперішнього часу ні автомобілів ні грошей ОСОБА_16 йому не повернув. Просить стягнути з ОСОБА_16 суму грошових коштів у розмірі 202000 гривень.

Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_165 пояснила, що протягом 6 років працює в страховій компанії «Глобус» агентом-менеджером. Їх офіс знаходиться за адресою АДРЕСА_7 . Зазначене приміщення вони орендують у ОСОБА_166 . Під час роботи, в офіс до ОСОБА_166 кілька разів приходили ОСОБА_16 і ОСОБА_15 , які пропонували їй придбати автомобіль за заниженою вартістю, для чого потрібно укласти договір купівлі-продажу з ОСОБА_16 директором автосалону «СОНАТА». Після цього, вона з чоловіком поцікавилися у ОСОБА_167 з приводу покупки автомобіля, і та дала їм почитати договір купівлі-продажу. Вони теж стали цікавитися купівлею автомобіля, і потім ОСОБА_16 приніс їм в офіс документи на ПП «СОНАТА» і каталог автомобілів, які можливо було купити. Вони з чоловіком вирішили придбати автомобіль «Мітсубісі Поджер вагон» вартістю 428000 грн. 05 серпня 2012 року їй на мобільний телефон подзвонив чоловік і попросив під`їхати в офіс, де вона підписала Договір купівлі-продажу автомобіля, тому що Договір був складений на її ім`я. Того ж дня чоловік передав ОСОБА_16 гроші в сумі 428 000 грн. На вказану суму їм виписали квитанцію до прибуткового касового ордера. Згідно Договору, ПП «СОНАТА» в особі директора ОСОБА_16 зобов`язується протягом 7 днів передати їм автомобіль «Мітсубісі Паджеро вагон». Після часу, зазначеного в Договорі, автомобіль їм ніхто не надав. Через деякий час, вона подзвонила ОСОБА_16 , і той її запевнив, що автомобіль затримується на митниці, але все буде в порядку. Далі, питанням з приводу отримання автомобіля займався її чоловік, але автомобіль до теперішнього часу їм ніхто не передав. Просить стягнути з ОСОБА_16 428000 гривень.

Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_69 пояснила, що на початку липня 2012 року, від ОСОБА_15 вона дізналася про те, що можна укласти договір купівлі-продажу автомобіля з ПП «Західний промінь» і купити автомобіль зі знижкою в 50%. Єдина умова було те, що автомобіль ти отримуєш через 2 місяці після оплати. Вона вирішила придбати автомобіль «КІА РІО», вартість його становила 136 600 грн., і оплатити необхідно було 50% вартості. 04.07.2012 року договір купівлі-продажу вона укладала в офісі за адресою АДРЕСА_7 у приміщенні «Бізнес центру». Договір з боку ПП «Західний промінь» їй підписував ОСОБА_16 . ОСОБА_16 їй надав документи ПП «Західний промінь», тобто вона бачила свідоцтво про реєстрацію підприємства. Оплату вона проводила в два етапи тобто 4 липня 2012 року вона передала ОСОБА_16 гроші сумою 27 500 грн. і 17 липня 2012 року віддала йому 34 400 грн. Їй були видані квитанції до прибуткового касового ордеру на вказані суми. Замовлений автомобіль вона повинна була отримати через 60 календарних днів. На початку вересня 2012 року їй оплачений автомобіль ніхто не надав, ОСОБА_16 попросив почекати ще місяць, пояснивши, що він може повернути сплачені гроші, або через вказаний термін прижене автомобіль. Однак, через місяць ОСОБА_16 зник взагалі, на телефонні дзвінки не відповідав, а потім взагалі змінив номер мобільного телефону. Офіс ПП «Західний промінь» за адресою м. Білгород-Дністровський вул. Лазо, 39-А закрився. Просить стягнути з ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 61 920 гривень.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_168 пояснив, що 23 червня 2012 року, від знайомої ОСОБА_169 він дізнався про те, що в м. Одеса можна придбати легковий автомобіль зі знижкою. Займається продажем її знайомий ОСОБА_170 . Під час розмови з ОСОБА_171 зрозумів, що він є співробітником ПП «Західний промінь», одним із видів діяльності якого є продаж автомобілів. Автомобіль йому пропонували придбати з 50% знижкою. Марку автомобіля і його вартість відразу обумовлювали в телефонному режимі. Він вибрав собі для покупки автомобіль «Хюндай Акцент», його повна вартість становить 129 850 грн., тому йому необхідно було сплатити половину його вартості, тобто 64 925 грн. По Інтернету він отримав бланк Договору купівлі-продажу автомобіля для ознайомлення. У телефонному режимі він домовився з ОСОБА_172 про зустріч в м. Одеса. 28 червня 2012, близько 11 години, на автовокзалі його зустрів ОСОБА_172 , який представився співробітником ПП «Західний промінь», він був на автомобілі БМВ. Зі слів ОСОБА_172 дізнався про те, що їх підприємство уклало угоди на придбання «ходових» марок автомобілів на пряму з заводом-виробником. Вони замовляють марку автомобіля і оплачують спочатку 20% її вартості, а решту суми, яку передає клієнт вони вкладають в організацію «Ми Маємо Мрії», яка виплачує відсотки від суми вкладу. Таким чином, через 2-3 місяці, передана клієнтом сума зростає і вони можуть цілком на неї придбати автомобіль. Через деякий час, вони поїхали в офіс, який був розташований за адресою м. Одеса, вул. Топольова, 12. Там він познайомився з директором ПП «Західний промінь» ОСОБА_16 . В офісі йому надали Договір купівлі-продажу № 86 від 28.06.2012 року, який він заповнював власноруч, тому що ОСОБА_16 послався на біль у руці. Згідно Договору автомобіль повинні йому надати через 3 місяці. Він ОСОБА_172 передав гроші в сумі 64 925 грн. ОСОБА_172 перерахував гроші і віддав їх ОСОБА_16 . Він своєю рукою заповнив квитанцію до прибуткового касового ордера. ОСОБА_16 розписався в Договорі купівлі-продажу та на квитанції до прибуткового касового ордера, і поставив печатку. 19 серпня 2012 року коли він подзвонив ОСОБА_172 , той йому сказав, що всі питання, пов`язанні з отриманням автомобіля необхідно тепер вирішувати з ОСОБА_16 04 жовтня 2012 року він зателефонував ОСОБА_16 і попросив його зустрітися з ним, щоб поговорити про те, як він буде виконувати умови договору продажу автомобіля. 05 жовтня 2012 він зустрівся з ОСОБА_16 і той пояснив, що зараз виникли труднощі на підприємстві через ОСОБА_173 , прізвища він не називав. Зі слів ОСОБА_174 , ОСОБА_139 вкрала у нього гроші більше 1000000грн. ОСОБА_16 обіцяв, що зараз він отримує кредит і поверне йому вартість автомобіля, згідно Договору № 86 від 28.06.2012 року. На підтвердження своїх слів він написав йому боргове зобов`язання. На сьогоднішній день ОСОБА_16 повернув йому лише 26800грн. Просив стягнути з ОСОБА_16 гроші за письмовим зобов`язанням.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_175 пояснив, що на початку липня 2012 року він дізнався про те, що в м. Білгород-Дністровський в ПП «Західний промінь» можливо придбати автомобіль зі знижкою. Вони з дружиною порадилися, та вирішили звернутися з метою дізнатися вимоги для придбання автомобіля. В офісі ПП «Західний промінь» знаходилася жінка, яка представилася ОСОБА_15 , а також чоловік, який представився ОСОБА_176 . Вказані особи розповіли про те, що в їх підприємстві можливо вкласти гроші в сумі 4000 грн. в матричну систему, та отримати винагороду, за яку в подальшому придбати автомобіль, або внести одноразово гроші, в кількості 60% від вартості автомобіля, заключити Договір, та на протязі 60 днів отримати вибраний автомобіль. Вони з дружиною вирішили, що внесуть відразу 48 500 гривень, та куплять автомобіль «ДЕО Ланос». Автомобіль вони вирішили оформити на дружину ОСОБА_110 . Обвинувачена ОСОБА_15 сказала, що Договір можна оформити на дружину в її відсутність, тільки з собою треба принести копію паспорту та ідентифікаційного коду. 28 червня 2012 року, він разом з другом ОСОБА_177 пішли до офісу ПП «Західний промінь», щоб заключити Договір на купівлю автомобіля. Коли вони зайшли до офісу, то ОСОБА_178 та ОСОБА_15 в той час оформляли Договір незнайомому чоловіку. ОСОБА_178 рахував гроші, а ОСОБА_15 заповнювала бланк Договору. Їх попросили зачекати. Поки чекали, йому подзвонила дружина, яка повідомила, щоб терміново приїхав до неї, в зв`язку з тим, що дочку треба завезти до лікарні. Тоді він попросив ОСОБА_131 дочекатися їхньої черги, та від імені його дружини отримати Договір на купівлю автомобіля і передати гроші в сумі 48 500 гривень, на що той погодився. Через деякий час ОСОБА_179 привіз йому додому Договір купівлі-продажу № 28 від 28 червня 2012 року, оформлений на дружину, згідно якого вони повинні на протязі 60 днів отримати автомобіль «ДЕО Ланос» чорного кольору з 50% знижкою. Договір був підписаний директором ОСОБА_16 та мав печатки ПП «Західний промінь». Також ОСОБА_179 йому сказав, що гроші він передав ОСОБА_178 , який порахував їх та віддав ОСОБА_15 , яка гроші поклала до себе в сумку. Спочатку ніякого документа про отримання грошей не дали, а сказали, що передзвонять щоб зайти додатково, бо квитанцію повинен підписати ОСОБА_16 , якого в той час не було в офісі. Через декілька днів, ОСОБА_179 приніс йому квитанцію до прибуткового касового ордеру про отримання грошів в сумі 48 576 грн. також з підписом директора ОСОБА_16 та печаткою ПП «Західний промінь». Згодом він звернувся з питанням до ОСОБА_16 з приводу отримання автомобіля, на ОСОБА_16 відповів, що з переданої ним суми на купівлю автомобіля йому ОСОБА_15 передала тільки 16 000 грн. як передоплату за автомобіль, а решту вона вклала в «матричну піраміду» без його згоди на те. В подальшому ОСОБА_15 підтвердила той факт, що дійсно гроші вона не всі передала ОСОБА_16 . До теперішнього часу ні автомобіля ні грошей йому не повернули. Просить стягнути з ОСОБА_16 48500 гривень, які передав для придбання автомобіля.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_180 пояснив, що в середині квітня 2012 року з ОСОБА_16 його познайомила ОСОБА_157 , яка рекомендувала його як людину, яка хоче відкрити свою фірму для торгівлі грибами, а потім з`ясувалося, що він хоче торгувати ще й автомобілями. Він підготував весь пакет реєстраційних документів для реєстрації приватного підприємства «Західний промінь», на нього була видана ОСОБА_16 довіреність, і в Білгород-Дністровському виконавчому комітеті у відділі державної реєстрації ним було зареєстровано зазначене підприємство. Юридична адреса ПП «Західний промінь» була м. Білгород-Дністровський, вул. Карла Маркса, 44. Згідно Статуту ПП «Західний промінь», займалося вирощуванням грибів і торгівлею автомобілями. Після реєстрації підприємства, він також поставив вказане підприємство на облік у податковій інспекції, у пенсійному фонді, у статистичному відділі, тобто у всіх організаціях, куди потрібно подавати звіти. На реєстрацію підприємства йому передавав гроші ОСОБА_16 в сумі близько 5000 грн. Також, на прохання ОСОБА_16 він склав типовий Договір купівлі-продажу автомобіля, який можна було використовувати в роботі з клієнтом. Між ними склалися довірчі відносини. В червні 2012 року, він попросив його придбати йому автомобілі «Део Матіс» і «Део Сенс», при цьому він передав ОСОБА_16 гроші в сумі 72 000 грн., що було на той момент еквівалентно 9000 доларам США. Договір купівлі-продажу автомобіля вони не складали, тому що він довіряв ОСОБА_16 повністю і сподівався на його порядність. Також в червні 2012 року, я дізнався для ОСОБА_16 , що для торгівлі автомобілями необхідно отримати дозвіл Департаменту ДАІ. Для його оформлення потрібно час і гроші, у зв`язку з чим було запропоновано придбати вже існуюче підприємство, яке було включено до Реєстру та мало право торгувати автомобілями. У червні 2012 року, за його сприяння, ОСОБА_16 придбав ПП «Соната», юридична адреса м. Одеса, вул. Мельніцька, 30. Гроші на придбання ПП «Соната» йому передавав ОСОБА_16 . ОСОБА_16 обіцяв йому, що через деякий час він поставить йому автомобілі, які вони обумовили в усному порядку і за які він передав йому гроші. Потім, ОСОБА_16 став уникати зустрічей з ним і телефонних розмов. До теперішнього часу ОСОБА_16 не повернув йому гроші в сумі 72 000 гривень, і не поставив автомобілі, які він у нього замовив. Просив стягнути вказану суму з Писаря на його користь.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_49 пояснив, що у червні 2012 року, дізнався про те, що в м. Білгород-Дністровський є підприємство «Західний промінь», де можна зі знижкою придбати автомобіль. В червні 2012 року, він сам пішов, в офіс ПП «Західний промінь», там знаходилася жінка, яка представилася ОСОБА_181 і пояснила, що вона є офісним працівником. Вона підтвердила той факт, що у них можна оформити договір на купівлю автомобіля з 40% знижкою.Через деякий час, 30 червня 2012 року, він разом з сином ОСОБА_182 і зятем ОСОБА_183 пішов в офіс, який розташований по АДРЕСА_6 . У зазначеному офісі, крім ОСОБА_15 ще перебував ОСОБА_150 . Вони дали їм каталог автомобілів, розповіли про те, що між ними буде укладено Договір купівлі-продажу автомобіля, буде внесена оплата в сумі 50% від вартості автомобіля і автомобіль вони отримають через 2 місяці після укладення Договору. Ними був обраний для покупки автомобіль «Хюндай Акцент», вартістю 144 150 грн. ОСОБА_15 в його присутності заповнила Договір купівлі-продажу від 30.06.2012 року про придбання вказаного автомобіля, при цьому в Договір було вписано прізвище його доньки ОСОБА_184 як покупця. Продавець в Договорі вказано - приватне підприємство «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 . На той момент ОСОБА_16 в офісі не було. Він передав ОСОБА_147 гроші в сумі 72 560 грн., що було еквівалентно 9000 доларів США, які той перерахував і в його присутності передав ОСОБА_15 , а та в свою чергу поклала їх у жіночу сумку поряд з собою. Ніякого документа про прийняття від нього грошей в сумі 72 560 грн. ніхто не дав. До теперішнього часу йому ніхто не передав автомобіль, зазначений в Договорі купівлі-продажу, а також не повернув гроші, передані ним. Просив стягнути з ОСОБА_16 гроші в сумі 72 560 гривень.

Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_185 пояснила, що в квітні 2012 року її чоловік ОСОБА_186 працював у службі таксі разом з ОСОБА_187 . Від ОСОБА_162 він дізнався, що в м. Білгород-Дністровський можна вкласти гроші в гру «МММ» і отримати при цьому хороші відсотки від вкладу. В кінці травня 2012 року вони прийшли в офіс за адресою м. Білгород-Дністровський, вул. Лазо, 22, ОСОБА_15 стала говорити, що «МММ» вже закрилося, але вони працюють далі, реєструються як громадська організація «Ми Маємо Мрії», і тепер вони приймають вклади від населення під 30% виплати. У перших числах червня 2012 року, від ОСОБА_162 та ОСОБА_188 вони дізналися, що в офісі, вул. Лазо можна замовити автомобіль з 50% знижкою. Чоловік поїхав в офіс, щоб дізнатися більше про це, там йому показали, що ОСОБА_188 вже отримав такий автомобіль. На початку червня 2012 року, вони поїхали в офіс, щоб замовити автомобіль. З ними тоді уклали Договір купівлі-продажу на автомобіль «ДЕО Нексія». Вони передали гроші в сумі половини вартості автомобіля, і через три тижні ним пригнали замовлений автомобіль. Наприкінці червня 2012 року, чоловікові подзвонив ОСОБА_189 і сказав, що якщо вони хочуть замовити ще один автомобіль, то потрібно це робити швидше, тому що з 1 липня 2012 року знижка на замовлений автомобіль становитиме вже 40%. 28 червня 2012 року, він разом з чоловіком поїхали в офіс по вул. Лазо. Де спілкувалися з ОСОБА_190 , його дружиною ОСОБА_191 і ОСОБА_16 . Вони вибрали для придбання автомобіль «КІА РІО», вартістю 139 200 грн., При цьому повинні були заплатити половину ціни. ОСОБА_192 заповнила в їх присутності Договір купівлі-продажу № 23 від 28 червня 2012 року, складений між ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 і батьком чоловіка ОСОБА_193 . Гроші в сумі 69 600 грн. вони передавали особисто в руки ОСОБА_16 .. В їх присутності він гроші нікому не передавав. Про передачу ними грошей ОСОБА_192 виписала ним квитанцію. В червні 2012 року вони вклали гроші для нарахувань відсотків на організацію «Ми Маємо Мрії», при цьому гроші вони передавали особисто ОСОБА_15 , ніяких квитанцій вона не виписувала, просто записувала їх прізвище в зошит, яку вела. Вони передали ОСОБА_15 12 000 грн. До теперішнього часу гроші в сумі 69600 гривень їм ніхто не повернув. Просить стягнути з ОСОБА_16 вказану суму грошових коштів.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_37 пояснив, що у червні 2012 року, від знайомого ОСОБА_194 дізнався про те, що в м. Білгород-Дністровський є організація, де можна придбати автомобіль з 50% знижкою. 22 червня 2012 року, вони з ОСОБА_195 і братом ОСОБА_38 поїхали в офіс по вул. Лазо, в м. Білгород-Дністровський. Він з братом сказали, що бажають придбати автомобілі, і їм запропонували укласти договір купівлі-продажу та роз`яснили, що за автомобіль потрібно сплатити 50% його вартості, але чекати на автомобіль потрібно від 30 до 60 днів. Якась жінка, якій на вигляд було років 40, в його присутності заповнила Договір купівлі-продажу, куди вписала його дані як покупця, вписала назву і характеристики придбаного ним автомобіля («КІА РІО») і його вартість. З боку покупця він поставив свій підпис. З боку продавця було вказано ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , але даної людини він тоді не бачив. На момент заповнення, Договір з боку продавця вже був підписаний і стояла печатка. Цій жінці він передав гроші в сумі 68 800 грн. про що вона йому видала квитанцію до прибуткового касового ордера, куди була вписана передання ним сума грошей, і також вже стояла печатка ПП Західний промінь і підпис. Та ж жінка заповнювала Договір на придбання автомобіля братові ОСОБА_38 і він їй же в його присутності передав гроші в сумі 68800 грн. Гроші були в доларовому еквіваленті, але це відповідало 68800 грн. На початку серпня ні він, ні брат ОСОБА_38 автомобілі не отримали. Потім почали телефонувати ОСОБА_16 з приводу поставки автомобілів, на що той неодноразово відповідав, що все буде добре, автомобілі будуть. До теперішнього часу ні автомобіля ні грошей немає. Просить стягнути з ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 68 800 гривень.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_38 пояснив, що в середині червня 2012 року, від брата ОСОБА_196 він дізнався про те, що в м. Білгород-Дністровський є організація, де можна придбати автомобіль з 50% знижкою. Оскільки брат хотів придбати автомобіль «КІА РІО», то він також вирішив придбати такий же автомобіль. 22 червня 2012, він з братом ОСОБА_37 , а також з знайомим брата - ОСОБА_195 , поїхали в офіс організації, який знаходився в м. Білгород-Дністровський, вул. Лазо, будівля навпроти залізничного вокзалу. Вони сказали, що бажають придбати автомобілі, і їм запропонували укласти Договір купівлі-продажу. Їм роз`яснили, що за автомобіль потрібно заплатити 50% його вартості, але чекати автомобіль потрібно від 30 до 60 днів. З ними розмовляла якась жінка, ім`я якої він не знає. Саме вона в його присутності заповнила Договір купівлі-продажу, куди вписала його дані як покупця, вписала назву і характеристики придбаного ним автомобіля і його вартість. З боку покупця він поставив свій підпис. З боку продавця було вказано ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , але даної людини він тоді не бачив і йому його ніхто не представляв. На момент заповнення Договір з боку продавця вже був підписаний і стояла печатка. Цій жінці він передав гроші в сумі 68 800 грн. про що вона йому видала квитанцію до прибуткового касового ордеру, на якій також вже стояла печатка ПП «Західний промінь» і підпис. Після цього, їх запевнили, що через місяць вони отримують свої автомобілі. До теперішнього часу він не отримав автомобіль, за який передав гроші. Просив стягнути з ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 68800 гривень.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_35 пояснив, що дізнавшись про те, що в м. Білгород Дністровський існує ПП «Західний Промінь» де можливо придбати автомобіль із знижкою 40% від ринкової вартості, вирішив замовити автомобіль марки «Деу Ланос» за 48 576 гривень. Через кілька днів, у червні 2012 року, прийшов в офіс «Західний промінь», там перебувала жінка яка представилася ОСОБА_181 співробітницею вказаного підприємства, а також чоловік, який також представився співробітником зазначеної організації якого звати ОСОБА_197 . Вони розповіли йому про умови договору. Згідно умов, договору потрібно внести суму в розмірі 48 576 гривень та надати копію паспорта та ідентифікаційного коду та через 30 днів отримати автомобіль, що купується. На той момент він знав, що буде їхати в м. Київ на роботу, тому поцікавився, чи може його брат скласти договір на придбання автомобіля на його ім`я без його присутності, на що ОСОБА_139 сказала, що це можливо, але необхідно надати для цього вищевказаний пакет документів на його ім`я.Він підготував документи, потрібні для укладення договору і разом з вказаною сумою передав його братові ОСОБА_198 . 16.06.2012 йому подзвонив його брат ОСОБА_199 і сказав, що він був в офісі, там склали договір купівлі-продажу, та передав гроші на купівлю машини.Він перебував у м. Києві до середини серпня 2012 року. Коли приїхав в м. Білгород-Дністровський, то з`ясувалося, що в офісі, де він замовив машину, замовлені автомобілі не видають, вкладники не отримують гроші.Для того, щоб дізнатися ситуацію, він з братом знайшли директора ОСОБА_16 і той пояснив, що він отримав від ОСОБА_200 гроші в сумі 16 000 гривень, із загальної суми заплаченої ним, і вніс ці 16 000 гривень як передоплату в автосалон для придбання замовленого ним автомобіля . А решту суми, як йому пояснив ОСОБА_16 , ОСОБА_139 внесла у фінансову піраміду «Ми Маємо Мрії», директором якої вона є.До теперішнього часу йому ніхто не передав автомобіль, а також не повернув передані гроші на купівлю автомобіля. Просить стягнути з ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 48 576 гривень.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_63 пояснив, що 15 червня 2012 року, він приїхав в офіс, який розташований по вул. Лазо, в м. Білгород-Дністровський напроти хлібозаводу, до ОСОБА_166 , яка повела його в інший офіс, по вул. Лазо, біля входу в парк Миру. Там ОСОБА_201 познайомила його ОСОБА_16 і сказала, що він директор того підприємства, де він замовить автомобіль приватного підприємства «Західний промінь». ОСОБА_16 підтвердив той факт, що купувати автомобіль він буде з 50% знижкою від його реальної вартості. Він вибрав для купівлі автомобіль «КІА Соренто», вартістю 288 000 грн., при цьому він передав ОСОБА_16 в руки 144 000 грн. З ним був укладений Договір купівлі-продажу № 43 від 15 червня 2012 року. Автомобіль йому повинні були надати протягом двох місяців. ОСОБА_16 в його присутності підписував Договір з боку продавця, він підписав Договір з боку покупця. Так само йому видали квитанцію до прибуткового касового ордеру про те, що отримали від нього гроші в сумі 144 000 грн. Зазначені документи заповнювала ОСОБА_167 , але підписував їх ОСОБА_16 в його присутності. Гроші ним передавалися ОСОБА_16 . Вони обмінялися номерами мобільних телефонів. Через місяць він зателефонував ОСОБА_16 на мобільний телефон, і той його запевнив, що все нормально, але автомобіль поки ще не прийшов. Потім ще кілька разів дзвонив ОСОБА_16 , який йому став говорити, що у нього виникли труднощі, він поки не може виконати зобов`язання за договором, але обіцяв автомобіль поставити. До теперішнього часу ні автомобіль, ні гроші, передані за автомобіль йому не повернули. Просить стягнути з ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 144000 гривень.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_68 пояснив, що на початку червня 2012 року, його знайомий запропонував придбати автомобіль «Део Ланос» у його родича ОСОБА_16 . Через деякий час, погодивши через знайомого, він зустрівся з ОСОБА_16 . При зустрічі він оглянув автомобіль та вони узгодили ціну. Тоді, ж він звернув увагу, що в технічному паспорті на автомобіль вказано, що автомобіль знаходиться в заставі у банку за кредитом. ОСОБА_16 став його запевняти, що він зараз працює, добре заробляє і буквально на днях він погасить кредит і зніме автомобіль з обліку в МРЕВ в Закарпатській області, щоб він міг зареєструвати автомобіль на своє ім`я. В якості завдатку він передав ОСОБА_16 5000 гривень і йому передали автомобіль разом з технічним паспортом. Таким чином придбав у ОСОБА_16 автомобіль «Део Ланос» реєстраційний номер НОМЕР_2 , зеленого кольору. Десь через тиждень він передав через знайомого для ОСОБА_16 , ще 16 000 грн. за автомобіль. Також, у них була домовленість, що протягом найближчого часу ОСОБА_16 знімає з реєстраційного обліку автомобіль у МРЕВ, і тоді він передає йому останні 5000 грн. На його неодноразові дзвінки ОСОБА_16 говорив, що поки зайнятий і не може поїхати в Закарпатську область, потім, взагалі перестав відповідати на телефонні дзвінки та приховував своє місце знаходження. За час, поки автомобіль «Део Ланос» був у його користуванні, він зробив ремонт машини, витративши на це 5000 грн. 27 березня 2013, він на прохання знайомого ОСОБА_202 , передав йому автомобіль і технічний паспорт для поїздки в м. Одеса. Через деякий час, ОСОБА_203 подзвонив і сказав, що на посту ДАІ співробітники ДАІ зупинили його, і пояснили, що забирають машину за непогашений кредит у банку. На сьогоднішній день ОСОБА_16 повністю відшкодував йому заподіяну шкоду і він не має до Писаря жодних претензій.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_50 пояснив, що на початку червня 2012 року, він дізнався про те що існує підприємство ТОВ «Західний промінь», де можливо придбати автомобіль марки «Деу Ланос» за 48 576 гривень. Дана пропозиція його зацікавила. 04 липня 2012 року він зателефонував своєму другові ОСОБА_204 , який пояснив, що згідно умов договору він повинен був внести суму в розмірі 48 576 гривень, передати в організацію організацією пакет документів (копію паспорта та ідентифікаційного коду) і через 60 днів отримати автомобіль, що купується. У зв`язку з занятістю він попросив ОСОБА_131 віднести документи та гроші у вказану фірму, на що той погодився. Через деякий час ОСОБА_179 , приніс другий примірник укладеного з ТОВ «Західний промінь» договору на ім`я його дружини, пояснивши, що перший примірник знаходиться в організації, та також приніс касовий ордер, де було вказано про оплату грошової суми в розмірі 48 576 гривень на придбання автомобіля «Деу Ланос» 2012 року випуску срібного кольору. ОСОБА_179 розповів, що передав пакет документів на ім`я його дружини і гроші особисто ОСОБА_15 . Гроші при ньому перерахував ОСОБА_178 , після чого ОСОБА_15 забрала їх і поклала собі в сумку. Через деякий час він дізнався, що ПП «Західний промінь» не видає автомобілі Для того, щоб дізнатися ситуацію, знайшли ОСОБА_16 , який пояснив, що він отримав від ОСОБА_15 гроші в сумі 16 000 грн. від загальної суми заплаченої ним, і вніс саме ці 16 000 гривень в автосалон для придбання замовленого ним автомобіля. А решту, як пояснив ОСОБА_16 , ОСОБА_15 внесла у фінансову піраміду, в організацію «Ми Маємо Мрії», директором якої є вона сама. До теперішнього часу ні грошей, ні автомобіля, який вони замовляли та сплатили за нього гроші згідно укладеного договору на ім`я його дружини, не повернули. Просить стягнути гроші в сумі 48 576 грн. з ОСОБА_16 .

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_58 пояснив, що в кінці червня 2012 року від свого сусіда ОСОБА_205 , дізнався про те, що в м. Білгород-Дністровський є організація, в яку можна вкласти гроші і отримати хороші відсотки. ОСОБА_206 розповів, що потрібно внести 4000 грн. в матричну систему і через час ти отримаєш грошову винагороду в сумі 40000 грн. або можна купити автомобіль зі знижкою. ОСОБА_207 сказав, що про це все знає ОСОБА_156 , яка приймає гроші. 30 червня 2012 року, разом з ОСОБА_208 вони поїхали до ОСОБА_209 додому, де ОСОБА_210 йому розповіла про те, що дійсно ПП «Західний промінь» допомагає людям у придбанні автомобілів. Вкласти необхідно 4000 грн. в матричну систему, і від того як будуть вноситися вклади, тим швидше він отримає винагороду в сумі 40000 грн. або зможе купити автомобіль «ДЕУ» зі знижкою. Зі слів ОСОБА_211 чекати грошову винагороду необхідно було місяць і не більше. Вона пояснила, що якщо він приведе ще двох клієнтів, щоб внесли вклади, то піраміда буде наповнюватися швидше, і він швидше отримає винагороду. ОСОБА_210 пояснила що коли вона прийме гроші, вона видасть йому прибуткової касовий ордер. Також, вона пояснила, що вкладені гроші він може забрати в будь-який момент, при цьому йому потрібно буде її тільки попередити і принести прибутковий касовий ордер назад. В той же момент в її квартирі передав ОСОБА_212 гроші в сумі 4000 грн., і вона своєю рукою виписала йому прибуткової касовий ордер про те, що отримала гроші. На касовому ордері вже була поставлена печатка ПП «Західний промінь». Гроші брала сама ОСОБА_156 , при цьому в його присутності вона їх нікому не передавала. Факт передачі грошей бачив ОСОБА_213 , який також був у квартирі, більше там нікого не було. 21 липня 2012 року він привів до ОСОБА_209 свого брата ОСОБА_214 , який також передавав ОСОБА_212 гроші в його присутності, при цьому вона гроші нікому не передавала. Йому ОСОБА_156 також сама виписувала прибуткової касовий ордер. З того часу по сьогоднішній день ОСОБА_156 грошей йому не повернула. Обвинувачену ОСОБА_15 він не знає та не має до неї жодних претензій. Просив стягнути з ОСОБА_209 грошові кошти в сумі 4000 гривень.

Допитаний у судовому засіданні потерпілій ОСОБА_60 пояснив, що в середині липня 2013 року, від свого брата ОСОБА_215 дізнався про те, що в м. Білгород-Дністровський , існує організація в якій можливо внести гроші в сумі 4000 грн. та через деякий час отримати грошову винагороду, або придбати зі знижкою автомобіль. Руслан йому розповів, що офіс вказаної організації знаходиться на другому поверсі торговельного центру «Садко» в м. Білгород-Дністровський. 21 липня 2012 року, він разом з ОСОБА_216 пішли до офісу, саме до того офісу куди раніше ОСОБА_217 вносив вже гроші. В офісі знаходилися дві жінки, одна з них представилася ОСОБА_156 , а друга назвала своє ім`я - ОСОБА_139 . Вони вдвох стали розповідати, що працюють в всеукраїнській громадській організації «Ми Маємо Мрії». Він передав ОСОБА_212 гроші в сумі 4000 грн., на що вона сама виписала йому видатковий касовий ордер від 21 липня 2012 року про отримання від нього грошей і поставила свій підпис біля графи «керівник та головний бухгалтер» печатки на ордері вже були поставлені. Він не звернув уваги на те, що на видатковому касовому ордері стояли печатки ПП «Західний промінь», а гроші вносились в всеукраїнську громадську організацію «Ми маємо мрію». До теперішнього часу ОСОБА_156 гроші йому не повернула. До ОСОБА_15 жодних претензій він не має. Просить стягнути з ОСОБА_209 гроші в сумі 4000 гривень.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_218 , який у судовому засіданні пояснив, що в червні 2012 року, я від знайомого дізнався про те, що в місті є організація, куди можна внести невелику суму грошей і потім через деякий час отримати автомобіль. Він йому пояснив, що офіс цієї організації знаходиться в бізнес-центрі «Садко» в м. Білгород-Дністровський навпроти міського ринку. Через деякий час він пішов за вказаною адресою, де в офісі сиділа жінка, яка представилася ОСОБА_219 , пояснивши, що вона директор фірми. Вона йому пояснила, як саме працює організація та яким чином буде проходити виплати грошових коштів. Вдома, обговоривши цю ідею, вони з дружиною вирішили внести гроші в сумі 4000 грн., щоб отримати автомобіль. 27 червня 2012 року він передав ОСОБА_56 гроші в сумі 4000 грн., про що вона особисто йому виписала прибутковий касовий ордер, на якому була поставлена печатка приватного підприємства «Західний промінь». Ким вона працювала в цьому підприємстві він не знає, але йому вона представилася як директор і у візитці, яку вона йому дала також написано директор. До теперішнього часу надані ним гроші йому не повернула. ОСОБА_15 він не знає та не має до неї жодних претензій. Просить стягнути з ОСОБА_209 4000 гривень;

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_220 пояснив, що влітку 2012 року, вирішив купити собі автомобіль, у зв`язку з чим він переглядав оголошення і знайшов оголошення про продаж нових автомобілів через приватне підприємство «Західний промінь», яке знаходилося в м. Білгород-Дністровський, Одеської області. 3 липня 2012 року він поїхав до м. Білгород-Дністровський, де його зустрів чоловік і вони поїхали в офіс організації, де він повинен був замовити машину. На будівлі офісу була вивіска «Автосалон «Соната», також недалеко був розташований залізничний вокзал. В офісі йому представили директора вказаної організації - ОСОБА_16 . Йому запропонували укласти договір купівлі-продажу автомобіля із 40% знижкою. Він хотів замовити автомобіль «ДЕО Матіс», вартістю 57200 грн., при цьому йому необхідно було заплатити 34320 грн. Автомобіль він повинен був отримати по закінченню 45 календарних днів. Бухгалтер, заповнила зазначений договір купівлі-продажу і він їй передав гроші в сумі 34320 гривень. Вона йому виписала квитанцію до прибуткового касового ордера. Всі документи датовані тим числом коли він був в офісі, тобто 3 липня 2012 року. ОСОБА_16 розписався в Договорі як директор підприємства і поставив печатки на договорі і квитанції. Після того він поїхав додому. Через 45 днів почав дзвонити ОСОБА_16 і запитувати про автомобіль, на що той почав говорити, що виникли деякі проблеми та скоро автомобіль він йому передасть. До теперішнього часу гроші в сумі 34320 гривень йому не повернули. Просить стягнути з ОСОБА_16 гроші в сумі 34320 гривень.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_81 пояснив, що у липні 2012 року, його мати ОСОБА_221 , розповіла йому про те, що можна придбати легковий автомобіль із 40% знижкою. 15.07.2012 року ОСОБА_81 разом зі своєю матір`ю поїхали до м. Одеса, де в офісі за адресою вул. Топольова, 12, м. Одеса був підписаний договір № 106 від 15.07.2012 року між ОСОБА_222 та директором ПП «Західний промінь» ОСОБА_16 . Згідно цього договору ПП «Західний промінь» зобов`язується реалізувати йому автомобіль ВАЗ 2110, 2012 року випуску. Вартість автомобіля із знижкою згідно договору становить 51000 грн.17.07.2012 року його мати за його проханням перерахувала кошти на картковий рахунок ОСОБА_16 . Переговори в основному вела його мати, так як він працює та не має вільного часу. На теперішній час автомобіль йому не поставлено, кошти в сумі 51000 грн. не повернуто. Просить стягнути з ОСОБА_16 гроші в сумі 51000 гривень.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_82 пояснив, що влітку 2012 року, від жителів с. Удобне Білгород-Дністровського району дізнався про те, що у ОСОБА_16 можливо придбати автомобіль зі знижкою. ОСОБА_16 він знав, тому що він є чоловіком його родички - ОСОБА_223 . Потім він поїхав до м. Білгород-Дністровський де зустрівся з ОСОБА_16 , який підтвердив те, що дійсно він приймає замовлення на машини зі знижкою і постачає їх покупцеві. При цьому потрібно було передати 60% вартості автомобіля і почекати півтора-два місяці. 14 серпня 2012 року він перебував в м. Одеса на ринку «Київський». З ним був його брат ОСОБА_224 , а також брат ОСОБА_225 . Вони зателефонували ОСОБА_16 , і той на своєму автомобілі повіз їх в офіс. В офісі ОСОБА_16 надав каталоги автомобілів і вони вибрали собі машини. Потім, їм принесли Договори купівлі-продажу, вони дали паспорта якійсь дівчині, вона заповнила договори і запропонувала їм ознайомитися з ними і підписати. Незнайома їм дівчина вийшла в іншу кімнати і коли повернулася, то передала їм договори купівлі-продажу з підписом ОСОБА_16 та печаткою приватного підприємства «Соната». У той день він замовив собі для покупки автомобіль «Лада 21115». За умовами вони повинні були передати 60% вартості автомобіля і автомобіль отримають через 60 календарних днів. Тобто він за замовлений автомобіль повинен був передати 40 000 грн. Того ж дня в офісі він особисто передав в руки ОСОБА_16 800 доларів США, що було еквівалентно 6500 грн., а решту грошей він повинен був забрати у його батька ОСОБА_226 в с. Удобне. В його присутності ОСОБА_227 передав ОСОБА_16 40 000 грн. за замовлений автомобіль. ОСОБА_228 грошей тоді не передавав. Жодних документів про передачу грошей ні йому, ні його братові ОСОБА_229 в офісі не дали. На той момент з ОСОБА_16 у нього були добрі стосунки, тому вони йому вірили і ніяких розписок про передачу грошей і квитанцій вони не вимагали. Увечері того ж дня, тобто 14 серпня 2012 року, ОСОБА_16 , будучи в с. Удобне, під`їхав на його адресу проживання, і його батько передав йому гроші, що залишилися, тобто 33 500 грн. для придбання автомобіля. Ніяких документів ОСОБА_16 його батькові про отримання грошей не дав. До теперішнього часу ОСОБА_16 автомобіля йому не надав, грошей не повернув. Просить стягнути з ОСОБА_16 гроші в сумі 40000 гривень.

Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_89 пояснила, що з 2009 року вона працює в сфері страхування життя. По своїй роботі неодноразово на навчальних семінарах зустрічалась з колегою з м. Білгород Дністровський ОСОБА_219 .В червні 2012 року від ОСОБА_230 надійшла інформація про пільговий проект для людей, які мають накопичувальні програми страхування життя, а саме що в підприємства «Західний промінь», директором якого є ОСОБА_16 , в якого існує домовленість з заводом ЗАЗ та закордонними автозаводами про продаж авто на привілейованих умовах. Згідно цих умов люди можуть собі замовити автомобіль з 50% знижкою від його ринкової вартості, начебто без надбавок автосалонів. В м. Одеса в телефонній розмові ОСОБА_16 пояснив що не може зараз зустрітися з ними тому як зайнятий, але про все домовитись і передати гроші вони можуть його заступнику ОСОБА_15 , яка саме зараз по роботі знаходиться в м. Одеса. По телефону ОСОБА_15 , запитала чи вони вже вирішили яке авто придбати, вони довго вагалися і вирішили придбати «КІА спортедж». По телефону ОСОБА_15 сказала, що треба приїхати на АДРЕСА_4 , для передачі грошей та підписання договору, тому що автомобіль який вони вибрали вже перебуває на кордоні та сплатити гроші треба було до 1 липня 2012 року. Вони приїхали за вказаною адресою, де ОСОБА_15 дала їм прайс-лист по автомобілям КІА і вони разом розрахували, що для купівлі «КІА спортедж» з механічною коробкою передач за 50% вартості потрібно сплатити 103 600 гривень, а в них з собою було тільки 85 600 гривень. ОСОБА_15 пояснила, що можна заплатити 85 600грн, а решту 18 000 грн. перерахувати на рахунок. Вони так і зробили. ОСОБА_15 дістала з папки бланк договору з печаткою ПП «Західний промінь» та підписом ОСОБА_16 і вписала власноруч з її паспорта в договір її паспорті дані і передала їй ознайомитись й підписати. Не вагаючись підписала договір і передала гроші ОСОБА_15 в сумі 85600 грн. Вона перераховувала гроші тричі, бо купюри в неї випадали з рук. Коли гроші порахували, ОСОБА_15 виписала їй квитанцію до прибуткового касового ордеру, де також був підпис ОСОБА_16 та печатка ПП «Західний промінь», де зазначила що лишився борг 18 000 грн. і на зворотній стороні цього ордера написала номер карткового рахунку свого чоловіка. Решту 18 000грн. вона перерахувала в три прийоми тому, що не працювали термінали. До теперішнього часу автомобіля не надано, грошей не повернуто. Просить стягнути з ОСОБА_16 103600 гривень.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_86 пояснив, що на початку червня 2012 року, він познайомився з ОСОБА_16 від якого дізнався про існування ПП «Західний промінь», де він був директором. З його слів дане підприємство займалося реалізацією автомобілів за зниженими, акційними цінами. Після чого 15.06.2012 року він уклав договір купівлі-продажу № 43 на придбання автомобіля марки «Део-Матіз» 2012 року випуску з директором ПП «Західний промінь» ОСОБА_16 . Даний договір був укладений в офісі підприємства на ім`я його дружини ОСОБА_117 . Того ж дня він оплатив ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 22 880 гривень, то підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру № 1, тобто він заплатив 40% вартості автомобіля, а решту суми зі слів ОСОБА_16 сплатить підприємство. Також 29.06.2012 року був укладений другий договір купівлі-продажу № 71 на придбання автомобіля марки «Кіа-Ріо» 2012 року випуску з директором ПП «Західний промінь» ОСОБА_16 . Вказаний договір був складений на його ім`я. В той же день він оплатив ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 68 800 гривень, що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру № 17/1, тобто оплатив половину вартості автомобіля, а останню суму зі слів ОСОБА_16 також оплатить підприємство. Як пояснив ОСОБА_16 дані автомобілі йому буде надано в протязі одного місяця з моменту оплати. Після закінчення обумовленого терміну він автомобілі не отримав, а ОСОБА_16 став ховатися від нього, уникати з ним контакту, перестав відповідати на телефонні дзвінки. В даний час ним автомобіль марки «Кіа-Ріо» не отриманий, а грошові кошти в розмірі 68 8000 гривень не повернуті. Просить стягнути з ОСОБА_16 грошові кошти у розмірі 68800 гривень, тому як ОСОБА_16 не виконав умов договору № 71 від 29.06.2012 року.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_83 пояснив, що 01 березня 2012 року до нього підійшов його знайомий ОСОБА_231 , який запропонував йому вкласти гроші в проект «МММ», обіцяючи, що грошові кошти повернуться з великими відсотками. Після чого ОСОБА_231 познайомив його з своєю співмешканкою ОСОБА_15 , якій і вклав гроші та через деякий час він заробив гроші в «МММ». В цей же час з`явився ОСОБА_16 який запропонував йому вигідну умову для придбання автомобіля за 50% знижкою від ринкової його вартості. 15 червня 2012 року він прийняв рішення замовити автомобіль «ДЕО Матіз», і приїхавши в офіс «МММ», який розташований за адресою по вул. Лазо, 22 у м. Білгород-Дністровський, уклав договір купівлі-продажу №44 від 15 червня 2012 року на придбання автомобіля «ДЕО Матіз» 2012 року випуску. Згідно договору ОСОБА_16 зобов`язався йому надати цей автомобіль протягом 60 календарних днів, за що він йому передав грошові кошти в сумі 24 560 гривень. На сьогоднішній день йому ОСОБА_16 автомобіль «ДЕО Матіз» не надав, грошові кошти в сумі 24560 гривень не повернув. Просить стягнути з ОСОБА_16 24560 гривень завданих збитків.

Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_85 пояснила, що 01 березня 2012 року знайомий її чоловіка ОСОБА_232 запропонував вкласти йому гроші в проект «МММ», який обіцяв, що грошові кошти йому повернуться з великими відсотками. Після чого ОСОБА_231 познайомив її чоловіка зі своєю співмешканкою ОСОБА_15 , яка у чоловіка в подальшому і брала грошові вклади. Через деякий час її чоловік заробив на «МММ» деякі грошові кошти. В цей же час з`явився ОСОБА_16 , який запропонував йому вигідну угоду, а саме, за його умовами він та інші повинні були вкласти кошти на покупку транспортного засобу «ДЕО Матіз». Але за його умовами вартість зазначеного раніше транспортного засобу становить 50% від ринкової вартості транспортного засобу. 15 червня 2012 року вона, її чоловік і син прийняли рішення замовити по автомобілю «ДЕО Матіз», приїхали в офіс «МММ», який розташований за адресою по вул. Лазо, 22 у м Білгород-Дністровський. У цей день вона підписала договір купівлі-продажу № 45 від 15 червня 2012 року на придбання транспортного засобу «ДЕО Матіз» 2012 року випуску червоного кольору, де за вказаним договором ОСОБА_16 зобов`язався надати цей автомобіль протягом 60 календарних днів, за що вона йому передала грошові кошти в сумі 22 880 гривень. На теперішній час умови договору не виконані. Їй не переданий вказаний автомобіль, гроші в сумі 22800 гривень, які вона передала за автомобіль не повернуті.

Під час судового розгляду були допитані, також свідки:

- допитаний свідок ОСОБА_233 у судовому засіданні пояснив, що він являється директором ПП «Полюс», біля 15 років. Основним видом діяльності вказаного підприємства являється здача в оренду нежилих приміщень. 01.05.2012 року ним як директором ПП «Полюс» був підписаний договір оренди нежилого приміщення розташованого за адресою м. Білгород-Дністровський, вул. Лазо, 22. Даний договір був підписаний з ОСОБА_15 , строком до 30.11.2012 року. Згідно даного договору ОСОБА_15 платила підприємству 1000 гривень в місяць. 30.08.2012 року, ОСОБА_15 було написано заяву на його ім`я з проханням розірвати вищевказаний договір, що і було зроблено;

- допитаний свідок ОСОБА_234 у судовому засіданні пояснив, що влітку 2012 року, в ході розмови зі своїм приятелем ОСОБА_235 , сказав, що його знайомий ОСОБА_16 буде продавати автомобіль «Део Ланос» зеленого кольору. ОСОБА_129 попросив його зв`язатися з ОСОБА_16 щоб вони могли обговорити умови покупки машини. Через деякий час ОСОБА_16 і ОСОБА_129 зустрілися, щоб поговорити про продаж автомобіля «Део Ланос». Він чув, що автомобіль ОСОБА_16 продавав за 3500 доларів США, при цьому вони домовлялися про те, що ОСОБА_129 передасть ОСОБА_16 спочатку 3000 доларів США, а після того, як ОСОБА_16 розрахується з кредитом, бо автомобіль був в кредиті, і зніме машину з обліку, ОСОБА_129 передасть йому останні 500 доларів США. Потім ОСОБА_129 дав завдаток у сумі 5000 гривень і йому віддали машину. Через якийсь час, ОСОБА_129 передав через нього для ОСОБА_16 ще 16000 грн. Гроші він передав ОСОБА_16 . Через тиждень - два, ОСОБА_129 став йому дзвонити і запитувати про те, коли ж ОСОБА_16 зніме з обліку машину, щоб він міг поставити її на своє ім`я. Він передзвонив ОСОБА_16 і той йому сказав, що вирішує питання і скоро все буде добре. Потім, він дав ОСОБА_236 номер телефону ОСОБА_16 , щоб він сам міг зв`язуватися з ним і вирішувати ці питання. Що було далі він не знає;

- допитаний свідок ОСОБА_42 у судовому засіданні пояснив, що в кінці червня 2012 року, в офісі ПП «Західний промінь» за проханням ОСОБА_237 він передавав гроші ОСОБА_15 на замовлення йому автомобіля, в сумі 48 576 грн., в його присутності ОСОБА_15 , поклала гроші в свою жіночу сумку. Також, в офісі було складено договір купівлі продажу автомобіля на ім`я ОСОБА_237 . Потім, через кілька днів, він разом з тестем ОСОБА_238 у зазначеному офісі передали ОСОБА_15 гроші на замовлення автомобіля «Хюндай Акцент» 2012 року випуску, яка в їх присутності нікому гроші не передавала, а знову поклала їх у свою сумку. Був складений договір на придбання автомобіля. Зазначені договори вони отримали відразу, тому як вони вже були підписані директором ПП «Західний промінь» і на них вже стояли печатки. Документів про отримання від них грошей їм відразу не дали, а сказали, що необхідно підійти через пару днів і отримати касовий чек. При цьому їх запевняли, що буде добре, ніхто обманювати не збирається. Крім того, гроші ним і його тестем ОСОБА_49 були передані ОСОБА_15 на замовлення автомобілів, тільки з тієї причини, що вона представлялася працівником ПП «Західний промінь». Також пояснив, що в один із днів, коли в офісі перебували ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , то ОСОБА_15 підтвердила той факт, що приймала від нього гроші на замовлення автомобіля;

- допитаний свідок ОСОБА_239 у судовому засіданні пояснила, що її дочка ОСОБА_240 , вийшла заміж за ОСОБА_16 .. Вони спочатку проживали разом з ними, але через непорозуміння між дочкою та ОСОБА_16 вони переїхали проживати на квартиру в м. Білгород-Дністровський. Через деякий час, через постійні сварки приблизно з середини жовтня 2012 року проживають окремо один від одного. Де проживає або знаходиться ОСОБА_16 їй не відомо, зв`язку з ним не підтримують. Пояснила, що ОСОБА_16 ніде не працює, але начебто займався вирощуванням грибів;

- допитаний свідок ОСОБА_241 у судовому засіданні пояснив, що 15 або 16 липня 2012 року його дружина ОСОБА_20 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 50000 гривень в офісі, що розташований по АДРЕСА_6 . ОСОБА_15 гарантувала, що наприкінці поточного місяця їм будуть виплачені дивіденди в розмірі 30% від наданої його дружиною суми грошових коштів. Також доповнив, що особисто він та його брат ОСОБА_242 , бачили факт передачі ОСОБА_15 вищевказаних грошових коштів;

- допитаний свідок ОСОБА_243 у судовому засіданні пояснив, що із ОСОБА_15 перебуває в цивільному шлюбі біля п`яти років та у них є спільна дитина син ОСОБА_244 . В грудні 2012 року, ОСОБА_15 виїхала проживати до м. Києва, де саме йому не відомо та зв`язку з нею у нього не було. Звездун спочатку займалася МММ, а потім бажала створити громадську організацію. Конкретно він нічого сказати не може;

- допитаний свідок ОСОБА_85 у судовому засіданні пояснила, що від чоловіка дізналася про те, що в м. Білгород-Дністровський, по вул. Лазо, 22, знаходиться офіс громадської організації «Ми Маємо Мрії», де йому пропонували роботу. Чоловік їй розповів, що ця організація заснована по програмі колишнього «МММ», куди можна вкласти гроші і через час отримати вклад з відсотками. Крім того, громадська організація «Ми Маємо Мрії» займалася благодійною діяльністю. Допомагали оплачувати купівлю вугілля, допомагали дитячим будинкам, влаштовували дитячі свята. Очолювала організацію ОСОБА_15 , яка брала гроші як вклади від людей. Рішення приймала сама про розпорядження грошима, які надходили. Її чоловік ОСОБА_245 став працювати в вказаної громадської організації як «десятник», тобто в його обов`язки входило залучення вкладників в організацію. За цю роботу отримував невеликий відсоток від сум, вкладених людьми, а потім гроші вже не платили. Сама там вона не працювала. Ніякої бухгалтерської та іншої звітності в організації не велося крім книги, куди ОСОБА_15 вносила суми вкладів і суми виплат. У період з квітня по початок серпня громадська організація «Ми Маємо Мрії» зареєстрована не була, хоча ОСОБА_15 показувала пакет документів, які направляли для реєстрації організації, а також показувала Статут організації. У період з квітня по серпень приймалися вклади від населення і виплачувалися відсотки за вкладами. Потім, в один із днів, ОСОБА_15 сказала, що грошей в організації немає, видавати відсотки і вести діяльність більше немає сенсу.

Стосовно ОСОБА_16 пояснила, що познайомилася в офісі організації. У нього була інша програма, згідно з якою люди купували машини зі знижкою. У нього був салон «Соната» і він мав документи на вказане підприємство. ОСОБА_16 працював з ОСОБА_15 , вони один одному допомагали залучати клієнтів. ОСОБА_16 теж вкладав гроші в організацію «Ми Маємо Мрії». ОСОБА_16 пропонував їй бути бухгалтером ПП «Західний промінь» та «Соната». Офіційно вона працевлаштована не була, але всі в офісах її знали саме як бухгалтером підприємства. За вказівкою ОСОБА_16 заповнювала договори купівлі-продажу на покупку автомобілів і квитанцію прибуткового касового ордера. При цьому гроші завжди клієнтом передавалися ОСОБА_16 . Він підписував договори купівлі-продажу і квитанції прибуткового касового ордера, а також ставив печатки підприємств, своїх підписів вона не ставила, тому що офіційно працевлаштована не була. Ніяких бухгалтерських документів у ПП «Західний промінь» та «Соната» не велося, ніяких звітів в податкову та інші служби не подавалися. Загального списку укладених договорів купівлі-продажу, а також передачі грошей в ПП «Західний промінь» та «Соната» у неї немає.

- допитаний свідок ОСОБА_246 у судовому засіданні пояснив, що працює на посаді менеджера по продажі автомобілів з 2007 року в автосалоні ТОВ «Асія-Автомоторс», розташованого в м. Одеса, вул. Столбова, 15-Г. В його обов`язки входить продаж автомобілів, оформлення відповідних документів при продажі автомобілів. Проміжок часу з травня по серпень 2012 року було реалізовано два автомобіля «Део Нексія» по ціні 87700 грн. та 82700 грн. другий автомобіль по акційній ціні продавався. Вказані автомобілі були продані ОСОБА_247 та ОСОБА_248 відповідно, що підтверджується довідкою-рахунком № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які він надав до суду;

- допитаний свідок ОСОБА_56 у судовому засіданні пояснила, що на зборах всеукраїнської громадської організації «Ми Маємо Мрії», де головою була ОСОБА_15 вона участь не приймала і з цього приводу їй нічого не відомо. Гроші від вкладників у «матриці» в всеукраїнську громадську організацію «Ми Маємо Мрії» ні від кого не брала і нікому не передавала. Наприкінці серпня 2012 року, коли ОСОБА_16 вже зник і на телефонні дзвінки не відповідав, в офісі по АДРЕСА_8 було зібрання, де ОСОБА_15 давала звіт про кількість машин, які були куплені, і звіт по «матричним системам»;

- допитаний свідок ОСОБА_36 у судовому засіданні пояснив, що на початку червня 2012 року до нього прийшов його брат ОСОБА_249 і розповів, що недалеко від його будинку, біля автовокзалу по вул. Лазо працює офіс ПП «Західний промінь», в якому можливо придбати зі знижкою 40%, від ринкової вартості, новий автомобіль марки «Деу Ланос» за 48 576 гривень. Він був в даному офісі і дізнався всі умови договору і вирішив придбати автомобіль. Згідно умов договору він повинен був внести суму в розмірі 48 576 гривень і надати пакет документів і через 30 днів отримати автомобіль. ОСОБА_15 та ОСОБА_250 , які знаходилися в офісі представилися працівниками ПП «Західний промінь». У зв`язку з тим, що брату треба було терміново уїхати він попросив його віднести гроші в сумі 48576 гривень і пакет документів в офіс ПП «Західний промінь», а так само скласти від його імені договір на придбання автомобіля. Брат передав йому пакет документів та гроші в сумі 48576 гривень. 16.06.2012 року він пішов в офіс ПП «Західний промінь», там знаходилися ОСОБА_15 та ОСОБА_250 , які представилися йому працівниками цієї організації . Він передав їм пакет документів на ім`я його брата ОСОБА_35 та гроші в сумі 48576 гривень. Гроші взяв ОСОБА_250 , перелічив їх і передав ОСОБА_15 та їх в свою чергу перерахувала і поклала їх у сумку. Був складений договір на придбання автомобіля марки «Деу Ланос» за 48 576 гривень. Договір в його присутності заповнила ОСОБА_15 . При цьому він помітив, що договір купівлі-продажу з боку ПП «Західний промінь» вже був підписаний раніше директором ОСОБА_16 , а також біля його підпису стояла дата «30.05.2012 р» на договорі також вже стояли печатки підприємства. Договір віддали відразу в той же день. Потім він попросив, що б йому видали касовий чек, на що ОСОБА_15 сказала, що директора ОСОБА_16 на місці немає і тому касовий ордер вона видати зараз не може і сказала, прийти на наступний день за касовим ордером. Він подзвонив братові і розповів йому про події, що відбулися. На наступний день пішов у зазначений вище офіс і йому видали касовий чек на суму 48 576 гривень. По приїзду брата в кінці червня 2012 року, він передав братові договір на придбання автомобіля і касовий ордер на суму 48 576 гривень. Через деякий час він дізнався, що багато осіб, які набагато раніше замовляли собі аналогічні автомобілі в ПП «Західний промінь», їх не отримали. Для того, щоб дізнатися ситуацію, вони знайшли директора ОСОБА_16 і той пояснив, що він отримав від ОСОБА_15 гроші в сумі 16000 гривень, із загальної суми заплаченої ним, і вніс ці 16000 гривень як передоплату в автосалон для придбання замовленого ним автомобіля. А решту суми, як пояснив ОСОБА_16 , ОСОБА_15 внесла у фінансову піраміду організації «Ми Маємо Мрії», директором якої вона є.. У ході подальшої бесіди з ОСОБА_15 у присутності ОСОБА_16 та підтвердила даний факт, пояснивши, що гроші в сумі 20000 грн. вона внесла в «матричну піраміду» організації «Ми Маємо Мрії» і потім вона видавала з тих. грошей борги вкладникам «МММ»;

- допитаний свідок ОСОБА_251 у судовому засіданні пояснила, що в кінці липня-початку серпня 2012 року, від свого родича ОСОБА_252 , дізналася про те, що в м. Білгород-Дністровський він вклав гроші сумою 14 000 грн. для купівлі автомобіля і як вклад під відсотки. Він просив її проконтролювати повернення грошей. Зі слів ОСОБА_253 вона знала про те, що організація, куди вона вклала гроші називалася « Ми Маємо Мрії» і знаходиться в м. Білгород-Дністровський, вул. Лазо, 22. Керівником організації є ОСОБА_15 . Вона пам`ятає, що була присутня один раз на загальних зборах вкладників, яке проводилося в офісі організації, де були присутні багато вкладників, зокрема ОСОБА_254 , ОСОБА_158 , ОСОБА_156 , ОСОБА_255 , ОСОБА_256 , ОСОБА_257 та багато інших. Всі люди пред`являли претензії ОСОБА_15 з приводу того, що передали їй гроші, а виявилося, що грошей в організації немає. Йшлося про десятки і сотні тисяч гривень. Всі обурювалися, що в організації немає бухгалтера, ніхто не знає, як витрачаються вкладені гроші. Вимагали, щоб ОСОБА_15 дала звіт по грошах. ОСОБА_15 на все це відповідала, що все буде добре. Всі гроші вона передала ОСОБА_16 . Вона запевняла, що він прижене машини і вона з усіма розрахується. Вона кілька разів бувала в офісі тільки для того, щоб дізнатися про вклади ОСОБА_258 . Сама грошей в вона не вносила і ніяких вкладників не залучала;

- допитаний свідок ОСОБА_259 у судовому засіданні пояснив, що працює на посаді директора автосалону ТОВ «Базис-Авто», розташованого в м. Одеса, вул. Грушевського, 17-А. В його обов`язки, як директора автосалону входить керування компанією, контроль за продажем нових автомобілів, технічне обслуговування, т.д. В проміжок часу з травня по серпень, а саме 16.08.2012 року з автосалону був реалізований один автомобіль марки «Хюндай Соната». Вказаний автомобіль був проданий ОСОБА_260 за 269050 гривень. ОСОБА_16 він не знає та ніколи його не бачив. Також пояснив, що на рахунок компанії був перерахований аванс у розмірі 51650 гривень від ОСОБА_261 за автомобіль «Хюндай іх-35» і аванс у розмірі 5000 гривень за автомобіль «Хюндай-Акцент».Аванси 51650 грн. та 5000 грн. були внесені на рахунок відповідно 22.06.2012 р. та 11.06.2012 р.

- допитана свідок ОСОБА_262 у судовому засіданні пояснила, що вона являється власником споруди в АДРЕСА_2 . 30 січня 2012 року вказану споруду, а саме другий поверх площею 100 м.кв. вона здала в оренду ООО «Партнер Групп». В липні місяці 2012 року до неї як до власника звернулись представника ПП «Західний промінь» з проханням здати в оренду приміщення загальною площею 33,6 кв.м. під офіс підприємства, яке розташоване на другому поверсі її споруди. В переговорах щодо оренди приміщення приймав участь ОСОБА_16 , який представився директором ПП «Західний Промінь». Вартість оренди даного приміщення становила 1500 гривень в місяць. Вона погодилася здати вказане приміщення в оренду. Після чого представники ПП «Західний промінь», завезли меблі та офісну техніку. З початку серпня місяця 2012 року представники вказаного підприємства стали розміщуватися в її приміщенні. З їх слів вони займалися реалізацією автомобілів населенню На прохання заключити договір суборенди приміщення ОСОБА_16 пояснив, що в даний момент часу йде процес реєстрації нового підприємства, директором якого буде він сам. Після закінчення реєстрації підприємства, ОСОБА_16 заключить з нею договір суборенди. В кінці серпня 2012 року ОСОБА_16 надав їй копії юридичних, реєстраційних документів на підприємство ПП «Соната», директором якого являвся ОСОБА_16 . На основі вказаних документів вона склала проект договору суборенди приміщення датований 31.08.2012 року і передала ОСОБА_16 . Вказаний договір так і не був підписаний ОСОБА_16 і на початку вересня місяця 2012 року підприємство ПП «Соната» залишили її приміщення забравши меблі та офісну техніку. За час суборенди приміщення вони не заплати ні копійки, користувались приміщенням безплатно. На її телефоні дзвінки ОСОБА_16 не відповідав;

- допитаний свідок ОСОБА_263 у судовому засіданні пояснив, що з 2006 року він являється засновником та директором ПП « «Соната». Основним видом діяльності підприємство було продаж автомобілів. Влітку, 2012 року він вирішив вийти з складу засновників ПП «Соната», в зв`язку з тим що останні кілька років підприємство практично не здійснювало господарську діяльність. Про це він сповістив своїх друзів та знайомих. Кілька тижнів потому, юрист юридичної компанії, яка розташована на Адміральському проспекті м. Одеси, повідомив йому, що в нього є клієнт, який може стати засновником ПП «Соната». Його це влаштовувало, тому як для закриття підприємства потрібно багато часу. 22.06.2012 року він зустрівся з вказаним юристом за адресою м. Одеса, вул. Мельницька, 30-А. та передав йому всі документи на ПП «Соната». З ОСОБА_16 він не знайомий та ніколи його не бачив. Оформленням документів від його ім`я за довіреністю займався юрист;

- допитаний свідок ОСОБА_264 у судовому засіданні пояснила, що 27.06.2012 року, вона разом з ОСОБА_265 і ОСОБА_266 прийшли в торговий центр «Садко». В ТЦ «Садко» знаходилася страхова фірма «Глобус», в офісі в той момент перебувала ОСОБА_267 . ОСОБА_56 запропонувала їм всім прийняти участь у фінансовій піраміді, а саме вкласти по 4000 грн. під відсотки або замовити автомобіль «Део Ланос» по вигідній ціні. В той же день вона разом з ОСОБА_268 і ОСОБА_269 особисто в руки ОСОБА_56 , кожний передав по 4000 грн. Всім їм ОСОБА_56 відразу виписала квитанції про отримання грошових коштів. Отримані гроші ОСОБА_56 поклала в сейф, який знаходився в офісі.

Також, під час судового розгляду були досліджені наступні докази:

- Витяг із кримінального провадження № 12012170240000026 від 22.11.2012 р. за заявою ОСОБА_17 , згідно якого 05.05.2012 р. ОСОБА_17 внесла кошти в сумі 4000 грн. в громадську організацію «Ми Маємо Мрії», з метою отримання автомобіля або грошової компенсації, але в середині липня 2012 року офіс організації було закрито, а особа якій передано гроші, зникла (а.с.1, т. №1);

- Заява ОСОБА_17 від 20.11.2012 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до відповідальності ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами (а.с.9, т. №1);

- Цивільний позов ОСОБА_17 , згідно якого вона просить стягнути з ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 16000 гривень (а.с.19, т. № 1);

- Завірена копія Договору оренди майна від 01.05.2012 року, згідно якого Приватне підприємство «Полюс», як орендодавець в особі директора ОСОБА_271 , що діє на підставі Статуту передало, а ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 як орендар прийняла нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_2 (а.с. 47-49, т.№ 1);

- Витяг із кримінального провадження № 12012170240000301 від 07.12.2012 року за заявою ОСОБА_18 , згідно якої 12.06.2012 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, використовуючи печатку ПП «Західний промінь», уклала договір купівлі-продажу автомобіля з ОСОБА_18 , будучи введеною в оману передала за автомобіль грошові кошти в сумі 60000 грн., на теперішній час особа, якій передано гроші, зникла (а.с.72, т. №1);

- Заява ОСОБА_18 від 05.12.2012 року, згідно якої просить прийняти міри до ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , які шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 60000 гривень ( а.с. 81, т. №1);

- Завірена копія Договору купівлі-продажу б/н від 12.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки DAEWOO «Lanos», 2012 року випуску протягом 30 календарних днів, а ОСОБА_18 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 80 960 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 55% від вартості транспортного засобу (а.с.94-97 т. №1);

- Цивільний позов ОСОБА_18 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 50000 гривень (а.с. 99, т.№1);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000299 від 07.12.2012 року за заявою ОСОБА_25 , згідно якої 06.07.2012 року ОСОБА_25 вклала грошів сумі 9000 грн. в громадську організацію «Ми Маємо Мрії», з метою отримання автомобіля або грошової винагороди. З серпня 2012 року офіс вказаної організації закрито, а особа якій ОСОБА_25 передала гроші зникла (а.с. 126, т. №1);

- Цивільний позов ОСОБА_25 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 9000 гривень( а.с.142, т. №1);

- Протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.12.2012 року, який зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 17.06.2012 року ОСОБА_21 , вклала грошові кошти в сумі 24000 гривень під 30% місячних в громадську організацію «Ми Маємо Мрії», директором якої була ОСОБА_15 . В жовтні 2012 року 4000 гривень повернули, а залишок в сумі 20000 гривень до теперішнього часу не повернули (а.с. 150-151, т. №1);

- Цивільний позов ОСОБА_21 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 20000 гривень(а.с.157, т. №1);

- Витяг з кримінального провадження №1201217024000358 від 13.12.2012 року за заявою ОСОБА_24 , згідно якого 30.06.2012 року, ОСОБА_24 вніс грошові кошти в сумі 5000 грн. до ПП «Західний промінь», за адресою м. Білгород-Дністровський Одеської області, вул. Лазо, 22, з метою отримання автомобіля, проте з серпня 2012 року офіс вказаного підприємства зачинено, а особа якій передано гроші - зникла (а.с.158 т. №1);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 12.12.2012 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого ОСОБА_24 просить прийняти міри та притягнути до відповідальності ОСОБА_15 , яка в період часу з 30.06.2012 року по 03.08.2012 року, зловживаючи його довірою заволоділа грошима у сумі 5000 гривень (а.с. 165-167, т.№1);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000359 від 13.12.2012 року за заявою ОСОБА_22 , згідно якого 16.07.2012 року ОСОБА_22 уклав договір купівлі-продажу автомобіля № 109 з ПП «Західний промінь», яке знаходилося за адресою АДРЕСА_6 , та передав грошові кошти в сумі 29000 грн., проте з серпня 2012 року офіс вказаного підприємства зачинено, а особа якій передано гроші - зникла (а.с. 177, т.№1);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 12.12.2012 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого ОСОБА_22 просить прийняти міри та притягнути до відповідальності ОСОБА_15 , яка в період часу з 28.06.2012 року по 02.08.2012 року, шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 29000 гривень (а.с.184-186, т. №1);

- Завірена копія Договору купівлі-продажу №109 від 16.07.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки DAEWOO «Lanos», 2012 року випуску протягом 45 календарних днів, а ОСОБА_22 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 84 132 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 50% від вартості транспортного засобу (а.с.188-192 т. №1);

- Цивільний позов ОСОБА_22 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 71000 гривень(а.с. 202, т.№1);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000403 від 18.12.2012 року за заявою ОСОБА_23 , згідно якого 29.06.2012 року невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошима ОСОБА_23 на суму 4000 грн. в м. Білгород-Дністровський Одеської області (а.с.218, т. №1);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.12.2012 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 29.06.2012 року ОСОБА_23 не усвідомлюючи, що у відношенні нього готується шахрайські дії передав грошові кошти в сумі 4000 грн. ОСОБА_15 , яка являється директором організації «Ми Маємо Мрії», розташованої по вул. Лазо, 22, м. Білгород-Дністровський Одеської області (а.с. 222-223, т. №1);

- Цивільний позов ОСОБА_23 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 4000 гривень(а.с. 236, т.№1);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000432 від 22.12.2012 року за заявою ОСОБА_26 , згідно якого 04.08.2012 року невідома особа в м. Білгород-Дністровський Одеської області шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_26 на суму 4000 гривень (а.с. 1. т.№2);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 21.12.2012 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 04.08.2012 року ОСОБА_26 передав гроші в сумі 4000 гривень з ціллю отримати в майбутньому автомобіль від організації «Ми Маємо Мрії» в особі директора ОСОБА_15 . До теперішнього часу ні грошей ні автомобіля не отримав (а.с. 8, т.№2);

- Цивільний позов ОСОБА_26 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 2000 гривень (а.с. 18, т.№2);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240000328 від 07.02.2013 року за заявою ОСОБА_19 , згідно якого в червні 2012 року, ОСОБА_19 , з метою отримання грошової компенсації внесла до організації «Ми Маємо Мрії» 5 000 грн. проте з серпня 2012 року офіс вказаної організації зачинено, а особа якій було передано гроші відмовляється їх повертати (а.с. 19 т.№ 2);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 07.02.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 10.05.2012 року ОСОБА_19 вклала 10000 гривень в організацію «Ми Маємо Мрії», до серпня 2012 року їй повернули 5000 гривень, а останні 5000 грн. які залишились в організації, залишилися =для того щоб отримати автомобіль, але до теперішнього часу ні грошей ні автомобіля вона не отримала (а.с. 26-27, т.№2);

- Цивільний позов ОСОБА_19 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 5000 гривень (а.с. 37, т.№2);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240000329 від 07.02.2013 року за заявою ОСОБА_27 , згідно якого16.05.2012 року ОСОБА_27 з метою отримання грошової компенсації вніс гроші в сумі 40000 грн. до громадської організації «Ми Маємо Мрії» проте з серпня 2012 року офіс вказаної організації зачинено, а особа якій передано гроші відмовляється їх повертати (а.с. 60, т.№2);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 07.02.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 16.05.2012 року ОСОБА_27 вклав гроші в сумі 24000 грн. на автомобіль і 16000 грн. на відсотки в компанію «МММ» «Ми Маємо Мрії», яка була розташована по вул. Лазо, м. Білгород-Дністровський, йому обіцяли повернути гроші, але до теперішнього дня йому гроші не повернули (а.с. 67-68, т.№2);

- Заява ОСОБА_27 від 07.02.2013 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до відповідальності ОСОБА_15 , яка шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами (а.с. 69, т.№2);

- Цивільний позов ОСОБА_27 ., згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 40000 гривень (а.с. 99, т.№2);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240000830 від 02.04.2013 року за заявою ОСОБА_20 , згідно якого 16.07.2012 року, у м. Білгород-Дністровський Одеської області невідома особа при складані договору з фірмою «Ми Маємо Мрії», розташованої по вул. Лазо, м. Білгород Дністровський Одеської області, заволоділа грошима ОСОБА_20 в сумі 61000 гривень (а.с.100, т.№2);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 02.04.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 16.07.2012 року ОСОБА_20 був складений на усній умові договір з представником фірми «Ми Маємо Мрії», розташована по вул. Лазо, в м. Білгород-Дністровський Одеської області, ОСОБА_15 ,1971 року народження, згідно якого вона передала 61000 гривень, за умовами договору 30 % за кожен місяць. До теперішнього часу вказана громадянка гроші не повернула (а.с.104-105, т..№2);

- Цивільний позов ОСОБА_20 ., згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 61000 гривень (а.с. 137, т.№2);

- Копія Договору купівлі-продажу №21 від 10.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Hyunday «IX 35», 2012 року випуску протягом 62 календарних днів, а ОСОБА_272 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 282 650 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 45% від вартості транспортного засобу (а.с.47-50 т. №3);

- Копія Договору купівлі-продажу №22 від 10.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Hyunday «Accent», 2012 року випуску протягом 62 календарних днів, а ОСОБА_272 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 131 400 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 45% від вартості транспортного засобу (а.с.51-54 т. №3);

- Копія Договору купівлі-продажу №106 від 15.07.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Лада 2110, 2012 року випуску протягом 62 календарних днів, а ОСОБА_273 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 85 000 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 40% від вартості транспортного засобу (а.с.55-58 т. №3);

- Копія Договору купівлі-продажу б/н від 08.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Hyunday «IX 35», 2012 року випуску протягом 45 календарних днів, а ОСОБА_274 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 85 000 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 60% від вартості транспортного засобу (а.с.59-60 т. №3);

- Копія Договору купівлі-продажу б/н та без дати, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Kia «Sportage Base», 2012 року випуску протягом 62 календарних днів, а ОСОБА_275 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 207200 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 50% від вартості транспортного засобу. Вказаний договір сторонами не підписаний. (а.с.61-64 т. №3);

- Копія Договору купівлі-продажу б/н від 28.05.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки DAEWOO «Lanos», 2012 року випуску протягом 31 календарних днів, а ОСОБА_276 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 80960 грн., за вказаний автомобіль. Вказаний договір сторонами не підписаний (а.с.65-68 т. №3);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240002005 від 10.07.2013 року за заявою ОСОБА_29 , згідно якого в червні 2012 року, ОСОБА_29 , з метою отримання грошової винагороди внесла грошові кошти в сумі 12000 грн. в організацію «Ми Маємо Мрії», яка не зареєстрована належним чином (а.с.157, т.№4);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.07.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого в червні 2012 року ОСОБА_29 передала грошові кошти в сумі 12000 гривень ОСОБА_15 в касу взаємодопомоги «Ми Маємо Мрії», яка являється директором вказаної організації, внаслідок чого їй було обіцяно через 1 місяць отримати автомобіль марки DAEWOO «Lanos», або грошової винагороди в сумі 40000 грн., але до теперішнього часу ні автомобіля ні грошей не отримала (а.с.163-164, т..№4);

- Цивільний позов ОСОБА_29 ., згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 12000 гривень (а.с. 173, т.№4);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240002006 від 10.07.2013 року за заявою ОСОБА_277 , згідно якого в червні 2012 року, ОСОБА_30 , з метою отримання грошової винагороди вніс грошові кошти в сумі 5000 грн. в організацію «Ми Маємо Мрії», проте вказана організація не була зареєстрована (а.с.174, т.№4);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.07.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого в червні 2012 ОСОБА_30 передав грошові кошти в сумі 5000 гривень ОСОБА_15 в касу взаємодопомоги «Ми Маємо Мрії», яка нібито являлась директором вказаної організації, внаслідок чого йому було обіцяно через 2 місяці отримати автомобіль марки DAEWOO «Matis», але до теперішнього часу автомобіль не надали гроші не повернули (а.с.180-181, т..№ 4);

- Цивільний позов ОСОБА_277 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 5000 гривень (а.с. 190, т.№4);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240002007 від 10.07.2013 року за заявою ОСОБА_278 , згідно якого в липні 2012 року, ОСОБА_151 , з метою отримання грошової винагороди внесла грошові кошти в сумі 4000 грн. в організацію «Ми Маємо Мрії», яка не була зареєстрована належним чином (а.с.191, т.№4);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.07.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого в липні 2012 року невідома особа, що знаходилася в приміщенні організації «Ми Маємо Мрії», по вул. Лазо, в м. Білгород-Дністровський, Одеської області, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які належали ОСОБА_279 , чим спричинила шкоду на вищевказану суму (а.с.197-198, т..№4);

- Цивільний позов ОСОБА_278 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 4000 гривень (а.с. 207, т.№4);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000225 від 03.12.2012 року за заявою ОСОБА_280 , згідно якого 29.07.2012 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_71 , під наміром продажу автомобіля, склала договір купівлі-продажу автомобіля №290712/2 з ОСОБА_70 та отримала від останнього грошові кошти в сумі більш 50000 гривень, якими розпорядилася на свій розсуд, а автомобіль вказаний в договорі ОСОБА_72 не передала (а.с.1, т.№5);

- Заява ОСОБА_280 від 12.11.2012 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до відповідальності ОСОБА_16 , який шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля заволодів грошовими коштами в сумі 407000 грн. спричинивши матеріальну шкоду на вищевказану суму (а.с.10, т. №5);

- Копія Договору купівлі-продажу №290712/02 від 29.07.2012 року, згідно якого ПП «Соната» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Mitsubishi Pajero Wagon, 2012 року випуску протягом 60 календарних днів, а ОСОБА_281 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 404 000 грн. за вказаний автомобіль (а.с.26-29 т. №5);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № б/н від 29.07.2012 року, згідно якої від ОСОБА_280 прийнято 202000 грн. На місці підпису головного бухгалтера міститься прізвище « ОСОБА_16 » та його підпис. На місці печатки мається печатка ПП «Соната»(а.с.30, т.№5);

- Цивільний позов ОСОБА_280 від 05.08.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 гроші в сумі 202000 гривень (а.с. 138, т.№ 5);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000226 від 03.12.2012 року за заявою ОСОБА_282 , згідно якого 05.08.2012 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_78 , під наміром продажу автомобіля, склала договір купівлі продажу автомобіля № 050812/4 з ОСОБА_77 та отримала від останньої грошові кошти в сумі більш 50000 гривень, якими розпорядилася на свій розсуд, а автомобіль вказаний в договорі ОСОБА_283 не передала (а.с.140, т.№5);

- Заява ОСОБА_284 від 12.11.2012 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри до ОСОБА_16 , який 05.08.2012 року шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля заволодів грошовими коштами в сумі 428000 грн. спричинивши матеріальну шкоду на вищевказану суму (а.с.147, т. №5);

- Копія Договору купівлі-продажу №050812/4 від 05.08.2012 року, згідно якого ПП «Соната» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Mitsubishi Pajero Wagon, 2012 року випуску протягом 7 календарних днів, а ОСОБА_285 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 428 000 грн. за вказаний автомобіль (а.с.151-155 т. №5);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 4 від 05.08.2012 року, згідно якої від ОСОБА_284 прийнято 428000 грн. На місцях підписів головного бухгалтера та касира маються підписи. На місці печатки стоїть печатка ПП «Соната»(а.с. 156, т.№5);

- Цивільний позов ОСОБА_284 від 05.08.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 гроші в сумі 428000 гривень (а.с. 163, т.№ 5);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000240 від 03.12.2012 року за заявою ОСОБА_286 , згідно якого 05.08.2012 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_75 , під наміром продажу автомобіля, склала договір купівлі продажу автомобіля № 050812/3 з ОСОБА_74 та отримала від останньої грошові кошти в сумі більш 50000 гривень, якими розпорядилася на свій розсуд, а автомобіль вказаний в договорі ОСОБА_76 не передала (а.с.171, т.№5);

- Заява ОСОБА_286 від 12.11.2012 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_16 , який 05.08.2012 року шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля заволодів грошовими коштами в сумі 428000 гривень (а.с.178 т. №5);

- Копія Договору купівлі-продажу №050812/3 від 05.08.2012 року, згідно якого ПП «Соната» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Mitsubishi Pajero Wagon, 2012 року випуску протягом 7 календарних днів, а ОСОБА_287 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 428 000 грн. за вказаний автомобіль (а.с.181-184 т. №5);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 3 від 05.08.2012 року, згідно якої від ОСОБА_286 прийнято 428000 грн. На місцях підписів головного бухгалтера та касира маються підписи. На місці печатки стоїть печатка ПП «Соната»(а.с. 185, т.№5);

- Розписка від 29.07.2013 року, згідно якої ОСОБА_287 , отримав частину боргу ОСОБА_16 від його дружини ОСОБА_288 в сумі 5000 доларів США. Решту боргу зобов`язується повернути в найкоротший час. Мається прізвище ОСОБА_152 та його підпис (а.с. 190, т.№5);

- Копія розписки від 26.07.2013 року, згідно якої ОСОБА_287 отримав частину боргу ОСОБА_16 від його дружини ОСОБА_288 в сумі 41000 гривень. Решту боргу зобов`язується повернути в найкоротший час. Мається прізвище « ОСОБА_152 » та його підпис (а.с. 191, т.№5);

- Цивільний позов ОСОБА_286 від 29.07.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 гроші в сумі 123750 гривень (а.с. 192, т.№ 5);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000242 від 04.12.2012 року за заявою ОСОБА_289 , згідно якого 04.07.2012 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_69 , під приводом продажу автомобіля, склала договір купівлі продажу автомобіля № 91 з ОСОБА_69 та отримала від останньої грошові кошти в сумі більш 50000 гривень, якими розпорядилася на свій розсуд, а автомобіль вказаний в договорі ОСОБА_69 не передала (а.с.200, т.№ 5);

- Заява ОСОБА_289 від 12.11.2012 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_16 , який шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля заволодів грошовими коштами в сумі 61 920 гривень (а.с.207 т. №5);

- Копія Договору купівлі-продажу № 91 від 04.07.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки KIA Rio, 2012 року випуску протягом 60 календарних днів, а ОСОБА_290 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 137 600 грн. за вказаний автомобіль (а.с.231-233 т. №5);

- Копії квитанцій до прибуткового касового ордеру № 1/91 від 17.07.2012 року та № 1 від 04.07.2012 року. Згідно квитанції №1/91 від 17.07.2012 р. від ОСОБА_289 прийнято 34 400 грн. На місцях підписів головного бухгалтера та касира відсутні підписи. На місці печатки стоїть печатка ПП «Західний промінь». Згідно квитанції №1 від 04.07.2012 року від ОСОБА_289 прийнято 27 520 грн. На місцях підписів головного бухгалтера та касира маються підписи. На місці печатки стоїть печатка ПП «Західний промінь». (а.с. 234, т.№5);

- Цивільний позов ОСОБА_289 від 03.08.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 гроші в сумі 61920 гривень (а.с. 239, т.№ 5);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000243 від 04.12.2012 року за заявою ОСОБА_261 , згідно якого 10.06.2012 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_33 , під наміром продажу автомобіля, склала договір купівлі продажу автомобіля № 22 з ОСОБА_32 та отримала від останньої грошові кошти в сумі більш 50000 гривень, якими розпорядилася на свій розсуд, а автомобіль вказаний в договорі ОСОБА_291 не передала (а.с.250, т.№5);

- Копія Договору купівлі-продажу № 21 від 10.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Hyunday «IX 35», 2012 року випуску протягом 62 календарних днів, а ОСОБА_272 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 282 650 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 45% від вартості транспортного засобу (а.с.262-265 т. №5);

- Копія Договору купівлі-продажу № 22 від 10.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Hyunday «Accent», 2012 року випуску протягом 62 календарних днів, а ОСОБА_272 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 131 400 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 45% від вартості транспортного засобу (а.с.266-269 т. №5);

- Цивільний позов ОСОБА_261 від 07.08.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 гроші в сумі 130 173 гривень (а.с. 287, т.№ 5);

- Витяг із кримінального провадження № 12012170240000026 від 22.11.2012 р. за заявою ОСОБА_17 , згідно якого 05.05.2012 р. ОСОБА_17 внесла кошти в сумі 4000 грн. в громадську організацію «Ми Маємо Мрії», з метою отримання автомобіля або грошової компенсації, але в середині липня 2012 року офіс організації було закрито, а особа якій передано гроші, зникла (а.с.1, т. №1);

- Заява ОСОБА_17 від 20.11.2012 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до відповідальності ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами (а.с.9, т. №1);

- Цивільний позов ОСОБА_17 , згідно якого вона просить стягнути з ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 16000 гривень (а.с.19, т. № 1);

- Завірена копія Договору оренди майна від 01.05.2012 року, згідно якого Приватне підприємство «Полюс», як орендодавець в особі директора ОСОБА_271 , що діє на підставі Статуту передало, а ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 як орендар прийняла нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_2 (а.с. 47-49, т.№ 1);

- Витяг із кримінального провадження № 12012170240000301 від 07.12.2012 року за заявою ОСОБА_18 , згідно якої 12.06.2012 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, використовуючи печатку ПП «Західний промінь», уклала договір купівлі-продажу автомобіля з ОСОБА_18 , будучи введеною в оману передала за автомобіль грошові кошти в сумі 60000 грн., на теперішній час особа, якій передано гроші, зникла (а.с.72, т. №1);

- Заява ОСОБА_18 від 05.12.2012 року, згідно якої просить прийняти міри до ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , які шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 60000 гривень ( а.с. 81, т. №1);

- Завірена копія Договору купівлі-продажу б/н від 12.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки DAEWOO «Lanos», 2012 року випуску протягом 30 календарних днів, а ОСОБА_18 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 80 960 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 55% від вартості транспортного засобу (а.с.94-97 т. №1);

- Цивільний позов ОСОБА_18 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 50000 гривень (а.с. 99, т.№1);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000299 від 07.12.2012 року за заявою ОСОБА_25 , згідно якої 06.07.2012 року ОСОБА_25 вклала грошів сумі 9000 грн. в громадську організацію «Ми Маємо Мрії», з метою отримання автомобіля або грошової винагороди. З серпня 2012 року офіс вказаної організації закрито, а особа якій ОСОБА_25 передала гроші зникла (а.с. 126, т. №1);

- Цивільний позов ОСОБА_25 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 9000 гривень( а.с.142, т. №1);

- Протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.12.2012 року, який зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 17.06.2012 року ОСОБА_21 , вклала грошові кошти в сумі 24000 гривень під 30% місячних в громадську організацію «Ми Маємо Мрії», директором якої була ОСОБА_15 . В жовтні 2012 року 4000 гривень повернули, а залишок в сумі 20000 гривень до теперішнього часу не повернули (а.с. 150-151, т. №1);

- Цивільний позов ОСОБА_21 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 20000 гривень(а.с.157, т. №1);

- Витяг з кримінального провадження №1201217024000358 від 13.12.2012 року за заявою ОСОБА_24 , згідно якого 30.06.2012 року, ОСОБА_24 вніс грошові кошти в сумі 5000 грн. до ПП «Західний промінь», за адресою м. Білгород-Дністровський Одеської області, вул. Лазо, 22, з метою отримання автомобіля, проте з серпня 2012 року офіс вказаного підприємства зачинено, а особа якій передано гроші - зникла (а.с.158 т. №1);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 12.12.2012 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого ОСОБА_24 просить прийняти міри та притягнути до відповідальності ОСОБА_15 , яка в період часу з 30.06.2012 року по 03.08.2012 року, зловживаючи його довірою заволоділа грошима у сумі 5000 гривень (а.с. 165-167, т.№1);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000359 від 13.12.2012 року за заявою ОСОБА_22 , згідно якого 16.07.2012 року ОСОБА_22 уклав договір купівлі-продажу автомобіля № 109 з ПП «Західний промінь», яке знаходилося за адресою АДРЕСА_6 , та передав грошові кошти в сумі 29000 грн., проте з серпня 2012 року офіс вказаного підприємства зачинено, а особа якій передано гроші - зникла (а.с. 177, т.№1);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 12.12.2012 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого ОСОБА_22 просить прийняти міри та притягнути до відповідальності ОСОБА_15 , яка в період часу з 28.06.2012 року по 02.08.2012 року, шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 29000 гривень (а.с.184-186, т. №1);

- Завірена копія Договору купівлі-продажу №109 від 16.07.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки DAEWOO «Lanos», 2012 року випуску протягом 45 календарних днів, а ОСОБА_22 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 84 132 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 50% від вартості транспортного засобу (а.с.188-192 т. №1);

- Цивільний позов ОСОБА_22 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 71000 гривень(а.с. 202, т.№1);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000403 від 18.12.2012 року за заявою ОСОБА_23 , згідно якого 29.06.2012 року невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошима ОСОБА_23 на суму 4000 грн. в м. Білгород-Дністровський Одеської області (а.с.218, т. №1);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.12.2012 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 29.06.2012 року ОСОБА_23 не усвідомлюючи, що у відношенні нього готується шахрайські дії передав грошові кошти в сумі 4000 грн. ОСОБА_15 , яка являється директором організації «Ми Маємо Мрії», розташованої по вул. Лазо, 22, м. Білгород-Дністровський Одеської області (а.с. 222-223, т. №1);

- Цивільний позов ОСОБА_23 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 4000 гривень(а.с. 236, т.№1);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000432 від 22.12.2012 року за заявою ОСОБА_26 , згідно якого 04.08.2012 року невідома особа в м. Білгород-Дністровський Одеської області шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_26 на суму 4000 гривень (а.с. 1. т.№2);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 21.12.2012 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 04.08.2012 року ОСОБА_26 передав гроші в сумі 4000 гривень з ціллю отримати в майбутньому автомобіль від організації «Ми Маємо Мрії» в особі директора ОСОБА_15 . До теперішнього часу ні грошей ні автомобіля не отримав (а.с. 8, т.№2);

- Цивільний позов ОСОБА_26 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 2000 гривень (а.с. 18, т.№2);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240000328 від 07.02.2013 року за заявою ОСОБА_19 , згідно якого в червні 2012 року, ОСОБА_19 , з метою отримання грошової компенсації внесла до організації «Ми Маємо Мрії» 5 000 грн. проте з серпня 2012 року офіс вказаної організації зачинено, а особа якій було передано гроші відмовляється їх повертати (а.с. 19 т.№ 2);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 07.02.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 10.05.2012 року ОСОБА_19 вклала 10000 гривень в організацію «Ми Маємо Мрії», до серпня 2012 року їй повернули 5000 гривень, а останні 5000 грн. які залишились в організації, залишилися =для того щоб отримати автомобіль, але до теперішнього часу ні грошей ні автомобіля вона не отримала (а.с. 26-27, т.№2);

- Цивільний позов ОСОБА_19 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 5000 гривень (а.с. 37, т.№2);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240000329 від 07.02.2013 року за заявою ОСОБА_27 , згідно якого16.05.2012 року ОСОБА_27 з метою отримання грошової компенсації вніс гроші в сумі 40000 грн. до громадської організації «Ми Маємо Мрії» проте з серпня 2012 року офіс вказаної організації зачинено, а особа якій передано гроші відмовляється їх повертати (а.с. 60, т.№2);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 07.02.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 16.05.2012 року ОСОБА_27 вклав гроші в сумі 24000 грн. на автомобіль і 16000 грн. на відсотки в компанію «МММ» «Ми Маємо Мрії», яка була розташована по вул. Лазо, м. Білгород-Дністровський, йому обіцяли повернути гроші, але до теперішнього дня йому гроші не повернули (а.с. 67-68, т.№2);

- Заява ОСОБА_27 від 07.02.2013 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до відповідальності ОСОБА_15 , яка шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами (а.с. 69, т.№2);

- Цивільний позов ОСОБА_27 ., згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 40000 гривень (а.с. 99, т.№2);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240000830 від 02.04.2013 року за заявою ОСОБА_20 , згідно якого 16.07.2012 року, у м. Білгород-Дністровський Одеської області невідома особа при складані договору з фірмою «Ми Маємо Мрії», розташованої по вул. Лазо, м. Білгород Дністровський Одеської області, заволоділа грошима ОСОБА_20 в сумі 61000 гривень (а.с.100, т.№2);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 02.04.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 16.07.2012 року ОСОБА_20 був складений на усній умові договір з представником фірми «Ми Маємо Мрії», розташована по вул. Лазо, в м. Білгород-Дністровський Одеської області, ОСОБА_15 ,1971 року народження, згідно якого вона передала 61000 гривень, за умовами договору 30 % за кожен місяць. До теперішнього часу вказана громадянка гроші не повернула (а.с.104-105, т..№2);

- Цивільний позов ОСОБА_20 ., згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 61000 гривень (а.с. 137, т.№2);

- Копія Договору купівлі-продажу №21 від 10.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Hyunday «IX 35», 2012 року випуску протягом 62 календарних днів, а ОСОБА_272 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 282 650 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 45% від вартості транспортного засобу (а.с.47-50 т. №3);

- Копія Договору купівлі-продажу №22 від 10.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Hyunday «Accent», 2012 року випуску протягом 62 календарних днів, а ОСОБА_272 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 131 400 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 45% від вартості транспортного засобу (а.с.51-54 т. №3);

- Копія Договору купівлі-продажу №106 від 15.07.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Лада 2110, 2012 року випуску протягом 62 календарних днів, а ОСОБА_273 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 85 000 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 40% від вартості транспортного засобу (а.с.55-58 т. №3);

- Копія Договору купівлі-продажу б/н від 08.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Hyunday «IX 35», 2012 року випуску протягом 45 календарних днів, а ОСОБА_274 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 85 000 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 60% від вартості транспортного засобу (а.с.59-60 т. №3);

- Копія Договору купівлі-продажу б/н та без дати, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Kia «Sportage Base», 2012 року випуску протягом 62 календарних днів, а ОСОБА_275 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 207200 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 50% від вартості транспортного засобу. Вказаний договір сторонами не підписаний. (а.с.61-64 т. №3);

- Копія Договору купівлі-продажу б/н від 28.05.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки DAEWOO «Lanos», 2012 року випуску протягом 31 календарних днів, а ОСОБА_276 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 80960 грн., за вказаний автомобіль. Вказаний договір сторонами не підписаний (а.с.65-68 т. №3);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240002005 від 10.07.2013 року за заявою ОСОБА_29 , згідно якого в червні 2012 року, ОСОБА_29 , з метою отримання грошової винагороди внесла грошові кошти в сумі 12000 грн. в організацію «Ми Маємо Мрії», яка не зареєстрована належним чином (а.с.157, т.№4);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.07.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого в червні 2012 року ОСОБА_29 передала грошові кошти в сумі 12000 гривень ОСОБА_15 в касу взаємодопомоги «Ми Маємо Мрії», яка являється директором вказаної організації, внаслідок чого їй було обіцяно через 1 місяць отримати автомобіль марки DAEWOO «Lanos», або грошової винагороди в сумі 40000 грн., але до теперішнього часу ні автомобіля ні грошей не отримала (а.с.163-164, т..№4);

- Цивільний позов ОСОБА_29 ., згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 12000 гривень (а.с. 173, т.№4);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240002006 від 10.07.2013 року за заявою ОСОБА_277 , згідно якого в червні 2012 року, ОСОБА_30 , з метою отримання грошової винагороди вніс грошові кошти в сумі 5000 грн. в організацію «Ми Маємо Мрії», проте вказана організація не була зареєстрована (а.с.174, т.№4);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.07.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого в червні 2012 ОСОБА_30 передав грошові кошти в сумі 5000 гривень ОСОБА_15 в касу взаємодопомоги «Ми Маємо Мрії», яка нібито являлась директором вказаної організації, внаслідок чого йому було обіцяно через 2 місяці отримати автомобіль марки DAEWOO «Matis», але до теперішнього часу автомобіль не надали гроші не повернули (а.с.180-181, т..№ 4);

- Цивільний позов ОСОБА_277 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 5000 гривень (а.с. 190, т.№4);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240002007 від 10.07.2013 року за заявою ОСОБА_278 , згідно якого в липні 2012 року, ОСОБА_151 , з метою отримання грошової винагороди внесла грошові кошти в сумі 4000 грн. в організацію «Ми Маємо Мрії», яка не була зареєстрована належним чином (а.с.191, т.№4);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.07.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого в липні 2012 року невідома особа, що знаходилася в приміщенні організації «Ми Маємо Мрії», по вул. Лазо, в м. Білгород-Дністровський, Одеської області, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які належали ОСОБА_279 , чим спричинила шкоду на вищевказану суму (а.с.197-198, т..№4);

- Цивільний позов ОСОБА_278 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 гроші в сумі 4000 гривень (а.с. 207, т.№4);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000225 від 03.12.2012 року за заявою ОСОБА_280 , згідно якого 29.07.2012 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_71 , під наміром продажу автомобіля, склала договір купівлі-продажу автомобіля №290712/2 з ОСОБА_70 та отримала від останнього грошові кошти в сумі більш 50000 гривень, якими розпорядилася на свій розсуд, а автомобіль вказаний в договорі ОСОБА_72 не передала (а.с.1, т.№5);

- Заява ОСОБА_280 від 12.11.2012 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до відповідальності ОСОБА_16 , який шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля заволодів грошовими коштами в сумі 407000 грн. спричинивши матеріальну шкоду на вищевказану суму (а.с.10, т. №5);

- Копія Договору купівлі-продажу №290712/02 від 29.07.2012 року, згідно якого ПП «Соната» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Mitsubishi Pajero Wagon, 2012 року випуску протягом 60 календарних днів, а ОСОБА_281 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 404 000 грн. за вказаний автомобіль (а.с.26-29 т. №5);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № б/н від 29.07.2012 року, згідно якої від ОСОБА_280 прийнято 202000 грн. На місці підпису головного бухгалтера міститься прізвище « ОСОБА_16 » та його підпис. На місці печатки мається печатка ПП «Соната»(а.с.30, т.№5);

- Цивільний позов ОСОБА_280 від 05.08.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 гроші в сумі 202000 гривень (а.с. 138, т.№ 5);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000226 від 03.12.2012 року за заявою ОСОБА_282 , згідно якого 05.08.2012 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_78 , під наміром продажу автомобіля, склала договір купівлі продажу автомобіля № 050812/4 з ОСОБА_77 та отримала від останньої грошові кошти в сумі більш 50000 гривень, якими розпорядилася на свій розсуд, а автомобіль вказаний в договорі ОСОБА_283 не передала (а.с.140, т.№5);

- Заява ОСОБА_284 від 12.11.2012 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри до ОСОБА_16 , який 05.08.2012 року шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля заволодів грошовими коштами в сумі 428000 грн. спричинивши матеріальну шкоду на вищевказану суму (а.с.147, т. №5);

- Копія Договору купівлі-продажу №050812/4 від 05.08.2012 року, згідно якого ПП «Соната» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Mitsubishi Pajero Wagon, 2012 року випуску протягом 7 календарних днів, а ОСОБА_285 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 428 000 грн. за вказаний автомобіль (а.с.151-155 т. №5);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 4 від 05.08.2012 року, згідно якої від ОСОБА_284 прийнято 428000 грн. На місцях підписів головного бухгалтера та касира маються підписи. На місці печатки стоїть печатка ПП «Соната»(а.с. 156, т.№5);

- Цивільний позов ОСОБА_284 від 05.08.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 гроші в сумі 428000 гривень (а.с. 163, т.№ 5);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000240 від 03.12.2012 року за заявою ОСОБА_286 , згідно якого 05.08.2012 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_75 , під наміром продажу автомобіля, склала договір купівлі продажу автомобіля № 050812/3 з ОСОБА_74 та отримала від останньої грошові кошти в сумі більш 50000 гривень, якими розпорядилася на свій розсуд, а автомобіль вказаний в договорі ОСОБА_76 не передала (а.с.171, т.№5);

- Заява ОСОБА_286 від 12.11.2012 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_16 , який 05.08.2012 року шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля заволодів грошовими коштами в сумі 428000 гривень (а.с.178 т. №5);

- Копія Договору купівлі-продажу №050812/3 від 05.08.2012 року, згідно якого ПП «Соната» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Mitsubishi Pajero Wagon, 2012 року випуску протягом 7 календарних днів, а ОСОБА_287 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 428 000 грн. за вказаний автомобіль (а.с.181-184 т. №5);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 3 від 05.08.2012 року, згідно якої від ОСОБА_286 прийнято 428000 грн. На місцях підписів головного бухгалтера та касира маються підписи. На місці печатки стоїть печатка ПП «Соната»(а.с. 185, т.№5);

- Розписка від 29.07.2013 року, згідно якої ОСОБА_287 , отримав частину боргу ОСОБА_16 від його дружини ОСОБА_288 в сумі 5000 доларів США. Решту боргу зобов`язується повернути в найкоротший час. Мається прізвище ОСОБА_152 та його підпис (а.с. 190, т.№5);

- Копія розписки від 26.07.2013 року, згідно якої ОСОБА_287 отримав частину боргу ОСОБА_16 від його дружини ОСОБА_288 в сумі 41000 гривень. Решту боргу зобов`язується повернути в найкоротший час. Мається прізвище « ОСОБА_152 » та його підпис (а.с. 191, т.№5);

- Цивільний позов ОСОБА_286 від 29.07.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 гроші в сумі 123750 гривень (а.с. 192, т.№ 5);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000242 від 04.12.2012 року за заявою ОСОБА_289 , згідно якого 04.07.2012 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_69 , під приводом продажу автомобіля, склала договір купівлі продажу автомобіля № 91 з ОСОБА_69 та отримала від останньої грошові кошти в сумі більш 50000 гривень, якими розпорядилася на свій розсуд, а автомобіль вказаний в договорі ОСОБА_69 не передала (а.с.200, т.№ 5);

- Заява ОСОБА_289 від 12.11.2012 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_16 , який шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля заволодів грошовими коштами в сумі 61 920 гривень (а.с.207 т. №5);

- Копія Договору купівлі-продажу № 91 від 04.07.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки KIA Rio, 2012 року випуску протягом 60 календарних днів, а ОСОБА_290 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 137 600 грн. за вказаний автомобіль (а.с.231-233 т. №5);

- Копії квитанцій до прибуткового касового ордеру № 1/91 від 17.07.2012 року та № 1 від 04.07.2012 року. Згідно квитанції №1/91 від 17.07.2012 р. від ОСОБА_289 прийнято 34 400 грн. На місцях підписів головного бухгалтера та касира відсутні підписи. На місці печатки стоїть печатка ПП «Західний промінь». Згідно квитанції №1 від 04.07.2012 року від ОСОБА_289 прийнято 27 520 грн. На місцях підписів головного бухгалтера та касира маються підписи. На місці печатки стоїть печатка ПП «Західний промінь». (а.с. 234, т.№5);

- Цивільний позов ОСОБА_289 від 03.08.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 гроші в сумі 61920 гривень (а.с. 239, т.№ 5);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000243 від 04.12.2012 року за заявою ОСОБА_261 , згідно якого 10.06.2012 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_33 , під наміром продажу автомобіля, склала договір купівлі продажу автомобіля № 22 з ОСОБА_32 та отримала від останньої грошові кошти в сумі більш 50000 гривень, якими розпорядилася на свій розсуд, а автомобіль вказаний в договорі ОСОБА_291 не передала (а.с.250, т.№5);

- Копія Договору купівлі-продажу № 21 від 10.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Hyunday «IX 35», 2012 року випуску протягом 62 календарних днів, а ОСОБА_272 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 282 650 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 45% від вартості транспортного засобу (а.с.262-265 т. №5);

- Копія Договору купівлі-продажу № 22 від 10.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Hyunday «Accent», 2012 року випуску протягом 62 календарних днів, а ОСОБА_272 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 131 400 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 45% від вартості транспортного засобу (а.с.266-269 т. №5);

- Цивільний позов ОСОБА_261 від 07.08.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 гроші в сумі 130 173 гривень (а.с. 287, т.№ 5);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000467 від 26.12.2012 року за заявою ОСОБА_292 , згідно якого 28.07.2012 року в м. Білгород-Дністровський Одеської області по вул. Лазо, 22 в офісі громадської організації «Ми Маємо Мрії» ОСОБА_15 , шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошима ОСОБА_44 на загальну суму 48500 гривень (а.с. 1, т.№ 6);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 25.12.2012 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 28.07.2012 року в м. Білгород-Дністровський Одеської області по вул. Лазо, 22 в офісі громадської організації «Ми Маємо Мрії» ОСОБА_15 , шляхом обмани довіри, заволоділа грошима заявника на загальну суму 48500 гривень, під приводом продажу автомобіля DAEWOO «Lanos» (а.с.7-9, т.№6);

- Копія Договору купівлі-продажу № 28 від 28.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки DAEWOO «Lanos», 2012 року випуску протягом 60 календарних днів, а ОСОБА_293 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 80 960 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 50% від вартості транспортного засобу (а.с.12-15 т. №6);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 1, згідно якої від ОСОБА_294 на підставі договору купівлі-продажу №28 від 28.06.2012 р. прийнято 48576 грн. На місці касира мається підписи. На місці печатки стоїть печатка ПП «Західний промінь»(а.с. 16, т.№6);

- Цивільний позов ОСОБА_292 від 31.07.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 гроші в сумі 48 500 гривень (а.с. 24, т.№ 6);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000486 від 27.12.2012 року за заявою ОСОБА_295 , згідно якого в червні 2012 року ОСОБА_16 зловживаючи довірою ОСОБА_180 під приводом продажу автомобіля отримав від останнього грошові кошти у сумі 72000 грн., але до теперішнього часу ОСОБА_16 автомобіль не передав, сам зник та його фактичне місце знаходження невідоме (а.с. 25, т.№ 6);

- Заява ОСОБА_295 від 26.12.2012 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_16 , який шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобілів DAEWOO «Matiz», DAEWOO «Sens» заволодів грошовими коштами в сумі 9000 доларів США (а.с.31 т. №6);

- Цивільний позов ОСОБА_295 від 19.06.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 гроші в сумі 72 000 гривень (а.с. 38, т.№ 6);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240000120 від 15.01.2013 року за заявою ОСОБА_296 , згідно якого 30.06.2012 року, невстановлені особи, піл приводом продажу автомобіля, склали договір купівлі-продажу №73 автомобіля Hyunday «Accent», між ПП «Західний промінь» в особі ОСОБА_16 та ОСОБА_297 , та шахрайським шляхом отримали грошові кошти, які належали ОСОБА_49 в сумі 72 560 грн. До теперішнього часу автомобіль не передали, своє місце знаходження скривають (а.с. 39, т. № 6);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 14.01.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 30.06.2012 року в м. Білгород-Дністровський Одеської області по вул. Лазо, 22 в офісі організації «Західний промінь» ОСОБА_15 , шляхом обмани довіри, заволоділа грошима на загальну суму 72 560 гривень, під приводом продажу автомобіля Hyunday «Accent» (а.с.45, т.№6);

- Копія Договору купівлі-продажу № 73 від 30.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Hyunday «Accent», 2012 року випуску протягом 60 календарних днів, а ОСОБА_293 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 144 150 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 50% від вартості транспортного засобу (а.с.47-48 т. №6);

- Розписка від 07.08.2012 року, згідно якої ОСОБА_15 отримала 28.06.2012 р. від ОСОБА_298 суму грошових коштів у сумі 48500 грн. на купівлю автомобіля марки DAEWOO «Lanos» для ОСОБА_294 і передала вказану суму ОСОБА_16 . 04.06.2012 року отримала від ОСОБА_298 суму грошових коштів у сумі 48500 грн. на купівлю автомобіля для ОСОБА_299 і передала вказану суму ОСОБА_16 . 30.06.2012 р. отримала від ОСОБА_298 суму грошових коштів у сумі 72075 грн. на купівлю автомобіля марки Hyunday «Accent» для ОСОБА_184 і передала вказану суму ОСОБА_16 (а.с. 61-62, т. №6);

- Цивільний позов ОСОБА_296 від 30.07.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 гроші в сумі 72 560 гривень (а.с. 63, т.№ 6);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240000421 від 16.02.2013 року за заявою ОСОБА_300 , згідно якого 28.06.2012 року, ОСОБА_16 , зловживаючи довірою ОСОБА_66 під приводом продажу автомобіля, склали договір купівлі-продажу №86 від 28.06.2012 р. з ОСОБА_65 та отримав від останнього грошові кошти в сумі 64925 грн., яким розпорядився за своїм розсудом, а автомобіль йому вказаний в договорі не повернув (а.с. 64, т. № 6);

- Заява ОСОБА_300 від 13.02.2013 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_16 , який шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля марки Hyunday «Accent» заволодів грошовими коштами в сумі 129 850 гривень (а.с.72-73 т. №6);

- Боргове зобов`язання, згідно якого ОСОБА_16 , зобов`язується виконати фінансове зобов`язання по договору купівлі-продажу № 86 виданий 28.06.2012 року або сплатити 129850 грн. до 05.11.2012 року. На місці підпису боржника мається підпис ОСОБА_16 (а.с. 76, т.№6);

- Копія Договору купівлі-продажу № 86 від 28.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Hyunday «Accent», 2012 року випуску протягом 45 календарних днів, а ОСОБА_301 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 129 850 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 50% від вартості транспортного засобу (а.с.77-80 т. №6);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 1 від 28.06.2012 року, згідно якої від ОСОБА_300 прийнято 64 925 грн. На місці підпису касира стоїть підпис ОСОБА_16 . На місці печатки стоїть печатка ПП «Західний промінь»(а.с. 81, т.№6);

- Цивільний позов ОСОБА_300 від 30.07.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 гроші в сумі 69 671 гривень (а.с. 103, т.№ 6);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240000540 від 04.03.2013 року за заявою ОСОБА_302 , згідно якого 28.06.2012 року невстановлена особа знаходячись на вул. Лазо, м. Білгород-Дністровський Одеська область шляхом обману та заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_303 у сумі 69600 грн. (а.с. 104, т. № 6);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 04.03.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 28.06.2012 року ОСОБА_185 внесла грошову суму в розмірі 69600 грн. від імені ОСОБА_304 , в якості оплати суми договору укладеного між її тестем ОСОБА_39 з однієї стронони і ПП «Західний промінь» з другої сторони для придбання автомобіля марки « КІА РІО», але по теперішній час автомобіль не надали, гроші не повернуті. (а.с.111-112, т.№6);

- Копія Договору купівлі-продажу № 23 від 28.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки «КІА РІО», 2012 року випуску протягом 45 календарних днів, а ОСОБА_305 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 139 200 грн. за вказаний автомобіль. (а.с.115-116 т. №6);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 1 від 28.06.2012 року, згідно якої від ОСОБА_304 прийнято 69 600 грн. На місці підпису касира стоїть підпис ОСОБА_16 . На місці печатки стоїть печатка ПП «Західний промінь»(а.с. 117, т.№6);

- Цивільний позов ОСОБА_302 від 30.07.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 69 600 гривень (а.с. 131, т.№ 6);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240000827 від 02.04.2013 року за заявою ОСОБА_196 , згідно якого 22.06.2012 року невстановлена особа знаходячись на вул. Лазо, м. Білгород-Дністровський Одеська область при укладанні договору з ПП «Західний промінь» про купівлю автомобіля марки «КІА РІО», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_37 на суму 68800 гривень (а.с. 132, т. № 6);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 02.04.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 22.06.2012 року ОСОБА_37 уклав договір з директором ПП «Західний промінь» ОСОБА_16 на придбання автомобіля марки «КІА РІО». За умовами договору передав вказаній особі 50% вартості автомобіля згідно договору, але по теперішній час вказана фірма не працює, з директором зв`язку немає, чим спричинив матеріальну шкоду у розмірі 68800 гривень (а.с.138-139, т.№6);

- Копія Договору купівлі-продажу № б/н від 22.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки «КІА РІО», 2012 року випуску протягом невизначеного строку, а ОСОБА_306 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 137 600 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 50% від вартості транспортного засобу (а.с.140-141 т. №6);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 1, згідно якої від ОСОБА_196 прийнято 68 800 грн. На місці підпису касира стоїть підпис ОСОБА_16 . На місці печатки стоїть печатка ПП «Західний промінь»(а.с. 142, т.№6);

- Цивільний позов ОСОБА_196 від 01.08.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 68 800 гривень (а.с. 150, т.№ 6);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240000828 від 02.04.2013 року за заявою ОСОБА_307 , згідно якого 22.06.2012 року невстановлена особа при укладанні договору з ПП «Західний промінь» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_38 на суму 68800 гривень (а.с. 151, т. № 6);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 02.04.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 22.06.2012 року ОСОБА_38 уклав договір з директором ПП «Західний промінь» ОСОБА_16 на придбання автомобіля марки «КІА РІО». За умовами договору передав вказаній особі 50% вартості автомобіля згідно договору, але по теперішній час вказана фірма не працює, з директором зв`язку немає, чим спричинив матеріальну шкоду у розмірі 68800 гривень (а.с.157-158, т.№6);

- Копія Договору купівлі-продажу № б/н від 22.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки «КІА РІО», 2012 року випуску протягом невизначеного строку, а ОСОБА_308 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 137 600 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 50% від вартості транспортного засобу (а.с.159-160 т. №6);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 1, згідно якої від ОСОБА_307 прийнято 68 800 грн. На місці підпису касира стоїть підпис ОСОБА_16 . На місці печатки стоїть печатка ПП «Західний промінь»(а.с. 161, т.№6);

- Цивільний позов ОСОБА_307 від 30.07.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 68 800 гривень (а.с. 169, т.№ 6);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240000829 від 02.04.2013 року за заявою ОСОБА_309 , згідно якого 11.07.2012 року у м. Білгород-Дністровський Одеської області при укладанні договору з ПП «Західний промінь» про придбання автомобіля DAEWOO «Lanos» ОСОБА_16 заводів грошовими коштами ОСОБА_53 в сумі 48600 гривень (а.с. 170 т. № 6);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 02.04.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 11.07.2012 року ОСОБА_53 уклала договір з директором ПП «Західний промінь» ОСОБА_16 на придбання автомобіля марки DAEWOO «Lanos». За умовами договору передав вказаній особі 60% вартості автомобіля згідно договору, але по теперішній час вказана фірма не працює, з директором зв`язку немає, чим спричинив матеріальну шкоду у розмірі 48600 гривень (а.с.176-177, т.№6);

- Копія Договору купівлі-продажу № 104 від 11.07.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки «DAEWOO «Lanos», 2012 року випуску протягом 60 календарних днів, а ОСОБА_310 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 81 000 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 40% від вартості транспортного засобу (а.с.178-180 т. №6);

- Цивільний позов ОСОБА_309 від 30.07.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 48 600 гривень (а.с. 187, т.№ 6);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240000978 від 16.04.2013 року за заявою ОСОБА_311 , згідно якого 16.06.2012 року невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля склала договір купівлі-продажу з ОСОБА_35 та отримала від останнього грошові кошти в сумі 48576 грн. проте автомобіль вказаний в договорі до теперішнього часу ОСОБА_35 передано не було (а.с. 1 т. № 7);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 16.04.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 16.06.2012 року ОСОБА_35 в м. Білгород-Дністровський Одеської області, біля автовокзалу ОСОБА_15 і ОСОБА_250 здійснили шахрайський поступок в ході якого заволоділи грошовими коштами в сумі 48576 грн. (а.с.7, т.№7);

- Копія Договору купівлі-продажу № б/н, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки «DAEWOO «Lanos», 2012 року випуску протягом 31 календарних днів, а ОСОБА_249 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 80 960 грн. за вказаний автомобіль (а.с.12-15 т. №7);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 1, згідно якої від ОСОБА_311 прийнято 48 576 грн. На місці підпису касира стоїть підпис ОСОБА_16 . На місці печатки стоїть печатка ПП «Західний промінь»(а.с. 16, т.№7);

- Цивільний позов ОСОБА_311 від 06.08.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 48 576 гривень (а.с. 23, т.№ 7);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240000980 від 16.04.2013 року за заявою ОСОБА_312 , згідно якого 15.06.2012 року ОСОБА_63 уклав договір купівлі-продажу автомобіля з ПП «Західний промінь» та надав грошові кошти за автомобіль ОСОБА_16 в сумі 144000 грн., але останній не надав автомобіль та грошові кошти не повернув (а.с. 1 т. № 7);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 16.04.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 15.06.2012 року ОСОБА_63 уклав договір з директором ПП «Західний промінь» ОСОБА_16 на придбання автомобіля марки КІА «Sorento». За умовами договору передав вказаній особі 50% вартості автомобіля згідно договору, а саме 144000 грн. але по теперішній час вказана фірма не працює, з директором зв`язку немає, чим спричинив матеріальну шкоду у розмірі 144 000 гривень. (а.с.63-64, т.№7);

- Копія Договору купівлі-продажу № 43 від 15.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки КІА «Sorento», 2012 року випуску протягом 60 календарних днів, а ОСОБА_313 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 288 000 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 50% від вартості транспортного засобу (а.с.68-71 т. №7);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 43 від 15.06.2012 р., згідно якої від ОСОБА_63 прийнято 144 000 грн. На місці підпису касира стоїть підпис ОСОБА_16 . На місці печатки стоїть печатка ПП «Західний промінь»(а.с. 72, т.№7);

- Цивільний позов ОСОБА_312 від 03.08.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 144 000 гривень (а.с. 80, т.№ 7);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240001674 від 17.06.2013 року за заявою ОСОБА_314 , згідно якого ОСОБА_68 придбав автомобіль «Део ланос» за 21000 грн., який виявився закладним заставним майном на отримання кредиту в «Ощад Банку» (а.с. 266 т. № 7);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.06.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого влітку 2012 року ОСОБА_16 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_68 в сумі 21000 грн. (а.с.271 т.№ 7);

- Цивільний позов ОСОБА_314 від 22.06.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 26 000 гривень (а.с. 284, т.№ 7);

- Копія Довідки-Рахунок №409184 від 22.06.2012 року, видана ОСОБА_248 про те, що йому продано та видано Автомобіль марки ДЕУ Нексія, вартістю 82700 грн. (а.с.71, т. №8);

- Копія Довідки-Рахунок №292455 від 25.05.2012 року, видана ОСОБА_247 про те, що йому продано та видано Автомобіль марки ДЕУ Нексія, вартістю 87700 грн. (а.с.76, т. №8);

- Копія Довідки-Рахунок № 388686 від 16.08.2012 року, видана ОСОБА_260 про те, що йому продано та видано Автомобіль марки Hyundai Sonata, вартістю 269 500 грн. (а.с.88, т. №8);

- Копія Довідки-Рахунок № 398729 від 25.07.2012 року, видана ОСОБА_315 про те, що йому продано та видано автомобіль марки ЗАЗ TF69Y0, вартістю 82 984 грн. (а.с.91, т. №8);

- Копія Договору купівлі-продажу № 514408-Y02711 від 25.07.2012 року, згідно якого ВАТ «Одеса-Авто» в особі директора ОСОБА_316 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки «DAEWOO «Lanos», а ОСОБА_281 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 82 984 грн. за вказаний автомобіль. Вказаний договір підписаний сторонами. Зі сторони Покупця стоїть підпис ОСОБА_16 (а.с.93-94 т. №8);

- Копія Акту передачі-прийняття автомобіля № 514408-Y02711 від 25.07.2012 року, згідно якого «Продавець», який діє на підставі статуту, з одного боку та ОСОБА_281 , надалі як «Покупець», разом «Сторони», склали цей акт про те, що «Продавець» передає, а «Покупець» отримує легковий автомобіль марки «DAEWOO «Lanos», вартістю 82984 грн. Вказаний акт підписаний сторонами. Зі сторони «Покупця» стоїть підпис ОСОБА_16 (а.с. 95, т.№8);

- Копія Довідки-Рахунок № 398638 від 04.07.2012 року, видана ОСОБА_317 про те, що йому продано та видано автомобіль марки Chevrolet Cruze, вартістю 186 400 грн. (а.с.96, т. №8);

- Копія Договору купівлі-продажу № 514408-Y02454 від 05.06.2012 року, згідно якого ВАТ «Одеса-Авто» в особі директора ОСОБА_316 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки Chevrolet Cruze, а ОСОБА_318 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 186 400 грн. за вказаний автомобіль. Вказаний договір підписаний сторонами (а.с.97-98 т. №8);

- Копія Акту передачі-прийняття автомобіля № 514408-Y02554 від 04.07.2012 року, згідно якого «Продавець», який діє на підставі статуту, з одного боку та ОСОБА_318 , надалі як «Покупець», разом «Сторони», склали цей акт про те, що «Продавець» передає, а «Покупець» отримує автомобіль марки Chevrolet Cruze, вартістю 186 400 грн. Вказаний акт підписаний сторонами (а.с. 99, т.№8);

- Копія Довідки-Рахунок № 398614 від 29.06.2012 року, видана ОСОБА_319 про те, що йому продано та видано автомобіль марки «КІО RІО», вартістю 186 400 грн. (а.с.114, т. №8);

- Копія Договору купівлі-продажу № 514408-Y02463 від 06.06.2012 року, згідно якого ВАТ «Одеса-Авто» в особі директора ОСОБА_316 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки «КІО RІО», а ОСОБА_320 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 137 600 грн. за вказаний автомобіль. Вказаний договір підписаний сторонами. Зі сторони «Покупця» стоїть підпис ОСОБА_16 (а.с.116-117 т. №8);

- Копія Акту передачі-прийняття автомобіля № 514408-Y02463 від 29.06.2012 року, згідно якого «Продавець», який діє на підставі статуту, з одного боку та ОСОБА_320 , надалі як «Покупець», разом «Сторони», склали цей акт про те, що «Продавець» передає, а «Покупець» отримує автомобіль марки «КІО RІО», вартістю 137 600 грн. Вказаний акт підписаний сторонами. Зі сторони «Покупця» стоїть підпис ОСОБА_16 (а.с. 118, т.№8);

- Копія Довідки-Рахунок № 496292 від 11.06.2012 року, видана ОСОБА_321 про те, що йому продано та видано автомобіль марки ЗАЗ TF69Y0, вартістю 80 960 грн. (а.с.119, т. №8);

- Копія Договору купівлі-продажу № 514408-Y02448 від 05.06.2012 року, згідно якого ВАТ «Одеса-Авто» в особі директора ОСОБА_316 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки «DAEWOO «Lanos», а ОСОБА_322 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 80 960 грн. за вказаний автомобіль. Вказаний договір підписаний сторонами. Зі сторони «Покупця» стоїть підпис ОСОБА_16 (а.с.121-122 т. №8);

- Копія Акту передачі-прийняття автомобіля № 514408 від 11.06.2012 року, згідно якого «Продавець», який діє на підставі статуту, з одного боку та ОСОБА_322 , надалі як «Покупець», разом «Сторони», склали цей акт про те, що «Продавець» передає, а «Покупець» отримує автомобіль марки «DAEWOO «Lanos», вартістю 80 960 грн. Вказаний акт підписаний сторонами. Зі сторони «Покупця» стоїть підпис ОСОБА_16 (а.с. 118, т.№8);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240002328 від 26.07.2013 року за заявою ОСОБА_323 , згідно якого 04.07.2012 року невідома особа знаходячись на вул. Лазо, м. Білгород-Дністровський Одеської області, представившись представником ПП «Західний промінь», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 48576 грн. які належать ОСОБА_50 (а.с. 142 т. № 8);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 26.07.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 04.07.2012 року в м. Білгород-Дністровський Одеської області представник ПП «Західний промінь» ОСОБА_15 здійснила шахрайський поступок по відношенню заявника заволодівши грошима в сумі 48576 грн. (а.с.148 т.№ 8);

- Копія Договору купівлі-продажу № 102 від 04.07.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки «DAEWOO «Lanos», 2012 року випуску протягом 60 календарних днів, а ОСОБА_324 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 80960 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 40% від вартості транспортного засобу (а.с.150-153 т. №8);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 1, згідно якої від ОСОБА_299 прийнято 48 576 грн. На місці підпису касира стоїть підпис ОСОБА_16 . На місці печатки стоїть печатка ПП «Західний промінь»(а.с. 154, т.№8);

- Цивільний позов ОСОБА_323 від 29.07.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 48 576 гривень (а.с. 163, т.№ 8);

- Цивільний позов ОСОБА_24 від 08.08.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 5 000 гривень (а.с. 211, т.№ 8);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240003930 від 19.11.2013 року за заявою ОСОБА_325 , згідно якого 03.07.2012 року ОСОБА_326 уклав договір купівлі-продажу автомобіля ЗАЗ Део з ПП «Західний промінь» та надав грошові кошти за автомобіль сумі 34320 грн., але до теперішнього часу автомобіль не надали, грошові кошти не повернули (а.с. 1 т. № 11);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240004023 від 29.11.2013 року за заявою ОСОБА_327 , згідно якого 15.07.2012 року ОСОБА_81 уклав договір купівлі-продажу автомобіля Лада 2110 з ПП «Західний промінь» в особі ОСОБА_16 та надав грошові кошти за автомобіль, але до теперішнього часу автомобіль не надав, грошові кошти не повернув (а.с. 7 т. № 11);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240002534 від 08.08.2013 року за заявою ОСОБА_328 , згідно якого 14.08.2013 року ОСОБА_82 уклав договір купівлі-продажу автомобіля Лада 21115 з ПП «Соната» та надав грошові кошти за автомобіль, але до теперішнього часу автомобіль не надала, грошові кошти не повернули (а.с. 13 т. № 11);

- Заява ОСОБА_325 від 01.11.2013 р., згідно якої просить вжити заходів щодо притягнення до відповідальності ОСОБА_16 , який шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволодів грошовими коштами в сумі 34320 грн. (а.с. 42-43, т. 11);

- Копія Договору купівлі-продажу № 90 від 03.07.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки «DAEWOO «Matiz», 2012 року випуску протягом 45 календарних днів, а ОСОБА_329 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 57 200 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 40% від вартості транспортного засобу (а.с.54-55 т. №11);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 1, згідно якої від ОСОБА_325 прийнято 34 320 грн. На місці підпису касира стоїть підпис ОСОБА_16 . На місці печатки стоїть печатка ПП «Західний промінь»(а.с. 56, т.№11);

- Цивільний позов ОСОБА_325 від 04.02.2014 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 34 320 гривень (а.с. 62, т.№ 11);

- Заява ОСОБА_327 від 21.11.2013 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_16 , який шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля марки «Лада 2110» заволодів грошовими коштами в сумі 51 000 гривень (а.с.64-65 т. №11);

- Копія Договору купівлі-продажу № 106 від 15.07.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки «Лада 2110», 2012 року випуску протягом 45 календарних днів, а ОСОБА_273 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 85 000 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 40% від вартості транспортного засобу. Вказаний договір підписаний сторонами (а.с.66-69 т. №11);

- Копія квитанції «ПриватБанку» від 17.07.2012 р. з якої вбачається, що отримувачем грошових коштів у сумі 51000 грн. є ОСОБА_16 (а.с. 70, т.11);

- Цивільний позов ОСОБА_327 від 04.02.2014 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 51 000 гривень (а.с. 86, т.№ 11);

- Заява ОСОБА_328 від 07.08.2013 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_16 , який шахрайським шляхом, під приводом купівлі двох автомобілів марки «Лада 21115» вартістю 67500 кожний, заволодів грошовими коштами (а.с.88-89 т. №11);

- Копія Договору купівлі-продажу № 140812/10 від 18.08.2012 року, згідно якого ПП «Соната» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки «Лада 21115», 2012 року випуску протягом 60 календарних днів, а ОСОБА_330 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 67 500 грн. за вказаний автомобіль. (а.с.111-117 т. №11);

- Цивільний позов ОСОБА_328 від 27.12.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 40 000 гривень (а.с. 118, т.№ 11);

- Витяг з кримінального провадження № 12012170240000241 від 03.12.2012 року за заявою ОСОБА_331 , згідно якого 27.06.2012 року невстановлена особа, використовуючи печатку ПП «Західний промінь», зловживаючи довірою ОСОБА_54 під приводом придбання автомобіля чи одержанням грошової компенсації, увівши його в оману, одержала від останнього грошові кошти в сумі 4000 гривень, якими розпорядилася на свій розсуд (а.с. 1 т. № 13);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240000042 від 05.01.2013 року за заявою ОСОБА_332 , згідно якого 30.06.2012 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля чи отримання грошової компенсації, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_58 в сумі 4000 грн. (а.с. 8, т. № 13);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240000087 від 11.01.2013 року за заявою ОСОБА_214 , згідно якого 21.07.2012 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля чи отримання грошової компенсації, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_60 в сумі 4000 грн. (а.с. 14, т. № 13);

- Заява ОСОБА_331 від 05.11.2012 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_333 , яка шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля або отримання грошових коштів з відсотками, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн. (а.с.35 т. №13);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 162 від 27.06.2012р., згідно якої від ОСОБА_331 прийнято 4 000 грн. На місці підпису касира мається підпис та стоїть печатка ПП «Західний промінь»(а.с. 40, т.№13);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 169 від 28.06.2012р., згідно якої від ОСОБА_334 прийнято 4 000 грн. На місці підпису касира мається підпис та стоїть печатка ПП «Західний промінь»(а.с. 55, т.№13);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 170 від 30.06.2012р., згідно якої від ОСОБА_332 прийнято 4 000 грн. На місці підпису касира мається підпис та стоїть печатка ПП «Західний промінь»(а.с. 55, т.№13);

- Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.01.2013 року, який було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, згідно якого 21.07.2012 року шахрайським шляхом ОСОБА_156 заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн, які належали ОСОБА_335 (а.с.97-98 т.№ 13);

- Копія видаткового касового ордеру від 21.07.2012 року, згідно якого прийнято від ОСОБА_214 4000 грн. як передоплата за автомобіль «Део Ланос ЗАЗ». Маються підписи керівника та головного бухгалтера та стоїть печатка ПП «Західний промінь» (а.с. 109, т. №13);

- Оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру № 164 від 13.07.2012р., згідно якої від ОСОБА_336 прийнято 4 000 грн., як передоплата за автомобіль «Део Ланос ЗАЗ». На місці підпису касира мається підпис та стоїть печатка ПП «Західний промінь»(а.с. 114, т.№13);

- Цивільний позов ОСОБА_336 від 18.05.2014 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 14500 гривень (а.с. 121-123, т.№ 13);

- Витяг з кримінального провадження № 12013170240003125 від 11.09.2013 року за заявою ОСОБА_337 , згідно якого 26.06.2012 року, ОСОБА_89 уклала договір купівлі-продажу з ПП «Західний промінь» на придбання автомобіля «KIA Sportage», та передав грошові кошти в сумі 103600 грн. для його купівлі. До теперішнього часу ОСОБА_89 не отримала замовлений автомобіль, та грошові кошти передані для його купівлі ніхто не повертає (а.с. 1, т. № 14);

- Витяг з кримінального провадження № 12014160240000991 від 08.04.2014 року за заявою ОСОБА_338 , згідно якого 16.07.2012 року, ОСОБА_115 уклав договір купівлі-продажу з ПП «Західний промінь» про купівлю автомобіля «ДЕО Ланос», та передав грошові кошти в сумі 41 500 грн., проте до теперішнього часу автомобіль йому не передано та не повернуто грошові кошти (а.с. 6, т. № 14);

- Витяг з кримінального провадження № 12014160240000992 від 08.04.2014 року за заявою ОСОБА_339 , згідно якого 29.06.2012 року, ОСОБА_86 уклав договір купівлі-продажу з ПП «Західний промінь» про купівлю автомобіля «КІА РІО», та передав грошові кошти в сумі 68 800 грн. Також 15.06.2012 р. ОСОБА_86 , з метою купівлі автомобіля «Део Ланос» уклав договір купівлі-продажу на вказаний автомобіль, та передав грошові кошти в сумі 22 880 грн. проте до теперішнього часу автомобілі йому не передано та не повернуто грошові кошти (а.с. 11, т. № 14);

- Витяг з кримінального провадження № 12014160240000993 від 08.04.2014 року за заявою ОСОБА_340 , згідно якого 15.06.2012 року, ОСОБА_83 уклав договір купівлі-продажу з ПП «Західний промінь» про купівлю автомобіля «ДЕО Матіз», та передав грошові кошти в сумі 24560 грн., проте до теперішнього часу автомобіль йому не передано та не повернуто грошові кошти (а.с. 16, т. № 14);

- Витяг з кримінального провадження № 12014160240000997 від 08.04.2014 року за заявою ОСОБА_341 , згідно якого 15.06.2012 року, ОСОБА_85 уклала договір купівлі-продажу з ПП «Західний промінь» про купівлю автомобіля «ДЕО Матіз», та передала грошові кошти в сумі 22 880 грн., проте до теперішнього часу автомобіль йому не передано та не повернуто грошові кошти (а.с. 21, т. № 14);

- Заява ОСОБА_337 від 10.09.2013 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_243 які шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля, заволоділи грошовими коштами в сумі 103 600 грн. (а.с.33-34 т. №14);

- Копія Договору купівлі-продажу № б/н від 26.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки «KIA Sportage», 2012 року випуску протягом 62 календарних днів, а ОСОБА_275 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 207 200 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 50% від вартості транспортного засобу (а.с.37-38 т. №14);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 1, згідно якої від ОСОБА_337 прийнято 103 600 грн. На місці підпису касира мається підпис та стоїть печатка ПП «Західний промінь» (а.с. 39, т.№14);

- Цивільний позов ОСОБА_337 від 08.12.2013 року, згідно якого просить стягнути з ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 103 600 гривень (а.с. 121-123, т.№ 13);

- Заява ОСОБА_342 від 07.04.2014 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_16 який шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля, заволодів грошовими коштами в сумі 41 500 грн. (а.с.56 т. №14);

- Копія Договору купівлі-продажу № 110 від 16.07.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки «ДЕО Ланос», 2012 року випуску протягом 45 календарних днів, а ОСОБА_343 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 82 984 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 50% від вартості транспортного засобу. Вказаний договір підписаний сторонами (а.с.57-59 т. №14);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 1/110 від 16.07.2012 року, згідно якої від ОСОБА_342 прийнято 41 500 грн. На місці підпису касира мається підпис та стоїть печатка ПП «Західний промінь» (а.с. 60, т.№14);

- Заява ОСОБА_339 від 07.04.2014 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_16 який шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля, заволодів грошовими коштами в сумі 22 880 грн. (а.с.66 т. №14);

- Копія Договору купівлі-продажу № 43 від 15.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки «ДЕО Матіз», 2012 року випуску протягом 60 календарних днів, а ОСОБА_344 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 63 700 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 50% від вартості транспортного засобу. Вказаний договір підписаний сторонами (а.с.57-59 т. №14);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 1 від 15.06.2012 року, згідно якої від ОСОБА_339 прийнято 22 880 грн. На місці підпису касира мається підпис та стоїть печатка ПП «Західний промінь» (а.с. 70, т.№14);

- Заява ОСОБА_339 від 07.04.2014 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_16 який шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля, заволодів грошовими коштами в сумі 68 800 грн. (а.с.71 т. №14);

- Копія Договору купівлі-продажу № 71 від 29.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки «КІА РІО», 2012 року випуску протягом 60 календарних днів, а ОСОБА_344 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 137 600 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 50% від вартості транспортного засобу. Вказаний договір підписаний сторонами (а.с.72-74 т. №14);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 1/71, згідно якої від ОСОБА_339 прийнято 68 800 грн. На місці підпису касира мається підпис та стоїть печатка ПП «Західний промінь» (а.с. 75, т.№14);

- Заява ОСОБА_340 від 07.04.2014 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_16 який шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля, заволодів грошовими коштами в сумі 24 560 грн. (а.с.82 т. №14);

- Копія Договору купівлі-продажу № 44 від 15.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки «ДЕО Матіз», 2012 року випуску протягом 60 календарних днів, а ОСОБА_245 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 61 400 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 50% від вартості транспортного засобу. Вказаний договір підписаний сторонами (а.с.72-74 т. №14);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 1, згідно якої від а ОСОБА_340 прийнято 24 560 грн. На місці підпису касира мається підпис та стоїть печатка ПП «Західний промінь» (а.с. 88, т.№14);

- Заява ОСОБА_341 від 07.04.2014 року на ім`я начальника Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області полковника міліції ОСОБА_270 , згідно якої просить прийняти міри та притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_16 який шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля, заволодів грошовими коштами в сумі 22 880 грн. (а.с.96 т. №14);

- Копія Договору купівлі-продажу № 45 від 15.06.2012 року, згідно якого ПП «Західний промінь» в особі директора ОСОБА_16 , як продавець з однієї сторони зобов`язується передати транспортний засіб марки «ДЕО Матіз», 2012 року випуску протягом 60 календарних днів, а ОСОБА_345 , як покупець з другої сторони зобов`язується прийняти та оплатити 63 700 грн. за вказаний автомобіль. Згідно вказаного договору Продавець надає Покупцю знижку в розмірі 50% від вартості транспортного засобу. Вказаний договір підписаний сторонами (а.с.97-99 т. №14);

- Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 1, згідно якої від а ОСОБА_341 прийнято 22 880 грн. На місці підпису касира мається підпис та стоїть печатка ПП «Західний промінь» (а.с. 100, т.№14);

Всебічно дослідивши всі обставини кримінального провадження та оцінивши кожний наданий доказ з точки зору належності, допустимості та достовірності, а сукупність наданих стороною обвинувачення доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд дійшов висновку про те, що їх не можна покласти в основу обвинувачення по певним епізодам стосовно обвинуваченої ОСОБА_15 , оскільки як самі по собі, так і в сукупності прямо чи не прямо, не підтверджують існування обставин, про які зазначено в обвинувальному акті.

Відповідно до диспозиціїст. 190 КК України,шахрайство може бути здійснено лише з прямим умислом

Об`єктивна сторона шахрайства полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В результаті шахрайських дій потерпілий - власник, володілець, особа, у віданні або під охороною якої знаходиться майно, добровільно передає майно або право на майно винній особі. Безпосередня участь потерпілого у передачі майнових благ і добровільність його дій є обов`язковими ознаками шахрайства, які відрізняють його від викрадення майна та інших злочинів проти власності.

Отже, колегія суддів вважає, що обвинувачену ОСОБА_15 слід виправдати за епізодами пред`явленого обвинувачення за ст.ст. 190 ч. 1, 190 ч. 2 стосовно потерпілих ОСОБА_54 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_60 , оскільки, як було встановлено під час судового розгляду, вказані потерпілі отримали інформацію про організацію, в якій можна вкласти гроші і отримати хороші відсотки, або придбати автомобіль зі знижкою від ОСОБА_56 , якій вони і передавали свої грошові кошти, та яка особисто їх от мала та виписала квитанції. Обвинуваченій ОСОБА_15 вони ніяких грошей не передавали та не мають до неї ніяких претензій. Це, так само підтвердила обвинувачена ОСОБА_15 .

Будь-яких інших доказів того, що обвинувачена ОСОБА_15 скоїла шахрайські дії у відношенні потерпілих ОСОБА_54 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_60 , стороною обвинувачення надано не було.

Це також стосується епізодів у відношенні потерпілих ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 .

Так, під час судового розгляду було встановлено, що потерпілі ОСОБА_25 та ОСОБА_23 отримали інформацію про організацію, в якій можна вкласти гроші і отримати хороші відсотки, або придбати автомобіль зі знижкою від потерпілого ОСОБА_22 , якому і передали свої гроші на внесення в організацію «Ми маємо мрії».

Потерпіла ОСОБА_21 отримала інформацію про організацію, в якій можна вкласти гроші і отримати хороші відсотки, або придбати автомобіль зі знижкою від потерпілої ОСОБА_18 , якої і передала гроші на внесення в організацію «Ми маємо мрії».

Таким чином, оскільки вказані потерпілі не спілкувалися з ОСОБА_15 , перед тим як вкласти гроші, судом не вбачається шахрайських дій з боку обвинуваченої ОСОБА_15 по відношенню до потерпілих ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 .

Положеннямист. 337 КПК Українизакріплено, що судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунутого обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Згідно ч.4ст. 17 КПК України, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь цієї особи.

Положеннямист. 62 Конституції України, рекомендаціями Пленуму Верховного Суду України «Про виконання судами України законодавства та Постанов Пленуму Верховного суду України з питань судового розгляду кримінальних справ при постановлені вироків» від 29 червня 1990 року (з наступними змінами та доповненнями), слідує, що в основу вироку можуть бути покладені достовірні докази, досліджені в судовому засіданні, а обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях. Всі сумніви в справі, в тому числі, щодо зібраних фактичних даних, повинні тлумачитись на користь обвинувачених.

Відповідно до ч. 6ст. 284 КПК України, якщо обставини, передбачені п.2 ч.1ст. 284 КПК України, а саме: встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення,під час судового розгляду, суд зобов`язаний ухвалити виправдувальний вирок

Стосовно обвинувачення ОСОБА_15 по іншим епізодам пред`явленого обвинувачення, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.

Суд критично ставиться до свідчень обвинуваченої ОСОБА_15 про те, що вони не скоювала кримінальні правопорушення у відношенні потерпілих ОСОБА_346 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_347 , ОСОБА_31 , а також по відношенню до потерпілих по епізодам обвинувачення разом з обвинуваченим ОСОБА_16 , оскільки її вина повністю підтверджується доказами, дослідженими у судовому засіданні, а саме письмовими доказами в матеріалах кримінального провадження, свідченнями потерпілих та свідків, підстав не довіряти яким у суду не має. Враховуючи кількість осіб, які прямо вказують на обвинувачену ОСОБА_15 , як на особу, яка шахрайським шляхом заволоділа їх грошима, суд обґрунтовано дійшов висновку про наявність в діях обвинуваченої, ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 190 ч. 2, 190 ч. 3 КК України. Ці свідчення, також підтверджуються показами обвинуваченого ОСОБА_16 , який підтвердив, що дійсно, обвинувачена ОСОБА_15 передавала йому частину грошей потерпілих на замовлення автомобілів, а іншу частину грошей вносила в матричну систему.

Таким чином, колегія суддів за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, визнає винною обвинувачену ОСОБА_15 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 190 ч. 3 КК України:

- за ст. 190 ч. 2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

- за ст. 190 ч. 3 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

Відповідно до ст. 66 КК України, до обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченій ОСОБА_15 , суд відносить те, що вона має на утриманні малолітню дитину.

Відповідно до ст. 67 КК України, обставин, які обтяжують покарання обвинувачені ОСОБА_15 , судом не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_15 суд враховує суспільну небезпеку та характер вчиненого нею кримінального правопорушення, тяжкість скоєного, посередню характеристику по місцю проживання, матеріальний та сімейний стан, те, що вона раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності.

Враховуючи всі обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання обвинуваченій ОСОБА_15 , а також те, що вона вперше притягується до кримінальної відповідальності, посередньо характеризується по місцю проживання, кримінальне правопорушення, згідно зі ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких, а також враховуючи те, що вона має на утриманні малолітню дитину та дитину інваліда дитинства третьої групи, суд вважає можливим обрати у відношенні обвинуваченої покарання, не пов`язане з позбавленням волі, із застосуванням до неї покарання з випробуванням, с застосуванням ст.ст. 75, 76 КК України.

Стосовно обвинувачення, пред`явленого обвинуваченню ОСОБА_16 , то суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.

Також, суд критично відноситься до свідчень обвинуваченого ОСОБА_16 , стосовно того що він не отримував грошові кошти від певних потерпілих оскільки його вина повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме свідченнями потерпілих та свідків, підстав не довіряти яким у суду не має, а також копіями договорів на замовлення автомобілів, копіями квитанцій про отримання грошових коштів. Враховуючи кількість осіб, які прямо вказують на обвинуваченого ОСОБА_16 , як на особу, яка шахрайським шляхом заволоділа їх грошима, суд обґрунтовано дійшов висновку про наявність в діях обвинуваченого, ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 190 ч. 2, 190 ч. 3, 190 ч. 4 КК України. Ці свідчення, також підтверджуються показами обвинуваченої ОСОБА_15 , яка підтвердила, що дійсно, вона передавала йому гроші потерпілих на замовлення автомобілів.

Таким чином, колегія суддів за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, визнає винним обвинуваченого ОСОБА_16 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 190 ч. 3, 190 ч. 4 КК України:

- за ст. 190 ч. 2 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

- за ст. 190 ч. 3 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах;

- за ст. 190 ч. 4 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене у особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 66 КК України, до обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_16 , суд відносить те, що він має на утриманні двох малолітніх дітей, часткове відшкодування заподіяної шкоди.

Відповідно до ст. 67 КК України, обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_16 , судом не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_16 суд враховує суспільну небезпеку та характер вчиненого ним кримінального правопорушення, тяжкість скоєного, посередню характеристику по місцю проживання, матеріальний та сімейний стан, те, що вона раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності.

Враховуючи всі обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_16 , а також те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, посередньо характеризується по місцю проживання, кримінальне правопорушення, згідно зі ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких, а також враховуючи те, що він має на утриманні двох малолітніх дітей, те, що він частково розрахувався з потерпілими, суд вважає можливим обрати у відношенні обвинуваченого покарання, не пов`язане з позбавленням волі, із застосуванням до неї покарання з випробуванням, с застосуванням ст.ст. 75, 76 КК України.

Речові докази, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_57 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 залишити без розгляду. з правом звернення з позовами в порядку цивільного судочинства.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_75 , ОСОБА_68 залишити без задоволення, у зв`язку з відшкодуванням обвинуваченим ОСОБА_16 заподіяної шкоди.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_17 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченої ОСОБА_15 на її користь 16000грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_18 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченої ОСОБА_15 на її користь 50000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_24 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченої ОСОБА_15 на його користь 5000грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_19 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченої ОСОБА_15 на її користь 5000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_22 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченої ОСОБА_15 на його користь 71000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_26 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченої ОСОБА_15 на його користь 2000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_17 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченої ОСОБА_15 на його користь 40000грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_20 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченої ОСОБА_15 на її користь 61000грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_29 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченої ОСОБА_15 на її користь 12000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_347 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченої ОСОБА_15 на його користь 5000грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_348 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченої ОСОБА_15 на її користь 4000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_220 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченого ОСОБА_16 на його користь 34320грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_89 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченого ОСОБА_16 на її користь 103600грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_81 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченого ОСОБА_16 на його користь 51320грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_82 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченого ОСОБА_16 на його користь 40000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_71 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченого ОСОБА_16 на його користь 202320грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_78 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченого ОСОБА_16 на її користь 428000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_69 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченого ОСОБА_16 на її користь 34320грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_66 задовольнити частково, з урахуванням часткового відшкодування шкоди, стягнувши з обвинуваченого ОСОБА_16 на його користь 42 871грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_180 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченого ОСОБА_16 на його користь 72000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_63 задовольнити повністю, стягнувши з обвинуваченого ОСОБА_16 на його користь 144000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_33 задовольнити повністю, стягнувши на його користь 130173грн. солідарно з обвинуваченого ОСОБА_16 т обвинуваченої ОСОБА_15 , з кожного по 65086,50грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_35 задовольнити повністю, стягнувши на його користь 48 576грн. солідарно з обвинуваченого ОСОБА_16 т обвинуваченої ОСОБА_15 , з кожного по 24 288грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_349 задовольнити повністю, стягнувши на його користь 68 800грн. солідарно з обвинуваченого ОСОБА_16 т обвинуваченої ОСОБА_15 , з кожного по 34400грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_350 задовольнити повністю, стягнувши на його користь 68 800грн. солідарно з обвинуваченого ОСОБА_16 т обвинуваченої ОСОБА_15 , з кожного по 34400грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_303 задовольнити повністю, стягнувши на її користь 69 600грн. солідарно з обвинуваченого ОСОБА_16 т обвинуваченої ОСОБА_15 , з кожного по 34800грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_175 задовольнити повністю, стягнувши на його користь 48 500грн. солідарно з обвинуваченого ОСОБА_16 т обвинуваченої ОСОБА_15 , з кожного по 24250грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_49 задовольнити повністю, стягнувши на його користь 72 560грн. солідарно з обвинуваченого ОСОБА_16 т обвинуваченої ОСОБА_15 , з кожного по 36280грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_50 задовольнити повністю, стягнувши на його користь 48 576грн. солідарно з обвинуваченого ОСОБА_16 т обвинуваченої ОСОБА_15 , з кожного по 24288грн.

На підставі викладеного, та керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_15 визнати невинуватою та виправдати у пред`явленому обвинуваченні за ч.1.ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України за епізодами пред`явленого обвинувачення стосовно потерпілих ОСОБА_54 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_60 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 на підставі ч. 6ст. 284 КПК України.

ОСОБА_15 визнати винною за іншими епізодами пред`явленого обвинувачення, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, та на підставі санкцій вказаних статей призначити їй покарання:

- за ст. 190 ч. 2 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі;

- за ст. 190 ч. 3 КК України у вигляді 4 років позбавлення волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, суд визначає покарання засудженій ОСОБА_15 шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, та остаточно до відбуття 4 роки позбавлення волі

У відповідності до ст. 75 КК Україні звільнити засуджену ОСОБА_15 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий термін у 3 роки.

У відповідності до ст. 76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_15 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію;

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.

ОСОБА_16 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, та на підставі вказаних статей призначити йому покарання:

- за ст. 190 ч. 2 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі;

- за ст. 190 ч. 3 КК України у вигляді 4 років позбавлення волі;

- за ст. 190 ч. 4 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, суд визначає покарання засудженому ОСОБА_16 шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, та остаточно до відбуття 5 роки позбавлення волі без конфіскації майна.

У відповідності до ст. 75 КК Україні звільнити засудженого ОСОБА_16 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий термін у 3 роки.

У відповідності до ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_16 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію;

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.

Речові докази, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_57 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 залишити без розгляду. з правом звернення з позовами в порядку цивільного судочинства.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_75 , ОСОБА_68 залишити без задоволення, у зв`язку з відшкодуванням засудженим ОСОБА_16 заподіяної шкоди.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_17 задовольнити повністю, стягнувши с засудженої ОСОБА_15 на її користь 16000грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_18 задовольнити повністю, стягнувши с засудженої ОСОБА_15 на її користь 50000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_24 задовольнити повністю, стягнувши с засудженої ОСОБА_15 на його користь 5000грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_19 задовольнити повністю, стягнувши с засудженої ОСОБА_15 на її користь 5000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_22 задовольнити повністю, стягнувши с засудженої ОСОБА_15 на його користь 71000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_26 задовольнити повністю, стягнувши с засудженої ОСОБА_15 на його користь 2000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_17 задовольнити повністю, стягнувши с засудженої ОСОБА_15 на його користь 40000грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_20 задовольнити повністю, стягнувши с засудженої ОСОБА_15 на її користь 61000грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_29 задовольнити повністю, стягнувши с засудженої ОСОБА_15 на її користь 12000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_347 задовольнити повністю, стягнувши с засудженої ОСОБА_15 на його користь 5000грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_348 задовольнити повністю, стягнувши с засудженої ОСОБА_15 на її користь 4000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_220 задовольнити повністю, стягнувши с засудженого ОСОБА_16 на його користь 34320грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_89 задовольнити повністю, стягнувши с засудженого ОСОБА_16 на її користь 103600грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_81 задовольнити повністю, стягнувши с засудженого ОСОБА_16 на його користь 51320грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_82 задовольнити повністю, стягнувши с засудженого ОСОБА_16 на його користь 40000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_71 задовольнити повністю, стягнувши с засудженого ОСОБА_16 на його користь 202320грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_78 задовольнити повністю, стягнувши с засудженого ОСОБА_16 на її користь 428000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_69 задовольнити повністю, стягнувши с засудженого ОСОБА_16 на її користь 34320грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_66 задовольнити частково, з урахуванням часткового відшкодування шкоди, стягнувши с засудженого ОСОБА_16 на його користь 42 871грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_180 задовольнити повністю, стягнувши с засудженого ОСОБА_16 на його користь 72000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_63 задовольнити повністю, стягнувши с засудженого ОСОБА_16 на його користь 144000грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_33 задовольнити повністю, стягнувши на його користь 130173грн. солідарно с засудженого ОСОБА_16 та засудженої ОСОБА_15 , з кожного по 65086,50грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_35 задовольнити повністю, стягнувши на його користь 48 576грн. солідарно с засудженого ОСОБА_16 та засудженої ОСОБА_15 , з кожного по 24 288грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_349 задовольнити повністю, стягнувши на його користь 68 800грн. солідарно с засудженого ОСОБА_16 та засудженої ОСОБА_15 , з кожного по 34400грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_350 задовольнити повністю, стягнувши на його користь 68 800грн. солідарно с засудженого ОСОБА_16 та засудженої ОСОБА_15 , з кожного по 34400грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_303 задовольнити повністю, стягнувши на її користь 69 600грн. солідарно с засудженого ОСОБА_16 та засудженої ОСОБА_15 , з кожного по 34800грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_175 задовольнити повністю, стягнувши на його користь 48 500грн. солідарно с засудженого ОСОБА_16 та засудженої ОСОБА_15 , з кожного по 24250грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_49 задовольнити повністю, стягнувши на його користь 72 560грн. солідарно с засудженого ОСОБА_16 та засудженої ОСОБА_15 , з кожного по 36280грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_50 задовольнити повністю, стягнувши на його користь 48 576грн. солідарно с засудженого ОСОБА_16 та засудженої ОСОБА_15 , з кожного по 24288грн.

Вирок може бути оскаржений у апеляційний суд Одеської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Суддя: ОСОБА_351

Суддя: ОСОБА_3