Постанова

від 20.02.2009 по справі 4-47/09

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-47\2009 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2009 года.

г. Запорожье.

Судья Заводского районного суда г. Запорожья Федоренко Р.Г., рассмотрев   представление СО Заводского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области о производству выемки по уголовного делу

НОМЕР_1

,

УСТАНОВИЛ:

В Заводский районный суд г. Запорожья поступило представление СО Заводского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области производстве выемки в филиале «Запорожское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит» (МФО 313731) следующих документов: выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции , назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету

НОМЕР_2

 ООО «Проммаркет С» (ОКПО 34683405), с момента открытия счета и по настоящее время; карточек с образцами оттиска печати и подписи должностных лиц по банковскому счету ООО «Проммаркет С» ( ОКПО 34683405)

НОМЕР_2

, документов юридического отдела на обслуживание банковских счетов указанного предприятия за весь период; платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по банковскому счету ООО «Проммаркет С» ( ОКПО 34683405)

НОМЕР_2

 за период времени с момента открытия счета и по настоящее время; документов по установлению ООО «Проммаркет С» ( ОКПО 34683405) электронной системы «Клиент -Банк», актов приема-передачи паролей ( ключей), сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк» и номер телефона, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в учреждении банка в период времени с момента открытия счета и по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало ( пароль которого указан на электронном документе); кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ООО «Проммаркет С» ( ОКПО 34683405) и ОАО «Банк «Финансы и Кредит» (МФО 313731).

В обоснование представления орган досудебного следствия ссылается на то, что сотрудниками СГСБЭП Заводского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области установлен факт подделки подписей директора ООО «Проммаркет С»

ОСОБА_1

. в первичных бухгалтерских документах ООО «Проммаркет С».

Поданному факту Заводским РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области 31 мая 2008 года  было возбуждено уголовное дело

НОМЕР_1

 по признакам ст. 358 ч. 1 УК Украины.

В ходе расследования по уголовному делу было установлено, что

ОСОБА_1

. никакой предпринимательской деятельностью не занимается, о существовании данного предприятия ему ничего не известно. Кроме того, согласно заключения специалиста

НОМЕР_3

от 24 мая 2008 года подписи в бухгалтерских документах ООО «Проммаркет С» выполнены не

ОСОБА_1

Изучив материала уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление удовлетворению не подлежит.

Как свидетельствуют материалы дела, уголовное дело было возбуждено 31 мая 2008 года.

С момента возбуждения уголовного дела с момента его возбуждения  не было проведено ни одно следственное действие до приостановления его производства на основании 206 ч. 3 УПК Украины 31 декабря 2008 года.

Лицо, совершившее  преступление по делу не установлено.

Основанием для обращения органа досудебного следствия в суд стали указания по уголовному делу

НОМЕР_1

 начальника СУ ГУМВД Украины в Запорожской области от 18 февраля 2009 года ( вх. Заводского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области

НОМЕР_4

 от 18.02.2009 г.).

Орган досудебного следствия, не возобновляя производства по делу, допросил 19 января 2009 года в качестве свидетеля

ОСОБА_1

.

Кроме того, не возобновляя производства по делу, орган досудебного следствия обратился в суд с представлением о проведении выемки в учреждении банка документов, содержащих банковскую тайну.

Установленные судом обстоятельства по делу, свидетельствуют о том, что представление о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 177, 178 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления СО Заводского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области о производства выемки по уголовного делу

НОМЕР_1

 бухгалтерских документов в   филиале «Запорожское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит» (МФО 313731), отказать.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: