Ухвала

від 05.03.2015 по справі 18/98/10

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

===================================================================УХВАЛА

про припинення провадження у справі

05 березня 2015 року Справа № 18/98/10

м. Миколаїв

Кредитор 1: Державна податкова інспекція у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління Міндоходів у Миколаївській області (54030, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2).

Кредитор 2: ОСОБА_1 (АДРЕСА_1).

Кредитор 3: ОСОБА_2 (АДРЕСА_2).

Банкрут: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фалькон-Інвест» (54003, м. Миколаїв, вул. Орджонікідзе, 7, код ЄДРПОУ 34993424).

Ліквідатор : Капінус Андрій Анатолійович, (54017, АДРЕСА_3).

Суддя Давченко Т.М.

при секретарі Берко О.В.

від кредитора 1: ОСОБА_4 (довіреність № 67/9/14-03-10-013 від 13.01.2015р.);

від кредиторів 2 та 3 представники не з'явилися,

від банкрута: ліквідатор Капінус А.А.

Суть справи: про про розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фалькон-Інвест».

22.01.2015р. до суду від ліквідатора для затвердження надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Фалькон-Інвест» (далі ТОВ «Фалькон-Інвест») станом на 14.01.2015р. Ухвалою суду від 22.01.2015р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу призначено на 05.03.2015р.

У судовому засіданні 03.03.2015р. ліквідатор доніс до відома суду звіт та просив його затвердити, банкрута ліквідувати а провадження у справі припинити.

Представник кредитора 1) погодив наданий ліквідатором звіт та просив припинити провадження у справі.

Кредитори 2 та 3 у судове засідання своїх представників не скерували, заперечень на звіт ліквідатора суду не надали.

Розглянувши наданий звіт, ліквідаційний баланс та матеріали справи, заслухавши учасників процесу, господарський суд, -

встановив:

Ухвалою від 15.07.2010р. господарським судом Миколаївської області за заявою Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва порушено справу про банкрутство за ознаками ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», оскільки останнє неспроможне погасити заборгованість в сумі 121 353 грн. 19 коп., а також в зв'язку з тим, що керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням.

Постановою суду від 31.08.2010р. ТОВ «Фалькон-Інвест» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Капінус Андрія Анатолійовича.

В силу статті 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у редакції від 30.06.1999р. (чинній до 18.11.2013р.) ліквідатор з дня свого призначення здійснює ряд повноважень між іншим, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством, аналізує фінансове становище банкрута, подає до господарського суду заяви про визнання недійсними угод боржника, очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу тощо.

Відповідно до ст. 3 1 вказаного Закону при реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий зобов'язаний діяти сумлінно та розумно з урахуванням інтересів боржника та його кредиторів.

Відповідно до частини 1 статті 32 вищезазначеного Закону після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

В порядку ст. 32 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатором . ТОВ «Фалькон-Інвест» надано звіт по ліквідації підприємства банкрута та ліквідаційний баланс.

Із вказаного звіту та доданих до нього документів вбачається наступне.

Наказом від 31.08.2010р. звільнено з посади керівника банкрута ОСОБА_5 та припинено повноваження власника (учасника) банкрута ОСОБА_5. Розпорядженням від 31.08.2010р. було зобов'язано керівника банкрута передати у п'ятнадцятиденний термін бухгалтерську та іншу документацію, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності ТОВ «Фалькон-інвест» (ЄДРПОУ 34993424) ліквідатору товариства. За вихідним №2-Б-10 від 03.09.2010 р. направлено вимогу до керівника боржника про передачу всієї документації, майна та матеріальних цінностей підприємства в відання ліквідатора. Ліквідатором прийнято від керівника ТОВ «Фалькон-інвест» реєстраційні (засновницькі) документи, документи про відкриття (закриття) банківських рахунків, печатку підприємства про що було складено Акт прийому-передачі від 29.09.2010р.

З метою виявлення кредиторів ліквідатором було підготовлене оголошення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фалькон-Інвест» банкрутом і відкриття щодо нього ліквідаційної процедури, також зазначено строк подання заяв про визнання кредиторських вимог, оголошення опубліковано у газеті «Голос України» № 167 (4917) від 09.09.2010р.

Окрім цього, з метою виявлення потенційних кредиторів ліквідатор:

- листом № 08-Б-10 від 06.09.2010р. повідомив Управління пенсійного фонду України в Центральному районі м. Миколаєва та отримав відповідь, що заборгованість перед фондом відсутня (лист № 9152/02 від 13.09.2010р.);

- листом № 09-Б-10 від 06.09.2010р. повідомив Центральний районний центр зайнятості м. Миколаєва та отримав відповідь, що заборгованість відсутня (лист № 04-2522 від 08.09.2010р.);

- листом № 10-Б-10 від 06.09.2010р. повідомив Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Центральному районі м. Миколаєва та отримав відповідь, що заборгованість відсутня (лист № 1477-01/06 від 27.09.2010р.);

- листом № 11-Б-10 від 06.09.2010р. повідомив Миколаївське обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності м. Миколаєва та отримав відповідь, що заборгованість відсутня (лист № 174юр-07 від 12.10.2010р.).

У встановлений строк до ліквідатора із заявами про визнання кредиторських вимог звернулося 3 кредитори:

1. ОСОБА_1 із заявою від 20.09.2010р. про визнання грошових вимог до банкрута на загальну суму 300000,00 грн.

2. ОСОБА_2 із заявою від 20.09.2010р. про визнання грошових вимог до банкрута на загальну суму 300000,00 грн.

3. Державна податкова інспекція у Центральному районі м. Миколаєва (попередник Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва Миколаївської області Державної податкової служби та Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління Міндоходів у Миколаївській області) із заявою від 24.09.2010р. про визнання грошових вимог до банкрута на загальну суму 13775,82 грн.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 21.10.2014р. затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 735 128,86 грн.

З метою виявлення ліквідаційної маси підприємства банкрута ліквідатором проведена робота з пошуку майна банкрута, зокрема, направлялися запити до реєструючих органів, за наслідками яких отримано відповіді про наявність-відсутність реєстрації майна.

Згідно довідки КП «ММБТІ» вих. №6104 від 30.09.2010р., за ТОВ «Фалькон-інвест» власність не зареєстрована.

Згідно листа УДАЇ УМВС України в Миколаївській області вих. №9/2-4724 від 22.09.2010р., за ТОВ «Фалькон-інвест» транспортні засоби не зареєстровані;

ТОВ «Фалькон-інвест» земельні ділянки на праві власності не зареєстровані, що підтверджується листом Управління земельних ресурсів виконкому Миколаївської міської ради вих. №02-06/2410 від 13.09.2010р.

Листом Інспекції Держтехнагляду у Миколаївській області вих. №1082/03-09 від 14.10.2010р. повідомлено що за ТОВ «Фалькон-інвест» транспортні засоби не зареєстровані.

Управління Держгірпромнагляду по Миколаївській області листом вих. №01-08.05/1086 від 07.06.2012р. повідомило ліквідатора, що за ТОВ «Фалькон-інвест» спеціальні технічні засоби, механізми та устаткування не зареєстровані.

З метою виявлення об'єктів інтелектуальної власності ліквідатор направив запит за вих..№827-Б-12 від 10.12.2012р. до Державного департаменту інтелектуальної власності, на який отримано листа за вих. №2-8/10516 від 29.12.2012 р., в якому повідомляється що державний департамент інтелектуальної власності ліквідовано згідно з постановою КМУ від 28.03.2011 р. №346. Тому, на офіційному сайті Державної служби інтелектуальної власності України (http://sips.gov.ua/ua/systems.html) ліквідатором вчинено пошукові дії щодо об'єктів промислової власності, які б могли бути зареєстровані боржником. За результатами пошукових дій об'єктів промислової власності за боржником не виявлено.

Повітряні судна за ТОВ «Фалькон-інвест» не зареєстровані, що підтверджується листом Державної авіаційної адміністрації вих. №20.01.19-404 від 14.01.2013р.

Згідно листа Державної інспекції України з безпеки на морському та річному транспорті вих. №47-4.1/9.2.2/45-13 від 04.01.2013р., в судновій книзі України та Державному судновому реєстру України по місту Києву відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ «Фалькон-інвест».

За повідомленням Міністерства доходів і зборів України №4329/К/99-99-18-06-05-14 від 11.09.2013р. ТОВ «Фалькон-інвест» не перебуває на обліку в митницях Міністерства доходів і зборів України як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вих. №09/03/18805/НК від 17.09.2013р., ТОВ «Фалькон-інвест» серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутнє.

Головне управління статистики у Миколаївській області листом вих.. № 527/04/2-17 від 21.12.2011р. повідомило ліквідатора, що з моменту державної реєстрації до 31.08.2010р. ТОВ «Фалькон-інвест» фінансову звітність не надавало.

ТОВ «Фалькон-інвест» (код за ЄДРПОУ 34993424) не являється засновником юридичних осіб, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №17079443 від 28.08.2013р.

Виконавчі провадження відносно боржника відсутні, що підтверджується листом Центрального відділу ДВС Миколаївського міського управління юстиції №01.05/33344 від 15.09.2010р. та скороченим витягом №90443 від 17.09.2014р. з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

З метою виявлення розрахункових рахунків боржника ліквідатором направлено запит до ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва, на який отримано відповідь №5621/К/29-037 від 13.09.2010р.. Згідно листа ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва у боржника на момент визнання банкрутом були відкриті наступні розрахункові рахунки:

- №26000187090200, який відкритий 13.06.2008 року в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- №26009187090201, який відкритий 22.08.2008 року в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- №26057054206562, який відкритий 10.05.2007 року в МРУ «Приватбанк» (МФО 326610);

- №26003013053020, який відкритий 13.08.2010 року в ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

- №26058013053020, який відкритий 13.08.2010 року в ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Станом на день складання звіту всі рахунки банкрута закриті, що підтверджується листом ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління Міндоходів у Миколаївській області від 19.12.2014р. №3593/К/14-03-18-02-80.

В ході ліквідаційної процедури виявлено спірну дебіторську заборгованість, а саме 18.07.2008р. працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» без розпорядження керівництва ТОВ «Фалькон-інвест» було перераховано з рахунку ТОВ «Фалькон-інвест» грошові кошти у сумі 256 932,55 грн. на розрахунковий рахунок №29098829001301, який належить ПАТ КБ «ПриватБанк» з формулюванням: погашення кредитної заборгованості по кредитному договору №97 ОМС\2007 від 26.10.2007 року - 127 514,13 гривень та кредитному договору №53 ОМС\207 від 22.05.2007 року - 129 418,42 гривень, що підтверджується випискою про рух коштів за період з 15.07.2008 р. по 30.07.2008 р., проте ТОВ «Фалькон-інвест» зазначені кредитні договори з ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» не укладало.

В ході ліквідаційної процедури ліквідатором зібрано необхідні документи та подано позовну заяву до господарського суду Миколаївської області про стягнення ПАТ КБ «Приватбанк» заборгованості у сумі чотириста шістнадцять тисяч чотириста вісімдесят п'ять гривень 47 копійок.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 18.03.2011р. порушено провадження у справі №5016/678/2011(12/39) про стягнення з ПАТ КБ «Приватбанк» на користь ТОВ «Фалькон-інвест» заборгованості у сумі 416485,47 грн. Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 06.04.2011р. справу 5016/678/2011(12/39) надіслано за підсудністю до господарського суду Дніпропетровської області. Дана ухвала суду залишена без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 04.05.2011р. та поставою Вищого господарського суду України від 20.09.2011р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2011р. порушено провадження у справі №22/5005/6958/2011 про стягнення з ПАТ КБ «Приватбанк» на користь ТОВ «Фалькон-інвест» заборгованості у сумі 416485,47 грн.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2011р. у справі №22/5005/6958/2011 задоволено позовні вимоги ТОВ «Фалькон-інвест» до ПАТ «Приватбанк» та стягнуто з Публічного акціонерного товариство комерційний банк «Приватбанк» на користь ТОВ «Фалькон-інвест» 425 563,10 грн., а також, державне мито у розмірі 4255,10 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 236 грн.

16.05.2012р. за результатом розгляду апеляційної скарги ПАТ КБ «Приватбанк» на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2011р. за позовом ТОВ «Фалькон-інвест» до ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення безпідставно списаних коштів в сумі 425 563,10 грн. Дніпропетровським апеляційним господарським судом винесено постанову у справі №22/5005/6958/2011, якою апеляційну скаргу ПАТ КБ «Приватбанк» задоволено частково, рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2011р. у справі №22/5005/6958/2011 скасовано частково, а саме в частині стягнення з Відповідача 168 630,55 грн. інфляційних втрат, 25 837,14 грн. 3% річних, 9 378,04 грн. пені та 35 347,82 грн. прямих збитків.

Постановою Вищого господарського суду від 14.08.2012р. у справі №22/5005/6958/2011 касаційні скарги ПАТ КБ «Приватбанк» та ліквідатора ТОВ «Фалькон-Інвест» задовольнив частково. Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 16.05.2012р. та рішення господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2011р. у справі № 22/5005/6958/2011 - скасовано. Справу направлено на новий розгляд до господарського суду Дніпропетровської області.

Автоматизованою системою розподілу справ, справу № 22/5005/6958/2011 передано на новий розгляд судді Первушину Ю.Ю., у зв'язку з чим справі присвоєно новий № 13/5005/7506/2012.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2012р. у справі №13/5005/7506/2012 позов ТОВ «Фалькон-інвест» задоволено частково та вирішено стягнути з ПАТ КБ «Приватбанк» на користь ТОВ «Фалькон-інвест» 256932 грн. 55 коп. основного боргу, 88641 грн. 73 коп. інфляційних витрат, 29968 грн. 61 коп. - 3 % річних, 3 755 грн. 43 коп. витрат на державне мито та 236 грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 07.02.2013р. рішення господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2012р. у справі №13/5005/7506/2012 залишено без змін, апеляційну скаргу ПАТ КБ «Приватбанк» без задоволення.

Постановою Вищого господарського суду від 16.07.2013р. у справі №13/5005/7506/2012 касаційну скаргу ПАТ КБ «Приватбанк» задовольнити частково, постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 07.02.2013р. та рішення господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2012р. у справі № 13/5005/7506/2012 скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду Дніпропетровської області в іншому складі суду.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2013р. у справі №13/5005/7506/2012 позов ТОВ «Фалькон-інвест» задоволено, стягнуто з ПАТ КБ «Приватбанк» на користь ТОВ «Фалькон-Інвест» 256 932,55 грн. основного боргу (безпідставно отриманих грошей), 112 793,39 грн. процентів за користування грошовими коштами, 92 495,72 грн. інфляційних, 38 054,17 грн. річних, 4400,10 грн. державного мита, 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 1204,77 грн. судового збору.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 04.11.2013р. року у справі №13/5005/7506/2012 апеляційну скаргу ПАТ КБ «Приватбанк» задоволено, рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2013р. у справі №13/5005/7506/2012 скасовано, прийнято нове рішення, яким в позові ТОВ «Фалькон-інвест» відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду від 25.03.2014р. у справі №13/5005/7506/2012 постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 04.11.2013р. залишено без змін, касаційну скаргу ТОВ «Фалькон-інвест» без задоволення.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 28.07.2014р. відмовлено ТОВ «Фалькон-інвест» у допуску справи №13/5005/7506/2012 до провадження Верховного Суду України.

Таким чином, інвентаризація майна не проводилась, в зв'язку з його відсутністю.

Документація, що підлягає здачі до Архіву з особового складу Управління архівної роботи та урочистих подій виконавчого комітету Миколаївської міської ради на зберігання не передавалась, що підтверджується довідкою вищевказаної установи за №221 від 17.09.2010р.

04.02.2013р. в газеті «Позвоните» опубліковано оголошення про втрату фінансово-господарської документації ТОВ «Фалькон-інвест».

Печатка ТОВ «Фалькон-інвест» знищена, що підтверджується, актом знищення печатки від 14.01.2015 року.

За юридичною адресою підприємство діяльності не здійснює, керівні органи відсутні.

На момент складення звіту ліквідатора майнові активи банкрута, які належали б йому на праві власності або повного господарського відання та які можна було б включити до складу ліквідаційної маси - відсутні. В зв'язку з відсутністю у ТОВ «Фалькон-інвест» майна, яке відповідно ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» підлягає включенню до ліквідаційної маси банкрута, грошові вимоги кредиторів ОСОБА_1 у сумі 300000,00 грн., ОСОБА_2 у сумі 300000,00 грн. та Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління Міндоходів у Миколаївській області у сумі 135128,86 грн. не погашалися.

Наданий ліквідатором звіт та ліквідаційний баланс банкрута свідчать про відсутність у банкрута основних і оборотних засобів для ведення господарської діяльності, погашення заборгованості та можливості оздоровлення платоспроможності боржника, оскільки у банкрута відсутнє будь-яке майно, неможливе.

14.01.2015р. звіт ліквідатора було затверджено комітетом кредиторів ТОВ «Фалькон-інвест».

За таких обставин звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс підлягають затвердженню, провадження у справі слід припинити.

Відповідно до ч. 5 ст. 39 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців» рішення суду про ліквідацію юридичної особи - банкрута направляється державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи - банкрута для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

Керуючись ст. ст. 32, 40 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у редакції від 30.06.1999р. (чинній до 18.01.2013р.), ст. ст. 80, 86 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Фалькон-Інвест» (код ЄДРПОУ 34993424).

2. Ліквідувати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фалькон-Інвест» (54003, м. Миколаїв, вул. Орджонікідзе, 7; код ЄДРПОУ 34993424).

3. Провадження у справі припинити.

4. Визнані грошові вимоги кредиторів вважати погашеними на підставі п. 6 ст. 31 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

5. Зобов'язати ліквідатора примірники ліквідбалансу банкрута надіслати на адресу державного реєстратора та Головного управління статистики у Миколаївській області.

6. Повноваження ліквідатора припинити.

7. Дану ухвалу надіслати:

- для виконання: проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та виключення з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, згідно ч. 5 ст. 39 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», ч. 2 ст. 32 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції (54000, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20), Головному управлінню статистики у Миколаївській області (54000, м. Миколаїв, вул. Спаська, 75), ліквідатору;

- для відома: кредиторам, банкруту, Головному управлінню юстиції у Миколаївській області (54000, м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 107) та Центральному ВДВС ММУЮ (54000, м.Миколаїв, вул. Декабристів, 41/23).

Суддя Т.М.Давченко