Постанова

від 02.03.2009 по справі 4-65/09

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о проведении выемки

02.03.2009 года

г.Запорожье

Судья Заводского районного суда города Запорожья Федоренко Р.Г., с участием прокурора Деева А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины Зинчик В.В. о проведении выемки в банке,-

УСТАНОВИЛ:

22.05.2008 года сотрудниками СГСБЭП Заводского РО ЗГУ У МВД Украины в Запорожской области установлен факт подделки подписей директора

ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_1

ІНФОРМАЦІЯ_3

 в первичных бухгалтерских документах

ІНФОРМАЦІЯ_1

, а именно в договоре поставке

НОМЕР_2

 от 03.01.2008 года, налоговых накладных

НОМЕР_3

от 18.01.2008 года,

НОМЕР_4

от 01.02.2008 года,

НОМЕР_5

от 07.02.2008 года,

НОМЕР_6

от 03.03.2008 году,

НОМЕР_7

 от 14.03.2008 года, накладных

НОМЕР_3

/

НОМЕР_8

 от 18.01.2008 года,

НОМЕР_4

 от 01.02.2008 года,

НОМЕР_5

 от 07.02.2008 года,

НОМЕР_6

 от 03.03.2008 года,

НОМЕР_7

 от 14.03.2008 года.

В ходе расследования указанного уголовного дела было установлено, что должностными лицами должностными лицами

ІНФОРМАЦІЯ_1

 (

ІНФОРМАЦІЯ_2

) был открыт счет в филиале «Запорожское РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит»» (МФО 313731).

27 февраля 2009 года следователем СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины Зинчик В.В. вынесено представление о проведении выемки в филиале «Запорожское РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит»» (МФО 313731), движений по счету

НОМЕР_1

ІНФОРМАЦІЯ_1

 (

ІНФОРМАЦІЯ_2

), с указанием контрагентов и кода ЭГРПОУ данных контрагентов, назначений платежей (в печатном и электронном виде), с момента их открытия и по настоящее время, документов послуживших основанием для открытия счета, а также подтверждающих выдачу и получение наличных денежных средств со счета ООО, карточек с образцами подписей.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав прокурора, поддерживающего представление, суд находит основания к его удовлетворению, т.к. следствие располагает достаточными данными для проведения выемки указанных документов, находящихся в филиале «Запорожское РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит»» (МФО 313731).

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.   178  УПК Украины

СУД,-

ПОСТАНОВИЛ:

1.

Провести   выемку   в   филиале   «Запорожское   РУ»   ОАО   «Банк

«Финансы и Кредит»» (МФО 313731), оригиналов следующих документов:

1.  

•

выписки движения денежных средств с обязательным указанием

даты операции, номера документа, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ,

номера счета и  МФО  банка контрагента,  суммы  операции,  назначения

платежа  и   суммы   остатка  на  начало   и   конец   операционного  дня   по

банковскому   счету  

НОМЕР_1

ІНФОРМАЦІЯ_1

  (ОКПО

34683405), с момента открытия счета и по настоящее время;

2.  

•

карточек с образцами оттиска печати и подписи должностных

лиц по счету

ІНФОРМАЦІЯ_1

 (

ІНФОРМАЦІЯ_2

)

НОМЕР_1

,

документов   юридического   дела   на   обслуживание   банковских   счетов

указанного предприятия за весь период;

3.  

•

платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров

и   иных   документов,   на   основании   которых   осуществлялось   движение

денежных средств по банковскому счету

ІНФОРМАЦІЯ_1

 (ОКПО

34683405)

НОМЕР_1

 за период времени с момента открытия счета и

по настоящее время;

документов по установлению

ІНФОРМАЦІЯ_1

 (

ІНФОРМАЦІЯ_2

) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк» и номер телефона, а так же всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в учреждении банка в период времени с момента открытия счета и по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало (пароль которого указан на электронном документе);

•

кредитных   дел,   связанных   с   заключением   и   исполнением

кредитных договоров между

ІНФОРМАЦІЯ_1

 (

ІНФОРМАЦІЯ_2

) и ОАО

«Банк «Финансы и Кредит»» (МФО 313731).

2.

Проведение   выемки   поручить   сотрудникам   ОГСБЭП   ГУ МВД

Украины в Запорожской области.

Судья

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено