Ухвала

від 28.05.2015 по справі 463/4137/13-к

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

463/4137/13-к

1-кп/463/5/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2015 року Личаківський районний суд м.Львова

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

та суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі судових засідань ОСОБА_4

з участю прокурора ОСОБА_5

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

захисника ОСОБА_9

та представника потерпілого ОСОБА_10

в м. Львові

у відкритому судовому засіданні

розглянувши кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.12.2012 року за №42012150040000043 про обвинувачення

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки: м. Горохів Волинської області, громадянки України, українки, з вищою освітою, на час інкримінованих дій працюючої на посаді директора кредитної спілки «Наше майбутнє», на даний час перебуваючої у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, одруженої, на утриманні малолітня дитина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,- за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.1 ст.366, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.358 КК України (в редакції Закону від 07.05.2008 року);

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця: с. Луг Рахівського району Закарпатської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, не працюючого, на час інкримінованих дій був засновником Приватного підприємства «Компанія «Оксиген-АБ», не одруженого; раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,- за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.358 КК України (в редакції Закону від 07.05.2008 року);

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки: м. Львова, українки, з середньою освітою, на час інкримінованих дій працюючої на посаді головного бухгалтера кредитної спілки «Наше майбутнє», на даний час не працюючої, одруженої, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 ,- за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України (в редакції Закону від 07.05.2008 року), суд,-

в с т а н о в и в :

Органами досудового слідства, обвинувачена ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що працюючи на посаді директора ПП «Компанія «Оксиген-АБ», за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_8 , яка працювала на посаді головного бухгалтера ПП «Компанія «Оксиген-АБ», являючись службовими особами юридичної особи, будучи наділеними адміністративно-господарськими функціями, умисно, з метою подальшого використання у ЛОДАТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Львові при вчиненні фінансової операції з перерахунку грошових коштів з поточного рахунку ПП «Компанія «Оксиген-АБ», вчинили службове підроблення платіжного доручення від 19.03.2008 року №О5 від ПП «Компанія «Оксиген-АБ» шляхом внесення у документ неправдивих відомостей щодо призначення у якості платежу коштів підприємства на загальну суму 353 тис. грн., що спричинило тяжкі наслідки для даного підприємства у вигляді заподіяння матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Крім цього в тому, обвинувачена ОСОБА_6 , працюючи на посаді директора ПП «Компанія «Оксиген-АБ», за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_8 , яка працювала на посаді головного бухгалтера ПП «Компанія «Оксиген-АБ», повторно, являючись службовими особами юридичної особи, будучи наділеними адміністративно-господарськими функціями, умисно, з метою подальшого використання у ЛОДАТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Львові при вчиненні фінансової операції з перерахунку грошових коштів з поточного рахунку ПП «Компанія «Оксиген-АБ», вчинили службове підроблення платіжного доручення від 16.05.2008 року №9 від ПП «Компанія «Оксиген-АБ» шляхом внесення у документ неправдивих відомостей щодо призначення у якості платежу коштів підприємства на загальну суму 181 тис. грн., що спричинило тяжкі наслідки для даного підприємства у вигляді заподіяння матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 обвинувачуються у скоєнні злочинів передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Крім цього в тому, що обвинувачена ОСОБА_6 , в травні 2008 року, працюючи на посаді директора ПП «Компанія «Оксиген-АБ», являючись службовою особою, будучи наділеною адміністративно-господарськими функціями, умисно, з метою подальшого використання у Львівському відділенні №1 ВАТ «Сведбанк» при отриманні споживчого кредиту, вчинила службове підроблення довідки про доходи з ПП «Компанія «Оксиген-АБ» від 14.05.2008 року №279 шляхом внесення у документ неправдивих відомостей про те, що її сукупний дохід за 6 місяців роботи (із листопада 2007 року по квітень 2008 року) на ПП «компанія «Оксиген-АБ» становив 24200,00 грн.

Таким чином ОСОБА_6 обвинувачується у скоєнні злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього в тому, що обвинувачена ОСОБА_6 , у травні 2008 року, працюючи на посаді директора ПП «Компанія «Оксиген-АБ», являючись службовою особою, будучи наділеною адміністративно-господарськими функціями, умисно, з метою подальшого використання ОСОБА_7 в якості поручителя у Львівському відділенні №1 ВАТ «Сведбанк» при отриманні нею споживчого кредиту, вчинила службове підроблення довідки про доходи з ПП «Компанія «Оксиген-АБ» від 14.05.2008 року №280 шляхом внесення у документ неправдивих відомостей про те, що сукупний дохід ОСОБА_7 за 6 місяців роботи (із листопада 2007 року по квітень 2008 року) на посаді технічного керівника ПП «Компанія «Оксиген-АБ» становив 28800,00 грн.

Таким чином ОСОБА_6 обвинувачується у скоєнні злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього в тому, що ОСОБА_6 , у липні 2008 року, з метою отримання споживчого кредиту, представила у Львівське відділення №1 ВАТ «Сведбанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. І.Франка, 9, завідома підроблену довідку про доходи з ПП «Компанія «Оксиген-АБ» від 14.05.2008 року №279 про те, що вона працювала на посаді директора ПП «Компанія «Оксиген-АБ» і отримував доходи за період з листопада 2007 року по квітень 2008 року в розмірі 24200 грн.

Таким чином ОСОБА_6 обвинувачується у скоєнні злочину передбаченого ч.3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 07.05.2008 року).

Крім цього в тому, що ОСОБА_7 , у травні 2008 року, з метою отримання ОСОБА_6 споживчого кредиту, як поручитель представив у Львівське відділення №1 ВАТ «Сведбанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. І.Франка, 9, завідома підроблену довідку про доходи з ПП «Компанія «Оксиген-АБ» від 14.05.2008 року №280 про те, що він працював на посаді технічного директора ПП «Компанія «Оксиген-АБ» і отримував доходи за період з листопада 2007 року по квітень 2008 року в розмірі 28800,00 грн.

Таким чином ОСОБА_7 обвинувачується у скоєнні злочину передбаченого ч.3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 07.05.2008 року).

Крім цього в тому, що обвинувачена ОСОБА_6 , в грудні 2008 року, працюючи на посаді директора ПП «Компанія «Оксиген-АБ», являючись службовою особою, будучи наділеною адміністративно-господарськими функціями, умисно, з метою подальшого використання у Львівському відділенні №1 ВАТ «Сведбанк» при отриманні споживчого кредиту, вчинила службове підроблення довідки про доходи з ПП «Компанія «Оксиген-АБ» від 10.12.2008 року №369 шляхом внесення у документ неправдивих відомостей про те, що її сукупний дохід за 6 місяців роботи (із червня 2008 року по листопад 2008 року) на ПП «Компанія «Оксиген-АБ» становив 25300,00 грн.

Таким чином ОСОБА_6 обвинувачується у скоєнні злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього в тому, що обвинувачена ОСОБА_6 , в грудні 2008 року, працюючи на посаді директора ПП «Компанія «Оксиген-АБ», являючись службовою особою, будучи наділеною адміністративно-господарськими функціями, умисно, з метою подальшого використання ОСОБА_7 в якості поручителя у Львівському відділенні №1 ВАТ «Сведбанк» при отриманні нею споживчого кредиту, вчинила службове підроблення довідки про доходи з ПП «Компанія «Оксиген-АБ» від 10.12.2008 року №370 шляхом внесення у документ неправдивих відомостей про те, що сукупний дохід ОСОБА_7 за 6 місяців роботи (із червня 2008 року по листопад 2008 року) на посаді технічного керівника ПП «Компанія «Оксиген-АБ» становив 24400,00 грн.

Таким чином ОСОБА_6 обвинувачується у скоєнні злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього в тому, що ОСОБА_6 , у грудні 2008 року, з метою отримання споживчого кредиту, представила у Львівське відділення №1 ВАТ «Сведбанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. І.Франка, 9, завідома підроблену довідку про доходи з ПП «Компанія «Оксиген-АБ» від 10.12.2008 року №369 про те, що вона працювала на посаді директора ПП «Компанія «Оксиген-АБ» і отримувала доходи за період з червня 2008 року по листопад 2008 року в розмірі 25300 грн.

Таким чином ОСОБА_6 обвинувачується у скоєнні злочину передбаченого ч.3 ст. 358 КК України(в редакції Закону від 07.05.2008 року).

Крім цього, ОСОБА_7 , у грудні 2008 року, з метою отримання ОСОБА_6 споживчого кредиту, як поручитель представив у Львівське відділення №1 ВАТ «Сведбанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. І.Франка, 9, завідома підроблену довідку про доходи з ПП «Компанія «Оксиген-АБ» від 10.12.2008 року №370 про те, що він працював на посаді технічного директора ПП «Компанія «Оксиген-АБ» і отримував доходи за період з листопада 2007 року по квітень 2008 року в розмірі 24400,00 грн.

Таким чином ОСОБА_7 обвинувачується у скоєнні злочину передбаченого ч.3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 07.05.2008 року).

Крім цього в тому, що обвинувачена ОСОБА_6 , в вересні 2009 року, працюючи на посаді директора ПП «Компанія «Оксиген-АБ», за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_8 , яка працювала на посаді головного бухгалтера ПП «Компанія «Оксиген-АБ», являючись службовими особами юридичної особи, будучи наділеними адміністративно-господарськими функціями, умисно, з метою подальшого використання у Львівському відділенні №1 ВАТ «Сведбанк» при отриманні споживчого кредиту, вчинили службове підроблення довідки про доходи з ПП «Компанія «Оксиген-АБ» від 01.09.2009 року №28 шляхом внесення у документ неправдивих відомостей про те, що її сукупний дохід за 6 місяців роботи (із березня 2009 року по серпень 2009 року включно) на ПП «Компанія «Оксиген-АБ» становив 20600,00 грн.

Таким чином ОСОБА_6 та ОСОБА_8 обвинувачуються у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього в тому, що обвинувачена ОСОБА_6 , в вересні 2009 року, працюючи на посаді директора ПП «Компанія «Оксиген-АБ», за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_8 , яка працювала на посаді головного бухгалтера ПП «Компанія «Оксиген-АБ», являючись службовими особами юридичної особи, будучи наділеними адміністративно-господарськими функціями, умисно, з метою подальшого використання ОСОБА_7 в якості поручителя у Львівському відділенні №1 ВАТ «Сведбанк» при отриманні ОСОБА_6 споживчого кредиту, вчинили службове підроблення довідки про доходи з ПП «Компанія «Оксиген-АБ» від 01.09.2009 року №29 шляхом внесення у документ неправдивих відомостей про те, що сукупний дохід ОСОБА_7 за 6 місяців роботи (із березня 2009 року по серпень 2009 року включно) на посаді технічного керівника ПП «Компанія «Оксиген-АБ» становив 25 100,00 грн.

Таким чином ОСОБА_6 та ОСОБА_8 обвинувачуються у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього в тому, що ОСОБА_6 , у вересні 2009 року, з метою отримання споживчого кредиту, представила у Львівське відділення №1 ВАТ «Сведбанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. І.Франка, 9, завідома підроблену довідку про доходи з ПП «Компанія «Оксиген-АБ» від 01.09.2009 року №28 про те, що вона працювала на посаді директора ПП «Компанія «Оксиген-АБ» і отримувала доходи за період з березня 2009 року по серпень 2009 року включно в розмірі 20600 грн.

Таким чином ОСОБА_6 обвинувачується у скоєнні злочину передбаченого ч.3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 07.05.2008 року)..

Крім цього в тому, що ОСОБА_7 , у вересні 2009 року,, з метою отримання ОСОБА_6 споживчого кредиту, як поручитель представив у Львівське відділення №1 ВАТ «Сведбанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. І.Франка, 9, завідома підроблену довідку про доходи з ПП «Компанія «Оксиген-АБ» від 01.09.2009 року №29 про те, що він працював на посаді технічного директора ПП «Компанія «Оксиген-АБ» і отримував доходи за період з березня 2009 року по серпень 2009 року включно в розмірі 25100,00 грн.

Таким чином ОСОБА_7 обвинувачується у скоєнні злочину передбаченого ч.3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 07.05.2008 року).

Крім цього в тому, що обвинувачена ОСОБА_6 , в лютому 2011 року, працюючи на посаді директора ПП «Компанія «Оксиген-АБ», за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_8 , яка працювала на посаді головного бухгалтера ПП «Компанія «Оксиген-АБ», являючись службовими особами юридичної особи, будучи наділеними адміністративно-господарськими функціями, умисно, з метою подальшого використання у Львівському відділенні №1 ВАТ «Сведбанк» при отриманні споживчого кредиту, вчинили службове підроблення довідки про доходи з ПП «Компанія «Оксиген-АБ» від 02.02.2011 року №28 шляхом внесення у документ неправдивих відомостей про те, що її сукупний дохід за 6 місяців роботи (із серпня 2010 року по січень 2011 року включно) на ПП «Компанія «Оксиген-АБ» становив 30400,00 грн.

Таким чином ОСОБА_6 та ОСОБА_8 обвинувачуються у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього в тому, що ОСОБА_6 , у лютому 2011 року, з метою отримання споживчого кредиту, представила у Львівське відділення №1 ВАТ «Сведбанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. І.Франка, 9, завідома підроблену довідку про доходи з ПП «Компанія «Оксиген-АБ» від 02.02.2011 року №28 про те, що вона працювала на посаді директора ПП «Компанія «Оксиген-АБ» і отримувала доходи за період з серпня 2010 року по січень 2011 року включно в розмірі 30400 грн.

Таким чином ОСОБА_6 обвинувачується у скоєнні злочину передбаченого ч.3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 07.05.2008 року).

Крім цього, органами досудового слідства обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні захисник обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ОСОБА_9 заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинувачених за ч.1 ст.366, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.358 КК України (в редакції Закону від 07.05.2008 року) та у зв`язку із цим закриття в цій частині кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідності за вчинення зазначених злочинів.

Заслухавши думку прокурора, який не заперечив проти задоволення клопотання, обвинувачених, які в судовому засіданні визнали себе винними у скоєнні даних злочинів та просять звільнити їх від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, представника потерпілого, який не заперечив проти звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності по злочинах, по яких сплив строк для притягнення до кримінальної відповідальності, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд задовольняє клопотання з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

У відповідності до ч.4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Як встановлено судом, органами досудового слідства ОСОБА_6 обвинувачується у скоєнні злочинів невеликої тяжкості передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366, ч.3 ст.358 КК України (в редакції Закону від 07.05.2008 року), за які передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, та скоєнні злочинів середньої тяжкості передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України; ОСОБА_7 обвинувачується у скоєнні злочинів невеликої тяжкості передбачених ч.3 ст.358 КК України (в редакції Закону від 07.05.2008 року), за які передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі; та ОСОБА_8 обвинувачується у скоєнні злочинів невеликої тяжкості передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, за які передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, та скоєнні злочинів середньої тяжкості передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Оскільки обвинувачені в судовому засіданні вину у скоєних злочинах визнали, і з моменту вчинення злочинів невеликої тяжкості (за які передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі) у травні, липні, грудні 2008 року, вересні 2009 року та лютому 2011 року минуло понад три роки, а з моменту вчинення злочинів середньої тяжкості у березні, травні 2008 року понад п`ять років, а тому слід клопотання задоволити та звільнити обвинувачених від кримінальної відповідальності за вказаними злочинами, а кримінальне провадження у зв`язку із цим закрити.

Керуючись ст.284 КПК України, ст.49 КК України, -

у х в а л и в:

Клопотання захисника обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 задоволити.

Звільнити обвинувачену ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинені злочини передбачені ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.1 ст.366, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.358 КК України (в редакції Закону від 07.05.2008 року), а кримінальну справу в цій частині закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від кримінальної відповідальності за вчинені злочини передбачені ч.3 ст.358 КК України (в редакції Закону від 07.05.2008 року), а кримінальну справу в цій частині закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

Звільнити обвинувачену ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від кримінальної відповідальності за вчинені злочини передбачені ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, а кримінальну справу в цій частині закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

Стягнути в рівних частинах із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в користь Державного бюджету України процесуальні витрати витрати пов`язані із залученням експертів в розмірі 978 (дев`ятсот сімдесят вісім) грн. 00 коп.

Речові докази: довідки про доходи за вих. № 279 від 14.05.2008, № 280 від 14.05.2008, № 369 від 10.12.2008, № 370 від 10.12.2008, № 28 від 01.09.2009, № 29 від 01.09.2009 та № 28 від 02.02.2011, видані ПП «Компанія «Оксиген-АБ» на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також платіжні доручення № 05 від 19.03.2008 та № 9 від 16.05.2008, на підставі яких ПП «Компанія «Оксиген-АБ» (ЄДРПОУ 33753900) були перераховані кошти зазначеного підприємства в загальній сумі 534 000 гривень з його поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ЛОД ПАТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Львові, на рахунок фізичної особи ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритий у ЛФ ТОВ «Укрпромбанк» - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

На ухвалу може бути подана апеляція до Львівського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3