Вирок

від 30.12.2010 по справі 1-96/10

ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАИНА

В О Л Ь Н О Г О Р С К И Й Г О Р О Д С К О Й С У Д

Д Н Е П Р О П Е Т Р О В С К О Й О Б Л А С Т И

УД № 1 - 96/10

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

«30» декабря 2010 года Вольногорский городской суд

Днепропетровской области

в составе председательствующего- судьи ОСОБА_1

при секретаре- Килинчук Л.Л.

с участием прокурора- Селецкого А.А.

потерпевших- Колесника А.И., ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

представителя потерпевшего ОСОБА_5- адвоката ОСОБА_6

защитника- адвоката ОСОБА_7

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Вольногорске Днепропетровской области уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, гражданина Украины, украинца, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, разведенного, имеющего малолетнюю дочь- Фогель ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, не в/о, директора ООО «Агентство недвижимости «Партнер», нигде не зарегистрированного с 30 августа 2005 года, проживающего без регистрации в ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого,-

в совершении преступлений, предусмотренных ст.364 ч.1 УК Украины, ст.172 ч.1 УК Украины, ст.172 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_8, будучи, согласно протокола №6 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости Партнер» от 21 мая 2007 года и приказа №1 от 21 мая 2007 года, назначенным на должность директора ООО «Агентство недвижимости Партнер» и согласно: раздела II пункта 1 «Должностной инструкции директора предприятия» от 21 мая 2007 года (далее «Инструкция»), «руководящий производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использования имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности»; пункта 3 раздела II «Инструкции»- «принимает меры по созданию благоприятных для жизни и здоровья условий труда»; пункта 8 раздела II указанной «Инструкции» «решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав»; пункта 9 раздела II «Инструкции»- «обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, укрепление договорной и финансовой дисциплины, регулирование социально-трудовых отношений», будучи наделенным, согласно раздела III пункта 2 и пункта 3 «Инструкции» соответственно правами «представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с гражданами» и «заключать трудовые договора (контракты)», исполняя таким образом организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, согласно примечания к ст.364 УК Украины являлся должностным лицом.

С целью осуществления хозяйственной деятельности ООО «Агентство недвижимости Партнер» ОСОБА_8 используя наемный труд физических лиц, грубо нарушая действующее законодательство о труде.

Так, ОСОБА_8, являясь должностным лицом, а именно работая в должности директора ООО «Агентство недвижимости Партнер», будучи, согласно раздела III п.2 и п.3 «Инструкции» наделен полномочиями представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с гражданами и заключать трудовые договора (контракты) с работниками предприятия, будучи обязанным, согласно ст.141 Кодекса Законов о ОСОБА_10 Украины «неуклонно соблюдать законодательство о труде», действуя умышленно, в начале июля 2008 года, в дневное время, более точной даты и времени начала совершения преступления установить, не представилось возможным, находясь в помещении офиса ООО «Агентство недвижимости Партнер» по ул.Садовая, 15-А, в городе Вольногорске Днепропетровской области, грубо нарушив законодательство о труде, в нарушение требований ч.1 п.6 ст.24 Кодекса Законов о ОСОБА_10 Украины, согласно которой «Трудовой договор заключается, как правило в письменной форме. Соблюдение письменной формы является обязательным при заключении договора с физическим лицом», а также ст.24 ч.2 Кодекса Законов о ОСОБА_10 Украины, согласно которой «Заключение трудового договора оформляется приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа о принятии на работу», не заключил трудовой договор в письменной форме и не издал приказ о принятии на работу в качестве риэлтора, физического лица, потерпевшей ОСОБА_2, фактически допустив ее к выполнению своих должностных обязанностей. Далее, продолжая грубо нарушать требования законодательства о труде, в нарушение ст.48 КЗоТ Украины, согласно которой «Трудовые книжки ведутся на всех работников, которые работают на предприятии свыше пяти дней. В трудовую книжку вносятся сведения о работе, поощрения и награды за успехи в работе на предприятии», действуя умышленно, ОСОБА_8, в период времени с начала июля 2008 года, то есть с момента принятия на работу потерпевшей, до ноября 2008 года, то есть до момента фактического прекращения потерпевшей ОСОБА_2 выполнения своих трудовых обязанностей, точных дат установить не представилось возможным, не внес в трудовую книжку потерпевшей сведения о ее работе в ООО «Агентство недвижимости Партнер», фактически лишив потерпевшую ОСОБА_2 права на зачисление в ее трудовой стаж периода работы в ООО «Агентство недвижимости Партнер» в указанный выше период времени, чем грубо нарушил законодательство о труде.

Кроме того, ОСОБА_8, являясь должностным лицом, а именно работая в должности директора ООО «Агентство недвижимости Партнер», будучи, согласно раздела III п.2 и п.3 «Инструкции» наделен полномочиями представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с гражданами и заключать трудовые договора (контракты) с работниками предприятия, будучи обязанным, согласно ст.141 Кодекса Законов о ОСОБА_10 Украины «неуклонно соблюдать законодательство о труде», действуя умышленно, в конце сентября 2008 года, в дневное время, более точной даты и времени начала совершения преступления установить, не представилось возможным, находясь в помещении офиса ООО «Агентство недвижимости Партнер» по ул.Садовая, 15-А, в городе Вольногорске Днепропетровской области, грубо нарушив законодательство о труде, в нарушение требований ч.1 п.6 ст.24 Кодекса Законов о ОСОБА_10 Украины, согласно которой «Трудовой договор заключается, как правило, в письменной форме. Соблюдение письменной формы является обязательным при заключении договора с физическим лицом», а также ст.24 ч.2 Кодекса Законов о ОСОБА_10 Украины, согласно которой «Заключение трудового договора оформляется приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа о принятии на работу», не заключил трудовой договор в письменной форме и не издал приказ о принятии на работу в качестве риэлтора, физического лица, потерпевшей ОСОБА_3, фактически допустив ее к выполнению своих должностных обязанностей. Далее, продолжая грубо нарушать требования законодательства о труде, в нарушение ст.48 КЗоТ Украины, согласно которой «Трудовые книжки ведутся на всех работников, которые работают на предприятии свыше пяти дней. В трудовую книжку вносятся сведения о работе, поощрения и награды за успехи в работе на предприятии», действуя умышленно, ОСОБА_8, в период времени с конца сентября 2008 года, то есть с момента принятия на работу, до 31 декабря 2008 года, то есть до момента фактического прекращения потерпевшей ОСОБА_3 выполнения своих трудовых обязанностей, не внес в трудовую книжку потерпевшей сведения о ее работе в ООО «Агентство недвижимости Партнер», фактически лишив потерпевшую ОСОБА_3 права на зачисление в ее трудовой стаж периода работы в ООО «Агентство недвижимости Партнер» в указанный выше период, чем грубо нарушил законодательство о труде.

Кроме того, ОСОБА_8, являясь должностным лицом, а именно работая в должности директора ООО «Агентство недвижимости Партнер», будучи, согласно раздела III п.2 и п.3 «Инструкции» наделен полномочиями представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с гражданами и заключать трудовые договора (контракты) с работниками предприятия, действуя умышленно, будучи обязанным, согласно ст.141 Кодекса Законов о ОСОБА_10 Украины «неуклонно соблюдать законодательство о труде», действуя умышлено, грубо нарушая законодательство о труде, достоверно зная о том, что потерпевшая ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, является несовершеннолетней, 23 февраля 2009 года, в дневное время, более точного времени начала совершения преступления установить, не представилось возможным, находясь в помещении офиса ООО «Агентство недвижимости Партнер» по ул.Садовая, 15-А, в городе Вольногорске Днепропетровской области, в нарушение требований ч.1 п.5, п.6 ст.24 Кодекса Законов о ОСОБА_10 Украины, согласно которой «Трудовой договор заключается, как правило, в письменной форме. Соблюдение письменной формы является обязательным при заключении договора с несовершеннолетним (ст.187 этого Кодекса), физическим лицом», а также ст.24 ч.2 Кодекса Законов о ОСОБА_10 Украины, согласно которой «Заключение трудового договора оформляется приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа о принятии на работу», не заключил трудовой договор в письменной форме и не издал приказ о принятии на работу в качестве менеджера, физического лица, несовершеннолетней потерпевшей ОСОБА_4, фактически допустив ее к выполнению своих должностных обязанностей. Далее, продолжая грубо нарушать требования законодательства о труде, в нарушение ст.48 КЗоТ Украины, согласно которой «Трудовые книжки ведутся на всех работников, которые работают на предприятии свыше пяти дней. В трудовую книжку вносятся сведения о работе, поощрения и награды за успехи в работе на предприятии», действуя умышленно, ОСОБА_8, в период времени с 23 февраля 2009 года, то есть с момента принятия на работу, до 31 мая 2009 года, то есть момента фактического прекращения несовершеннолетней потерпевшей ОСОБА_4 выполнения своих трудовых обязанностей, не внес в трудовую книжку потерпевшей сведения о ее работе в ООО «Агентство недвижимости Партнер», фактически лишив несовершеннолетнюю потерпевшую ОСОБА_4 права на зачисление в ее трудовой стаж периода работы в ООО «Агентство недвижимости Партнер» в указанный выше период, чем грубо нарушил законодательство о труде.

20 июня 2009 года, в дневное время, ООО «Агентство недвижимости Партнер» обратился потерпевший ОСОБА_5, желающий реализовать принадлежащую ему на праве личной собственности двухкомнатную квартиру № 16, расположенную в доме № 1, в городе Вольногорск Днепропетровской области.

ОСОБА_8, 20 июня 2009 года, находясь в помещении ООО «Агентство недвижимости Партнер» по ул.Садовая,15-А, в городе Вольногорске Днепропетровской области, в период времени с 9 часов до 17 часов, более точного времени установить не представилось возможным, действуя умышлено, из иных личных интересов, для облегчения заключения сделок с другими лицами, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, в нарушение раздела II пункта 1 «Должностной инструкции директора предприятия» от 21 мая 2007 года (далее «Инструкция»), согласно которого обязан нести всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использования имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, а также пункта 8 раздела II указанной «Инструкции», согласно которого обязан был решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав», имея умысел на завладение и временное использование денежными средствами потерпевшего ОСОБА_5, находясь в своем кабинете по адресу ул.Садовая, 15-А, в городе Вольногорске Днепропетровской области, предложил потерпевшему заключить договор на оказания услуг по продаже квартиры № 16 по ул.Гагарина, 1, в городе Вольногорске, после чего дал подписать ОСОБА_5 договор № 20/06/02 от 20 июня 2009 года согласно которого, ОСОБА_8 как директор ООО «Агентство недвижимости Партнер» обязан был предоставить ОСОБА_5 информационно-консультационные услуги для юридически законного совершения сделки и безопасного получения денежной суммы равной продажной стоимости вышеуказанной квартиры.

Далее, продолжая реализацию своего преступного замысла, ОСОБА_8, находясь в помещении ООО «Агентство недвижимости Партнер» по адресу ул.Садовая, 15-А, в городе Вольногорске Днепропетровской области, в период времени с 9 часов до 17 часов, более точного времени установить не представилось возможным, достоверно зная о том, что согласно условиям договора № 20/06/02 от 20 июня 2009 года он не имеет право каким-либо образом распоряжаться полученными от покупателя денежными средствами, вырученными от реализации квартиры АДРЕСА_1, с целью завладения и временного использование денежными средствами потерпевшего ОСОБА_5, предложил потерпевшему оформить у нотариуса доверенность на свое имя, после чего в этот же день ОСОБА_8 и ОСОБА_5 обратились к частному нотариусу Вольногорского нотариального округа ОСОБА_11, которая и удостоверила в установленном законом порядке доверенность, согласно которой ОСОБА_5 уполномочил ОСОБА_8 продать за цену и на условиях согласно усмотрения последнего принадлежащую потерпевшему на праве личной собственности квартиру АДРЕСА_2, подписать договор купли-продажи и получить принадлежащие ОСОБА_5 денежные средства за проданную квартиру, с последующей передачей денег потерпевшему. Продолжая реализацию своих преступных действий, ОСОБА_8, злоупотребляя своим служебным положением, из иных личных интересов, для облегчения заключения сделок с другими лицами, 17 августа 2009 года, находясь в помещении нотариальной конторы частного нотариуса Вольногорского городского нотариального округа Днепропетровской области ОСОБА_11, расположенной по Бульвару Мира, 15, в городе Вольногорске Днепропетровской области, в период времени с 9 часов до 17 часов, более точного времени установить не представилось возможным, используя полученную от ОСОБА_5 доверенность на распоряжение имуществом, реализовал гражданину ОСОБА_12 согласно договора купли-продажи, принадлежащую потерпевшему ОСОБА_5 на праве личной собственности, квартиру АДРЕСА_3 за 6 тысяч долларов США, что согласно курса Национального банка Украины составило 45843 гривны, после чего незаконно завладел денежными средствами ОСОБА_5 в сумме 5 тысяч долларов США, что согласно курса Национального банка Украины составило 38202 гривны 50 копеек, не оприходовав их на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости Партнер», распорядившись впоследствии указанными денежными средствами по своему усмотрению, направив их на заключения других сделок по недвижимости, причинив своими преступными действиями материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_5 на общую сумму 38202 гривны 50 копеек, который в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и является существенным для потерпевшего.

Подсудимый ОСОБА_8 вину свою в совершении преступлений, предусмотренных ст.364 ч.1 УК Украины, ст.172 ч.1 УК Украины, ст.172 ч.2 УК Украины признал полностью и показал, что является одним из учредителей общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости Партнер». Согласно протокола №6 общего собрания участников ООО «Агентство недвижимости Партнер» и приказа №1 от 21 мая 2007 года, назначен на должность директора ООО «Агентство недвижимости Партнер», как директор предприятия, несет полную ответственность за финансовую деятельность предприятия, обязанности исполняет на основании Устава и должностной инструкции. Примерно два года назад в агентство позвонила ОСОБА_2 по поводу устройства на работу в качестве риэлтора, пришла в агентство, объяснил принцип работы агентства, рассказал, как работает риэлтор. На работу официально устраивать ОСОБА_2 первоначально не собирался, хотел посмотреть, как будет справляться со своими обязанностями и потом решить вопрос об официальном трудоустройстве. ОСОБА_2 дала копию паспорта и написала заявление о принятии на работу. Первоначально «закрепил» за ОСОБА_2 две квартиры, сказал, что если найдет покупателей на эти квартиры, заплатит 10% от суммы сделки. Работала потерпевшая ОСОБА_2 в агентстве примерно 1-2 месяца, приказов о принятии на работу и об увольнении ОСОБА_2 не было, отметку в трудовой книжке не делал. Потерпевшая ОСОБА_3 также работала в агентстве по такому же принципу, как и ОСОБА_2, в какой период работала, сказать не может. Приказа на принятие на работу не подписывал, после увольнения запись в трудовую книжку не делал. По объявлению о трудоустройстве в агентство в 2009 году, когда именно, не помнит, обратилась несовершеннолетняя ОСОБА_4, которая хотела работать менеджером. На работу потерпевшую ОСОБА_4 не взял, официально трудоустраивать не хотел по причине ее несовершеннолетия, если бы была совершеннолетней, то сразу бы устроил. ОСОБА_4 просто приходила в офис, обзванивала клиентов, занесенных в базу данных агентства. За оказанные услуги заплатил ОСОБА_4 около 400 гривен. Приказа о принятии на работу не было и запись в трудовую книжку потерпевшей не вносил. Бухгалтер предприятия говорила о необходимости официального оформления работников, однако считал это своей прерогативой, как директора. В июне 2009 года в агентство обратился ОСОБА_5, хотел продать свою двухкомнатную квартиру. Он приходил со ОСОБА_13 С ОСОБА_5 был заключен договор, договор подписывал подсудимый. Согласно договора, обязывался найти ОСОБА_5 покупателя на квартиру, стоимость квартиры должна была составить 5 тысяч долларов США, затраты на оформление документов и оплату долгов по коммунальным платежам должен был нести ОСОБА_5 ОСОБА_13 попросила, чтобы деньги перевели потерпевшему ОСОБА_5 не в долларах, а гривнах, на расчетный счет. Никаких официальных документов по поводу перечисления денег не заключали. Подсудимый нашел покупателя- Руденко В.И., которому указанная квартира подошла, договорились о покупке квартиры за 6 тысяч долларов США. В это же время ОСОБА_5 выдал на имя подсудимого генеральную доверенность. Лично ОСОБА_5 для заключения договора брать не хотел, поскольку потерпевший постоянно был пьян. От ОСОБА_12 после заключения договора купли-продажи получил деньги в сумме 6 тысяч долларов США, часть денег была в долларах, часть в гривнах. За оформление документов по купле-продаже квартиры платил подсудимый, коммунальные услуги по квартире не погашал. После того, как получил деньги, связался с ОСОБА_5 и ОСОБА_13, чтобы предоставили реквизиты, куда перечислять деньги. На расчетный счет агентства указанные денежные средства не положил. Эти деньги потратил на нужды агентства, платил за аренду помещения, куда еще тратил деньги, сказать не может. Вернул ОСОБА_5 примерно 500 гривен, эти деньги давал потерпевшему, когда последний приходил в агентство. Раскаивается в содеянном, просит строго не наказывать, не лишать свободы и не лишать права заниматься указанной деятельностью, поскольку это автоматически повлечет за собой разрыв договорных отношений с другими клиентами общества, договора с которыми не будут исполнены фактически не по его вине.

Кроме полного признания вины подсудимым, его вина в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, материалами уголовного дела.

Так, потерпевшая ОСОБА_2 суду показала, что в 2008 году, в начале июля, обратилась в ООО «Агентство недвижимости Партнер» с целью трудоустройства. Офис предприятия находился по ул.Садовая, 15-А, в г.Вольногорске, о трудоустройстве разговаривала с директором предприятия ОСОБА_8, который сказал, что возьмет на работу, но официально заключать трудовой договор не будет, так как ему это не выгодно, написала заявление о приеме на работу в качестве риэлтора. Кроме этого подсудимый сделал копию паспорта потерпевшей. Оговаривали условия труда, говорил, что потерпевшая будет работать риэлтором, в обязанности риэлтора входило: сбор информации за квартиры, составлялась база данных на квартиры, где, какая продается, в каком она состоянии, сколько люди хотят за нее, расклейка объявлений, показывала людям квартиры. До момента увольнения с ООО трудовой договор подписывать не давали, приказа о принятии на работу не видела. На работу ходила каждый день, рабочий день был с 9 часов до 17 часов, иногда приходилось работать и дольше, поскольку клиенты, желающие приобрести квартиры, могли прийти в агентство только после работы. В обязанности потерпевшей входило: работа с базой данных по квартирам, отвечала на звонки, давала консультации клиентам по приобретению и продаже квартир, расклеивала объявления, показывала клиентам квартиры. Оплата труда должна была составлять 5% от суммы заключенного договора по продаже или покупке недвижимости, то есть, если находила клиента, который желал приобрести или продать квартиру, полностью вела сделку до конца, полагалось 5% от суммы сделки, но таких денег ОСОБА_8 не платил, не было какой-либо ежемесячной заработной платы. Оплату труда в размере, оговоренном при устройстве на работу ОСОБА_8 никогда не производил, только время от времени давал определенную сумму денег, бывало 100 долларов США, бывало меньше. Периодически за расклейку объявлений ОСОБА_8 платил от 20 до 40 гривен. В период работы на ООО, до ноября 2008 года, также производила ремонт квартир, которые продавал ОСОБА_8, за ремонт рассчитывался наличными деньгами. Неоднократно просила ОСОБА_8 устроить официально на работу, но всегда слышала в ответ, что оформлять на работу не выгодно, так как нужно платить налоги. В агентстве также работала ОСОБА_4, которая также хотела устроиться официально. Никаких претензий, в том числе и материального характера, в данный момент к подсудимому не имеет.

Потерпевшая ОСОБА_3 суду показала, что в конце сентября 2008 года, обратилась в ООО «Агентство недвижимости Партнер» с целью трудоустройства. Офис предприятия находился по ул.Садовая, 15-А, в г.Вольногорске, о трудоустройстве разговаривала с директором предприятия ОСОБА_8, который сказал, что может работать на предприятии в качестве риэлтора, должна будет показывать квартиры клиентам, желающим приобрести квартиру, расклеивать объявления, искать клиентов, желающих продать недвижимость, находить клиентов, желающих продать и приобрести недвижимость и приводить в агентство. ОСОБА_8 сказал, что за расклеивание объявлений будет платить 500-600 гривен независимо от того, будут сделки по купле-продаже недвижимости, или нет, а в случае заключения сделки, оплата будет производиться в процентном соотношении от суммы сделки. Об официальном трудоустройстве не говорил, с его слов поняла, что официально трудоустраивать он не будет, однако попросил сделать ксерокопию паспорта, как пояснил подсудимый, копия паспорта нужна, «чтобы были какие-то документы». Ходила на работу в агентство каждый день. С утра приходила и давала информацию о проделанной работе по поиску объектов недвижимости, после чего уходила на встречу с клиентами, показывала недвижимость и так далее. Свои обязанности выполняла добросовестно, встречалась с клиентами, показывала квартиры. Практически все клиенты узнав, на кого потерпевшая работает, отказывались работать с обществом. Проработала до 31 декабря 2008 года, официально на работу оформлена не была. Никаких претензий, в том числе и материального характера, к подсудимому не имеет.

Потерпевшая ОСОБА_4 суду показала, что в начале февраля 2009 года узнала о том, что в ООО «Агентство недвижимости Партнер» необходимы работники. 23 февраля 2009 года пришла в агентство, которое располагалось в здании «сберкассы», по ул.Садовой 15-А, в г.Вольногорске, где встретилась с директором агентства- Фогелем К.А. Подсудимый сказал, что есть должность менеджера, объяснил, что нужно будет работать в офисе с 9 до 16 часов, с обеденным перерывом и двумя выходными днями, сказал, что оформит официально, но только после того, как потерпевшей исполнится 18 лет- после 28 июня 2009 года, потребовал, чтобы написала заявление о приеме на работу и сделала ксерокопию паспорта. Написала заявление и отдала ОСОБА_8 копию паспорта. Подсудимый объяснял, что сейчас оформить на работу не может, поскольку необходимо будет платить налоги и соответственно, у потерпевшей будет меньше заработная плата. Первоначально подсудимый обещал платить заработную плату в размере 1000 гривен, но за весь период работы заработную плату официально не получала ни разу. Иногда подсудимый давал незначительные суммы денег, в общей сложности, около 300 гривен. Учета рабочего времени потерпевшей никто не вел, ОСОБА_8 все контролировал сам. На работу ходила каждый день, свои обязанности выполняла добросовестно, работала с базой данных агентства, работала с клиентами по телефону, показывала объекты недвижимости, расклеивала объявления. Работала потерпевшая с 23 февраля 2009 года по 31 мая 2009 года. Трудовая книжка не выдавалась потерпевшей, официального приказа на оформление не было, поняв, что подсудимый не собирается оформлять ее официально- уволилась. Никаких претензий, в том числе и материального характера, к подсудимому не имеет.

Свидетель ОСОБА_14 суду показал, что с 01 декабря 2008 года по 15 января 2010 года работал юрисконсультом в ООО «Агентство недвижимости Партнер». До декабря 2009 года офис ООО «Агентство недвижимости Партнер» находился в здании «сберкассы» по ул.Садовой, 15-А, в г.Вольногорске, в декабре 2009 года предприятие переехало в здание, занимаемое Советом ветеранов Афганистана по Бульвару Мира, 15. Трудовые отношения у свидетеля были оформлены официально, в трудовой книжке имеется запись. Директором ООО «Агентство недвижимости Партнер» был ОСОБА_8, который руководил всей деятельностью предприятия, бухгалтером предприятия была ОСОБА_15, которая, на сколько помнит свидетель, уволилась в марте 2009 года, после этого бухгалтером работала ОСОБА_16, которая уволилась с предприятия вместе со свидетелем. В период, когда свидетель работал в агентстве, на предприятии также работали ОСОБА_3, ОСОБА_2 и несовершеннолетняя ОСОБА_4, которые не были официально трудоустроены, о чем разговаривал с подсудимым ОСОБА_8, говорил, что необходимо оформлять принятие на работу приказом, но подсудимый не слушал, сказал, что сам разберется. ОСОБА_4 и другие потерпевшие работали фактически на постоянной основе, ходили на работу каждый день, работали по телефону с клиентами, расклеивали объявления, работали с базой данных клиентов, ОСОБА_4 проработала около четырех месяцев, примерно с февраля по май 2009 года, точно период работы указать не может. Вопросы оплаты труда ОСОБА_4 и других потерпевших решал подсудимый ОСОБА_8 лично, размер заработной платы и периодичность выплаты свидетель не знает.

В июне 2009 года в Агентство обратился потерпевший ОСОБА_5, приходил с какой-то женщиной. ОСОБА_5 рассказал, что у него есть двухкомнатная квартира АДРЕСА_4, сообщил, что хочет продать указанную квартиру и хочет воспользоваться услугами агентства. Разговор с потерпевшим ОСОБА_5 вел подсудимый ОСОБА_8, договорились, что стоимость квартиры будет составлять 5000 долларов США по курсу НБУ на день заключения договора. Потерпевший ОСОБА_5 сказал, что его не интересуют все нюансы, за какую сумму будет продана квартира, ему на руки должны отдать 5 тысяч долларов США, а все остальное- это проблемы агентства. Договаривались ли о том, кто будет погашать долги по квартире, свидетель не помнит. После того, как подсудимый ОСОБА_8 и ОСОБА_5 договорились между собой, подсудимый сказал, чтобы свидетель подготовил договор, свидетель взял заготовленный заранее бланк договора и внес в него данные потерпевшего, данные об объекте недвижимости, сумму, за которую ОСОБА_5 хотел продать квартиру и срок действия договора, указал номер 20/06/02 и дату заключения- 20 июня 2009 года. Также агентство обязывалось оказать услуги потерпевшему, направленные на правильное оформление сделки с точки зрения законодательства и безопасного получения денежных средств. Подсудимый и потерпевший договорились, что ОСОБА_8 передаст ОСОБА_5 деньги в сумме 5 тысяч долларов США после продажи квартиры, срок в который должны быть переданы деньги, не оговаривали. ОСОБА_5 говорил о том, что возможно, захочет получить деньги на счет по безналичному расчету. Между подсудимым и потерпевшим не было каких-либо договоренностей о том, что ОСОБА_8 в дальнейшем будет распоряжаться деньгами ОСОБА_5 по его усмотрению, в том числе, не было разговора о вложении этих денежных средств в развитие какого-либо бизнеса, в том числе, в ООО «Агентство недвижимости Партнер». Договор подписали лично ОСОБА_8 как директор ООО и ОСОБА_5 в присутствии свидетеля, потерпевший передал ОСОБА_8 правоустанавливающие документы на квартиру и ключи от квартиры. Примерно в этот же период в агентство обратился ОСОБА_12, который хотел купить однокомнатную квартиру. С ОСОБА_12 подсудимый брал задаток в сумме 1000 долларов США. В последующем ОСОБА_12 предложили квартиру ОСОБА_5, согласился. О какой продажной стоимости квартиры потерпевшего ОСОБА_5 договорились ОСОБА_8 и ОСОБА_12, свидетель не знает. Впоследствии подсудимый ОСОБА_8 говорил, что квартиру продал то ли за 6200 либо за 6800 долларов США, было это примерно в июле 2009 года. От подсудимого после продажи квартиры потерпевшего ОСОБА_5 свидетель никаких денег не получал, на предприятии получал ежемесячную заработную плату, по которой осталась задолженность за полгода. ОСОБА_8 говорил, что потерпевший ОСОБА_5 дал нотариальную доверенность на право распоряжения своей квартирой, такой способ представления интересов заказчика в агентстве был исключением, в основном договора купли-продажи заключались самими собственниками. Через некоторое время после продажи квартиры ОСОБА_5, потерпевший стал обращаться к подсудимому с просьбой отдать деньги в сумме 5 тысяч долларов США. Подсудимый ОСОБА_8 говорил, что денег у него нет, что отдаст деньги ОСОБА_5 позже, он уговаривал потерпевшего получить деньги частями, последний несколько раз приходил к ОСОБА_8 , но подсудимый каждый раз находил какие-то отговорки, чтобы не возвращать деньги, несколько раз ОСОБА_8 давал ОСОБА_5 денежные средства в гривнах, незначительные суммы, видел купюры по 20 гривен. Куда мог деть деньги ОСОБА_8 от продажи квартиры ОСОБА_5, свидетель не знает, каких-либо капиталовложений в агентство, подсудимый ОСОБА_8 в тот период официально не делал.

Свидетель ОСОБА_15 суду показала, что работала в должности главного бухгалтера ООО «Агентство недвижимости Партнер» с 14 июля 2008 года по 02 февраля 2009 года, также в обществе работали ОСОБА_17 и ОСОБА_18, работали официально, на них подавались отчеты в Пенсионный фонд, налоговую, также с центра занятости направлялись люди, которых также временно официально трудоустраивали. Потерпевшие ОСОБА_3 и ОСОБА_2 также работали в обществе, однако официально трудоустроены не были. В отчетности, подаваемой в налоговую, Пенсионный фонд, указывались только те, кто был официально трудоустроен и на которых были приказы о принятии на работу. Остальные, со слов подсудимого ОСОБА_8, у него не работают и с ними будет рассчитываться сам. Свидетель разговаривала с подсудимым о том, что необходимо официально устраивать на работу всех, кто работает на предприятии, рассказывала, что необходимо оформлять принятие на работу приказом, платить этим людям заработную плату, отчислять налоги, однако последний говорил, что сам разберется. Заработную плату платили с расчетного счета, открытого в КБ «ПриватБанк», денежные средства на расчетный счет вносил подсудимый ОСОБА_8, в кассу предприятия денежные средства поступали от граждан, которые обращались в агентство. Каким образом подсудимый ОСОБА_8 учитывал, тех кто у него работал неофициально, свидетель не знает, текучесть кадров у него была огромная. Учет по кадрам, которые не были официально трудоустроены, свидетель не вела.

Свидетель ОСОБА_17 суду показала, что работала в должности менеджера по продажам в ООО «Агентство недвижимости Партнер» с 17 июля 2008 года по конец февраля 2009 года, позже работала в этой же должности с 25 мая 2009 года по 14 сентября 2009 года. Когда пришла работать в агентство, там уже работала потерпевшая ОСОБА_2, которая работала риэлтором, расклеивала объявления, официально трудоустроена не была, в период работы риэлтором каждый день ходила на работу и выполняла свои обязанности. Также в период с сентября 2008 года по декабрь 2008 года в агентстве работала риэлтором потерпевшая ОСОБА_3, которая не была официально трудоустроена, ходила на работу и исполняла свои обязанности- в основном показывала квартиры клиентам и искала клиентов. Когда свидетель второй раз устроилась на работу в агентство , там работала несовершеннолетняя потерпевшая ОСОБА_4, которая на тот момент увольнялась с агентства, жаловалась, что не оформляли официально. В агентстве была большая текучесть кадров, люди приходили и через незначительный период времени увольнялись. Свидетелю известно о том, что подсудимый занимался продажей двухкомнатной квартиры потерпевшего ОСОБА_5 по ул.Гагарина, 1, который первый раз в агентство приходил с какой-то женщиной. Сути договоренностей между подсудимым ОСОБА_8 и потерпевшим ОСОБА_5 свидетель не знает, подсудимый сказал, что это «чисто его сделка» и старался с потерпевшим разговаривать без присутствия работников агентства. Обстоятельства продажи квартиры потерпевшего свидетелю неизвестны.

Из копии извлечения из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей /л.д.49 т.1/ следует, что общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости Партнер» зарегистрировано как юридическое лицо 12 сентября 2003 года и находится в г.Вольногорске Днепропетровской области по ул.Садовая, 15-А.

Из копии извлечения из Единого государственного реестра /л.д.50 т.1/ следует, что общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости Партнер» основано ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_8, видами деятельности, в том числе, является «п.70.31.0 деятельность агентств недвижимости».

Из копии устава общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости партнер» /л.д.52-68 т.1/ следует, что устав утвержден протоколом общего собрания участников №5 от 21 мая 2007 года, зарегистрирован частным нотариусом в реестре под №1162, 1163, 1164.

Из копии приказа №1 общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости партнер» от 21 мая 2007 года /л.д.69 т.1/ следует, что ОСОБА_8 приступил к обязанностям директора на основании протокола №6 общего собрания участников.

Из копии протокола №6 общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости партнер» от 21 мая 2007 года /л.д.70 т.1/ следует, что ОСОБА_8 назначен на должность директора ООО «Агентство недвижимости партнер», ОСОБА_21 назначен на должность директора Днепропетровского отделения ООО «Агентство недвижимости партнер».

Из копии должностной инструкции директора предприятия /л.д.71-74 т.1/ следует, что ОСОБА_8 ознакомился с инструкцией 21 мая 2007 года.

Из справки управления пенсионного фонда Украины в г.Вольногорске Днепропетровской области №1-01/21 ДСК от 26 марта 2010 года /л.д.138-139 т.1/ следует, что в 2008 году страховые взносы насчитывались пребывающим в трудовых отношениях с ООО «Агентство недвижимости партнер» ОСОБА_10, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_24, ОСОБА_25 В связи с неуплатой пенсионных взносов в период с января по декабрь 2009 года, по состоянию на 26 марта 2010 года имеется задолженность в Пенсионный фонд в сумме 9,7 тысяч гривен.

Из справки Верхнеднепровской объединенной налоговой инспекции Днепропетровской области №1129/9/033 от 26 марта 2010 года /л.д.163 т.1/ следует, что по данным налоговых расчетов формы №1ДФ на ООО «Агентство недвижимости партнер» на протяжении 3,4 кварталов работали: ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_25, ОСОБА_18, ОСОБА_24, ОСОБА_17, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_10, ОСОБА_14, задолженность по заработной плате составляла 5941 гривен 30 копеек, задолженность по налогу с доходов физических лиц составляет 474 гривны. Сведения о работе ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 отсутствуют.

Из протокола обыска от 22 марта 2010 года /л.д.9-10 т.2/ следует, что в офисе ООО «Агентство недвижимости Партнер» по бульвару Мира, 15 г.Вольногорска Днепропетровской области обнаружено и изъято с правой стороны от входных дверей на полке для документов и на полке, расположенной на правой стороне на стене: бумажная папка с надписью «касса за 2008 год», в котором в файле находятся кассовые ордера и ведомости на зарплату за 2008 год на 36 листах, кассовая книга за 2008-2009 года, заполнена на 7 листах до 08 декабря 2008 года; папка отчетов в пенсионный фонд на 34 листах; папка красного цвета с приказами и протоколами на 5 листах; устав ООО «Агентство недвижимости Партнер» на 17 листах; папка «накази з особового складу» с 34 листами; книга учета трудовых книжек и вкладышей на 6 листах; папка с надписью «заяви» с ксерокопиями паспортов и заявлений- на 60 листах; папка с надписью «банк и пенсионный фонд за 2008 год» с файлами с 12 листами и отчет об объемах реализованных услуг на 14 листах; голубая папка с копиями и оригиналами уставных документов на 24 листах; пластиковая черная папка с файлами по зарплате, пенсионный фонд, отчет в госстрах за 2009 год - на 159 листах; пластиковая черная папка с надписью «уставные документы» с документацией на 24 листах; книга учета сделок на 48 листах, заполнено 4 листа; книга учета доходов и расходов за 2009 год с заполненной одной ячейкой на 1 странице; файл с расчетами страховых взносов за 2009 год на 20 листах; файл с документами на квартиру ОСОБА_5: 3 платежных квитанции, копия доверенности, копия паспорта ОСОБА_5, свидетельство о разводе ОСОБА_5, договор № 695 от 29.12.1997 года, договор № 4212-с; лист с записями по квартире АДРЕСА_5; лист с записями.

Из протокола осмотра документов от 03 июня 2010 года /л.д.11-13 т.2/ следует, что осмотрены документы, изъятые в ходе обыска ООО «Агентство недвижимости Партнер»: папка для бумаг с надписью «Касса» «2008». В указанной папке имеется файл, в котором находятся: ведомость №6 по начислению заработной платы за октябрь 2008 года, подписанная директором предприятия и главным бухгалтером; табель учета рабочего времени за октябрь 2008 года; ведомость №7 начисленной заработной платы за ноябрь 2008 года на 1 листе; копия кассового отчета за 28 октября 2008 года на 1 листе, приходный кассовый ордер от 08 октября 2008 года на сумму 900 гривен, ведомость №2 за август 2008 года на 1 листе, имеются подписи директора и главного бухгалтера; расходный кассовый ордер от 08 октября 2008 года на выдачу ОСОБА_8 144 гривен; расходный кассовый ордер от 08.10. на сумму 696,52 гривен «зарплата за август-сентябрь 2008 года»; ведомость № 5 по выдаче заработной платы за август-сентябрь 2008 года на 1 листе, имеются подписи директора и главного бухгалтера; табель учета рабочего времени за август 2008 года на 1 листе; ведомость по заработной плате за сентябрь 2008 года, имеются подписи директора и главного бухгалтера; табель учета рабочего времени за сентябрь 2008 года на 1 листе, имеются подписи директора и главного бухгалтера, документы подшиты вместе. Ведомость № 8 по заработной плате за декабрь 2008 года, имеется подпись главного бухгалтера; табель учета рабочего времени за декабрь 2008 года, имеется подпись главного бухгалтера. Ведомость б/н за январь 2008 года, имеется подпись главного бухгалтера; ведомость б/н за январь 2008 года без подписей; отчет по кассе за 19 августа 2008 года; приходный ордер от 19 августа 2008 года на сумму 2200 гривен; расходный ордер на сумму 1279-75 гривен «зарплата за июнь 2008 года»; ведомость № 1 по заработной плате за июнь 2008 года; расходный ордер от 19 августа 2008 года «ОСОБА_8 в подотчет» на сумму 915 гривен, документы подшиты вместе. Кассовый отчет за 25 ноября 2008 года на 2 листах; кассовый отчет за 21 ноября 2008 года на 2 листах; кассовый отчет за 18 ноября 2008 года на 3 листах; кассовый отчет за 8. декабря 2008 года на 3 листах; кассовый отчет за 24 ноября 2008 года на 3 листах; кассовая книга на 2008-2009 год ООО «Агентство недвижимости Партнер» ЕДРПОУ 32571239, книга начата 19 августа 2008 года, заполнена с первой по седьмую страницу, каких-либо отметок о поступлении денежных средств от ОСОБА_5, ОСОБА_12, нет, книга прошита и пронумерована, скреплена печатью ООО «Агентство недвижимости Партнер» и подписями директора и главного бухгалтера. Папка для бумаг «Наказ з особового складу» в которой имеются: приказ № 12-к от 21 октября 2008 года, приказ № 11-к от 21 октября 2008 года; правила внутреннего трудового распорядка на 11 листах. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним ООО «Агентство недвижимости Партнер», прошита и пронумерована на 6 листах, скреплена подписью ОСОБА_8 и печатью, имеются две записи по трудовым книжкам ОСОБА_15 и ОСОБА_14 В папке для бумаг с надписью «Заяви (копии), (паспорта)» находятся ксерокопии паспортов ОСОБА_3, копия паспорта и идентификационного кода ОСОБА_2, копия паспорта и идентификационного кода ОСОБА_4 В черной пластиковой папке с надписью «Уставные документы» находится штатное расписание по состоянию на 01 июля 2008 года, утвержденное директором ОСОБА_8, штатное расписание с 01 октября 2008 года, утвержденное директором ОСОБА_8 В книге учета сделок- журнале белого цвета, страницы разграфлены простым карандашом, шариковой ручкой черного и красного цвета, в которой отмечено 8 сделок, сделка с потерпевшим ОСОБА_5 не указана. В книге учета доходов и расходов организации ООО «Агентство недвижимости Партнер» на 2009 год заполнена одна позиция «Соглашение о задатке № 2/10» на сумму 4200 гривен. В файле находятся: квитанция № 12 от 06 июля 2009 на сумму 72,25 гривен, квитанция № 13 на сумму 14,00 гривен, квитанция № 14 от 06 июля 2009 года на сумму 414,28 гривен, копия доверенности на право распоряжения квартирой АДРЕСА_6, свидетельство о расторжении брака между ОСОБА_5 и ОСОБА_26, договор на содержание придомовой территории на квартиру АДРЕСА_7, договор на квартиру по горячей воде и теплообеспечению, копия паспорта ОСОБА_5 и копия паспорта ОСОБА_8 В указанных документах сведения об официальном трудоустройстве потерпевших ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 отсутствуют.

Из штатного расписания ООО «Агентство недвижимости Партнер» /л.д.34 т.2/ следует, что по состоянию на 01 июля 2008 года, штат составляет 11 единиц и состоит из директора, главного бухгалтера, менеджера по продажам и 8 агентов по недвижимости, с окладом 525 гривен, сведения об официальном трудоустройстве потерпевших ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 отсутствуют.

Потерпевший ОСОБА_5 суду показал, что проживает ІНФОРМАЦІЯ_7, в квартире покойной матери, с 2007 года. Свою квартиру АДРЕСА_4, решил продать, чтобы не росли долги за коммунальные услуги. От знакомых узнал, что в г.Вольногорске есть фирма «Партнер», которая занимается посредническими услугами в сфере недвижимости, директором работает ОСОБА_8 20 июня 2009 года вместе со знакомой ОСОБА_13 пошли в агентство, который располагался в здании по ул. Садовой, 15-А, где встретились с ОСОБА_8, которому рассказал, что есть двухкомнатная квартира по ул. Гагарина, 1, хочет продать за пять тысяч долларов США, сказал, что по квартире есть долги на сумму около 3 тысяч гривен, которые потерпевший пообещал погасить с денег, вырученных от продажи. Подсудимый сказал, чтобы потерпевший дал доверенность на то, чтобы подсудимый мог решать все вопросы, в этот же день передал ОСОБА_8 всю документацию на квартиру, о чем составили акт, также передал ключи от квартиры, так как подсудимый сказал, что необходимо будет показывать квартиру потенциальным покупателям. В начале июля 2009 года у нотариуса ОСОБА_11 на имя ОСОБА_8 была выписана доверенность на представление интересов потерпевшего по продаже квартиры, за выдачу доверенности платил подсудимый. В августе 2009 года узнал от бывших соседей, что квартира уже продана, пошел на адрес и увидел, что стоят новые двери. Пошел в агентство на ул.Садовая, 15-А, подсудимый ОСОБА_8 сказал, что продал квартиру и стал обещать отдать деньги, говорил, что если бы у ОСОБА_5 была банковская каточка, то сбросил бы деньги по безналичному расчету. Предлагал пойти в банк и оформить счет, но подсудимый отказывался. Сколько раз ходил к подсудимому ОСОБА_8, не помнит, но не меньше десяти раз. Подсудимый стал давать 50 гривен, 200 гривен, 100 гривен, потом 200 гривен, и в последний раз отдал 20 гривен. Эти деньги у него брать не хотел, но поскольку на тот момент не имел никакого заработка, соглашался, но говорил, что отдаст назад эти деньги, когда подсудимый вернет всю сумму за квартиру. Сумма причиненного материального ущерба потерпевшему составила 38202 гривны 50 копеек, является существенным для потерпевшего. После того, как обратился в правоохранительные органы, подсудимый ОСОБА_8 приходил к потерпевшему, предлагал взять часть суммы, так как всю сумму возвратить не мог, но потерпевший отказался от части денег. Просит не лишать свободы подсудимого, дать возможность рассчитаться. В случае не возмещения ущерба подсудимым в полном объеме гражданский иск будет заявлять с представителем в гражданском порядке.

Свидетель ОСОБА_12 суду показал, что примерно в мае-июне 2009 года решил приобрести квартиру. В объявлении увидел номер мобильного телефона человека, который занимается продажей квартир, перезвонил на мобильный телефон, договорились о встрече, встретились возле здания бывшего банка «Украина», встретили два человека, один из них назвался Костей, позже узнал, что это- подсудимый ОСОБА_8, который сказал, что занимается продажей недвижимости в г.Вольногорске. Подсудимый показывал две квартиры, одна квартира, расположенная в магазине «Маяк», подошла, пошли в офис ООО «Агентство недвижимости Партнер», в здании по ул.Садовой, 15-А, где подсудимый предложил дать задаток, согласился, дал 1000 долларов США, подписал договор. Через некоторое время ОСОБА_8 сообщил, что квартира в доме, где магазин «Маяк», продана. Примерно в начале июля 2009 года перезвонил ОСОБА_8 и сказал, что есть квартира в доме № 1 по ул.Гагарина, под № 16. Квартира подошла, оформили у нотариуса сделку, деньги отдал лично ОСОБА_8 При заключении договора видел, что собственником квартиры есть ОСОБА_5, но поскольку у ОСОБА_8 была доверенность от ОСОБА_5, этому значения не придавал, тем более, что за законностью заключения договора должна была следить нотариус. За оформление договора купли-продажи платил ОСОБА_8, кажется 1980 гривен. До заключения договора купли-продажи квартиры и позже с потерпевшим ОСОБА_5 не общался, с ним не виделся.

Из показаний свидетеля ОСОБА_16 следует, что в период с 14 сентября 2009 года по 15 января 2010 года работала бухгалтером в ООО «Агентство недвижимости Партнер». Директором указанного предприятия в этот период являлся подсудимый ОСОБА_8, юристом работал ОСОБА_14 У предприятия есть расчетный счет в Вольногорском отделении КБ «ПриватБанк», но как свидетель поняла, этим счетом никто никогда не пользовался, при свидетеле никаких денежных средств через счет не пропускалось. Сначала предприятие находилось в задании по ул.Садовая, 15-А, в декабре переехали в здание на Бульваре Мира, 15, арендовали помещение у Совета ветеранов Афганистана. До того как пришла на предприятие, там 9 месяцев не было бухгалтера, вся бухгалтерия была запущена. Баланса на предприятии не было, какие-либо бухгалтерские счета не велись, фактически ведение бухгалтерского учета сводилось к тому, что подавались отчеты в контролирующее органы. Что состояло на балансе предприятия, свидетелю неизвестно, находилась ли на балансе предприятия какая-либо недвижимость, свидетелю неизвестно. Стала наводить порядок с отчетностью в Пенсионный фонд, начисление заработной платы производилось в минимальном размере, никаких документов об этом не составлялось, в отчетность ставила размер минимальной заработной платы. Заработную плату свидетель получала лично от ОСОБА_8 наличными, кассовой книги на предприятии не было, отсутствовали какие-либо наличные средства в кассе предприятия. Куда девались деньги от заключенных сделок, свидетелю неизвестно, доступа к заключению договоров не имела. Знала о том, что люди, которые обращались в агентство, вносили предоплаты, но каким образом и куда они тратились, неизвестно, отчетность по прибыли предприятия свидетель не составляла. Кто подавал за 2009 год декларации по прибыли, неизвестно. Предприятие каких-либо обязательных платежей в социальные фонды или бюджет за период работы свидетеля не осуществляло. За период, когда работала на предприятии, каких-либо капиталовложений в предприятие не было. В период работы свидетеля в офис агентства несколько раз приходил потерпевший ОСОБА_5, общался с подсудимым ОСОБА_8 Свидетель поняла, что подсудимый ОСОБА_8 должен был отдать потерпевшему деньги, за что эти деньги и подробности возникновения обязательств, свидетель не знает. Из разговора поняла, что потерпевший ОСОБА_5 продал квартиру через агентство.

Из копии договора № 20/06/02 от 20 июня 2009 года /л.д.29 т.1/ следует, что между ООО «Агентство недвижимости Партнер» в лице директора ОСОБА_8 и ОСОБА_5 заключен договор о продаже квартиры АДРЕСА_8 за продажную стоимость в эквиваленте 5000 долларов США по курсу НБУ.

Из акта приемки-сдачи технической документации от 20 июня 2009 года /л.д.30 т.1/ следует, что ООО «Агентство недвижимости Партнер» в лице директора ОСОБА_8 принял от ОСОБА_5 техническую документацию на квартиру АДРЕСА_9 области- технический паспорт, домовую книгу, договор на содержание придомовой территории, свидетельство о праве собственности на жилье, договор на отпуск горячей воды, свидетельство о расторжении брака.

Из копии нотариально заверенной доверенности № 1073 от 03 июля 2009 года /л.д.32 т.1/ следует, что ОСОБА_5 уполномочил ОСОБА_8 на продажу принадлежащей ему на праве собственности квартиры АДРЕСА_10.

Из копии договора купли-продажи квартиры от 17 июля 2009 года /л.д.35 т.1/ следует, что представитель продавца ОСОБА_8, действующий от имени и в интересах продавца ОСОБА_5 продал, а ОСОБА_12 купил квартиру АДРЕСА_10.

Из копии извлечения о регистрации права собственности на недвижимое имущество № 23617282 от 19 августа 2009 года /л.д.31 т.1/ следует, что квартира АДРЕСА_10 принадлежит ОСОБА_12 на основании договора купли-продажи от 17 июля 2009 года.

Из копии извлечения о регистрации в Государственном реестре серии НО № 722456 /л.д.33 т.1/ следует, что 17 июля 2009 года частным нотариусом ОСОБА_11 в реестр внесена регистрационная запись о том, что представитель продавца ОСОБА_5- ОСОБА_8 по доверенности осуществил отчуждение в пользу ОСОБА_12 квартиру АДРЕСА_10.

Из справки публичного акционерного общества коммерческого банка «Приватбанк» /л.д.128 т.1/ следует, что официальный курс НБУ на 17 июля 2009 года составлял 7,6405 гривен за 1 доллар США.

Из копии квитанции № 24918 от 06 июля 2009 года /л.д.172 т.1 / следует, что ОСОБА_8 уплатил в КП «Бюро технической инвентаризации г.Вольногорска» 414 гривен 28 копеек за извлечение из Реестра прав собственности.

Из справки частного нотариуса Вольногорского городского нотариального округа /л.д.191 т.1/ следует, что при удостоверении договора купли-продажи квартиры от 17 июля 2009 года, под реестровым № 1274, заключенным между ОСОБА_5 в лице представителя ОСОБА_8, действовавшего по доверенности и ОСОБА_12, была получена плата в размере 1430 гривен и уплачен сбор на обязательное пенсионное страхование в размере 208 гривен 34 копейки.

Оценивая в совокупности собранные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу, что совершение преступлений подсудимым нашло свое подтверждение в суде и действия ОСОБА_8 по эпизоду с потерпевшими ОСОБА_5 следует квалифицировать по ст.364 ч.1 УК Украины - злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в иных личных интересах, использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан.

Действия подсудимого ОСОБА_8 по эпизодам преступной деятельности с потерпевшими ОСОБА_2 и ОСОБА_3, следует квалифицировать по ст.172 ч.1 УК Украины - иное грубое нарушение законодательства о труде.

Также действия подсудимого ОСОБА_8 по эпизоду преступной деятельности с потерпевшей ОСОБА_4, следует квалифицировать по ст.172 ч.2 УК Украины - иное грубое нарушение законодательства о труде, совершенное в отношении несовершеннолетнего .

При назначении наказания суд учитывает тяжесть совершенных подсудимым преступлений, относящихся к категории как средней тяжести, так и к категории небольшой тяжести, личность подсудимого.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд относит полное признание вины подсудимым, чистосердечное раскаяние в содеянном, нахождение у подсудимого на иждивении несовершеннолетнего ребенка, активное способствование раскрытию преступлений.

Характеризуется подсудимый положительно.

С учетом личности подсудимого и обстоятельств им совершенного, мнения потерпевших и представителя потерпевшего по настоящему делу, обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, признавая их исключительными существенно уменьшающими тяжесть совершенного подсудимым преступления, предусмотренного ст.364 ч.1 УК Украины, суд приходит к выводу, что подсудимому ОСОБА_8 при назначении наказания по ст.364 ч.1 УК Украины следует перейти к более мягкому виду основного наказания, не указанному в санкции статьи за это преступление- в виде штрафа, то есть с применением ст.69 ч.1 УК Украины и на основании ст.69 ч.2 УК Украины не назначать обязательное дополнительное наказание, предусмотренное в санкции ст.364 ч.1 УК Украины в качестве обязательного в виде лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, назначив таким образом наказание за каждое из преступлений, входящих в совокупность в виде штрафа и на основании ст.70 ч.1 УК Украины назначить окончательное наказание по совокупности преступлений в виде штрафа.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.323 УПК Украины, ст.324 УПК Украины, суд,-

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_8 признать виновным по ст.364 ч.1 УК Украины, ст.172 ч.1 УК Украины, ст.172 ч.2 УК Украины и назначить наказание:

по ст.364 ч.1 УК Украины с применением ст.69 ч.1 УК Украины и ст.69 ч.2 УК Украины - штраф в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) гривен без лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью

по ст.172 ч.1 УК Украины - штраф в размере 600 (шестьсот) гривен

по ст.172 ч.2 УК Украины - штраф в размере 850 (восемьсот пятьдесят) гривен, на основании ст.70 ч.1 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно к отбыванию назначить наказание в виде штрафа в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) гривен без лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу осужденному ОСОБА_8 оставить прежнюю- подписку о невыезде.

Вещественные доказательства по делу: ведомость №6 по начислению заработной платы за октябрь 2008 года, табель учета рабочего времени за октябрь 2008 года, ведомость №7 начисленной заработной платы за ноябрь 2008 года, копия кассового отчета за 28 октября 2008 года, приходный кассовый ордер от 08.10. на сумму 900 гривен, ведомость №2 за август 2008 года, расходный кассовый ордер от 08.10. на выдачу ОСОБА_8 144 гривен, расходный кассовый ордер от 08.10. на сумму 696,52 гривен «зарплата за август- сентябрь 2008 года», ведомость №5 по выдаче заработной платы за август-сентябрь 2008 года, табель учета рабочего времени за август 2008 года, ведомость по заработной плате за сентябрь 2008 года, табель учета рабочего времени за сентябрь 2008 года, ведомость №8 по заработной плате за декабрь 2008 года, табель учета рабочего времени за декабрь 2008 года, ведомость б/н за январь 2008 года, отчет по кассе за 19 августа 2008 года, приходный ордер от 19.08. на сумму 2200 гривен, расходный ордер на сумму 1279,75 гривен «зарплата за июнь 2008 года», ведомость №1 по заработной плате за июнь 2008 года, расходный кассовый ордер от 19.08. «ОСОБА_8 в подотчет» на сумму 915 гривен, кассовый отчет от 25 ноября 2008 года, кассовый отчет от 21 ноября 2008 года, кассовый отчет от 18 ноября 2008 года, кассовый отчет от 08 декабря 2008 года, кассовый отчет от 24 ноября 2008 года, кассовая книга на 2008- 2009 год ООО «Агентство недвижимости Партнер», приказ №16-к от 02 февраля 2009 года, заявление ОСОБА_15, приказ №15-к от 17 декабря 2008 года, приказ №14-к от 17 декабря 2008 года, заявление ОСОБА_14, заявление ОСОБА_17, приказ №13-к от 01 декабря 2008 года, заявление ОСОБА_14, приказ №12-к от 21 октября 2008 года, приказ №11-к от 21 октября 2008 года, приказ №10-к от 12 сентября 2008 года, приказ №9-к от 29 августа 2008 года, заявление ОСОБА_23, приказ №8-к от 18 августа 2008 года, приказ №7-к от 08 августа 2008 года, приказ №6-к от 08 августа 2008 года, приказ №5-к от 24 июля 2008 года, заявление ОСОБА_22, приказ №4-л от 23 июля 2008 года, приказ №3-к от 21 июля 2008 года, приказ №2-к от 17 июля 2008 года, приказ № 1-к от 14 июля 2008 года, книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним ООО «Агентство недвижимости Партнер», копия паспорта ОСОБА_3, заявление ОСОБА_17 от 02 февраля 2009 года об увольнении, заявление ОСОБА_17 от 25 мая 2009 года о принятии на работу, приказ №18-к от 25 мая 2009 года о принятии ОСОБА_17 на работу, заявление ОСОБА_17 от 03 июля 2009 года, заявление ОСОБА_17 от 17 июля 2008 года, приказ № 21-к от 14 сентября 2009 года об увольнении ОСОБА_17, заявление ОСОБА_17 от 14 сентября 2009 года, заявление ОСОБА_17 от 21 октября 2008 года, копия паспорта ОСОБА_2, копия идентификационного кода ОСОБА_2, приказ №22-к от 12 октября 2009 года, заявление ОСОБА_16 от 11 сентября 2009 года, копия диплома ОСОБА_16, копия паспорта ОСОБА_4, копия идентификационного кода ОСОБА_4, штатное расписание по состоянию на 01 июля 2007 года, штатное расписание по состоянию на 01 октября 2008 года, книга учета сделок, книга учета доходов и расходов ООО «Агентство недвижимости Партнер» на 2009 год, квитанция №12 от 06 июля 2009 года на сумму 72,25 гривен, квитанция №13 от 06 июля 2009 года на сумму 14 гривен, квитанция №14 от 06 июля 2009 года на сумму 414,28 гривен, копия доверенности на право распоряжения квартирой АДРЕСА_11, свидетельство о расторжении брака между ОСОБА_5 и ОСОБА_26, договор № 695 с ОСОБА_5 на участие в затратах на содержание дома и придомовой территории на квартиру АДРЕСА_10 от 29 декабря 1997 года, договор №4212-С с ОСОБА_5И на квартиру АДРЕСА_11, на отпуск горячей воды и теплоэнергии с сетевой водой от 06 мая 2004 года, генеральный риэлтерский договор об оказании услуг по поиску объекта недвижимости №24-12 от 24 декабря 2009 года, заключенный между ОСОБА_27 и ОСОБА_8, акт предъявления объектов недвижимости к осмотру от 23 декабря 2009 года- приложение к договору №24/12 от 24.12.2009 года, генеральный риэлтерский договор об оказании услуг по поиску объекта недвижимости № 21/10 от 21 октября 2009 года, заключенный между ОСОБА_28 и ОСОБА_8, соглашение о задатке № 21/10 от 21 октября 2009 года, акт предъявления объектов недвижимости к осмотру от 21 октября 2009 года, хранящиеся в уголовном деле- возвратить ООО «Агентство недвижимости Партнер».

Арест на имущество осужденного ОСОБА_8- снять.

Приговор может быть обжалован путем подачи апелляции в апелляционный суд Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий судья В.Сербин