Постанова

від 04.07.2008 по справі 4-450

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-450

ПОСТАНОВА

4 липня 2008 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Жук О.В.

при секретарі Остафійчук К.В.,

за участю прокурора Мисник К.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання начальника відділення розслідування економічних злочинів Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Безушка А.П., погоджене із заступником прокурора Оболонського району м. Києва, про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів у Київській філії АКБ «Європейський» (МФО 380184),

установив:

У провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 05-13200, порушена за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України.

В ході слідства встановлено, що в період з 1.01.2006 року по липень 2007 року невстановлена особа підробила підписи в звітних документах ТОВ «Укррембудконсалтинг» (код ЄДРПОУ 33880889) -деклараціях з податку на прибуток та податку на додану вартість від імені ОСОБА_2 та подала вказані документи до ДП1 в Голосіївському районі м. Києва.

Засновник та директор ТОВ «Укррембудконсалтинг» ОСОБА_2 показав, що звітність до податкових органів не складав та не підписував. Крім того встановлено, що звітність до ДП1 у Голосіївському районі м. Києва від ТОВ «Укррембудконсалтинг» подавалася від імені ОСОБА_2, який 7.02.2007 року був заарештований по обвинуваченню у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 КК України, і перебував під вартою в Київському СІЗО.

Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 426 від 27.09.2007 року підписи в податкових декларація з податку на додану вартість поставлені, ймовірно, не ОСОБА_2, а, ймовірно, іншими декількома особами. Відповідно до акту перевірки ТОВ «Укррембудконсалтинг» за юридичною адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 41-в не знаходиться.

Таким чином шляхом неправомірного використання даних ОСОБА_2 та підроблення від імені останнього документів, пов'язаних з створенням та діяльністю підприємства, відбулось незаконне придбання корпоративних прав та створення суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Укррембудконсалтинг» з метою прикриття незаконної діяльності. Разом з тим. звітність про дійсні отримані доходи підприємства не подавалась, податки не нараховувались та не сплачувались.

Разом з тим, невстановленими слідством особами при здійсненні незаконної фінансово-господарської діяльності з використання реквізитів, печатки та банківських рахунків ТОВ «Укррембудконсалтинг» було залучено й інші підприємства з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Бріффінг-Компані» (код ЄДРПОУ 35234833).

В подальшому слідством встановлено, що у червні 2007 року ОСОБА_3 за грошову винагороду на прохання невстановленої особи підписав реєстраційні документи ТОВ «Бріффінг-Компані». В подальшому невстановленими особами було створено ТОВ «Бріффінг-Компані». Як показав ОСОБА_4, до діяльності вказаного підприємства він відношення не має, будь-яких дій, пов'язаних з реєстрацією та веденням фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бріффінг-Компані», не вчинював, грошових та майнових внесків до статутного фонду не вносив.

У поданні слідчий порушує питання про розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Бріффінг-Компані» (код ЄДРПОУ 35234833) та надання дозволу на проведення' виїмки у Київській філії АКБ «Європейський» (МФО 380184) документів, які містять відомості щодо відкриття, використання та стану рахунку клієнта № 26000001334201 в період з 16.07.2007 року по дату оголошення працівникам банківської установи постанови про виїмку з метою перевірки законності ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які подання підтримали, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави вважати, що у Київській філії АКБ «Європейський» знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, і без розкриття такої таємниці отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.141, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд

постановив:

Подання начальника відділення розслідування економічних злочинів Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Безушка А.П.3адовольнити.

Київській філії АКБ «Європейський» (МФО 380184) розкрити банківську таємницю ТОВ «Бріффінг-Компані» (код ЄДРПОУ 35234833) для начальника відділення розслідування економічних злочинів Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Безушка А.П.

Дозволити начальнику відділення розслідування економічних злочинів Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Безушку А.П. провести виїмку в Київській філії АКБ «Європейський» (МФО 380184) оригіналів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів щодо відкриття, використання та стану рахунку ТОВ «Бріффінг-Компані» (код ЄДРПОУ 35234833) № 26000001334201 в період з 16.07.2007 року по 4.07.2008 року:

· реєстраційних документів, юридичної та кредитної справ; копій паспортів службових осіб та засновників ТОВ «Бріффінг-Компані»; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Бріффінг-Компані»;

· листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Бріффінг-Компані» для відкриття-закриття рахунку, а також надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки, тощо;

· виписки про рух коштів на рахунку № 26000001334201 в період з 16.07.2007 року по 4.07.2008 року (на паперовому та магнітному носіях) з інформацією про точний час надходження та перерахування коштів, їх залишок на кінець та початок банківського дня, призначення платежу, розрахункові (поточні) рахунки контрагентів ТОВ «Бріффінг-Компані», їх назви та коди ЄДРПОУ, банківські виписки про видачу готівки, чеків та чекових книжок;

· договору щодо надання банківською установою ТОВ «Бріффінг-Компані» послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» з додатками та технічною документацією щодо інсталяції на комп'ютер підприємства системи, включаючи місце проведення операції;

· виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку та комп'ютером підприємства із зазначенням часу і дати проведення з'єднань;

· договорів, інших документів, що стали підставою для руху коштів на рахунку ТОВ «Бріффінг-Компані», купівлі-гтродажу цінних паперів;

· вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Київської філії АКБ «Європейський».

Постанова оскарженню не підлягає.