Постанова

від 07.02.2011 по справі 4-192/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

cpg1251 .П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 01 лютого 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д. , розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погодженого заступником прокурора Черкаської області, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26007023709201 ТОВ «Промсвітгруп» (код за ЄДРПОУ 36141169), по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

В СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №3601000020 стосовно директора ТОВ «Катеринопільський Агропродукт»(код ЄДРПОУ 35821448), за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Катеринопільський Агропродукт»(код за ЄДРПОУ 35821448, Черкаська обл., Катеринопільський район, смт. Єрки, вул. Леніна,1) ОСОБА_2, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, в порушення п.п.5.2.1 п.5.2 , п.п.5.3.9. п.5.3 ст.5 п.п.8.3.2 п.8.3 ст.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»від 28.12.94 № 334/94-ВР, без мети реального настання правових наслідків, уклав господарські угоди -контракти від 17.09.09 №CSFO/UKR/2009/P0030 та від 06.10.09 №CSFO/UKR/2009/P0032 з підприємством, яке має ознаки фіктивності -ТОВ «Промсвітгруп»(код ЄДРПОУ 36141169, юридична адреса: м. Запоріжжя, пров. Котельний, 2) в особі директора ОСОБА_3, на придбання олії соняшника, та, в подальшому, незаконно включив до складу валових витрат з нібито проведених операцій з придбання олії за ІІІ квартал 2009 року суму в розмірі 1 134 502 грн., в ІV кварталі 2009 року суму в розмірі 7 137 411 грн., внаслідок чого умисно не сплатив до державного бюджету в 2009 році податок на прибуток в загальній сумі 2 067 978 грн., що в 6836 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Промсвітгруп»(код за ЄДРПОУ 36141169) №26007023709201, відкритого в Філії «ЗРУ»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 313731, м.Запоріжжя, вул. 40 Років Радянської України, 39), з зазначенням часу проведення операції, зазначенням контрагентів (необхідно зазначати коди ЄДРПОУ) та призначення платежу, а також заяви на відкриття рахунку, договору на касове обслуговування, договору на встановлення системи „клієнт-банкВ» , платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунку за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2009 р., довіреностей ТОВ «Промсвітгруп»(код за ЄДРПОУ 36141169) на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльністьВ» -Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, вважаю за необхідність розкрити банківську таємницю, враховуючи те, що виїмка в Філії «ЗРУ»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»МФО 313731, має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» , та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчого відділу податкової міліції ДПА в Черкаській області банківську таємницю клієнта Філії «ЗРУ»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»МФО 313731 - ТОВ «Промсвітгруп»(код за ЄДРПОУ 36141169).

2. Винести постанову про проведення виїмки у службових осіб Філії «ЗРУ»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 313731, м.Запоріжжя, вул. 40 Років Радянської України, 39);

· справи з юридичного оформлення рахунку №26007023709201 , в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт -банкВ» , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт -банкВ» , всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства;

· роздруківки руху коштів ТОВ «Промсвітгруп» (код за ЄДРПОУ 36141169) по рахунку №26007023709201, з призначенням платежів та зазначенням контрагентів з кодом ЄДРПОУ за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2009 р.;

· документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки, та ін.).

3. Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

4. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

---

(

---

)

Постанова мені оголошена: «

---

»

---

2011 року

---

(

---

)