Постанова

від 21.02.2011 по справі 4-369/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

cpg1251

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій по рахунку

м. Черкаси 18 лютого 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальній справі № НОМЕР_1, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням з заступником прокурора Черкаської області, звернувся із поданням про накладення арешту на рахунок № 260070011360 відкритий в ЧОД «Райффайзен банк «Аваль»»(МФО 354411) за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, який належить ВАТ «Городищенський маслозавод»(код ЄДРПОУ 00451797). Своє подання аргументував тим, що в слідчому відділі ПМ ДПА в Черкаській області перебуває в провадженні кримінальна справа №3601100007, порушена відносно директора ВАТ «Городищенський маслозавод», за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ВАТ «Городищенський маслозавод», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, в порушення вимог п.п.7.7.2 п.7.7 ст.7 Закону України «Про податок на додатну вартість»№168/97-ВР від 03.04.97, шляхом включення до податкового кредиту з ПДВ за січень та лютий 2009 року податкових накладних, які виписані та надані постачальниками товарів (робіт, послуг) на ВАТ «Городищенський маслозавод»в листопаді -грудні 2007 року та січні -грудні 2008 року, привласнив бюджетні кошти держави в січні 2009 року в сумі 87 731 грн., в лютому 2009 року в сумі 80 800 грн., в березні 2009 року в сумі 87 898 грн., в травні 2009 року в сумі 46 618 грн., в червні 2009 року в сумі 48 180 грн., в грудні 2009 року в сумі 24 200 грн., в січні 2010 року в сумі 97 472 грн., а всього на загальну суму 472 899 грн., що є в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши доводи слідчого та думку прокурора Пидорича С.М., суд приходить до висновку, що на рахунку ВАТ «Городищенський маслозавод»№260070011360, який відкритий ЧОД «Райффайзен банк «Аваль»»(МФО 354411) та використовується в його злочинній діяльності, акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, а тому з метою припинення незаконної діяльності та забезпечення цивільного позову по справі, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»(стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Накласти арешт на поточний рахунок №260070011360, який відкрито 15.04.04 на клієнта ВАТ «Городищенський маслозавод»(код ЄДРПОУ 00451797) в ЧОД «Райффайзен банк «Аваль»»(МФО 354411) за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, в зв'язку з чим з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі видаткові операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2. Зобов'язати службових осіб ЧОД «Райффайзен банк «Аваль»»(МФО 354411), на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку №260070011360 , який відкрито 15.04.04 на клієнта ВАТ «Городищенський маслозавод».

3. Копію постанови направити в Черкаське ОУ ВАТ «Ощадбанк»(МФО 354507).

4. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.О.Мельник

Постанова мені оголошена: