Постанова

від 09.04.2011 по справі 4-745/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

cpg1251

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 06 квітня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Журба С.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погодженого заступником прокурора Черкаської області, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26003001331777 , по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №3601100018, порушена стосовно ФОП ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Фізична особа - підприємець ОСОБА_2 (і.п.н.2878208654, АДРЕСА_1), з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, в порушення п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»від 03.04.1997 року №168/97-ВР (із змінами та доповненнями), в період з 01.10.08 по 31.10.10 незаконно відносив до складу податкового кредиту податок на додану вартість з нібито проведених фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств з ознаками фіктивності ПП «Мілколайф», ПП «Інтерагро-форум», ТОВ «Бізнесальянс», внаслідок чого умисно ухилився від сплати податку на додану вартість за вказаний період на загальну суму 1 876 802,92 грн., а саме за 2008 рік в сумі 66 783 грн., за 2009 рік в сумі 915 719,24 грн., за 2010 рік в сумі 894 299,68 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_2 (і.п.н.2878208654) №26003001331777, відкритого в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528, м.Черкаси, вул. Лазарєва, 6), з зазначенням часу проведення операції, зазначенням контрагентів (необхідно зазначати коди ЄДРПОУ) та призначення платежу, а також заяви на відкриття рахунку, договору на касове обслуговування, договору на встановлення системи „клієнт-банкВ» , платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунку за період з 28.07.09 по 29.09.09 р., довіреностей ФОП ОСОБА_2 (і.п.н.2878208654) на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльністьВ» -Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, вважаю за необхідність розкрити банківську таємницю, враховуючи те, що виїмка в АТ «ОТП Банк»МФО 300528, має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» , та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчого відділу податкової міліції ДПА в Черкаській області банківську таємницю клієнта АТ «ОТП Банк»МФО 300528 - ФОП ОСОБА_2 (і.п.н.2878208654);

2. Провести виїмку у службових осіб АТ «ОТП Банк»(МФО 300528, м.Черкаси, вул. Лазарєва, 6):

· справи з юридичного оформлення рахунку № 26003001331777, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт -банкВ» , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт -банкВ» , всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства;

· роздруківки руху коштів ФОП ОСОБА_2 (і.п.н.2878208654) по рахунку № 26003001331777, з призначенням платежів та зазначенням контрагентів з кодом ЄДРПОУ за період з 28.07.09 по 29.09.09 р.;

· документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки, та ін.).

4. Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

---

Постанова мені оголошена: «

---

»

---

2011 року

---

(

---

)