Постанова

від 13.04.2011 по справі 4-780/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

cpg1251 .

ПОСТАНОВА

на отримання дозволу на проведення ревізії

м. Черкаси 05 квітня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Журба С. О., розглянувши подання Управління СБ України в Черкаській області про надання дозволу на проведення контрольно-ревізійним управлінням у Черкаській області позапланової ревізії Одеської залізниці в частині окремих питань фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів: «Шевченківської дистанції електропостачання» (м. Сміла, вул. Північновокзальна, 12, код ЄДРПОУ 04737393), «Шевченківської дистанції колії» (м. Сміла, вул. Жовтнева, 16в, код ЄДРПОУ 01071864) , «Черкаської дистанції колії» (м. Черкаси, вул. маршала Красовського, 1, код ЄДРПОУ 01071746 ) , «Корсунської дистанції колії» (м. Корсунь-Шевченківське, вул. Леніна, 383, код ЄДРПОУ 01071752) , «Христинівської дистанції колії» (м. Христинівка, вул. Котовського, 2, код ЄДРПОУ 01071781) , «Колійної машинної станції №129» (смт. Цвіткове Городищенського району, код ЄДРПОУ 1071841) ,

встановив

Управлінням СБ України в Черкаській області у результаті здійснення оперативно-розшукової діяльності отримано фактичні дані, що вказують на наявність у діяннях службових осіб структурних підрозділів Одеської залізниці: «Шевченківської дистанції електропостачання», «Шевченківської дистанції колії», «Черкаської дистанції колії», «Корсунської дистанції колії», «Христинівської дистанції колії», «Колійної машинної станції №129»та фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 ОСОБА_2 ознак злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

За наявними даними, протягом 2008-2009 років, у рамках договорів № ОД/Е 09 627НЮ від 16.06.2009 року, № ОД/П 09 833 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-08-1278 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-829 НЮ від 20.07.2009 року, ОД/П-08-1274 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-828 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-831 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-08-1275 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-834 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-835 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-837 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-1518 НЮ від 03.12.2009 року, № ОД/П-08-600 НЮ від 10.06.2008 року між Одеською залізницею та ФОП ОСОБА_1, останній спільно з службовими особами залізничних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем та шляхом внесення неправдивих даних до фінансово-господарських документів, можливо завищив обсяги підрядних робіт, чим завдали державному підприємству збитки на суму близько 605,988 тис. грн., що вказує на наявність у їх діях ознак злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

В поданні заявлено клопотання про проведення співробітниками контрольно-ревізійного управління Черкаської області позапланової ревізії Одеської залізниці в частині окремих питань фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів: «Шевченківської дистанції електропостачання» (м. Сміла, вул. Північновокзальна, 12, код ЄДРПОУ 04737393), «Шевченківської дистанції колії» (м. Сміла, вул. Жовтнева, 16в, код ЄДРПОУ 01071864) , «Черкаської дистанції колії» (м. Черкаси, вул. маршала Красовського, 1, код ЄДРПОУ 01071746 ) , «Корсунської дистанції колії» (м. Корсунь-Шевченківське, вул. Леніна, 383, код ЄДРПОУ 01071752) , «Христинівської дистанції колії» (м. Христинівка, вул. Котовського, 2, код ЄДРПОУ 01071781) , «Колійної машинної станції №129» (смт. Цвіткове Городищенського району, код ЄДРПОУ 1071841) за період з 01.01.2007 року по 31.03.2010 року. Враховуючи графік роботи названих підприємств, різні адреси їх дислокації по Черкаській області та значний обсяг проведення перевірочних заходів, ревізію планується провести в термін 15 робочих днів: з 07.04.2011 р. по 08.04.2011 р., з 12.04.2011 р. по 15.04.2011 р., з 19.04.2011 р. по 22.04.2011 р., з 26.04.2011 р. по 29.04.2011 р., 10.05.2011 р.

За таких умов для встановлення питань про наявність вчинення службовими особами структурних підрозділів Одеської залізниці: «Шевченківської дистанції електропостачання», «Шевченківської дистанції колії», «Черкаської дистанції колії», «Корсунської дистанції колії», «Христинівської дистанції колії», «Колійної машинної станції №129» та фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 протиправних дій, що містять у собі ознаки складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, є необхідність проведення органами контрольно-ревізійної служби ревізії з питань виконання автодорожніх ремонтно-будівельних робіт, отримання, обліку і використання матеріалів на вказаному підприємстві. В той же час в поданні поставлено ряд питань, які виходять за межі компетенції КРУ.

На підставі викладеного, керуючись положеннями Законів України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», «Про Службу безпеки України»та «Про оперативно-розшукову діяльність», ст. 97 КПК України

постановив

надати дозвіл на проведення співробітниками контрольно-ревізійного управління у Черкаській області позапланової ревізії Одеської залізниці в частині окремих питань фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів «Шевченківської дистанції електропостачання» (м. Сміла, вул. Північновокзальна, 12, код ЄДРПОУ 04737393), «Шевченківської дистанції колії» (м. Сміла, вул. Жовтнева, 16в, код ЄДРПОУ 01071864) , «Черкаської дистанції колії» (м. Черкаси, вул. маршала Красовського, 1, код ЄДРПОУ 01071746 ) , «Корсунської дистанції колії» (м. Корсунь-Шевченківське, вул. Леніна, 383, код ЄДРПОУ 01071752) , «Христинівської дистанції колії» (м. Христинівка, вул. Котовського, 2, код ЄДРПОУ 01071781) , «Колійної машинної станції №129» (смт. Цвіткове Городищенського району, код ЄДРПОУ 1071841) за період з 01.01.2007 року по 31.03.2010 року. Враховуючи графік роботи названих підприємств, різні адреси їх дислокації по Черкаській області та значний обсяг проведення перевірочних заходів, ревізію провести в термін 15 робочих днів: з 07.04.2011 р. по 08.04.2011 р., з 12.04.2011 р. по 15.04.2011 р., з 19.04.2011 р. по 22.04.2011 р., з 26.04.2011 р. по 29.04.2011 р., 10.05.2011 р.

На вирішення ревізії поставити наступні питання та здійснити у ході її проведення такі заходи:

- дослідити повноту виконаних згідно договорів № ОД/Е 09 627НЮ від 16.06.2009 року, № ОД/П-09-833 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-08-1278 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-829 НЮ від 20.07.2009 року, ОД/П-08-1274 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-828 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-831 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-08-1275 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-834 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-835 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-837 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-1518 НЮ від 03.12.2009 року, № ОД/П-08-600 НЮ від 10.06.2008 року, ФОП ОСОБА_1 підрядних робіт, здійснивши при цьому співставлення фактичних обсягів використаних автодорожніх ремонтно-будівельних та інших матеріалів, технічних, трудових і інших ресурсів із зазначеними у локальних кошторисах, актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, КБ-3;

- яку суму витрат проведених на виконання договорів № ОД/Е 09 627НЮ від 16.06.2009 року, № ОД/П-09-833 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-08-1278 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-829 НЮ від 20.07.2009 року, ОД/П-08-1274 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-828 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-831 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-08-1275 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-834 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-835 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-837 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-1518 НЮ від 03.12.2009 року, № ОД/П-08-600 НЮ від 10.06.2008 року, передано Одеською залізницею структурним підрозділам: «Шевченківській дистанції електропостачання», «Шевченківській дистанції колії», «Черкаській дистанції колії», «Корсунській дистанції колії», «Христинівській дистанції колії», «Колійній машинної станції №129»;

- з метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з Одеською залізницею за договорами № ОД/Е 09 627НЮ від 16.06.2009 року, № ОД/П-09-833 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-08-1278 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-829 НЮ від 20.07.2009 року, ОД/П-08-1274 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-828 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-831 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-08-1275 НЮ від 23.09.2008 року, № ОД/П-09-834 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-835 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-837 НЮ від 20.07.2009 року, № ОД/П-09-1518 НЮ від 03.12.2009 року, № ОД/П-08-600 НЮ від 10.06.2008 року, провести зустрічну звірку у ФОП ОСОБА_1

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Соснівського районного суду м. Черкаси С. О. Журба