Справа № 4-544/2011 р.
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А І Н И
22 березня 2011 року м. Запоріжжя
Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запорожжя Рибалко Н.І., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку по кримінальній справі №191101, -
В С Т А Н О В И В :
Як вбачається з матеріалів подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку по кримінальній справі №191101, в провадженні СВ ПМ ДПА у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №191101, порушена відносно голови правління ЗАТ «Промвибух»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_2, виконуючи обов'язки голови правління ЗАТ «Промвибух», займаючи посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, будучи службовою особою, відповідальною за правильність нарахування та сплату податків до бюджетів, в результаті укладання нікчемної угоди з ТОВ «Альт-Прайм», безпідставно відніс до складу податкового кредиту з ПДВ дані податкових накладних, які містять неправдиві відомості про нібито придбані товари в період липня-вересня 2009 року, на суму ПДВ -1 758 333,40 грн., внаслідок чого ухилився від сплати податку на додану вартість на вказану суму. Крім того встановлено, що між ЗАТ «Промвибух», в особі директора Криворізкої філії підприємства ОСОБА_3 з ТОВ «Альт-Прайм»укладено договір на постачання розчину селітри кальцієвої. В ході досудового слідства органом дізнання слідству надана оперативна інформація, згідно з якою за юридичною адресою КФ ЗАТ «Промвибух»в нежитлових приміщеннях літ.А-2, Б-2, В, Г, Д, Е, Ж, розташованих за адресою: м. Кривий Ріг,
вул. Ферганська, 29-31, знаходяться первинні підроблені документи фінансово-господарської діяльності КФ ЗАТ «Промвибух»та ТОВ «Альт-Прайм», інформація про протиправну діяльність на магнітних носіях, печатка ТОВ «Альт-Прайм»та факсиміле директора вказаного підприємства ОСОБА_4, гроші й цінності, нажиті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які можуть мати значення для встановлення істини та забезпечення цивільного позову у кримінальній справі. Згідно з даними Криворізького БТІ дані нежитлові приміщення належать ТОВ «Техіндустрія»(код за ЄДРПОУ 31386130).
Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 зазначає, що у слідства є достатні підстави вважати, що за юридичною адресою КФ ЗАТ «Промвибух»в нежитлових приміщеннях літ.А-2, Б-2, В, Г, Д, Е, Ж, розташованих у за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 29-31, знаходяться первинні підроблені документи фінансово-господарської діяльності КФ ЗАТ «Промвибух»та ТОВ «Альт-Прайм», інформація про протиправну діяльність на магнітних носіях, печатка ТОВ «Альт-Прайм»та факсиміле директора вказаного підприємства ОСОБА_4, гроші й цінності, нажиті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які можуть мати значення для встановлення істини та забезпечення цивільного позову у кримінальній справі, просить подання задовольнити.
Дослідивши матеріали подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку по кримінальній справі №191101, суд вважає можливим задовольнити подання частково, в частині проведення обшуку за юридичною адресою КФ ЗАТ «Промвибух»в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 29, що підтверджується матеріалами подання.
При вищевикладеному, керуючись ст. 177 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку по кримінальній справі №191101, -задовольнити частково.
Провести обшук за юридичною адресою КФ ЗАТ «Промвибух»в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 29, які належать ТОВ «Техіндустрія»(код за ЄДРПОУ 31386130), з метою виявлення та вилучення первинних підроблених документів фінансово-господарської діяльності КФ ЗАТ «Промвибух»та ТОВ «Альт-Прайм», інформації про протиправну діяльність на магнітних носіях, печатки ТОВ «Альт-Прайм»та факсиміле директора вказаного підприємства ОСОБА_4, грошей й цінностей, нажитих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які можуть мати значення для встановлення істини та забезпечення цивільного позову у кримінальній справі.
В іншій частині подання відмовити.
Постанова може бути оскаржена протягом трьох діб з дня її проголошення до апеляційного суду Запорізької області.
Суддя Орджонікідзевського
районного суду м. Запорожжя Н.І. Рибалко
Суд | Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя |
Дата ухвалення рішення | 29.03.2011 |
Оприлюднено | 26.06.2015 |
Номер документу | 45333384 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Рибалко Н. І.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні