Постанова
від 05.04.2011 по справі 4-481/11
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 4-481/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15 марта 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Калюжная В.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Паненко Д.И. о производстве выемки в учреждении банка документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 21109, -

У С Т А Н О В И Л:

В период с января по октябрь 2008 года неустановленное лицо, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, который выдаётся или удостоверяется предприятием, находясь в г. Запорожье, предоставило от имени директора общества с ограниченной ответственностью «Укртехнохимтрейд»(ЕГРПОУ 33378252) -ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 в управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Запорожье поддельную отчетную документацию.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что между несколькими предприятиями, в том числе: ООО «ТРАВЕРС-2004»(ЕГРПОУ 33011245), ООО «АСТОН»(ЕГРПОУ 32292295), ООО «ЭЛЕРОН 88»(ЕГРПОУ 36535299), ООО «ТОРГОВАЯ ФИРМА «ЕВРО - СТРОЙ»(ЕГРПОУ 34068035), ООО «УКРТЕХНОХИМТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33378252), ФЛ-П ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1), ФЛ-П ОСОБА_3 (ИНН НОМЕР_2), ФЛ-П ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_3) проведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой товаров, а также выполнением работ и предоставлением услуг.

С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.

Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.

Изучив представление, исследовав материалы, предоставленные суду вместе с представлением, принимая во внимание, что у предприятия ООО «АСТОН»(ЕГРПОУ 32292295), открыты счета №№ 26006034853002, 26007034853001, 26009014744001 в ПАО «АБ «БИЗНЕС СТАНДАРТ» (МФО 339500), где также находятся другие документы указанного предприятия составляющие банковскую тайну, имеющие существенное значение для установления истины по уголовному делу, настоящее представление подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним, или третьим лицам при предоставлении услуг банка, и разглашение которой может причинить материальный и моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Паненко Д.И. о производстве выемки -удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ПАО «АБ «БИЗНЕС СТАНДАРТ»(МФО 339500), юридического дела, карточек с образцами печати и подписей данного предприятия, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам, принадлежащим ООО «АСТОН»(ЕГРПОУ 32292295), в том числе по счетам №№ 26006034853002, 26007034853001, 26009014744001, открытых на основании инструкции, с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также реестр операций подлежащих внутреннему и обязательному финансовому мониторингу и иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ООО «АСТОН»(ЕГРПОУ 32292295) за период времени с момента открытия счета по настоящее время.

Производство выемки поручить сотрудникам УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в запорожской области.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: В.В.Калюжная

СудОрджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Дата ухвалення рішення05.04.2011
Оприлюднено26.06.2015
Номер документу45333448
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-481/11

Постанова від 11.03.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Ванівський О. М.

Постанова від 11.04.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Шершак М. І.

Постанова від 20.09.2011

Кримінальне

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Вєдєнєєва Т. Г.

Постанова від 28.12.2011

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Рабець М. Д.

Постанова від 05.04.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Макаров В. О.

Постанова від 18.03.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Мурашко М. І.

Постанова від 14.10.2011

Кримінальне

Євпаторійський міський суд Автономної Республіки Крим

Захарова І. О.

Постанова від 16.08.2011

Кримінальне

Євпаторійський міський суд Автономної Республіки Крим

Захарова І. О.

Постанова від 20.05.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Дідовець В. А.

Постанова від 27.12.2011

Кримінальне

Франківський районний суд м.Львова

Ванівський Ю. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні