Постанова

від 23.05.2008 по справі 4-23/2008

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

Справа №4-23/2008

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про виїмку документів, які м істять банківську таємницю

23 травня 2008 року м. Миколаїв

Суддя військового місцево го суду Миколаївського гарні зону підполковник юстиції Ру дяк А.В., розглянувши подання с таршого слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітана юстиції Камінського Д.С., погодженого з військовим прокурором Мик олаївського гарнізону, про в иїмку з філії «Імексбанку м. О чаків» документів, які містя ть банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий військово ї прокуратури Миколаївськог о гарнізону капітан юстиції Камінський звернувся до суду з поданням, погодженим з війс ьковим прокурором Миколаївс ького гарнізону полковником юстиції Кашуком О.В. про виїмк у з філії «Імексбанку м. Очакі в» (МФО 326825) документів, які міст ять банківську таємницю, а са ме: документів з відомостями з поточних рахунків, на відкр иття та закриття рахунків, що до руху коштів по вказаним ра хункам, первинних документів бухгалтерського обліку та к асових документів по рахунка м Колективного Підприємства «Копі» (код ЄДРПОУ-19294820 р/р№2600902068100 1) з 1 жовтня 2005 року по теперішні й час у зв'язку з розслідуванн ям кримінальної справи № 130920080001 0, порушеної за фактом заволод іння невстановленими особам и військовим майном - 394 залізо бетонними аеродромними плит ами ПАГ-18 і ПАГ-14 - шляхом службо вого підроблення, яке спричи нило тяжкі наслідки та шахра йства в особливо великих роз мірах, за ознаками злочинів, п ередбачених ч.2 ст.366 і ч.4 ст.190 КК У країни.

Як видно з подання про прове дення виїмки і представлених до нього додатково матеріал ів, 5 травня 2008 року військовим прокурором Миколаївського г арнізону по матеріалах проку рорської перевірки порушено кримінальну справу за факто м протиправного заволодіння невстановленими особами вій ськовим майном - 394 залізобето нними плитами ПАГ-18 і ПАГ-14 шлях ом службового підроблення, я ке спричинило тяжкі наслідки та шахрайства в особливо вел иких розмірах, за ознаками зл очинів, передбачених ч.2 ст.366 і ч.4 ст.190 КК України.

З протоколів допиту свідкі в - директорів підприємств ТО В «Порт Очаків», ПЗВОГ «Строи тель», КП «Копі», ТОВ «Дніпро-Б угський морський термінал», яки приймали участь в купівл і-продажу вказаних пліт, вбач ається, що останні нібито спо чатку купувалися на біржі ау кціонних центрів у повноважн ого підприємства Міністерст ва Оборони України під час ро зпродажу військового майна п ісля чого транспортувалися з розташування військової час тини, дислокованої в місті Оч акові Миколаївської області .

Операції щодо руху вказани х пліт підтверджуються докум ентами, вилученими слідчим п ід час виїмок з ТОВ «Порт Очак ів», а також «Дніпро-Бугський морський термінал» і приєдн аними до матеріалів кримінал ьної справи.

Між тим, документів, які б пі дтверджували правомірне від чуження вказаного військово го майна з фондів Міністерст ва Оборони України досудовим слідством не встановлено.

Таким чином, на думку суду, є достатні підстави вважати, щ о банківські документи у філ ії «Імексбанку м. Очаків» з ві домостями про поточні рахунк и, на відкриття та закриття ра хунків, щодо руху коштів по ра хункам, первинні документи б ухгалтерського обліку та

касові документи по рахун кам Колективного Підприємст ва «Копі» (код ЄДРПОУ-19294820 р/р№26009 020681001) з 1 жовтня 2005 року по теперіш ній час, а саме: картки із зраз ками підписів та печаток під приємства; відомості щодо оп ерацій (з розшифруванням їх в иду, суми, дати, призначення пл атежу, контрагента, часу пров едення платежу) по розрахунк овому рахунку за вказаний пе ріод; копій грошових чеків на отримання готівки з розраху нкового рахунку за вказаний період; копій документів про витрачення готівки, отриман ої з розрахункового рахунку за вказаний період; копій пла тіжних доручень на перерахув ання грошових коштів за вказ аний період; відомостей про н аявність довіреностей на пра во здійснення операцій по ро зрахунковому рахунку за вказ аний період - про виїмку яких п росить слідчий, можуть місти ти дані, які мають значення дл я встановлення істини по кри мінальній справі, а тому пода ння слідчого підлягає задово ленню.

На підставі зазначеного в ище, керуючись ст.178 КПК Україн и, ст. 62 Закону України "Про банк и та банківську діяльність", в ійськовий місцевий суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого задоволь нити.

Провести виїмку з філії «І мексбанку м. Очаків» (МФО 326825) ба нківських документів з відом остями про поточні рахунки, п ро відкриття та закриття рах унків, щодо руху коштів по рах ункам, первинні документи бу хгалтерського обліку та касо ві документи по рахункам Кол ективного Підприємства «Коп і» (код ЄДРПОУ-19294820 р/р№26009020681001) з 1 жо втня 2005 року по теперішній час , а саме:

карток із зразками підпис ів та печаток підприємства;

відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми , дати, призначення платежу, ко нтрагента, часу проведення п латежу) по розрахунковому ра хунку за вказаний період;

копій грошових чеків на отр имання готівки з розрахунков ого рахунку за вказаний пері од;

копій документів про витра чення готівки, отриманої з ро зрахункового рахунку за вказ аний період;

копій платіжних доручень н а перерахування грошових кош тів за вказаний період;

відомостей про наявність д овіреностей на право здійсне ння операцій по розрахунково му рахунку за вказаний періо д -

тобто документів, які міст ять банківську таємницю, у зв 'язку з розслідування кримін альної справи.

Постанова оскарженню не пі длягає.