Постанова

від 23.05.2008 по справі 4-23/2008

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

Справа №4-23/2008

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про виїмку документів, які містять банківську таємницю

23 травня 2008 року м. Миколаїв

Суддя військового місцевого суду Миколаївського гарнізону підполковник юстиції Рудяк А.В., розглянувши подання старшого слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітана юстиції Камінського Д.С., погодженого з військовим прокурором Миколаївського гарнізону, про виїмку з філії «Імексбанку м. Очаків» документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітан юстиції Камінський звернувся до суду з поданням, погодженим з військовим прокурором Миколаївського гарнізону полковником юстиції Кашуком О.В. про виїмку з філії «Імексбанку м. Очаків» (МФО 326825) документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів з відомостями з поточних рахунків, на відкриття та закриття рахунків, щодо руху коштів по вказаним рахункам, первинних документів бухгалтерського обліку та касових документів по рахункам Колективного Підприємства «Копі» (код ЄДРПОУ-19294820 р/р№26009020681001) з 1 жовтня 2005 року по теперішній час у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи № 1309200800010, порушеної за фактом заволодіння невстановленими особами військовим майном - 394 залізобетонними аеродромними плитами ПАГ-18 і ПАГ-14 - шляхом службового підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки та шахрайства в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.366 і ч.4 ст.190 КК України.

Як видно з подання про проведення виїмки і представлених до нього додатково матеріалів, 5 травня 2008 року військовим прокурором Миколаївського гарнізону по матеріалах прокурорської перевірки порушено кримінальну справу за фактом протиправного заволодіння невстановленими особами військовим майном - 394 залізобетонними плитами ПАГ-18 і ПАГ-14 шляхом службового підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки та шахрайства в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.366 і ч.4 ст.190 КК України.

З протоколів допиту свідків - директорів підприємств ТОВ «Порт Очаків», ПЗВОГ «Строитель», КП «Копі», ТОВ «Дніпро-Бугський морський термінал», яки приймали участь в купівлі-продажу вказаних пліт, вбачається, що останні нібито спочатку купувалися на біржі аукціонних центрів у повноважного підприємства Міністерства Оборони України під час розпродажу військового майна після чого транспортувалися з розташування військової частини, дислокованої в місті Очакові Миколаївської області.

Операції щодо руху вказаних пліт підтверджуються документами, вилученими слідчим під час виїмок з ТОВ «Порт Очаків», а також «Дніпро-Бугський морський термінал» і приєднаними до матеріалів кримінальної справи.

Між тим, документів, які б підтверджували правомірне відчуження вказаного військового майна з фондів Міністерства Оборони України досудовим слідством не встановлено.

Таким чином, на думку суду, є достатні підстави вважати, що банківські документи у філії «Імексбанку м. Очаків» з відомостями про поточні рахунки, на відкриття та закриття рахунків, щодо руху коштів по рахункам, первинні документи бухгалтерського обліку та

касові документи по рахункам Колективного Підприємства «Копі» (код ЄДРПОУ-19294820 р/р№26009020681001) з 1 жовтня 2005 року по теперішній час, а саме: картки із зразками підписів та печаток підприємства; відомості щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагента, часу проведення платежу) по розрахунковому рахунку за вказаний період; копій грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку за вказаний період; копій документів про витрачення готівки, отриманої з розрахункового рахунку за вказаний період; копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів за вказаний період; відомостей про наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку за вказаний період - про виїмку яких просить слідчий, можуть містити дані, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, а тому подання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі зазначеного вище, керуючись ст.178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", військовий місцевий суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого задовольнити.

Провести виїмку з філії «Імексбанку м. Очаків» (МФО 326825) банківських документів з відомостями про поточні рахунки, про відкриття та закриття рахунків, щодо руху коштів по рахункам, первинні документи бухгалтерського обліку та касові документи по рахункам Колективного Підприємства «Копі» (код ЄДРПОУ-19294820 р/р№26009020681001) з 1 жовтня 2005 року по теперішній час, а саме:

карток із зразками підписів та печаток підприємства;

відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагента, часу проведення платежу) по розрахунковому рахунку за вказаний період;

копій грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку за вказаний період;

копій документів про витрачення готівки, отриманої з розрахункового рахунку за вказаний період;

копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів за вказаний період;

відомостей про наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку за вказаний період -

тобто документів, які містять банківську таємницю, у зв'язку з розслідування кримінальної справи.

Постанова оскарженню не підлягає.