Постанова

від 22.12.2011 по справі 4-422/11

АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 4-422/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2011 року, Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі: головуючого - судді - Гусача О.М.

при секретарі - Поймай Я.А.

з уч. прокурора - Некрасова Р.В.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Кременчуцької філії АБ В«Полтава-БанкВ»документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Із подання та наданих матеріалів, які були предметом дослідження, вбачається, що СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області розслідується кримінальна справа № 113325053, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Розслідуванням кримінальної справи встановлено, що службові особи УЖКГ Кременчуцької міської ради (ЄДРПОУ 33655860) для виконання робіт по капітальному ремонту з розподілу електричної енергії житлового будинку № 89по вул. Республіканській в м. Кременчуці та капітального ремонту козирків над входами в під'їзд житлового будинку в м. Кременчуці уклали договори в ПП В«АлертВ» (ЄДРПОУ 32275589) № 1 від 15.01.2007 р. на загальну суму 98 294,00 гривень, № 60 від 30.05.2007 р. на загальну суму 49 970,00 гривень по капітальному ремонту з розподілу електричної енергії житлового будинку № 89 по вул. Республіканській в м. Кременчуці та № 73 від 23.08.2007 р. на суму 49 100,00 гривень по капітальному ремонту козирків над входами в під'їзди житлового будинку.

На виконання умов викладених в договорах УЖКГ Кременчуцької міської ради відповідно до платіжних доручень № 1001 від 16.02.2007 р. на суму 54 387,00 гривень, № 1043 від 27.04.2007 р. на суму 42 149,00 гривень, від 11.07.2007 р. на суму 14 991,00 гривень (згідно банківських розрахунків по рахунку ПП В«АлертВ»№ 26006979), № 1123 віл 16.08.2007 р. на суму 34 979,00 гривень, № 1146 від 06.09.2007 р. на суму 11 730,00 гривень, № 1181 від 09.11.2007 р. на суму 9 624,00 гривень та № 1201 від 21.12.2007 р. на суму 27 746,00 гривень перерахувало на банківський рахунок ПП В«АлертВ» ( №26006979 відкритий у Кременчуцькій філії АБ В«Полтава-БанкВ» (МФО 331423) бюджетні кошти в сумі 195 606,00 гривень.

В ході перевірки встановлено фактичних виконавців робіт по капітальному ремонту з розподілу електричної енергії житлового будинку № 89 по вул. Республіканській в м. Кременчуці, які ніякого відношення до ПП В«АлертВ»не мають. Фактична сума виконаних робіт по капітальному ремонту з розподілу електричної енергії житлового будинку № 89 по вул. Республіканській в м. Кременчуці складає близько 45 тисяч гривень.

Згідно виписки по банківському рахунку ПП В«АлертВ»№26006979 відкритий у Кременчуцькій філії АБ В«Полтава-БанкВ» (МФО 331423) УЖКГ Кременчуцької міської ради перерахувало на роботи з капітального ремонту по розподілу електричної енергії житлового будинку № 89 по вул. Республіканській в м. Кременчуці бюджетні кошти в сумі 146 506,00 гривень.

В зв'язку з вище викладеним встановлено, що службовими особами УЖКГ Кременчуцької міської ради з метою привласнення бюджетних коштів виділених на житлово-комунальне забезпечення м. Кременчук, а в період 2007 року на капітальний ремонт з розподілу електричної енергії житлового будинку № 89 по вул. Республіканській в м. Кременчуці було використано послуги підприємства ПП В«АлертВ» , яке фактично не виконувало робіт, в результаті чого державі завдано збитки у великих розмірах на загальну суму 100 606,00 гривень.

Під час досудового слідства було встановлено, що бюджетні кошти УЖКГ Кременчуцької міської ради перерахувались на рахунок №26006979, що належить ПП В«АлертВ» (ЄДРПОУ 32275589) з якого в подальшому перераховувалися на рахунки №2600515590, №260081298 приватного підприємства В«АвеланжВ»код-ЄДРПОУ-33672429, які відкрито в Кременчуцькій філії АБ В«Полтава-БанкВ» (МФО 331423), за адресою: м. Кременчук, вул. Жовтнева, буд. 11. В слідства виникла необхідність перевірки фактів легалізації бюджетних коштів отриманих на рахунок ПП В«АлертВ»з метою визначення підприємств та осіб причетних до виводу таких грошових коштів через рахунок ПП В«АвеланжВ» .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, те, що є точні дані про те, що документи, які мають значення по справі знаходяться в приміщенні Кременчуцької філії АТ В«Полтава-БанкВ»за адресою: м. Кременчук, вул. Жовтнева буд. 11 , а також те, що ці документи є банківською таємницею, а тому виїмка її можлива лише при наявності відповідної постанови суду, суд вважає подання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону України „Про банки та банківську таємницюВ» , ст. 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в ОАС СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Дати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Кременчуцької філії АБ В«Полтава-БанкВ» (МФО 331423), розташованої за адресою: м. Кременчук, вул. Жовтнева буд. 11 , по банківським рахункам Приватного підприємства В«АвеланжВ» (ЄДРПОУ 33672429) №26005190,№260081298 за період з 01.01.2007 по 11.05.2010 року наступних документів :

- виписки про рух грошових коштів (на електронних та паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, залишків коштів, призначення платежів,

- документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківським рахункам за весь період їх використання;

- оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства;

- оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків;

- довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, грошових чеків, платіжних доручень;

- вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: