Постанова

від 19.04.2011 по справі 4-101/11

КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-101/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2011 року суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Панасюк С.Л., розглянувши матеріали подання старшого слідчого Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про дачу дозволу на проведення виїмки первинних фінансово -господарських та бухгалтерських документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області юрист 1 класу ОСОБА_1 звернулась до суду з поданням про дачу дозволу на проведення виїмки первинних фінансово -господарських та бухгалтерських документів, платіжних доручень за 2008-2010 роки, які підтверджують те, що службові особи ТзОВ «Кримсхід»перераховували кошти, згідно договорів добровільного страхування фінансових ризиків на рахунки страхових компаній за 2008-2010 роки, які знаходяться в ТзОВ «Кримсхід», що розташований за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 29/1, ЄДРПОУ 25124163.

Необхідність у проведенні виїмки первинних фінансово -господарських та бухгалтерських документів, обґрунтовується у поданні тим, що Ковельською міжрайонною прокуратурою розслідується кримінальна справа № 40-017-11, що порушена стосовно службових осіб Волинського санаторію матері і дитини «Турія», які протягом 2008-2009 років, зловживаючи своїм службовим становищем, при використанні коштів, виділених для санаторно-курортного лікування, діючи в інтересах ряду страхових компаній, вчиняли розтрату цих коштів.

Так, згідно п. 13.2 постанови Кабінету Міністрів України № 1673 «Про стан фінансово - бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів»від 29 листопада 2006 року та п. 2.1 розпорядження голови Волинської обласної адміністрації № 45 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в установах, організаціях та підприємствах області»для підприємств комунального сектору економіки, яким є санаторій «Турія», були встановлені граничні обсяги витрат на страхування на рівні не більше 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку, а також обмеження максимального розміру страхового тарифу. Однак, службові особи санаторію «Турія», діючи всупереч даного обмеження, в інтересах страхових компаній, укладали договори страхування фінансових ризиків, страховий платіж по яким становив 15 відсотків від суми договору, за яким проводилось страхування.

Зокрема, 2 червня 2008 року службові особи санаторію «Турія»уклали договір № 02-06-02/ФР із Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова компанія Ініціатива»про проведення страхування фінансового ризику до договору про надання санаторно-курортного лікування № 36-ФП- 08 від 30 травня 2008 року на загальну суму 40759,20 грн., що становило 15 відсотків від ціни договору, які в подальшому перерахували на рахунок страхової компанії, тобто розтратили їх.

Крім того, діючи повторно, 15 липня 2008 року службові особи санаторію «Турія», діючи в інтересах ТзОВ «Страхової компанії «Професіонал»уклали договір про проведення страхування фінансових ризиків № Ф 15/07-02 на загальну суму 441301,50 грн., що становило 15 відсотків від суми договору на надання послуг на санітарно - курортне лікування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 19 квітня 2008 року. Дані кошти в подальшому були розтрачені шляхом перерахування на рахунок страхової компанії.

Крім того, діючи повторно, 6 квітня 2009 року службові особи санаторію «Турія»уклали договір із Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Прогрес»про проведення добровільного страхування фінансових ризиків № ФР 05 06- 04 на загальну суму 1 111 887,00 грн., які в подальшому перерахували на рахунок страхової компанії, тобто розтратили.

Таким чином, службові особи Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія»вчинили розтрату ввіреного їм майна шляхом зловживання своїм службовим становищем на загальну суму - 1 593947,7 грн., що є особливо великим розміром.

Підписання перерахованих вище договорів про проведення страхування фінансових ризиків було основною умовою для того, щоб представники Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія» перемогли в тендері на закупівлю путівок по оздоровленню, що проводився в тендерному комітеті Міністерства праці та соціальної політики України

В ході розслідування вказаної вище кримінальної справи встановлено, що. крім Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія», незаконно договір про проведення страхування фінансових ризиків із страховою компанією «Прогрес»було укладено також ТзОВ «Кримсхід», службові особи якого, перерахували, згідно даного договору, на протязі 2009 року на розрахунковий рахунок № 265000675 страхової компанії «Прогрес», що відкритий в ТОВ «УНІКОМБАНК»МФО 335902 коштів на загальну суму 560358 грн. З'ясовано, що ТзОВ «Кримсхід»є одним з переможців тендеру на закупівлю путівок по оздоровленню, що проводився Міністерством праці та соціальної політики України в 2009 році.

По факту привласнення бюджетних коштів стосовно посадових осіб Товариства з додатковою відповідальність «Страхова компанія «Прогрес»заступником Ковельського міжрайонного прокурора 12 квітня 2011 року порушено кримінальну справу № 40-037-11 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Враховуючи, що вказані вище злочини, що вчинені службовими особами Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія»та службовими особами СК «Прогрес»з єдиною метою розкрадання та привласнення бюджетних коштів, що були виділені в 2009 році Міністерством праці та соціальної політики України на оздоровлення громадян, а також з метою всебічного, повного та об'єктивного провадження досудового слідства 12 квітня 2011 року кримінальні справи № 40-017-11 та № 40-037-11 об'єднано в одне провадження та присвоєно єдиний номер № 40-017-11.

Приймаючи до уваги те, що в ТзОВ «Кримсхід»знаходяться оригінали фінансово -господарських та бухгалтерських документів, платіжні доручення за 2008-2009 роки, які підтверджують те, що службові особи ТзОВ «Кримсхід»перераховували кошти, згідно договорів добровільного страхування фінансових ризиків на рахунки страхових компаній за 2008-2010 роки, які зберегли на собі сліди злочину, можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних, що має значення для розслідування даної кримінальної справи та для встановлення об'єктивної істини по справі та, що ці документи можуть бути визнано речовими доказами по кримінальній справі, то необхідно провести виїмку вищевказаних документів.

Заслухавши пояснення старшого слідчого Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області ОСОБА_1, вивчивши матеріали подання, суддя приходить до висновку, що подання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суддя

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки фінансово -господарських та бухгалтерських документів, платіжних доручень за 2008-2010 роки, які підтверджують те, що службові особи ТзОВ «Кримсхід»перераховували кошти, згідно договорів добровільного страхування фінансових ризиків на рахунки страхових компаній за 2008-2010 роки, які знаходяться в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Кримсхід», що розташований за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 29/1, ЄДРПОУ 25124163.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ КОВЕЛЬСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_2