Ухвала

від 23.06.2015 по справі 760/11900/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-кс/760/3003/15

№760/11900/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС ЦО ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000155 від 22.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст..209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку універсального судна « SVIR» /IMO: НОМЕР_1 , MMSI: НОМЕР_2 / зареєстрованого в Combodia, Phnom Penh, власником якого є ТОВ « МД Шипінг компані» / код ЄРДПОУ 35358620/ м. Одеса, вул.. Люстдорфська дорога б.172 к.1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі документи і речі, що мають доказове значення в кримінальному провадженні та підтверджують причетність до легалізації металобрухту, одержаного злочинним шляхом, його продажу, експортуванням наступними підприємствами ТОВ « Спец Консал Сервіс», ТОВ « Експерт-Дніпро»,/ код 38837471/, ТОВ Компанія Промтрейд»/ код ЄДРПОУ 39249328/, ТОВ « Ферум Трейд»/ код ЄДРПОУ 39208330/, ТОВ « Мет-Трейд/ кодж ЄДРПОУ 39078378/, ТОВ «УкрМет»/ код ЄДРПОУ 32757375/, ТОВ « Крок Г.Т./ код ЄДРПОУ 13638750/, ТОВ « Мегатекс»/код ЄДРПОУ 20338741/, а саме: металобрухт, в тому числі « сталевий брухт, нелегованих вуглецевих сталей, вид № 4 ДСТУ 4121-2002, код товару 72044990», інформаційну картку зовнішньоекономічного контракту, копію витягу з торговельного, банківського, або судового реєстру про реєстрацію іноземного суб`єкту господарської діяльності, або копію його реєстраційного посвідчення, виданого компетентним органом іноземної держави, експортний сертифікат якості експортованого брухту легованих чорних металів або брухту кольорових металів, завірену у встановленому порядку копію сертифіката відповідності системи управління якістю суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності брухту кольорових металів, завірену у встановленому порядку копію сертифіката відповідності системи управління якістю суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності вимогам стандартів ISO 9000-2001, що здійснюють експорт брухту чорних металів або брухту кольорових металів, ліцензію відповідно до ЗУ « Про металобрухт», засоби зв`язку за допомогою яких підтримується зв`язок із пов`язаними до вчинення злочину особами, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, інші предмети і документи, що свідчать про легалізацію металобрухту шляхом підроблення документів щодо купівлі, а також продажу металобрухту ТОВ «« Спец Консал Сервіс», ТОВ « Експерт-Дніпро»,/ код 38837471/, ТОВ Компанія Промтрейд»/ код ЄДРПОУ 39249328/, ТОВ « Ферум Трейд»/ код ЄДРПОУ 39208330/, ТОВ « Мет-Трейд/ код ЄДРПОУ 39078378/, ТОВ «УкрМет»/ код ЄДРПОУ 32757375/, ТОВ « Крок Г.Т./ код ЄДРПОУ 13638750/, ТОВ « Мегатекс»/код ЄДРПОУ 20338741/.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС -ЦО з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 32015100110000155 від 22.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст..209 КК України за фактом вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження металобрухту та набуття володіння, а також використання незаконного походження металобрухту.

Слідчий зазначав, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, було встановлено, що в податковій та бухгалтерській звітності ТОВ « Спец Консалт Сервіс»/ код ЄДРПОУ № 39079099/ відображено операції, які оподатковуються за нульовою ставкою на суму понад 2 млр. грн., зазначеним підприємством начебто здійснювалось постачання металобрухту на підприємства реального сектору економіки, а саме ТОВ «УкрМет»/ код ЄДРПОУ 32757375/, ТОВ « Крок Г.Т./ код ЄДРПОУ 13638750/, ТОВ « Мегатекс»/код ЄДРПОУ 20338741/, та інші. Крім того, встановлено, що від імені ТОВ « Спец Консалт Сервіс» з січня 2015 року по теперішній час здійснюється реалізація металобрухту в режимі експорт морським транспортом з портів міст Одеса, Миколаєв, Дніпродзержинськ.

Слідчий також зазначив, що 12.06.2015 року до митного оформлення в митному режимі « експорт» подано митну декларацію № 110010000/2015/004071 на товар « сталевий брухт нелегованих вуглецевих сталей, вид № 4 ДСТУ 4121-2002, код товару 72044990, вага 2000000 кг власником якого виступає ТОВ « Спец Консалт Сервіс», відправником ТОВ « Компанія Промтрейд». Вищезазначений вантаж частково розміщується на ВАТ « Дніпродзержинський річковий порт» за адресою м. Дніпродзержинськ, вул.. Корчевського,2 та на даний час здійснюється погрузка ТМЦ на універсальне судно «« SVIR» /IMO: 8852033, MMSI: 515291000/.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчій мотивує дане клопотання тим, що метою обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі документи і речі, що мають доказове значення в кримінальному провадженні та підтверджують причетність до легалізації металобрухту, одержаного злочинним шляхом, його продажу.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчій суддя вбачає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки сукупність відомостей, які містяться у доданих до клопотання документах, за результатами аналізу оперативно-розшукових даних, здобутих при проведенні оперативно-розшукових заходів, є достатньою для обґрунтування необхідності провадження даної слідчої дії, тобто слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись на універсальному судні « SVIR» /IMO: 8852033, MMSI: 515291000, зареєстрованому в Combodia, Phnom Penh, власником якого є ТОВ « МД Шипінг компані» / код ЄРДПОУ 35358620/ м. Одеса, вул.. Люстдорфська дорога б.172 к.1, яке на даний час знаходиться у ПАТ « Дніпродзержинський річковий порт» за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Корчевського, 2.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС ЦО ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000155 від 22.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст..209 КК України, -

задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС ЦО ОСОБА_2 , на проведення обшуку універсального судна « SVIR» /IMO: 8852033, MMSI: 515291000, зареєстрованого в Combodia, Phnom Penh, власником якого є ТОВ « МД Шипінг компані» / код ЄРДПОУ 35358620/ м. Одеса, вул.. Люстдорфська дорога б.172 к.1, яке на даний час знаходиться у ПАТ « Дніпродзержинський річковий порт» за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Корчевського, 2 , з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та майна, здобутого внаслідок його вчинення, які мають значення для досудового розслідування та для розкриття кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 22.07.2015 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .