Ухвала

від 26.06.2015 по справі 760/11900/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-кс/760/3062/15

№760/11900/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000155 від 22.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст..209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку судна «Nadezhda» (IMO: 8720993, MMSI: 25698200, буд. №1706, реєстраційний № НОМЕР_1 ) порт приписки «Valletta» Malta, власник компанія «Asmart Shipping Co» Malta з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі документи та речі, що мають доказове значення в кримінальному провадженні та підтверджують причетність до легалізації металобрухту, одержаного злочинним шляхом, його продажу, експортуванням наступними підприємствами: ТОВ «Спец Консал Сервіс», ТОВ «Експерт-Дніпро» (код 38837471), ТОВ «Компанія Промтрейд» (код ЄДРПОУ 39249328), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39208330), ТОВ «Мет-Трейд» (код ЄРДПОУ 39078378), ТОВ «Укр Мет» (код ЄРДПОУ 32757375), ТОВ «Крок Г.Т. (код ЄРДПОУ 13638750), ТОВ «Мегатекс» (код ЄРДПОУ 20338741), а саме:

металобрухт, в тому числі «сталевий брухт, нелегованих вуглецевих сталей, вид 4ДСТУ 4121-2002, код товару 72044990»;

інформаційну картку зовнішньоекономічного контракту;

копію витягу з торговельного, банківського або судового реєстру про реєстрацію іноземного суб`єкта господарської діяльності або копію його реєстраційного посвідчення, виданого компетентним органом іноземної держави;

експортний сертифікат якості експортованого брухту легованих чорних металів або брухту кольорових металів;

завірену в установленому порядку копію сертифіката відповідності системи управління якістю суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності вимогам стандартів ISO 9000-2001, що здійснюють експорт брухту легованих чорних металів або брухту кольорових металів;

ліцензію відповідно до ЗУ «Про металобрухт»;

засоби зв`язку за допомогою яких підтримується зв`язок із пов`язаними до вчинення злочину особами;

грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення

інші предмети і документи, що свідчать про легалізаціє металобрухту шляхом підроблення документів щодо купівлі, а також продажу металобрухту ТОВ «Спец Консал Сервіс», ТОВ «Експерт-Дніпро» (код 38837471), ТОВ «Компанія Промтрейд» (код ЄДРПОУ 39249328), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39208330), ТОВ «Мет-Трейд» (код ЄРДПОУ 39078378), ТОВ «Укр Мет» (код ЄРДПОУ 32757375), ТОВ «Крок Г.Т. (код ЄРДПОУ 13638750), ТОВ «Мегатекс» (код ЄРДПОУ 20338741).

В обґрунтування клопотання посилався на те, щослідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС -ЦО з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 32015100110000155 від 22.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст..209 КК України.

Слідчий зазначав, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, було встановлено, що ТОВ «Спец Консалт Сервіс» в податковій та бухгалтерській звітності відображено операції, які оподатковуються за нульовою ставкою, на суму понад 2 млрд. грн.

Слідчий також зазначив, що 22.06.2015 року до митного оформлення в митному режимі «експорт» подано митну декларацію №500060703/2015/004855 на товар «сталевий брухт, нелегованих вуглецевих сталей, вид 4ДСТУ 4121-2002, код товару 72044990», вага 3 000 000 кг.,

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчій мотивує дане клопотання тим, що метою обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі документи і речі, що мають доказове значення в кримінальному провадженні та підтверджують причетність до легалізації металобрухту, одержаного злочинним шляхом, його продажу.

Слідчій суддя вбачає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки сукупність відомостей, які містяться у доданих до клопотання документах, за результатами аналізу оперативно-розшукових даних, здобутих при проведенні оперативно-розшукових заходів, є достатньою для обґрунтування необхідності провадження даної слідчої дії, тобто слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись на судні «Nadezhda» (IMO: 8720993, MMSI: 25698200) зареєстрованому в порту (порт приписки) Valletta Malta, власник Asmart Shipping Co, яке розміщується в « Карантинній гавані» ДП « Одеський морський торговельний порт» за адресою: м.Одеса, пл.. Митна буд 1 причал № 3.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС ЦО ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000155 від 22.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст..209 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС ЦО ОСОБА_2 , на проведення обшуку судна «Nadezhda» (IMO: 8720993, MMSI: 25698200, буд. №1706, реєстраційний №8420015 PMCP) порт приписки «Valletta» Malta, власник компанія «Asmart Shipping Co» Malta, власник Asmart Shipping Co, яке розміщується в « Карантинній гавані» ДП « Одеський морський торговельний порт» за адресою: м.Одеса, пл.. Митна буд 1 причал № 3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі документи та речі, що мають доказове значення в кримінальному провадженні та підтверджують причетність до легалізації металобрухту, одержаного злочинним шляхом, його продажу, а саме:

металобрухт, в тому числі «сталевий брухт, нелегованих вуглецевих сталей, вид 4ДСТУ 4121-2002, код товару 72044990»;

інформаційну картку зовнішньоекономічного контракту;

копію витягу з торговельного, банківського або судового реєстру про реєстрацію іноземного суб`єкта господарської діяльності або копію його реєстраційного посвідчення, виданого компетентним органом іноземної держави;

експортний сертифікат якості експортованого брухту легованих чорних металів або брухту кольорових металів;

завірену в установленому порядку копію сертифіката відповідності системи управління якістю суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності вимогам стандартів ISO 9000-2001, що здійснюють експорт брухту легованих чорних металів або брухту кольорових металів;

ліцензію відповідно до ЗУ «Про металобрухт»;

грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення

інші предмети і документи, що свідчать про легалізаціє металобрухту шляхом підроблення документів щодо купівлі, а також продажу металобрухту ТОВ «Спец Консал Сервіс», ТОВ «Експерт-Дніпро» (код 38837471), ТОВ «Компанія Промтрейд» (код ЄДРПОУ 39249328), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39208330), ТОВ «Мет-Трейд» (код ЄРДПОУ 39078378), ТОВ «Укр Мет» (код ЄРДПОУ 32757375), ТОВ «Крок Г.Т. (код ЄРДПОУ 13638750), ТОВ «Мегатекс» (код ЄРДПОУ 20338741).

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .