Постанова

від 12.04.2011 по справі 4-172/11

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4 - 172/2011p.

і

I

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчук М.П,. з участю прокурора Музики І.І., старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДП1 ОСОБА_1, розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДП1 в Київській області ОСОБА_1 за згодою Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Кришталь» та проведення виїмки у ПАТ КБ «Інвестбанк», МФО 328210, м. Одеса, -

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Кришталь» та проведення виїмки документів у ПАТ КБ «Інвестбанк», посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-7303, порушена щодо директора ПП «Софт Транс» ОСОБА_2 JI.Є. за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст.212 К К України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 02.02,2008 по 01.06.2010 головним бухгалтером ПП «Софт Транс» код ЄДРПОУ 23709793), перереєстрованого рішенням Броварської районної державної адміністрації від 23.08.2005 за № 13321230000000374, та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Київська, 243, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилилася від сплати податку на прибуток по фінансово-господарських операціях з ТОВ «Екотрейд», що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Розрахунок з ТОВ «Екотрейд» приватним підприємством «Софт Транс» було здійснено шляхом прийому-передачі векселів, отриманих від ТОВ «Кришталь».

З метою встановлення факту розрахунків ТОВ «Кришталь» з 11Г1 «Софт Транс» за поставлений товар чи відсутності таких розрахунків виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

Під час досудового слідства по справі встановлено, що у ПАТ КБ «Інвестбанк», МФО 328210, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Кришталь», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Кришталь» (код ЄДРПОУ 23237360) та проведення виїмки документів у ПАТ КБ «Інвестбанк», МФО 328210, м. Одеса.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення no справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст, 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Кришталь» (кол ЄДРПОУ 23237360) та проведення виїмки документів у ПАТ КБ «Інвестбанк», МФО 328210, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-6- задовольниги.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансової'« стану ТОВ «Кришталь» (кол ЄДРПОУ 23237360) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ КБ «Інвестбанк», МФО 328210, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-6, а саме:

1) Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: №2600631316980 у гривні, № 2600731316978 у євро, № 2600931316840 у доларах США, № 2610331316980 у гривні, № 261033131698 у гривні, відкритих ТОВ «Кришталь» за період з моменту відкрипя рахунків по 08.04.2011 з інформацією про: рух і ротових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Кришталь» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб ~ контрагентів ТОВ «Кришталь», їх коди ЄДРГТОУ.

2) Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкри гтя та закриття вказаних рахунків ТОВ «Кришталь» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Кришталь» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обов’язковою для виконання посадовими особами ПАТ КБ «Інвестбанк», МФО 328210, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,2-б, і оскарженню не підлягає.

Суддя М.П.Шевчук