Постанова

від 18.01.2011 по справі 4-101/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси «18» січня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., за участю прокурора Пидорич С.М розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором Черкаської області, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки роздруківки руху коштів по рахунках №29248800002001 , №2625400001019, №79771928, №26250400001017, №1008796 по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа № 3601100001, порушена стосовно громадянина ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_2, м. Черкаси, узвіз Островського, 3) за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах до державного бюджету за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, зареєстрований за адресою: м. Черкаси, узвіз Островського, 3), будучи засновником, керівником та головним бухгалтером в одній особі ТОВ «Опттехсервіс» (код ЄДРПОУ 21355492), згідно договору купівлі-продажу №21/08/08 від 21.08.2008 року продав корпоративні права підприємству ТОВ «Автоарт» (код ЄДРПОУ 33410369), за що в серпні 2008 року отримав від ТОВ «Автоарт» грошові кошти на три власні банківські рахунки в розмірі 11 000 000 грн. та, в подальшому, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, в порушення п.п. 4.2.13 п. 4.2 ст. 4 та п. 9.6 ст. 9 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.03 №889-IV, отримані доходи не задекларував та декларацію до ДПІ у м. Черкаси не подав, внаслідок чого не нарахував та не сплатив до державного бюджету України податок з доходів фізичних осіб в сумі 1 650 000 грн., що в 6407 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_2) №29248800002001 , №2625400001019, №79771928, №26250400001017, №1008796 відкритих в філії ВАТ КБ «Надра» Черкаське РУ (МФО 354916) , з вказанням часу проведення операції , а також заяви на відкриття рахунків, договору на касове обслуговування, договору на встановлення системи „клієнт-банкВ» , платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунків за період з 01.06.2008 р. по теперішній час, довіреностей ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_2) на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльністьВ» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, вважаю за необхідність розкрити банківську таємницю, враховуючи те, що виїмка в філії ВАТ КБ «Надра» Черкаське РУ (МФО 354916), має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» , та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчого відділу податкової міліції ДПА в Черкаській області банківську таємницю клієнта філії ВАТ КБ «Надра» Черкаське РУ, МФО 354916 (м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, буд.39) , - ОСОБА_2 (ідн. код НОМЕР_2);

2. Провести виїмку у філії ВАТ КБ «Надра» Черкаське РУ (МФО 354916) ;

в—Џсправи з юридичного оформлення рахунків № 29248800002001, №2625400001019, №79771928, №26250400001017, №1008796 в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банкВ» , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банкВ» , всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства;

в—Џроздруківки руху коштів ОСОБА_2 (ідн. код НОМЕР_2) по рахунках № 29248800002001 , №2625400001019, №79771928, №26250400001017, №1008796 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів з кодом ЄДРПОУ за період з 01.06.08 по теперішній час;

в—Џдокументів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки, та ін.) .

4. Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: