Постанова

від 01.06.2011 по справі 4-437/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Дело №4-437/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

в г. Херсоне судья Комсомольского района г. Херсона ОСОБА_1 рассмотрев в г. Херсоне представление старшего следователя прокуратуры Комсомольского района г. Херсона ОСОБА_2, согласованное с прокурором района о проведении выемки документов в дирекции ПАО «Диамантбанк», которая находится по адресу: г. Херсон, проспект Ушакова, 81, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве прокуратуры Комсомольского района г. Херсона находится уголовное дело № 520094 -11 по факту хищения денежных средств РВФ «МТ Инвест -Импекс»по ст. ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины, которое выделено 31.03.11. из уголовного дела № 520007 -11 по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 27 ч. 4, 366 ч. 1, 369 ч. 1, 209 ч. 1 УК Украины, ОСОБА_4 по ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2, 209 ч. 1, 209 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_5 по ст. 366 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_6 по ст. 368 ч. 1, 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что 05.07.10. между частным предприятием «Золотое Зерно»и республиканской внешнеторговой фирмой «МТ Инвест -Импекс», республика Узбекистан, был заключен контракт № UZB /05 -07/2010 - IM, по условиям которого ЧП «Золотое Зерно»взяло на себя обязательство поставить в Республику Узбекистан масло подсолнечника в количестве 900 тонн, на сумму 945000 долларов США, однако поставило 247, 26 тонн на сумму 259623 доллара США.

Так же, было установлено, что для выполнения условий вышеуказанного контракта республиканская внешнеторговая фирма «МТ Инвест -Импекс», перечислила на счет ЧП «Золотое Зерно», № 2600235310069.840, который открыт в Акционерном банке «Диамантбанк», в качестве предоплаты 751460 долларов США, однако часть вышеуказанных денежных средств, служебными лицами ЧП «Золотое Зерно»были перечислены на счета иных фирм и обналичены, а условия контракта с РВФ «МТ Инвест -Импекс»не выполнены, денежные средства не возвращены.

27.01.11. в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»г. Херсона установлено, что со счета ЧП «Золотое Зерно», № 2600235310069.840, который открыт в Акционерном банке «Диамантбанк»30.08.10. на счет ЧП «Золотое Зерно»№ 2600301014809, который открыт в Херсонском отделении Центрального филиала ПАО «Кредобанк»перечислено 2 600 000 гривен.

03.02.11. в ходе выемки в Херсонском отделении Центрального филиала ПАО «Кредобанк»установлено, что 31.08.10. со счета № 2600301014809 ЧП «Золотое Зерно»перечислено 500000 гривен на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест»в АБ «Диамантбанке»и 01.09.10. перечислено на указанный счет 2000000 гривен.

16.02.11. в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»в г. Херсоне установлено, что на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест» егрпоу 33014675, юридический адрес: АДРЕСА_1 за период времени с 01.08.10. по 07.02.11. поступило, а затем было конвертировано в наличную форму 124 736 274, 40 гривен.

В ходе выемки, проведенной в ГНИ в г. Херсоне было установлено, что ЧП «Золотое Зерно»не декларировало вышеуказанные хозяйственные операции, ЧП ПКФ «Укринвест», так же не декларировало не только вышеуказанные операции, но и поступление на счет и снятие со счета в дирекции КБ «Диамантбанка»в г. Херсоне за период времени с 01.08.10. по 07.02.10. денежных средств в размере 124 736 247, 40 гривен.

ЧП ПКФ «Укринвест»по юридическому и фактическому адресу не находится, летом 2010 года ГНИ в г. Херсоне аннулировало ЧП ПКФ «Укринвест»свидетельство о регистрации плательщика НДС.

Так же в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»в г. Херсоне установлено, что на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест» егрпоу 33014675, юридический адрес: АДРЕСА_1, ООО «Коленс» со счета 2600335307448 в дирекции ПАО «Диамантбанк» 21.06.10. перечислено 115 000 гривен, 22.09.10. перечислено 1028 гривен в качестве финансовой помощи.

В соответствии с данными ГНИ в г. Херсоне, ООО «Коленс»находится по адресу: г. Херсон, ул. Дзержинского, 37, директором и главным бухгалтером является ОСОБА_7.

В соответствии с представлением следователь просит суд дать разрешение на проведение выемки документов в дирекции акционерного банка «Диамантбанк» в г. Херсоне, которая находится по адресу: г. Херсон, проспект Ушакова, 81 по счету ООО «Коленс»№ 2600335307448, документов послуживших основанием для перечисления 21.06.10. -115 000 гривен, 22.09.10. - 1028 гривен, в качестве финансовой помощи на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест», егрпоу 33014675, договора, накладные, налоговые накладные, квитанций, товаро -транспортных накладные, счета на оплату, платежные требования, поручения, а так же копии юридического дела ООО «Коленс», движение денежных средств по указанному счету за 2010 год, с указанием сумм, дат, назначения платежа, контрагентов, счетов в банках получателей.

Выслушав следователя, исследовав предоставленные суду материалы уголовного дела, суд считает, что в соответствии со ст. 178 УПК Украины представление о проведении выемки документов в дирекции акционерного банка «Диамантбанк»в г. Херсоне, которая находится по адресу: г. Херсон, проспект Ушакова, 81, подлежит удовлетворению.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 178, 184 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Провести выемку по уголовному делу № 520094 -11 в дирекции акционерного банка «Диамантбанк»в г. Херсоне, которая находится по адресу: г. Херсон, проспект Ушакова, 81, по счету № 2600335307448 ООО «Коленс», юридический адрес: г. Херсон, ул. Дзержинского, 37, код 34906546 в ходе которой изъять документы, послужившие основанием для перечисления 21.06.10. -115 000 гривен, 22.09.10. - 1028 гривен, в качестве финансовой помощи на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест», егрпоу 33014675, со счета 2600335307448 ООО «Коленс», юридический адрес: г. Херсон, ул. Дзержинского, 37, код 34906546, а именно, договора, накладные, налоговые накладные, квитанций, товаро -транспортных накладные, счета на оплату, платежные требования, поручения, а так же копии юридического дела ООО «Коленс», движение денежных средств по указанному счету за 2010 год, с указанием сумм, дат, назначения платежа, контрагентов, счетов в банках получателей.

Постановление о проведении выемки обжалованию не подлежит.

Судья

Постановление мне объявлено:

«____»