Постанова

від 04.11.2011 по справі 4-147/11

ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-147/11

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

"04" листопада 2011 р. Суддя Полтавського районного суду Рябішин А.О., при секретарі Дзюбенко Р.Д., за участю прокурора Гринь А.С., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором Полтавського району Жигилій О.П., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо ПП В«ПМДК-19В» та проведення виїмки в AT В«СведбанкВ» , де відкритих рахунок вказаного підприємства.

Подання обґрунтовується тим , що в ході досудового слідства по кримінальній справи, порушеної за ознаками ч.2 ст.364 КК України встановлено, що службовими особами ПП В«ПМДК-19В» в грудні 2005 року в ЗАТ КБ В«ПриватбанкВ» отримано банківський кредит в сумі 900.0 тис. грн. на приватного підприємця ОСОБА_2 Під банківський кредит надано в заставу майновий комплекс ТОВ В«ПМШК-19В» , що знаходиться в с. Розсошенці, Полтавського району по вул. Коцюбинського, 3. В подальшому ТОВ В«ПМШК-19В» було реорганізовано в ПП В«ПМДК-19В» . Майновий комплекс ТОВ В«ПМШК-19В» згідно розподільчого балансу було передано на баланс ПП В«ПМДК-19В» . Інформація про даний майновий комплекс ПП В«ПМДК-19В» всюди надавалася в якості майна підприємства для участі в тендерних торгах по державним закупівлям, хоча в дійсності комплекс перебував в заставі банківської установи. В березні 2011 р. службові особи ПП В«ПМДК-19В» реалізували майновий комплекс підприємства в адресу ПП В«Дімакс-СервісВ» за 1 003 740 грн. Отримані від реалізації майна грошові кошти в подальшому були використані ОСОБА_2 на погашення власного кредиту в КБ В«ПриватбанкВ» та сплату відсотків за користування кредитом.

Зазначив, що інформація про рух коштів по рахунках ПП В«ПМДК-19В» можуть бути доказом по кримінальній справі та необхідні для повного і об’єктивного її розслідування, а тому просив розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення в AT В«СведбанкВ» виїмку на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ПП В«ПМДК-19В» із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи за період з 01.07.2009 року по 01.04.2011 року, заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаних рахунках за період з 01.07.2009 року по 01.04.2011 року.

Вказане подання підтримала прокурор Гринь Г.С.

Вивчивши матеріал , вважаю , що дане подання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.5 ст.14-1 КПК України, ч.ч.3,4 ст.178 КПК України розкриття інформації, що містить банківську таємницю та виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та або документів, що містять банківську таємницю, оригіналів первинних фінансово-господарських та або бухгалтерських документів, проводиться лише за рішенням суду. Така ж вимога міститься у п.2 ч.1 Закону України В«Про банки і банківську діяльністьВ» від 07 грудня 2000 року та у п.4.1 Правил зберігання, захисту та використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267.

З матеріалів подання вбачається, що старшим слідчим прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 05 жовтня 2011 року порушена кримінальна справа за ознаками ч.2 ст.364 КК України відносно службових осіб ПП В«ПМДК-19В» за фактом незаконної передачі майнового комплексу підприємства в заставу для отримання кредиту та його реалізації.

В ході досудового слідства встановлено, що службовими особами ПП В«ПМДК-19В» (код ЄДРПОУ 36084698) в грудні 2005 р. в ЗАТ КБ В«ПриватбанкВ» отримано банківський кредит в сумі 900.0 тис. грн. на приватного підприємця ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1). Згідно кредитного договору № 397 фл від 28 грудня 2005 року та додаткової угоди до даного договору № 397 фл від 28 грудня 2005 року укладеної 27 жовтня 2006 року під банківський кредит надано в заставу майновий комплекс ТОВ В«ПМШК-19В» , код ЄДРПОУ 3581256, стан платника - припинено (ліквідовано, закрито), що знаходиться по вул. Коцюбинського, 3 в с. Розсошенці, Полтавського району.

В подальшому ТОВ В«ПМШК-19В» було реорганізовано в ПП В«ПМДК-19В» . Майновий комплекс ТОВ В«ПМШК-19В» згідно розподільчого балансу було передано на баланс ПП В«ПМДК-19В» . Інформація про даний майновий комплекс ПП В«ПМДК-19В» всюди надавалася в якості майна підприємства для участі в тендерних торгах по державним закупівлям, хоча в дійсності комплекс перебував в заставі банківської установи.

В березні 2011 року службові особи ПП В«ПМДК-19В» реалізували майновий комплекс підприємства в адресу ПП В«Дімакс-СервісВ» (код ЄДРПОУ 36903491, м. Полтава) за 1 003 740 грн. Отримані від реалізації майна грошові кошти в подальшому були використані гр. ОСОБА_2 на погашення власного кредиту в КБ В«ПриватбанкВ» та сплату відсотків за користування кредитом. Перерахування грошових коштів відбувалося наступним чином: кошти від реалізації майнового комплексу від ПП В«Дімакс-СервісВ» надійшли на розрахунковий рахунок ПП В«ПМДК-19В»та в подальшому перераховано на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_2, з якого вже перераховано на розрахунковий рахунок ЗАТ КБ В«ПриватбанкВ»в рахунок погашення власного банківського кредиту (900.0 тис. грн. та відсотків за користування кредитом в сумі 1003.0 тис. грн.).

В зв’язку з вищевикладеним та беручи до уваги, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахунках ПП В«ПМДК-19В» (код ЄДРПОУ 36084698) № 26000070688201 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.07.2009 року по 01.04.2011 року, заяви про відкриття банківських рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошові чеки на отримання готівкових коштів, платіжні доручення на перерахування коштів по вказаних рахунках за період з 01.07.2009 року по 01.04.2011 року, що в AT В«СведбанкВ» , МФО 300164, м. Полтава, вул. Ватутіна, 2, можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і об'єктивного її розслідування, керуючись CT.CT.59, 62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» , ст.178, 179 КПК України. -

Необхідність розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ В«СведбанкВ» виїмки на паперових носіях інформації про рух коштів по рахунках ПП В«ПМДК-19В» , заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками,грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаних рахунках за вказаний у поданні період, вмотивована матеріалами, наданими до подання, кримінальної справи та відповідає вимогам законодавства, а тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.178, 403 КПК України, ст. 62 Закону України В«Про банки і банківську діяльністьВ» , -

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчого прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити;

Надати дозвіл прокуратурі Полтавського району Полтавської області на проведення виїмки в фінансовій установі АТ В«СведбанкВ» , МФО 300164, м.Полтава, вул. Ватутіна, 2, виїмку на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ПП В«ПМДК-19В» (код ЄДРПОУ 36084698) № 226000070688201 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.07.2009 року по 01.04.2011 року, заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаних рахунках за період з 01.07.2009 року по 01.04.2011 року;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_3