Постанова

від 06.08.2009 по справі 4-819/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-819/09

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

06 серпня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції

ОСОБА_1

 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Кіровоградському територіальному управлінні АКІБ «УКРСИББАНК» (МФО № 351005) документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку

споживчого товариства «Торговий дім Андріївський» (код ЄДРПОУ 32222165), по рахунку № 26009010154902 відкритому в АКІБ «Укрсиббанк» м. Харків (МФО 351005), за період з 01.01.2007 року по теперішній час,-

В С Т А Н О В И Л А:

 Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції

ОСОБА_1

 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Кіровоградському територіальному управлінні АКІБ «УкрСибБанк» (МФО 351005) документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку СТ «Торговий дім Андріївський» (код ЄДРПОУ 32222165) по рахунку № 26009010154902 відкритому в АКІБ «Укрсиббанк» м. Харків (МФО 351005), за період з 01.01.2007 року по теперішній час, в обґрунтування вимог зазначив, що слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа № 80-1083 порушена по факту незаконного заволодіння майном суб'єктів господарської діяльності з різних регіонів України, вчиненого службовими особами приватних підприємств та товариств, що зареєстровані та знаходяться в м. Кіровограді, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах (шахрайство), за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зокрема встановлено, що на протязі 2007 року службові особи СТ «Торговий дім Андріївський» зареєстрованого в м. Кіровограді (код ЄДРПОУ – 32222165), заздалегідь не маючі на меті виконувати зобов'язання по договору, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, наступних суб'єктів господарської діяльності.

28.08.2007 р. з ТОВ «АБВЦ - Універсал»  укладено договір, по якому на адресу ТОВ «СП Зерно України» поставлено товар - телевізори у кількості 60 шт. на загальну суму 311092,20 грн.

04.09.2007 р. з ТОВ «Фірма Бюро-М» укладено договір, по якому на адресу ТОВ «СП Зерно України» поставлено товар - комп'ютерну техніку, периферійне встаткування, мережене обладнання, програмне забезпечення та видаткові матеріали на суму 481 237,98 грн.

03.10.2007 р. з ТОВ «Стіксбуд» укладено договір, по якому на адресу ТОВ «СП Зерно України» поставлено товар - Профілі та кранштейни на суму 129153,60 грн.

20.10.2007 р. з ТОВ «Варіант» укладено договір, по якому на адресу ТОВ «СП Зерно України» поставлено товар - курячу продукцію (куряча тушка) на суму 219082,77 грн.

Згідно електронних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та  електронної бази даних ДПІ у м. Кіровограді, за СТ «Торговий дім Андріївський» значаться рахунки:

-  

№ 2600404681139 в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» у м. Києві (МФО - 321983);

-  

№ 26009010154902 в АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК «УКРСИББАНК» м. Харків (МФО - 351005);

На підставі вищевикладеного просить задовольнити подання.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини третьої ст.178 КПК України, в редакції Закону України від 16.12.2004 р. №2252-ІУ, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

В ході дослідження матеріалів справи встановлено, що слідчим

ОСОБА_1

 фактично ставиться питання не про виїмку, а про надання інформації. Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, банками розкривається в тому числі органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. При цьому постанова судді не виноситься.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

            Також слід зауважити, що за для задоволення вимог подання про проведення виїмки необхідно бути зазначено перелік конкретних документів, які

можуть встановити необхідні в справі фактичні дані.

            Таким чином, з урахуванням викладеного, перевіривши надані до суду матеріали, законність та обґрунтованість вимог проходжу до висновку про неможливість задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції

ОСОБА_1

 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Кіровоградському територіальному управлінні АКІБ «УкрСибБанк» (МФО 351005) документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку СТ «Торговий дім Андріївський» (код ЄДРПОУ 32222165) по рахунку № 26009010154902 відкритому в АКІБ «Укрсиббанк» м. Харків (МФО 351005), за період з 01.01.2007 року по теперішній час – відмовити.

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда                                                                                                                 Шевченко І. М.