Постанова

від 06.08.2009 по справі 4-835/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-835/09

Справа

№ 4-835/09

П

О С Т А Н О В А

І

М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

    06 серпня 2009 року суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого СВ

«ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції

ОСОБА_1  про надання дозволу на розкриття

банківської таємниці та проведення виїмки документів в ОД «Райффайзен Банк

Аваль» м. Кіровограда (МФО 323538), які становлять банківську таємницю відносно

клієнта банку ПП «Караван Продукт» (код ЄДРПОУ 34249241), по рахунку НОМЕР_1 за

період з 05.04.2006 року по теперішній час, -

В С Т А Н О В И Л А:

      Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в

Кіровоградській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1  звернувся до суду з поданням про надання

дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в ОД

«Райффайзен Банк Аваль» м. Кіровограда (МФО 323538), які становлять банківську

таємницю відносно клієнта банку ПП «Караван Продукт» (код ЄДРПОУ 34249241), по

рахунку НОМЕР_1 за період з 05.04.2006 року по теперішній час, в обґрунтування

вимог зазначив, що   слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в

Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа №

61-0187 (24-396) порушена по факту незаконного заволодіння майном суб'єктів господарської

діяльності з різних регіонів України, вчиненого службовими особами приватних

підприємств та товариств, що зареєстровані та знаходяться в м. Кіровограді,

шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах (шахрайство),

за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зокрема встановлено, що в період приблизно з березня по

жовтень 2008 року службові особи приватного підприємства «Караван Продукт»

зареєстрованого в м. Кіровограді (код ЄДРПОУ - 34249241), заздалегідь не маючі

на меті виконувати зобов'язання по договору, шляхом обману та зловживання

довірою, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, наступних

суб'єктів господарської діяльності.

25.07.06

р. з ПП «Фабрика кондитерських прикрас» укладено договір, по якому на адресу ПП

«Караван продукт» поставлено товар - ванілін, барвники та ароматизатори  на суму 56599,0 грн.

06.09.06 р. з ТОВ «Планета Сервіс - К»   укладено договір, по якому на адресу ПП

«Караван продукт» поставлено товар - дизельний автонавантажувач, гідравлічні

візки  на суму 94050,0 грн.

13.11.06 р. з ФОП ОСОБА_2   укладено договір, по якому на адресу ПП

«Караван продукт» поставлено товар - сушена курага на суму 59400,0 грн.

14.11.06 р. з ТОВ «Придніпровський»  укладено договір, по якому на адресу ПП

«Караван продукт» поставлено товар - сік томатний, огірки консервовані, борошно

на суму 305237,0 грн.

Згідно електронних відомостей з Єдиного державного

реєстру юридичних осіб  та  електронної бази даних ДПІ у м. Кіровограді,

за приватним підприємством «Караван Продукт» значаться рахунки:

-   № 260017872 ОД

«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Кіровограда (МФО № 323538);

-   № 26054584 ОД

«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Кіровограда (МФО № 323538);

На підставі вищевикладеного просить

задовольнити подання.

Дослідивши

матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого не підлягає

задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини третьої ст.178

КПК України, в редакції Закону України від 16.12.2004 р. №2252-ІУ, виїмка

документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан

рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді

і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

В ході дослідження матеріалів справи встановлено, що

слідчим ОСОБА_1  фактично ставиться

питання не про виїмку, а про надання інформації. Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ

«Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб,

яка містить банківську таємницю, банками розкривається в тому числі органам прокуратури

України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, на їх письмову

вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної

особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. При

цьому постанова судді не виноситься.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить

дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить

банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі,

встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих

вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

            Також слід зауважити, що за для

задоволення вимог подання про проведення виїмки необхідно бути зазначено перелік

конкретних документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані.

            Таким чином, з урахуванням

викладеного, перевіривши надані до суду матеріали, законність та

обґрунтованість вимог проходжу до висновку про неможливість задоволення

подання.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ

«Про банки і банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И Л

А:

В задоволенні подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в

Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1  про надання дозволу на розкриття банківської

таємниці та проведення виїмки документів в ОД «Райффайзен Банк Аваль» м.

Кіровограда (МФО 323538), які становлять банківську таємницю відносно клієнта

банку ПП «Караван Продукт» (код ЄДРПОУ 34249241), по рахунку НОМЕР_1 за період

з 05.04.2006 року по теперішній час, - відмовити.

На

постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її

винесення.

Суддя

Ленінського районного суду

м.

Кіровограда                                                                                                                

Шевченко І. М.