Постанова

від 06.08.2009 по справі 4-837/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-837/09

Справа

№ 4-837/09

П

О С Т А Н О В А

І

М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

    06 серпня 2009 року суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого СВ

«ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції

ОСОБА_1  про надання дозволу на розкриття

банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній

дирекції АКБ «Правекс-Банк» м. Києва (МФО 321983), які становлять банківську

таємницю відносно клієнта банку ПП «Златогор Агро» (код ЄДРПОУ 34813368), по

рахунку НОМЕР_1відкритого в АКБ «Правекс - Банк» м. Києва (МФО 321983), за

період з 28.12.2006 року по теперішній час, -

В С Т А Н О В И Л А:

      Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в

Кіровоградській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1  звернувся до суду з поданням про надання

дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в

Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» м. Києва (МФО 321983), які

становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Златогор Агро» (код

ЄДРПОУ 34813368), по рахунку НОМЕР_1відкритого в АКБ «Правекс - Банк» м. Києва

(МФО 321983), за період з 28.12.2006 року по теперішній час, в обґрунтування

вимог зазначив, що   слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській

області розслідується багатоепізодна кримінальна справа № 61-0187 (24-396)

порушена по факту незаконного заволодіння майном суб'єктів господарської

діяльності з різних регіонів України, вчиненого службовими особами приватних

підприємств та товариств, що зареєстровані та знаходяться в м. Кіровограді,

шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах (шахрайство),

за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зокрема встановлено, що на протязі 2007 року службові

особи приватного підприємства «Златогор Агро» зареєстрованого в м. Кіровограді

(код ЄДРПОУ - 34813368), заздалегідь не маючі на меті виконувати зобов'язання

по договору, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи чужим майном в

особливо великих розмірах, наступних суб'єктів господарської діяльності.

15.03.07 р. з ТОВ «Укрмолстандарт» укладено договір, по

якому на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - мука вищого ґатунку на

суму 26 000,0 грн.

16.04.07 р. з ПП «Квінта плюс» укладено договір, по якому

на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - ізюм, курага,арахіс на суму

71656 грн.

19.04.07 р. ТОВ «Торговий дім Спутнік» укладено договір,

по якому на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - електроінструменти та

інш. обладн. на суму 89244,71 грн.

17.05.07 р. з ТОВ «Сири України 2005» укладено договір,

по якому на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - твердий сир та олія

рослинна на суму 150015,0 грн.

31.05.07 р. з ФОП ОСОБА_2  укладено договір, по якому на адресу ПП

«Златогор Агро» поставлено товар - садового інвентарю і електроінструментів на

загальну суму 77998,30 грн.

31.05.07 р. з ПП «Промагростиль» укладено договір, по

якому на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - Сухе молоко незбиране на

суму 193 000,0 грн.

02.06.07 р. з ТОВ «Донбасінвестресурс» укладено договір,

по якому на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - шифер 8-ми хвильовий

на суму 62832,00 грн.

08.06.07 р. з ВАТ «Лисичанський желатиновий завод»

укладено договір, по якому на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар -

желатин на загальну суму 45000,00 грн.

27.06.07 р. з ТОВ «Меркур-Україна» укладено договір, по

якому на адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - молоко сухе 3 тони на

суму 54302,40 грн.

18.07.07 р. з ПП «Л. Ком» укладено договір, по якому на

адресу ПП «Златогор Агро» поставлено товар - комп'ютери та комплектуючі на

загальну суму 152310,00 грн., борговий залишок 32310,00 грн.

09.08.07 р. з ФОП ОСОБА_3  укладено договір, по якому на адресу ПП

«Златогор Агро» поставлено товар - борошно на суму 18000 грн.

Згідно електронних відомостей з Єдиного державного

реєстру юридичних осіб та  електронної

бази даних ДПІ у м. Кіровограді, за приватним підприємством «Златогор Агро»

значиться рахунок НОМЕР_1в АКБ «ПРАВЕКС БАНК» м. Києва (МФО 321983).

Враховуючи вищевикладеного просить

задовольнити подання.

Дослідивши

матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого не підлягає

задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини третьої ст.178

КПК України, в редакції Закону України від 16.12.2004 р. №2252-ІУ, виїмка

документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан

рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді

і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

В ході дослідження матеріалів справи встановлено, що

слідчим ОСОБА_1  фактично ставиться

питання не про виїмку, а про надання інформації. Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ

«Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб,

яка містить банківську таємницю, банками розкривається в тому числі органам

прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, на

їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи,

або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок

часу. При цьому постанова судді не виноситься.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить

дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить

банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі,

встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих

вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

            Також слід зауважити, що за для

задоволення вимог подання про проведення виїмки необхідно бути зазначено

перелік конкретних документів, які можуть встановити необхідні в справі

фактичні дані.

            Таким чином, з урахуванням

викладеного, перевіривши надані до суду матеріали, законність та обґрунтованість

вимог проходжу до висновку про неможливість задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ

«Про банки і банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И Л

А:

В задоволенні подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в

Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1  про надання дозволу на розкриття банківської

таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній дирекції

АКБ «Правекс-Банк» м. Києва (МФО 321983), які становлять банківську таємницю

відносно клієнта банку ПП «Златогор Агро» (код ЄДРПОУ 34813368), по рахунку

НОМЕР_1відкритого в АКБ «Правекс - Банк» м. Києва (МФО 321983), за період з

28.12.2006 року по теперішній час, - відмовити.

На

постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її

винесення.

Суддя

Ленінського районного суду

м.

Кіровограда                                                                                                                

Шевченко І. М.