Постанова

від 03.07.2008 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г

ЖОВТНЕВЫЙ

РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3

июля 2008 года                                                                                        г. Днепропетровск   

Судья Жовтневого районного суда г.

Днепропетровска Чернобук В.И. рассмотрев представление заместителя начальника

ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем

прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с

представлением, в котором просит наложить арест в расходной части на денежные

средства принадлежащем ООО «Укрспецкомплект».

В обосновании необходимости наложения ареста

на денежные средства в представлении указывается, что ОСОБА_1, будучи

директором ООО «Укрспецкомплект», путем занижения

валового дохода за 3-й квартал 2007 г., занизил налог на прибыль на 602 527

грн. и в нарушение Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» с изменениями и дополнениями путем занижения налоговых

обязательств предприятия за август 2007 г., занизил налог в добавленную

стоимость на 482 022 грн., что привело к фактическому не поступлению в бюджет

срок до 19.11.2007 г. средств на общую сумму 1 084 549 грн., которая более чем

в 5 422, 7 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан,

то есть, в особо крупных размерах.

            По данному факту

17.05.2008 года в отношении ОСОБА_1 возбуждено настоящее уголовное дело по ст.

212 ч. 3 УК Украины.

            В ходе

досудебного следствия установлено, что ООО «Укрспецкомплект» при осуществлении

финансово - хозяйственной деятельности использовало свой, открытые в ЗАО КБ

"Кредит-Днепр", банковские счета:

№ 2600430293801 (украинская гривна), № 2600430293801 (доллар США), №

2600430293801 (евро), № 2600430293801 (российский рубль).

С целью обеспечения

гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной

конфискации имущества, следователь просит удовлетворить данное представление.

            Исследовав

предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит

удовлетворению, поскольку действительно наложение ареста на денежные средства

необходимо для обеспечения приговора суда в части конфискации имущества.

На основании изложенного и руководствуясь

ст. ст. 141, 29, 125, 126, 130, 178 УПК Украины, ст.59, 60, 62 Закона Украины

«О банках и банковской деятельности» от 7 декабря 2000 року N 2121-III с

изменениями и дополнениями, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест в расходной части на денежные средства, находящиеся

на открытых в ЗАО КБ "Кредит-Днепр" (МФО-305749) банковских счетах: №

2600430293801 (украинская гривна), № 2600430293801 (доллар США), №

2600430293801 (евро), № 2600430293801 (российский рубль), принадлежащих ООО

«Укрспецкомплект» (код - 32902293), а также на все иные счета указанного

предприятия и все платежи, поступающие на эти счета. Обязать служебных лиц ЗАО

КБ "Кредит-Днепр" в присутствии сотрудников налоговой милиции сделать

на каждом экземпляре постановления суда отметку с указанием даты и времени

его предоставления в банк, а также даты и времени ареста счета, с указанием

суммы арестованных денежных средств.

Судья:                                                                                                                                   В.И. Чернобук