Вирок

від 12.12.2011 по справі 1-887/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело №1-887/11

1/413/15333/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

12.12.2011 года г. Кривой Рог

Жовтневый районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе: тредседательствующего - судьи Борис О.Н., при секретаре Хазиевой Т.В., с участием прокурора Денисовой И.Б., защитника - адвоката ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Кривом Роге уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, инвалидности не имеющего, не военнобязанного, работающего исполняющим обязанности директора ГП « Токовский гранитный карьер», ранее не судимого, является депутатом Апостоловского райсовета , зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,

в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст. 364, ч.2 ст. 366 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_2 19 апреля 2006 года приказом президента Украинской государственной строительной корпорации «Укрбуд» ОСОБА_3 №14-к от 17.04.2006 назначен исполняющим обязанности директора ГП «Токовский гранитный карьер» (идентификационный код ЕРПОУ 00292296), зарегистрированного распоряжением Апостоловской районной государственной администрации 04 ноября 1996 года по адресу: 53853, Днепропетровская область, Апостоловский район, пос.Токовский, ул.Шоссейная, 1. Временно, с 19.04.2006 по 06.08.2008 року и с 10.03.2009 по 13.08.2010, осуществляя функции связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей по определению, формулированию, планированию, осуществлению и координированию всех видов деятельности государственного предприятия, являлся служебным лицом, имеющим право представлять госпредприятие в органах государственной власти и во взаимоотношениях с партнёрами, а также обеспечивающим исполнение предприятием обязанностей перед государственным бюджетом, что предусмотрено разделами II и III должностной инструкции и п.п.6.2-6.4 Устава ГП «Токовский гранитный карьер». Однако, вместо того, чтобы надлежащим образом и в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины выполнять свои функциональные обязанности, ОСОБА_2, используя свое служебное положение, совершил ряд умышленных преступлений.

Во второй половине 2006 года директор и учредитель ООО «ОСОБА_4 гранит» ОСОБА_5 в административном помещении по ул.Шоссейной, 1 с.Токовское Апостоловского района Днепропетровской области, имея умысел на незаконное обогащение от реализации фирме «КАМIЕNIАRSTWO» ОСОБА_6 незаконно добытых гранитных блоков, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в иных личных интересах, используя своё служебное положение вопреки интересам государства и Украинского народа, путем уговоров и убеждений склонил и организовал совершение исполняющим, обязанности директора ГП «Токовский гранитный карьер» ОСОБА_2 злоупотребления служебным положением путем служебного подлога официальных документов с целью получения специального разрешения на пользование недрами, акта горного отвода, после чего совместно с ОСОБА_2 составил и использовал в последующем заведомо ложные договора для создания в течение длительного периода с 01.01.2008 по 25.01.2011 видимости якобы легально проводимой хозяйственной деятельности ООО «ОСОБА_4 гранит» и ГП «Токовский гранитный карьер» при следующих обстоятельствах:

Примерно 30 августа 2006 года ОСОБА_2, являясь специалистом в области горного дела, достоверно знал, что на основании заключенного региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Днепропетровской области договора аренды №12/02-2582-ОД от 11.08.2006, ООО «ОСОБА_4 гранит», в лице его директора ОСОБА_5, получило в долгосрочное платное пользование (сроком на 25 лет) целостный технически и организационно обособленный имущественный комплекс средств ГП «Токовский гранитный карьер» стоимостью 2282046,68грн и ресурсы для добычи полезных ископаемых в виде нематериального актива стоимостью 2320939грн, представляющего собой право пользования природными ресурсами Токовского месторождения, а государственное предприятие в соответствии с требованиями абз.12 ч. 1 ст.1 Горного закона Украины, согласно которой горное предприятие - целостный технически и организационно обособленный имущественный комплекс средств и ресурсов для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации объектов с применением горных технологий (шахты, рудники, прииски, карьеры, разрезы, обогатительные фабрики и т.д.) утратив организационные, квалификационные, технологические и другие возможности эксплуатировать с применением горных технологий юго-западный участок «Водопад» Токовского месторождения, имеющего общегосударственное значение и включенного в Государственный фонд месторождений полезных ископаемых, перестало быть горным и подлежит ликвидации, реорганизации или консервации в порядке, предусмотренном ст.45 Горного закона Украины, согласно требований которой ликвидация горного предприятия осуществляется по проекту, утвержденному собственником (руководителем) горного предприятия, который включает социально-экономическое обоснование, техническое решение, предложения о возможном возобновлении горных работ, использования горных выработок, зданий, сооружений другого назначения, мероприятия, направленные на недопущение негативного влияния на другие предприятия, окружающую природную среду и людей, и который прошел экологическую, техническую и другие виды экспертиз, а также согласованный в установленном законом порядке с органами горного надзора, органами местного самоуправления и другими заинтересованными лицами.

Вопреки указанному ОСОБА_2, имея право в соответствии с п.п.1-3 раздела 3 должностной инструкции директора ГП «Токовский гранитный карьер» без доверенности действовать от имени предприятия, представлять его интересы в органах государственной власти, являясь служебным лицом ответственным за обеспечение безопасности горных работ, охрану труда и окружающей природной среды на территории карьера блочного камня юго-западного части участка «Водопад» Токовского месторождения, не приступая к разработке проекта ликвидации или консервации горного предприятия «Токовский гранитный карьер», включающего в себя социально-экономическое обоснование, технические решения и предложения о возможном возобновлении горных работ, использования горных выработок, зданий, сооружений другого назначения, а также мероприятия, направленные на недопущение негативного влияния на другие предприятия, окружающую природную среду и людей, находясь в административном помещении по ул.Шоссейной, 1 с.Токовское Апостоловского района Днепропетровской области, злоупотребляя служебным положением, умышленно, из корыстных побуждений, в иных личных интересах и в интересах третьих лиц, используя по просьбе организатора служебных преступлений ОСОБА_5 свое служебное положения вопреки интересам государства и Украинского народа, в нарушение требований ст.38, ч. 1 ст.45 Горного закона Украины, согласно которых ,ст. 38 Закона - собственник (руководитель) горного предприятия обязан обеспечить: безопасность горных работ, охрану труда и окружающей природной среды, :облюдение установленных нормативов в сфере проведения горных работ; умышленно, незаконно составил заведомо ложное обращение в Министерство охраны окружающей природной среды за исх.№94 от 30.08.2006 с ходатайством о переоформлении вместо аннулированной приказом Министра Министерства охраны окружающей природной среды ОСОБА_7 №173 от 17.04.2006г. лицензии (специальное разрешение) Государственного комитета Украины по геологии и использования недр №1295 от 31.03.1998 в связи с изменением названия юридического лица, нарушив тем самым ч.1 ст. 16 кодекса Украины о недрах, п.п. 2, 8, 17 Порядка о предоставлении специальных разрешений на пользование недрами в 2006 году, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20.02.2006 №168, п. 1.1. Порядка переоформления и выдачи дубликатов специальных разрешений на пользование недрами в 2006 году, утвержденного приказом Министерства охраны окружающей природной среды Украины от 06.03.2006 №104, согласно которых ч. 1 ст. 16 кодекса - Специальные разрешения на пользование недрами предоставляются победителям аукционов, кроме случаев, определенных Кабинетом Министров Украины, специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по геологическому изучению и обеспечению использованию недр или Советом министров Автономной Республики Крым по разработке месторождений полезных ископаемых местного значения на территории Автономной Республики Крым. Порядок проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами и порядок их предоставления устанавливаются Кабинетом Министров Украины, п.2 Порядка - разрешения выдаются Минприроды победителям аукционов по их продаже, а также недропользователям в случаях, предусмотренных в пункте 8 этого Порядка. абз.8 ч.1 п.8 - без проведения аукциона разрешение на пользование участком недр выдается в случае:

добычи полезных ископаемых, если соответственно с законодательством Украины изменился собственник целостного имущественного комплекса, построенного с целью добычи и переработки полезного ископаемого участка недр, на которую выдается разрешение, или такой имущественный комплекс является его собственностью, а собственник отвечает требованиям недропользователей, установленных законодательст-вом,

и изъявил желание получить разрешение на добычу полезного ископаемого ч.З п.8 - заявители, имеющие право на получение разрешения без проведения аукциона, подают в орган лицензирования материалы: заявление с документами согласно приложения 2 к этому Порядка, обязательно согласовавши вопрос о выдаче разрешения на пользование недрами с органами местного самоуправления, территориальным органом Минприроды, а также на пользование недрами с целью добычи полезных ископаемых - с МЧС. п. 1.1 Порядка - для переоформления разрешения вновьсозданный субъект хозяйственной деятельности на протяжении 10 рабочих дней с даты включения его в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины подает в Минприроды Украины заявление о переоформлении разрешения вместе с разрешением, что подлежит переоформлению.

Так, достоверно зная, что территориальными органами местного самоуправления и исполнительной власти Апостоловского района Днепропетровской области отказано ООО «ОСОБА_4 гранит» в предварительном согласовании предоставления земельного участка для ведения хозяйственной деятельности связанной с пользованием недрами Токовского месторождения, а на рассмотрение Государственной геологической службы Украины с 27 февраля 2006 находится пакет документов ГП «Токовский гранитный карьер» о переоформлении в связи с изменением названия предприятия лицензии (специальное разрешение) №1295 от 31.03.1998, выданной Государственным комитетом по геологии и использованию недр государственному предприятию Токовский гранитный карьер ПО «Днепронерудпром», действуя по просьбе организатора преступлений ОСОБА_5 с целью создания видимости якобы легальной производственной деятельности ООО «ОСОБА_4 гранит» и ГП «Токовский гранитный карьер», ОСОБА_2 примерно 30 августа 2006 в административном здании по ул.Шоссейной, 1 с.Токовское Апостоловского района в Днепропетровской области, умышленно, в нарушение п.п. 2, 8, 17 Порядка о предоставлении специальных разрешений на пользование недрами в 2006 году, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20.02.2006 №168, на фирменном бланке государственного предприятия «Токовский гранитный карьер» Украинской государственной строительной корпорации «Укрбуд» составил заведомо ложное обращение в Министерство охраны окружающей природной среды за исх.№94 от 30.08.2006, в которое внес заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно, что предыдущий директор ГП «Токовский гранитный карьер» ОСОБА_8 обратился в Министерство охраны окружающей природной среды Украины с ходатайством аннулировать лицензию (специальное разрешение) от 31.03.1998 № 1295 с целью переоформления в связи с изменением подчиненности госпредприятия. Согласно письма и.о.директора ГП «Токовский гранитный карьер» ОСОБА_8 от 22.12.2005 №85 лицензия на пользование недрами, регистрационный номер №1295 от 31 марта 1998 сдана в Государственную геологическую службу Украины в 2004 году на изменение собственника лицензии с ГП Токовский гранитный карьер ПО «Днепронерудпром» на ДВП « Днепронерудпром».

При этом, не предоставляя удостоверенную копию передатечного акта, подтверждающего передачу ГП «Токовский гранитный карьер» от ГП Токовского гранитного карьера ПО «Днепронерудпром» прав и обязанностей по использованию недр, скрыл от специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по геологическому изучению и использованию недр сведения о том, что с 11.08.2006 ГП «Токовский гранитный карьер» лишен целостного технически и организационно обособленного имущественного комплекса необходимого для эксплуатации месторождения путем применение горных технологий, а также, что право пользования природными ресурсами государственного предприятия «Токовский гранитный карьер» производственного объединения «Днепронерудпром», предусмотренное лицензией (специальное разрешение) №1295 от 31.03.1998 оценено как нематериальный актив стоимостью 2320939грн и передано в составе целостного имущественного комплекса в аренду 000«ОСОБА_4 гранит» на основании заключенного региональным отделение ФГИУ по Днепропетровской области договора №12/02-2582-ОД от 11.08.2006.

Подписав обращение №94 от 30.08.06 и удостоверив оттиском печати ГП «Токовский гранитный карьер», ОСОБА_2 придал ему юридическую силу, после чего как официальный документ выдал для предоставления в Государственную геологическую службу Украины, расположенную при Министерстве охраны окружающей природной среды по ул. Урицкого, 32 г.Киев, и получения разрешительного документа государственного образца на специальное пользование природными ресурсами общегосударственного значения.

В результате примерно 29.11.2006 ОСОБА_2, действуя во исполнение преступного умысла ОСОБА_5, как исполняющий обязанности директора государственного предприятия «Токовский гранитный карьер» на основании доверенности серии КАГ №626142 от 27 ноября 2006 года незаконно получил, выданное Государственной геологической службой Украины при Министерстве охраны окружающей природной среды, специальное разрешения №4119 от 28 ноября 2006г на пользование недрами Токовского месторождения юго-западного участка «Водопад» с целью добычи гранитов, относящихся согласно Перечня, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12 декабря 1994 № 827, к полезным ископаемым общегосударственного значения. А затем, примерно в марте 2008, в Государственной службе горного надзора и промышленной безопасности Украины на основании незаконно полученного указанного выше разрешительного документа государственного образца получил и акт горного отвода №1450 от 20.03.2008, при фактическом отсутствии у государственного предприятия права на пользования недрами вследствие передачи его в аренду ООО «ОСОБА_4 гранит» как нематериальный актив стоимостью 2320939грн.

Кроме того, он же, действуя по просьбе организатора преступлений ОСОБА_5 с целью реализации преступного умысла, направленного на незаконное обогащение от реализации фирме «КАМIENIАRSTWO» ОСОБА_6 незаконно добытых гранитных блоков, с целью создания видимости якобы легальной производственной деятельности ООО «ОСОБА_4 гранит» и ГП «Токовский гранитный карьер», основным видом деятельности которых согласно Уставов предприятий является разработка Токовского сторождения гранитов, имеющего общегосударственное значение и расположенного в 2,5 км северо-западнее с.Токовское Апостоловского района Днепропетровской области, примерно в период с декабря 2006 по марта 2007 в административном здании по ул.Шоссейной, 1 с.Токовское Апостоловского района в Днепропетровской области, злоупотребляя служебным положением, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в иных личных интересах и в интересах третьих лиц, используя своё служебное положение вопреки интересам государства и Украинского народа, подписал и удостоверил оттиском печати ГП «Токовский гранитный карьер» составленные по просьбе ОСОБА_5 гр.ОСОБА_9 заведомо ложные договора № 7 от 01.12.2006 «О подряде», № 2 от 01.03.2007 «Об оказании услуг» и №1 от 01.03.2007 «О поставке товаров», имеющие юридические последствия в виде незаконной передачи ОСОБА_5, как директору ООО «ОСОБА_4 гранит», возможности самостоятельно, без участия госпредприятия, используя технику и рабочих ООО «ОСОБА_4 гранит», осуществлять незаконную добычу гранитов юго-западной части «Водопад» Токовского месторождения.

На основании незаконно подписанных и удостоверенных ОСОБА_2 оттиском печати ГП «Токовский гранитный карьер» заведомо ложных договоров № 7 от 01.12.2006 «О подряде», № 2 от 01.03.2007 «Об оказании услуг» и №1 от 01.03.2007 «О поставке товаров» ОСОБА_5, с нарушением требований экологической безопасности и правил охраны недр, самостоятельно, без участия госпредприятия, под видом якобы легально проводимой хозяйственной деятельности ООО «ОСОБА_4 гранит» на протяжении длительного времени в течение с 01 января 2008 по 25 января 2011, умышленно, используя труд наемных работников ООО «ОСОБА_4 гранит» и имеющееся у него технологическое оборудование: автопогрузчик колесный Volvo, перфораторы пневматические для сверления горизонтальных отверстий, перфораторы пневматические для сверления вертикальных отверстий «Spherical», бормашины «МА 90 RRW», горелки для резки граниты, перфораторы Tigery, пневматический точильный станок Marini в комплекте с точильными камнями, в карьере блочного камня юго-западной части участка «Водопад» Токовского месторождения» незаконно добыл 15,363 тис. м3 гранитов, в качестве сырья для производства 4472 шт. блоков объемом 9229,46 м , которые реализовал на товарном рынке Украины и нерезидентам: польской фирме «ОСОБА_10 ОСОБА_6» и белорусскому унитарному* предприятию «Нацевский» на общую сумму 10485945,04 грн. без НДС.

Кроме того, он же, являясь специалистом в области горного дела и служебным лицом, имеющим право представлять ГП «Токовский гранитный карьер» в органах государственной власти, заведомо знал, что эксплуатация месторождения с применением горных технологий в соответствии с требованиями ч.5 ст. 19, п.З, п.4 ч. 1 ст.24 Горного закона Украины, ч. 5 ст. 19 План развития горных работ предприятия ежегодно рассматривается и

согласовывается с органами горного надзора, ч. 1 ст. 24 Горное предприятие при проведении горных работ должно иметь: п.З - технический проект, утвержденный и согласованный в установленном порядке, п.4 - геолого-маркшейдерскую, техническую и учетно-контрольную документацию (календарные планы развития горных работ, проекты, паспорта, схемы), осуществляется исключительно на основании утвержденных и согласованных в установленном законом порядке проектов и планов работ. Однако вместо того, чтобы надлежащим образом и в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины выполнять свои функциональные обязанности, ОСОБА_2 в период с апреля 2008 по ноябрь 2009, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в иных личных интересах и в интересах третьих лиц, используя по просьбе организатора преступлений ОСОБА_5 своё служебное положение вопреки интересам государства и Украинского народа, с целью организации незаконной добычи гранитов для производства блоков, в нарушение требований ст. 51 кодекса Украины о недрах, согласно которой разработка месторождений твердых полезных ископаемых и переработка минерального сырья осуществляется в соответствии с утвержденными проектами и планами работ, правилами технической эксплуатации и охраны недр. Правила технической эксплуатации, проекты и планы разработки месторождений полезных ископаемых и переработки минерального сырья согласовываются недропользователями с Министерством охраны окружающей природной среды Украины и Государственным комитетом Украины по надзору за охраной труда в части соблюдения требований законодательства о недрах.

а также ч. 3 ст. 29 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», согласно которой реализация проектов и решений без положительных выводов государственной экологической экспертизы запрещается используя полученный от ОСОБА_5 заведомо ложный Рабочий проект (объект РП-7-17/К-07-1) разработки юго-западной части участка «Водопад» Токовского месторождения гранитов, принадлежащего ООО «ОСОБА_4 гранит», который в установленном законом порядке с территориальными органами Министерства охраны окружающей природной среды Украины и Государственного комитетом Украины по надзору за охраной труда и промышленной безопасности в части соблюдения требований законодательства о недрах не согласован, не имеет обязательное положительное заключение государственной экологической экспертизы, умышленно, незаконно, с целью создания иллюзии якобы легальной производственной деятельности 000 «ОСОБА_4 гранит» и ГП «Токовский гранитный карьер» путем обеспечения производства нормативно-технической документацией необходимой для якобы соблюдения установленного порядка пользования недрами и сокрытия самовольного пользования 000 «ОСОБА_4 гранит» полезными ископаемыми, составил и выдал заведомо ложные календарные планы развития горных работ на 2008, 2009 и 2010 года, в которые внес заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности о том, что ГП «Токовский гранитный карьер» обеспечит технику безопасности, природоохранные мероприятия, мероприятия по улучшению условий труда и техники безопасности по карьеру, предусмотренные 1-9 разделами пояснительной записки к плану развития горных работ по Токовскому карьеру на 2008 год, 1-10 разделами пояснительной записки к плану развития горных работ по Токовскому гранитному карьеру на 2009 год и 1-8 разделами пояснительной записки к плану развития горных работ по Токовскому гранитному карьеру на 210 год.

Примерно 04 апреля 2008 года, ОСОБА_2, заведомо зная, что ГП «Токовский гранитный карьер» лишен целостного технически и организационно обособленного имущественного комплекса необходимого для эксплуатации месторождения путем применение горных технологий, с целью придания заведомо ложному документу статуса официального, имеющего юридические последствия, прибыл в Криворожское государственное горнопромышленное территориальное управление Госгорпромнадзор, расположенное по ул.Коротченко, 1 в Жовтневом районе г. Кривого Рога Днепропетровской области, где подал на рассмотрение и согласование специалистам Днепропетровской государственной горнотехнической инспекции в горнодобывающей промышленности и Криворожской государственной горнотехнической инспекции охраны недр и геолого-маркшейдерского надзора заведомо ложный план развития горных работ по Токовскому гранитному карьеру на 2008 год. При этом, скрыл, что безопасность горных работ, охрану труда и окружающей среды, соблюдение установленных нормативов в сфере проведения горных работ и охраны недр, правила безопасности, правила технической эксплуатации юго-западной части участка «Водопад» Токовского месторождения обеспечить не может, поскольку фактическим недропользователем указанного месторождения является ООО «ОСОБА_4 гранит», чем нарушил ч.1 ст. 53, ст. 56 Кодекса Украины о недрах, ст. 53 ч. 1 - При разработке месторождений полезных ископаемых должны обеспечиваться:

1) применение рациональных, экологически безопасных технологий добычи полезных ископаемых и извлечение наличных компонентов, имеющих промышленное значение, недопущение сверхнормативных потерь и ухудшение качества полезных ископаемых, а также избирательной отработки богатых участков месторождения, что приводит к потере запасов полезных ископаемых;

2) учет состояния и движение запасов, потерь и ухудшение качества

полезных ископаемых. ст. 56 - Основными требованиями в области охраны недр

являются:

соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недр;

- рациональное извлечение и использование запасов полезных

ископаемых и наличных в них компонентов;

- соблюдение других требований, предусмотренных законодательством

об охране окружающей природной среды.

Убедив участников оперативного совещания в том, что этот календарный план отражает фактическое состояние промышленной безопасности на предприятии, реализация запланированных мероприятий обеспечит безопасность горных работ, охрану труда и окружающей среды, ОСОБА_2 получил протокол совместного рассмотрения плана развития горных работ по ГП «Токовский гранитный карьер» от 04.04.2008 оперативного совещания, подписанный исполняющим обязанности начальника Днепропетровской государственной горнотехнической инспекции в горнодобывающей промышленности ОСОБА_11 и исполняющим обязанности начальника Криворожской государственной горнотехнической инспекции охраны недр и геолого-маркшейдерского надзора ОСОБА_12, с помощью которого создал иллюзию легальности незаконной в 2008 году добыче гранитов юго-западной части участка «Водопад» Токовского месторождения.

В результате, на основании созданного и согласованного ОСОБА_2 заведомо ложного плана развития горных работ в Токовском гранитном карьере на 2008 ОСОБА_5, без внесения предусмотренной законом платы за пользование недрами и возмещения государству расходов по ранее проведенным геологоразведочным работам, с нарушением требований экологической безопасности и правил охраны недр, самостоятельно, без участия госпредприятия, под видом якобы легально проводимой хозяйственной деятельности ООО «ОСОБА_4 гранит» на протяжении длительного времени в течение с 01.01.2008 по 31.12.2008 года умышленно, используя труд наемных работников ООО «ОСОБА_4 гранит» и имеющееся у него технологическое оборудование: автопогрузчик колесный Volvo, перфораторы пневматические для сверления горизонтальных отверстий, перфораторы пневматические для сверления вертикальных отверстий «Spherical», бормашины «МА 90 КЮУ», горелки для резки граниты, перфораторы Tigery, пневматический точильный станок Marini в комплекте с точильными камнями, в карьере блочного камня юго-западной части участка «Водопад» Токовского месторождения» незаконно добыл 5,903 тис.м гранитов, в качестве сырья для производства 2063 шт. блоков объемом 4979,0 м , которые реализовал на товарном рынке Украины и нерезиденту - польской фирме «ОСОБА_10 ОСОБА_6» на общую сумму 3251701,02 грн. без НДС.

При этом, ОСОБА_2, заведомо зная, что фактическим недропользователем полезных ископаемых юго-западной части участка «Водопад» Токовского месторождения является ООО «ОСОБА_4 гранит», поскольку занимается добычей гранитов, производство и реализацией блоков без участия госпредприятия, в январе 2009 года в административном помещении по ул.Шоссейной, 1 с.Токовское Апостоловского района Днепропетровской области, умышленно, незаконно подписал и удостоверил оттиском печати ГП «Токовский гранитный карьер, придав статуса официального документа, имеющего юридические последствия, составленный маркшейдером ГП «Токовский гранитный карьер» заведомо ложный отчет по форме 5-ГР «Отчетный баланс запасов полезных ископаемых за 2008 год», в котором указаны сведения не соответствующие действительности, а именно, что ГП «Токовский гранитный карьер» в 2008 году добыл 5,903 м3 гранитов, из которых произвел блоки гранитные: 1 категории в объеме 97,02 м3, 2 категории - 339,94 м3, 3 категории -418,81 м , 4 категории - 182,25м , 5 и 6 категории - 1174,36м , который незаконно выдал в Государственную геологическую службу Украины для учета погашенных (добытых) запасов месторождения имеющего общегосударственное значение.

В результате, на основании незаконно подписанного исполняющим обязанности директора ГП «Токовский гранитный карьер» ОСОБА_2 отчета по форме 5-ГР

«Отчетный баланс запасов полезных ископаемых за 2008 год» государственным предприятием осуществлена плата за пользование недрами в сумме 77242,85 грн и за геологоразведочные работы в сумме 3351,29 грн, на всего общую сумму 80594,14 грн, что в 171,29 раз превышает налоговую социальную льготу, чем причинен охраняемым законом государственным интересам в лице ГП «Токовский гранитный карьер» существенный вред на сумму 80594,14 грн.

Примерно 01 декабря 2009 года, ОСОБА_2, заведомо зная, что ГП «Токовский гранитный карьер» лишен целостного технически и организационно обособленного имущественного комплекса необходимого для эксплуатации месторождения путем применение горных технологий, с целью придания заведомо ложному документу статуса официального, имеющего юридические последствия, прибыл в Криворожское государственное горнопромышленное территориальное управление Госгорпромнадзор, расположенное по ул.Коротченко, 1 в Жовтневом районе г. Кривого Рога Днепропетровской области, где подал на рассмотрение и согласование специалистам Днепропетровской государственной горнотехнической инспекции в горнодобывающей промышленности и Криворожской государственной горнотехнической инспекции охраны недр и геолого-маркшейдерского надзора заведомо ложный План развития горных работ на 2009 год государственного предприятия «Токовский гранитный карьер», участок: юго-западная часть участка «Водопад». При этом, скрыл, что безопасность горных работ, охрану труда и окружающей среды, соблюдение установленных нормативов в сфере проведения горных работ и охраны недр, правила безопасности, правила технической эксплуатации юго-западной части участка «Водопад» Токовского месторождения обеспечить не может, поскольку фактическим недропользователем указанного месторождения является ООО «ОСОБА_4 гранит», чем нарушил ч.1 ст. 53, ст. 56 Кодекса Украины о недрах,

ст. 53 ч. 1 - При разработке месторождений полезных ископаемых должны

обеспечиваться:

1) применение рациональных, экологически безопасных технологий добычи полезных ископаемых и извлечение наличных компонентов, имеющих промышленное значение, недопущение сверхнормативных потерь и ухудшение качества полезных ископаемых, а также избирательной отработки богатых участков месторождения, что приводит к потере запасов полезных ископаемых;

2) учет состояния и движение запасов, потерь и ухудшение качества полезных ископаемых.

ст. 56 - Основными требованиями в области охраны недр являются:

соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недр;

- рациональное извлечение и использование запасов полезных ископаемых и наличных в них компонентов;

- соблюдение других требований, предусмотренных законодательством об охране окружающей природной среды.

Убедив участников оперативного совещания в том, что этот календарный план отражает фактическое состояние промышленной безопасности на предприятии, реализация запланированных мероприятий обеспечит безопасность горных работ, охрану труда и окружающей среды, ОСОБА_2 получил протокол совместного рассмотрения «Плана развития горных работ юго-западной части участка «Водопад»» от 01.12.2008 оперативного совещания, подписанный начальником Днепропетровской государственной горнотехнической инспекции в горнодобывающей промышленности ОСОБА_11 и начальником Криворожской государственной горнотехнической инспекции охраны недр и геолого-маркшейдерского надзора ОСОБА_13, с помощью которого создал иллюзию легальности незаконной в 2009 году добыче гранитов юго-западной части участка «Водопад» Токовского месторождения.

В результате, на основании незаконно созданного и согласованного заведомо ложного плана развития горных работ на 2009 год ОСОБА_5 без внесения предусмотренной законом платы за пользование недрами и возмещения государству расходов по ранее проведенным геологоразведочным работам, с нарушением требований экологической безопасности и правил охраны недр, самостоятельно, без участия госпредприятия, под видом якобы легально проводимой хозяйственной деятельности ООО «ОСОБА_4 гранит» на протяжении длительного времени в течение с 01.01.2009 по 31.12.2009 года умышленно, используя труд наемных работников ООО «ОСОБА_4 гранит» и имеющееся у него технологическое оборудование: автопогрузчик колесный Volvo, перфораторы пневматические для сверления горизонтальных отверстий, перфораторы пневматические для сверления вертикальных отверстий «Spherical», бормашины «МА 90 ККЛУ», горелки для резки граниты, перфораторы Тщегу, пневматический точильный станок Marini в комплекте с точильными камнями, в карьере блочного камня юго-западной части участка «Водопад» Токовского месторождения» незаконно, в том числе и за пределами контура подсчета запасов, незаконно добыл 4,36 тис.м гранитов, в качестве сырья для производства 1443шт. блоков объемом 1619,10 м3, которые реализовал на товарном рынке Украины и нерезиденту - польской фирме «ОСОБА_10 ОСОБА_6» на общую сумму 3474446,28грн. без НДС.

При этом, ОСОБА_2, заведомо зная, что фактическим недропользователем полезных ископаемых юго-западной части участка «Водопад» Токовского м'есторождения является ООО «ОСОБА_4 гранит», поскольку занимается добычей гранитов, производством и реализацией блоков без участия госпредприятия, в примерно 02 февраля 2010 в административном помещении по ул.Шоссейной, 1 с.Токовское Апостоловского района Днепровпетровской области, умышленно, незаконно подписал и удостоверил оттиском печати ГП «Токовский гранитный карьер, придав статуса официального документа, имеющего юридические последствия, составленный маркшейдером ГП «Токовский гранитный карьер» заведомо ложный отчет по форме 5-ГР «Отчетный баланс запасов полезных ископаемых за 2008 год», в котором указаны сведения не соответствующие действительности, а именно, что ГП «Токовский гранитный карьер» в 2009 году добыл 4,36 м гранитов, из которых произвел блоки гранитные: 1 категории в объеме 156,88 м , 2 категории - 354,57 м , 3 категории - 343,98 м , 4-6 категории - 777,28м , который незаконно выдал в Государственную геологическую службу Украины для учета погашенных (добытых) запасов месторождения имеющего общегосударственное значение.

В результате, на основании незаконно подписанного исполняющим обязанности директора ГП «Токовский гранитный карьер» ОСОБА_2 отчета по^ форме 5-ГР «Отчетный баланс запасов полезных ископаемых за 2009 год» государственным предприятием осуществлена плата за пользование недрами в сумме 82788,74,85 грн и за геологоразведочные работы в сумме 2314,74 грн, на всего общую сумму 85103,48 грн чем причинен охраняемым законом государственным интересам в лице ГП «Токовский гранитный карьер» существенный вред на сумму 85103,48 грн.

Примерно 30.11.2009 года, ОСОБА_2, заведомо зная, что ГП «Токовский гранитный карьер» лишен целостного технически и организационно обособленного имущественного комплекса необходимого для эксплуатации месторождения путем применение горных технологий, с целью придания заведомо ложному документу статуса официального, имеющего юридические последствия, прибыл в Криворожское государственное горнопромышленное территориальное управление Госгорпромнадзор, расположенное по ул.Коротченко, 1 в Жовтневом районе г. Кривого Рога Днепропетровской области, где подал на рассмотрение и согласование специалистам Днепропетровской государственной горнотехнической инспекции в горнодобывающей промышленности и Криворожской государственной горнотехнической инспекции охраны недр и геолого-маркшейдерского надзора заведомо ложный План развития горных работ на 2010 год государственного предприятия «Токовский гранитный карьер», участок: юго-западная часть участка «Водопад». При этом, скрыл, что безопасность горных работ, охрану труда и окружающей среды, соблюдение установленных нормативов в сфере проведения горных работ и охраны недр, правила безопасности, правила технической эксплуатации юго-западной части участка «Водопад» Токовского месторождения обеспечить не может, поскольку фактическим недропользователем указанного месторождения является ООО «ОСОБА_4 гранит», чем нарушил ч. 1 ст. 53, ст. 56 Кодекса Украины о недрах,

ст. 53 ч. 1 - При разработке месторождений полезных ископаемых должны обеспечиваться:

1) применение рациональных, экологически безопасных технологий добычи полезных ископаемых и извлечение наличных компонентов, имеющих промышленное значение, недопущение сверхнормативных потерь и ухудшение качества полезных ископаемых, а также избирательной отработки богатых участков месторождения, что приводит к потере запасов полезных ископаемых;

2) учет состояния и движение запасов, потерь и ухудшение качества полезных ископаемых.

ст. 56 - Основными требованиями в области охраны недр являются:

соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недр;

- рациональное извлечение и использование запасов полезных ископаемых и наличных в них компонентов;

- соблюдение других требований, предусмотренных законодательством об охране окружающей природной среды.

Убедив участников оперативного совещания в том, что этот календарный план отражает фактическое состояние промышленной безопасности на предприятии, реализация запланированных мероприятий обеспечит безопасность горных работ, охрану труда и окружающей среды, ОСОБА_2 получил протокол совместного рассмотрения «Плана развития горных работ юго-западной части участка «Водопад» на 2010 год от 30.11.2009 оперативного совещания, подписанный начальником Днепропетровской государственной горнотехнической инспекции в горнодобывающей промышленности ОСОБА_11 и начальником Криворожской государственной горнотехнической инспекции охраны недр и геолого-маркшейдерского надзора ОСОБА_13, с помощью которого создал иллюзию легальности незаконной в 2010 году добычи гранитов юго-западной части участка «Водопад» Токовского месторождения.

В результате, на основании незаконно созданного и согласованного заведомо ложного плана развития горных работ на 2010 год ОСОБА_5 без внесения предусмотренной законом платы за пользование недрами и возмещения государству расходов по ранее проведенным геологоразведочным работам, с нарушением требований экологической безопасности и правил охраны недр, самостоятельно, без участия госпредприятия, под видом якобы легально проводимой хозяйственной деятельности ООО «ОСОБА_4 гранит» на протяжении длительного времени в течение с 01.01.2010 по 31.12.2010 года умышленно, используя труд наемных работников ООО «ОСОБА_4 гранит» и имеющееся у него технологическое оборудование: автопогрузчик колесный Уо1уо, перфораторы пневматические для сверления горизонтальных отверстий, перфораторы пневматические для сверления вертикальных отверстий «Spherical», бормашины «МА 90 ККЛУ», горелки для резки граниты, перфораторы Tigery, пневматический точильный станок Marini в комплекте с точильными камнями, в карьере блочного камня юго-западной части участка «Водопад» Токовского месторождения» незаконно, в том числе и за пределами контура подсчета запасов, незаконно добыл 5,10 тис.м3 гранитов, в качестве сырья для производства 945 шт. блоков объемом 2604,31м3, которые реализовал на товарном рынке Украины и нерезиденту -польской фирме «ОСОБА_10 ОСОБА_6» на общую сумму 3708471,13 грн. без НДС.

При этом, в 2010 году государственным предприятием «Токовский гранитный карьер» осуществлена плата за пользование недрами в сумме 105188,67 грн и за геологоразведочные работы в сумме 1840,96 грн, на всего общую сумму 107029,63 грн, чем охраняемым законом государственным интересам в лице ГП «Токовский гранитный карьер» причинен существенный вред на сумму 107029,63 грн.

Согласно заключения специалистов в области экономики, учета и финансового анализа ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 от 11.05.2011 государственное предприятие «Токовский гранитный карьер» в период с 01.01.2008г. по 25.01.2011г. вело предпринимательскую деятельность и получало доход от реализации блоков обществу с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями «ОСОБА_4 гранит», однако хозяйственную деятельность не осуществляло, поскольку на основании Договора аренды Целостного имущественного комплекса от 11.08.2006г. все имущество Предприятия было передано в аренду ООО с иностранными инвестициями «ОСОБА_4 гранит». Добычу гранитных блоков юго-западной части участка в указанный период производило общество с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями «ОСОБА_4 гранит», а плату за пользование недрами для добычи полезных ископаемых и отчислений за геологоразведочные работы, выполненные за счет средств госбюджета, производилась ГП «Токовский гранитный карьер».

Согласно заключения №03-11 комиссионной судебной строительно-технической экспертизы от 07 апреля 2011 года, разработанный ООО «Амитье» по заказу ООО «ОСОБА_4 гранит» «рабочий проект (объект РП-7-17/К-07-1) разработки юго-западной части участка «Водопад» Токовского месторождения гранитов» выполнен с нарушением требований следующих нормативных документов: «Кодексу Украши про надра», ДБН А.2.2-3-2004 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для строительства», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», ОНТП 18-85 «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий нерудных строительных материалов», ДБН-А.2.3-1-99 «Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения», ДНАОП 0.00-1.17-92 «Единые правила безопасности при взрывных работах», ДСТУ Б.А.2.4-6-95 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов», СН 245-71 «санитарные нормы проектирования промышленных предприятий», СНиП 1.02.07-87 «Инженерные изыскания для строительства», «ОСОБА_14 технологического проектирования рекультивации земель, нарушенных горными работами», ГОСТ 17.5.3.04-83 «Земли.Общие требования к рекультивации земель», ДСТУ Б.В.2.7-59-97 «Блоки природного камня для производства облицовочных изделий», «Санитарные правила для предприятий по добыче и обогащению рудных, нерудных и рассыпных полезных ископаемых», ДБН В.2.3-4-2000 «Сооружения транспорта. Автомобильные дороги».

При исследовании зданий и сооружений целостного имущественного комплекса, который расположен по ул.Шоссейной, 1 «а» в с.Токовское Апостоловского района Днепропетровской области и был передан в аренду ООО «ОСОБА_4 гранит», согласно договора аренды от 11.08.2006г. было установлено следующее:

- здания и сооружения комплекса в течение длительного периода не эксплуатируются, текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений не проводились, за исключением замены двух окон в помещениях административного корпуса;

- сети электроснабжения отключены; - технологическое оборудование демонтировано или разукомплектовано. Все вышеуказанное не соответствует пункту 5 «Обов'язки орендаря» договора аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия от 11.08.2006г., а именно:

п.5.3 «Забезпечити збереження орендованного Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню. Утримувати нерухоме майно у стані, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки відповідно до вимог Правил пожежної безпеки Украни».

п.5.4 «Своєчасно виконувати за власний кошт капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого Майна».

В ходе осмотра территории целостного имущественного комплекса было установлено, что подъездные пути и внутриплощадочные железнодорожные пути к зданиям комплексадемонтированы, в результате чего отгрузка и перевозка железнодорожным транспортом продукции с комплекса не возможна.

При обследовании юго-западной части участка «Водопад» установлено:

1. У участка расположены не предусмотренные чертежами рабочего проекта

«разработка юго-западной части участка «Водопад» Токовского месторождения гранитов» (объект РП-7-17/К-07-1) следующие здания и сооружения:

компрессорная станция, смонтированная на монолитных железобетонных фундаментах;

трансформаторная подстанция, установленная на сборные железобетонные плиты;

передвижной вагон-бытовка;

подсобное помещение.

2. Для выезда к разработкам карьера имеется автомобильная дорога. Дорога

выполнена с нарушениями требований нормативных документов ДБН В.2.3-4-2000 «Сооружения транспорта. Автомобильные дороги» [17] и предоставленного рабочего проекта (объект РП-7-17/К-07-1):

продольные и поперечные профили дороги не соответствуют проектным, уклоны выполнены больше нормативных;

имеются ухабы, выбоины во многих местах.

Согласно заключения судебно-экологической экспертизы от 09 апреля 2011 в период с 01.01.2008 по 25.01.2011 года на территории юго-западного участка «Водопад» Токовского месторождения ООО «ОСОБА_4 гранит», выполняя комплекс работ по добыче блоков гранитных на условиях договора об оказании услуг без оформления в установленном законном порядке специального разрешения на право пользования недрами юго-западного участка Токовского месторождения, которым бы определялись действия в отношении полезных ископаемых общегосударственного значения при осуществлении хозяйственной деятельности, незаконно добыто 15,363 тис. м3, а именно:

2008г - 5,903 тис.м гранитов, 0,33 тис. м скальной вскрыши. Скальные отходы -3690,62м3.

2009г - 4,36 тис.м3, из них 0,8тис. м3 за пределами лицензионного участка, определенного специальным разрешением №4119 от28.11.2006г. Скальные отходы -2708,8м3.

20Юг - 5,10 тис.м , из них 0,7 тис.м пределами лицензионного участка, определенного специальным разрешением №4119 от28.11.2006г. Скальные отходы -3220,3м3.

В том числе допущена самовольная добыча полезных ископаемых за пределом контура под счета запасов и в период с января 2009 по сентябрь 2009г, когда приказом Министра охраны окружающей природной среды ОСОБА_4 от 05.12.2008г №632 на основании п. 18 Порядка предоставления в 2008 году специальных разрешений на пользование недрами, утвержденного постановлением КМУ 27.02.2008г №273, было приостановлено действие специального разрешения от 28.11.2006г №4119, выданного государственному предприятию «Токовский гранитный карьер».

Незаконными работами по извлечению гранитов причинен экологический вред в виде:

- загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, образуемые при

залповых выбросах в атмосферный воздух в результате проведения в карьере буровзрывных

работ и при эксплуатации технологического оборудования (автопогрузчика, экскаватора,

кранов, станка «Пелигрини» и т.д.).

- нерационального использования полезных ископаемых из-за отсутствие переработки

отходов блочной продукции, что повлекло за собой несанкционированное отвалообразование и засорения территории участка месторождения 9619,72м (или 25625т) скальными отходами производства, которые имеют высокое содержание радионуклидов, что сопутствует их распространению в окружающей среде. А также, засорения земельных ресурсов вследствие несанкционированного размещения твердых бытовых отходов.

Таким образом, антропогенной деятельностью работников ООО «ОСОБА_4 гранит» опосредовано - через ухудшение состояния юго-западного участка «Водопад» Токовского месторождения гранитов», снижением его промышленной ценности - допущено негативное влияние на окружающую природную среду организованным горным производством, чем причинен ущерб интересам государства и общества.

Согласно заключения судебно-экономической экспертизы №1-11 от 27

августа 2011 установлено,

1. В связи с тем, что не все документы предоставлены на исследование, не предоставляется возможным установить, в соответствии с нормами действующего законодательства отражены в учете 000 «ОСОБА_4 гранит» и ГП «Токовский гранитный карьер» хозяйственные операции, относящиеся к выполнению комплекса работ по добыче гранитов юго-западного участка «Водопад» Токовского месторождения и реализации гранитных блоков в период с 01.01.08г. по 25.01.11р.

В результате исследования, установлено:

по ООО «ОСОБА_4 гранит» - несоответствие представленных документов требованиям статьи 9, пунктов 2 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" № 996-ХР/ от 16.07.1999р.; Статьи 4 пунктов 4.1, 4.2, 4.4 Положения о документальном обеспечении записей бухгалтерского учета, утвержденное приказом Министерства финансов Украины от № 88 24.05.1995 г.;

по ГП «Токовский гранитный карьер» - несоответствие представленных документов требованиям статьи 9, пунктов 2 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" № 996-Х1У от 16.07.1999р.; Статьи 4 пунктов 4.1, 4.2, 4.4 Положение о документальном обеспечении записей бухгалтерского учета, утвержденное приказом Министерства финансов Украины от № 88 24.05.1995 г.; пунктов 2, 5 «Инструкции о порядке регистрации выданных, возвращенных и использованных доверенностей на получение ценностей», утвержденной приказом Министерства финансов Украины № 99 от 16.05.1996 года.

2. На основании первичных документов бухгалтерского учета (актов приема-передачи оказанных услуг) определить на какую сумму ООО «ОСОБА_4 гранит» оказало услуг ГП «Токовский гранитный карьер» согласно договоров об оказании услуг № 2 от 01.03.07р. и № 3 от 01.11.10р. за период с 01.01.08г. по 25.01.11р. не предоставляется возможным, в связи с тем что указанные документы на исследования предоставлены не в полном объеме.

По данным налогового учета ООО «ОСОБА_4 гранит» оказало услуг ГП «Токовский гранитный карьер по договорам об оказании услуг № 2 от 01.03.07р. и № 3 от 01.11.10р. за период с 01.03.2008року по 31.12.2010 года в размере 9976 751,46 (Девять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят один грн. 46 коп.) в т.ч. НДС - 1662 791,91 грн., в том числе по периодам:

год - 2714 452,62 грн. (В т.ч. НДС - 452 408,77 грн.)

год - 3730 856,40 грн. (В т.ч. НДС - 621 809,40 грн.)

2010 -3531 442,44 грн. (В т.ч. НДС-588 573,74 грн.).

За период с 01.01.08г. по 25.01.11р. расчеты за оказанные услуг по договорам о предоставлении услуг №2 от 01.03.07р. и №3 от 01.11.10р. между ГП «Токовский гранитный карьер» и ООО «ОСОБА_4 гранит» по расчетным счетам не осуществлялось. 3. На основании первичных документов бухгалтерского учета (накладные) ГП «Токовский гранитный карьер» осуществило реализацию гранитных блоков ООО «ОСОБА_4 гранит» по договору поставки № 1 от 01.03.2007г за период с 01.01.08г. по 25.01.11р. на общую сумму 5 529 829,52 (Пять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч восемьсот двадцать девять грн. 52 коп.) (в т.ч. НДС - 921 638,26 грн.), в том числе по периодам:

год - 1415 776,54 грн. (В т.ч. НДС - 235 962,76 грн.)

год - 1680 614,09 грн. (В т.ч. НДС - 280 102,35 грн.)

год - 2428 648,49 грн. (В т.ч. НДС - 404 774,75 грн.)

год - 4 790,40 грн. (В т.ч. НДС - 798,40 грн.).

14

По данным налогового учета ГП «Токовский гранитный карьер» реализовало ООО «ОСОБА_4 гранит» гранитных блоков по договору поставки № 1 от 01.01.2007г. в период с 01.01.2008г. по 25.11.2011р. на общую сумму 10 977 345,02 (Десять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч триста сорок пять грн. 02 коп.) в т.ч. НДС - 1829 557,59 грн.

В том числе по периодам:

год - 3224 427,66 грн. (В т.ч. НДС - 537 404,61 грн.)

год - 3991 245,50 грн. (В т.ч. НДС - 665 207,50 грн.)

2010 год - 3761 672,86 грн. (В т.ч. НДС - 626 945,48 грн.).

На расчетный счет ГП «Токовский гранитный карьер» № 26004165721100 ООО «ОСОБА_4 гранит» перечислило в период с 01.01.2008 года по 25.01.2011 года за полученные блоки гранитные денежных средств в размере 672 196,37 грн. (В т.ч. НДС - 112 032,73 грн.).

В связи с тем, что на исследования не предоставлено сводных регистров бухгалтерского учета, журналов - ордеров, иных регистров синтетического и аналитического учета, установить сумму задолженности ООО «ОСОБА_4 гранит» за отпущенные ГП «Токовский гранитный карьер» гранитные блоки в период с 01.01.2008 года по 25.01.2011 года не предоставляется возможным.

4. По данным исследования подтверждается, что за период с 01.01.2008 года по

31.12.2010 года ООО «ОСОБА_4 гранит» на территории юго-западного участка «Водопад»

Токовского месторождения добыло 15,363 тыс. м 3 гранитов с которых осуществлялся

выпуск блоков гранитных, которых фактически произведено за этот период 5 721,82 м 3, в

том числе по периодам:

-В 2008 году -2 212,38 м 3;

-В 2009 году- 1 632,71 м 3;

-В 2010 году- 1 876,73 мЗ.

Не предоставляется возможным установить, какое количество отходов производства, образовалась при добыче полезных ископаемых Токовского месторождения ц изготовлены гранитных блоков в период с 01.01.2008 года по 25.01.2011 года.

В результате исследования установлено и документально подтверждается, что в период с 01.01.2008 года по 25.11.2010 года ООО «ОСОБА_4 гранит» осуществляло внешнеэкономическую деятельность.

В результате осуществления внешнеэкономической деятельности:

- ООО «ОСОБА_4 гранит» в адрес фирмы «KAMIENIARSTWO» ОСОБА_6,

Польша, г. Стчегом, ул. Аллея Войска Польского 46, 58-150 осуществлена реализация

гранитных сторон Токовского месторождения общей количеством 1 303,48 м. куб. и по

таможенной стоимости в размере 4770 453,34 грн. (674 555,10 долларов США);

- ООО «ОСОБА_4 гранит» в адрес УП «Нацевский» Республика Белорусь осуществлена

реализация гранитных сторон Токовского месторождения общей количеством 9,69 м. куб. и

по таможенной стоимости в размере 14 004,10 грн. (2304,05 долларов США);

- Камнетесное предприятие ОСОБА_6 поставило в адрес ООО «ОСОБА_4 гранит»

оборудование общей таможенной стоимостью 496 584,50 грн. (77 265 долларов США).

За период с 01.01.2008 года по 25.01.2011 года ООО «ОСОБА_4 гранит» получило от KAMIENIARSTWO-ZENON KISZKJEL средств на общую сумму 1576888 долларов США 10 587 119,13 (десять миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч сто Девятнадцать грн. 13коп.), а именно:

- За блоки гранитные - 1491969 долларов США (10 163 998,45 грн.) - Финансовой помощи - 84 919 долларов США (423 120,68 грн.). 7. В период с 01.01.2008 года по 25.01.2011 года ООО «Горкис-гранит» в результате осуществления финансового - хозяйственной деятельности, связанной с выполнением комплекса работ по добыче гранитов юго-западного участка «Водопад» Токовского месторождения и реализации гранитных блоков получал доход от:

- Реализации гранитных блоков Токовского месторождения на территории Украины;

Реализации гранитных блоков Токовского месторождения иностранным покупателям;

Выполнение услуг по добыче гранитных блоков Токовского месторождения.

Общая сумма дохода от осуществления финансового - хозяйственной

деятельности, связанной с выполнением комплекса работ по добыче гранитов юго-западного участка «Водопад» Токовского месторождения и реализации гранитных блоков, согласно предоставленных на исследование первичных документов, составляет 20 446 880,32 (двадцать миллионов четыреста сорок шесть тысяч восемьсот восемьдесят грн. 32 коп.), в том числе по периодам:

С 01.01.2008г. по 30.09.2009р. - 10 953 383,88 грн. (В т.ч. НДС - 1 474 852,36 грн.)

С 01.10.2009г. по 31.12.2009г. - 2590 730,80 грн. (В т.ч. НДС - 319 221,34 грн.)

3 01.01.2010г. по 31.12.2010г. - 6872 302,24 грн. (В т.ч. НДС - 811 252,89 грн.)

С 01.01.2011. по 25.01.2011р. - 30 463,40 грн. (В т.ч. НДС - 5 077,23).

8. По данным финансовой отчетности ГП «Токовский гранитный карьер», у предприятия по состоянию на 30.09.2010 года существует недостаточность доли собственного капитала (собственных денежных ресурсов, используемых на предприятии) в общей сумме всех источников финансирования и, соответственно, существует зависимость ДП «Токовский гранитный карьер »от внешних источников финансирования; растет его финансовая зависимость от кредиторов.

Спад финансовой устойчивости показывает, что предприятие финансово неустойчиво. Т.е. не имеет собственных оборотных средств, необходимых для обеспечения финансовой устойчивости, а оборотные активы финансируются не за счет собственных средств предприятия, а за счет заемных средств.

Платежеспособность предприятия остается низкой, предприятие не имеет возможности направлять чистую прибыль на капитальные инвестиции и социальные нужды владельцев капитала.

Предприятие имеет достаточно низкий уровень показателей ликвидности и платежеспособности. Коэффициент общей ликвидности равнозначен текущей ликвидности, в связи с тем, что предприятие не имело долгосрочных обязательств, и по состоянию на 30.09.2010 года составляет 0,06. Ни один из показателей не достиг нормативного значения. Это объясняется высокой долей текущих обязательств в структуре источников финансирования.

То есть по состоянию на 30.09.2010 года ГП «Токовский гранитный карьер» имеет неликвидный баланс (обязательства предприятия не покрываются его активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств).

Уровень рентабельности на отметке 1,1% свидетельствует о том, что расходы предприятия финансируются не за счет собственных средств, а за счет привлеченных средств. А для работы предприятия на уровне самоокупаемости, необходимо чтобы уровень рентабельности был 5% и больше.

Доходность инвестированного в ГП «Токовский гранитный карьер» капитала с позиции его вкладчика, то есть уровень прибыли на инвестиции владельцев простых акций использован неэффективно.

Таким образом, в период с 01.01.2008 года по 25.01.2011 года под видом выполнения заведомо ложных договоров № 7 от 01.12.2006 «О подряде», № 2 от 01.03.2007 «Об оказании услуг» и №1 от 01.03.2007 «О поставке товаров», а также календарных планов развития горных работ на 2008, 2009 и 2010 года, с использованием незаконного полуненных путем злоупотребления служебным положением исполняющим обязанности директора ГП «Токовский гранитный карьер» ОСОБА_2 документов разрешительного характера: специальное разрешение (лицензия) на пользование недрам №4119 от 28.11.20006, акт горного №1450 от 20.03.2008, - на территории карьера материального камня и за пределами контура подсчета запасов юго-западной части участка «Водопад» Токовского месторождения, имеющего общегосударственное значение и включенного в Государственный фонд месторождений полезных ископаемых, расположенного в 2,5 км северо-западнее с.Токовское Апостоловского района Днепропетровской области, незаконно добыто 15,363 тис. м гранитов, относящихся согласно Перечня, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12 декабря 1994 № 827, к полезным ископаемым общегосударственного значения, из которых произведено 4472 блока объёмом

9229,46 м , пригодных для изготовления из них плит и облицовочных изделий, чем государственным интересам в лице Государственной службы геологии и недр Украины, причинен существенный вред в виде самовольной добычи полезных ископаемых, что привело к ухудшению состояния юго-западной части участка «Водопад» Токовского месторождения гранитов», снижением его промышленной ценности.

На основании незаконно полученного специального разрешения (лицензии) на пользование недрами №4119 от 28.11.2006 исполняющий обязанности директора «Токовский гранитный карьер» ОСОБА_2, с целью вуалирования незаконной хозяйственной деятельности на территории юго-западной части участка «Водопад» Токовского месторождения, составляя и выдавая на протяжении 2008-2010 годов в Государственную геологическую службу Украины заведомо ложных отчетов по форме 5-гр «Отчетный баланс запасов полезных ископаемых» путем перечисления с расчетного счета ГП «Токовский гранитный карьер» допустил незаконную плату за пользование недрами указанного выше месторождения, в том числе геологоразведочные работы, в сумме 272727,25 грн, что в 579 раз превышает налоговую социальную льготу, чем охраняемым законом государственным интересам в лице государственного предприятия «Токовский гранитный карьер» причинен существенный вред на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия в виде создания финансовой неустойчивости предприятия, исключения возможности направлять чистую прибыль на капитальные инвестиции и социальные нужды владельцев капитала.

Подсудимый ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 364 ч.1 УК Украины, по признакам злоупотребления служебным положением, то есть умышленного, из корыстных побуждений, в иных личных интересах, в интересах третьих лиц, использование служебным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившего существенный вред охраняемым законом государственным, общественным интересам, и преступление, предусмотренное ст. 366 ч.2 УК Украины, по признакам служебного подлога, то есть внесения служебным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделке документов, а также составления и выдачи заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия.

В ходе рассмотрения уголовного дела защитник подсудимого - адвокат ОСОБА_1 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ОСОБА_2 , в обоснование которого указал, что к подсудимому может быть применен ЗУ « Об амнистии» от 08.07.2011 года, вступившего в силу 28.07.2011 года и освобождении от уголовной ответственности, так как на день вступления в силу указанного акта, он достиг 60-летнего возраста, не возражает против прекращения уголовного дела по указанным основаниям, обратился в суд с заявлением о прекращении уголовного дела в отношении него, в связи с актом амнистии 2011 года.

Суд, выслушав мнение участников судебного процесса, не возражавших против удовлетворения ходатайства, проанализировав материалы уголовного дела, считает, что ходатайство подсудимого об освобождении его от уголовной ответственности на основании акта амнистии подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 44 УК Украины лицо, совершившее преступление, освобождается от

уголовной ответственности в случаях, предусмотренным этим кодексом, а также на

основании закона Украины об амнистии. •

В соответствии с ч.2 ст. 86 УК Украины законом об амнистии лица, совершившие преступление, могут быть полностью или частично освобождены от уголовной ответственности или от наказания.

В соответствии с положениями п.4 ч. 1 ст. 6 УПК Украины применение акта амнистии предусматривает прекращение уголовного дела. При этом оговорено, что прекращение уголовного дела на основании применения амнистии недопустимо лишь в случае, когда обвиняемый против этого возражает.

Согласно ст. 6 ЗУ «Об амнистии в 2011 году» от 08.07.2011 года, вступившего в силу 28.07.2011 года, подлежат освобождению от уголовной ответственности лица, подпадающие

под действие п. «г» ст. 1 Закона- мужчины и женщины, которые на день вступления Закона в силу достигли соответственного 60- летнего и 55-летнего возраста.

Тот факт . что подсудимый достиг 60 летнего возраста , подтверждается паспортом.

Ходатайства о применении акта амнистии разрешаются в любой стадии судебного рассмотрения.

При таких обстоятельствах суд считает, что подсудимый подлежит освобождению от уголовной ответственности, так как на день вступления Закона «Об амнистии» от 08 июля 2011 года в силу достиг 60 -летнего возраста.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом «г» ст.1, ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года, ст. 6 п. 4 УПК Украины суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст. 364 , ч.2 ст.366 УК Украины производством прекратить, освободить его от уголовной ответственности за указанное преступление, вследствие акта амнистии.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 - подписку о невыезде, - отменить.

Постановление может быть обжаловано в течение пятнадцати суток с момента оглашения в апелляционный суд Днепропетровской области через Жовтневый районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области

Судья Борис О.Н.