Постанова

від 20.12.2011 по справі 4-1792/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №4-1792/11

Пров. №4/2120/18459/11

20.12.2011 року

Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

Головуючого судді Корецького Д.Б.

при секретарі Кур'яніновій В.В.

за участю прокурора Кістярьова Я.С.

розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПА в Херсонській області Орловцева Є.О., про проведення обшуку, -

встановив:

Дана кримінальна справа порушена за фактом скоєння невстановленими особами фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Розслідуванням по справі встановлено, що невстановлені особи з метою отримання незаконного доходу від зайняття фіктивним підприємництвом, без наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності придбали приватне підприємство «ТД «Маркет-плюс» (код 35469095, м. Херсон, зареєстроване 01.11.2007 р. виконавчим комітетом Херсонської міської ради за № 14991020000009107, зареєстроване платником ПДВ (свідоцтво № 100242577 від 28.08.2009 р.), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Херсоні.

Засновником ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, і.н. НОМЕР_1), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, який прийняв на себе обов'язки засновника та директора підприємства за винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

В подальшому, вступивши у змову із службовими особами підприємств із реального сектору економіки, невстановлені особи, усвідомлюючи, що ОСОБА_1 не має жодного відношення до діяльності підприємства, представляючи інтереси останнього, використали реквізити зазначеного підприємства під час здійснення злочинної діяльності, а саме: ухилення від сплати податків суб'єктів господарювання - контрагентів, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємства по, начебто, проведеним операціям купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, шляхом документального оформлення безтоварних операцій.

В результаті незаконної діяльності невстановлених осіб, яка полягала у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності - ПП «ТД «Маркет-плюс» (код 35469095), без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання прибутку (висновок спеціаліста № 1162 від 17.11.2011 року) державному бюджету завдано збитків на суму 1904161,52 грн., що більше ніж у 4382 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Також встановлено, що на пропозицію ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, приватне підприємство «ТД «Маркет-плюс» (код 35469095) за грошову винагороду перереєстроване на ім'я ОСОБА_1, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання прибутку. ОСОБА_2 фактично організовував діяльність підконтрольного суб'єкту господарської діяльності, керував діями ОСОБА_1 та ОСОБА_3, з метою зняття готівки з рахунку ПП «ТД «Маркет-плюс» (код 35469095) відвідував відділення банків у яких відкриті рахунки СГД, ставив підпис в документах від імені ОСОБА_1

В ході досудового слідства виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи документів фінансово-господарської діяльності ПП «ТД «Маркет-плюс» (код 35469095).

В матеріалах кримінальної справи міститься достатньо даних вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ПП «ТД «Маркет-плюс» (код 35469095) можуть зберігатись за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою АДРЕСА_2, який належить йому на праві приватної власності.

На підставі викладеного, є підстави вважати, що у приміщеннях за вище вказаною адресою можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ПП «ТД «Маркет-плюс» (код 35469095), а також документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по справі, в тому числі: комп'ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у діяльності підприємства, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи, які мають доказове значення по справі.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне задовольнити подання слідчого про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 179 КПК України, -

постановив:

Подання слідчого СВ ПМ ДПА в Херсонській області Орловцева Є.О., про проведення обшуку - задовольнити.

Провести обшук приміщень за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення вищезазначених документів та предметів, а саме: документів на паперових та електронних носіях, печаток та штампів, технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки), які можуть свідчить про вчинення злочину та використовувались у діяльності ПП «ТД «Маркет-плюс» (код 35469095), грошових чеків, корінців грошових чеків, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній діяльності, знарядь злочину, речей, грошових коштів та цінностей, предметів і документів здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі та можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову або виявлення інших злочинів.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяКорецький Д. Б.