Постанова

від 06.08.2008 по справі 4-111/08

ГЛУХІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-111/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 серпня 2008 року суддя Глухівського міськрайонного суду Моргун О.В. розглянувши подання старшого слідчого Глухівської міжрайонної прокуратури Денисенко В.В. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

встановив:

В провадженні Глухівської міжрайонної прокуратури знаходиться кримінальна справа № 08570020 порушена відносно керуючого ЗАТ КБ «Приват банк» ОСОБА_2 за ознаками складу злочину передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України .

З подання вбачається , що протягом з червня 2006 - 2007 років головним відділом ЗАТ КБ «Приват-Банк» (м. Дніпропетровськ) за процедурою «кредитний конвеєр» автоматично були виготовлені кредитні картки для громадян - клієнтів Глухівського відділення Сумської філії ЗАТ КБ «Приват-Банк», які вже мали та користувались пластиковим картками для отримання у вказаній банківській установі заробітної плати. На кредитні картки було зараховано кредитний ліміт на в залежності від розміру заробітної плати (в межах до 6 середньомісячних заробітних плат клієнта) на суму від 3 000 до 10 000 грн.

Всі картки з пін-кодами до них, у тому числі й кредитні, що надходили до Глухівського відділення «Приват-Банк» прийняті у електронному вигляді в касу відділення по програмному комплексу «Приват-48» та прийняті особисто в підзвіт керуючим відділенням ОСОБА_2 та зберігались у його сейфі.

Так, займаючи посаду керівника Глухівського відділення Сумської філії ЗАТ КБ «Приват-Банк» ОСОБА_2, керуючись корисливими спонуканнями вирішив заволодіти грошовими коштами зазначеної банківської установи, привласнюючи пластикові кредитні картки клієнтів банку, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Реалізуючі свої злочині наміри спрямовані на заволодіння грошовими коштами Сумської філії ЗАТ КБ «Приват-Банк» шляхом привласнення та зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів, керуючий Глухівським відділенням «Приват-Банк» ОСОБА_2 маючий прямий доступ до кредитних карток клієнтів та пін-кодів карток, умисно протягом 2006- квітня 2008 р. заволодів та привласнив 22 кредитні картки з пін-кодами до них 22 клієнтів банку (у тому числі й колишніх).

При цьому зазначені громадяни - клієнти Глухівського відділення «Приват-Банку» кредитні картки фактично не отримували, та ними не користувались.

Всього загальна суму кредитних коштів по вказаним 22 кредитним карткам складає 115 150 грн.

Завершуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом привласнення та зловживання службовим становищем грошовими коштами банківської установи, ОСОБА_2 систематично, протягом 2006 - квітня 2008 р. діючи повторно, у банкоматах «Приват-Банк» (в м. Глухів, вул. Терещенків, 44 та вул. Шевченка, 12) знімав з зазначених кредитних карток готівку, якою розпоряджався за власним розсудом.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 частково вносив через касу Глухівського відділення «Приват-Банк» а також переказами, гроші з метою створення видимості «погашення кредитних зобов'язань» по вказаним кредитним карткам перед банком. Станом до 15.05.2008 року залишок кредитних зобов'язань по вказаним

кредитним карткам, яким ОСОБА_2 незаконно заволодів та використовував на власний розсуд складає 98 190 грн.

Всього, таким чином керуючий Глухівським відділенням ЗАТ КБ «Приват-банк» ОСОБА_2 протягом 2006 - квітня 2008 р. заволодів грошовими коштами Сумської філії ЗАТ КБ «Приват-Банк» шляхом привласнення та зловживання своїм службовим становищем на загальну суму 98 190 грн., тобто на суму, яка в 250 і більше разів перевищує встановлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Частину зазначених коштів було перераховано на розрахунковий рахунок мешканця АДРЕСА_1 - ОСОБА_3, НОМЕР_1, відкритого у Конотопському відділі Сумської філії ЗАТ КБ «Приват-Банк».

Таким чином, під час досудового слідства та проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, ймовірну причетність ОСОБА_3 до привласнення частини грошових коштів ЗАТ КБ «Приват-Банк».

З матеріалів справи вбачається, що з метою повноти, всебічності, об'єктивності досудового слідства підлягають дослідженню документи, які згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, і таким чином, є підстави для проведення їх виїмки в порядку ч.3 ст. 178 КПК України в Конотопському відділенні Сумської філії ЗАТ КБ «Приват Банк» руху коштів по рахунку ОСОБА_3 за період моменту відкриття по 28 липня 2008 року.

Керуючись ст 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», ст. 177, ст. 178 КПК України, -

постановив:

провести виїмку в Конотопському відділенні Сумської філії ЗАТ КБ «Приват банк» м. Конотоп вул. Ватутіна, 3 наступних документів, що становлять банківську таємницю:

рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 за період з моменту відкриття і до 28 липня 2008 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Постанова виконана суддею на комп»ютері в нарадчій кімнаті.