Постанова

від 06.08.2008 по справі 4-111/08

ГЛУХІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-111/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 серпня 2008 року суддя Глухів ського міськрайонного суду М оргун О.В. розглянувши поданн я старшого слідчого Глухівсь кої міжрайонної прокуратури Денисенко В.В. про провед ення виїмки документів, що ст ановлять банківську таємниц ю, -

встановив:

В провадженні Глухівсько ї міжрайонної прокуратури зн аходиться кримінальна справ а № 08570020 порушена відносно керу ючого ЗАТ КБ «Приват банк» ОСОБА_2 за ознаками складу з лочину передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України .

З подання вбачається , що пр отягом з червня 2006 - 2007 років гол овним відділом ЗАТ КБ «Прива т-Банк» (м. Дніпропетровськ) за процедурою «кредитний конве єр» автоматично були виготов лені кредитні картки для гро мадян - клієнтів Глухівськог о відділення Сумської філії ЗАТ КБ «Приват-Банк», які вже м али та користувались пластик овим картками для отримання у вказаній банківській устан ові заробітної плати. На кред итні картки було зараховано кредитний ліміт на в залежно сті від розміру заробітної п лати (в межах до 6 середньоміся чних заробітних плат клієнта ) на суму від 3 000 до 10 000 грн.

Всі картки з пін-кодами до н их, у тому числі й кредитні, що надходили до Глухівського в ідділення «Приват-Банк» прий няті у електронному вигляді в касу відділення по програм ному комплексу «Приват-48» та п рийняті особисто в підзвіт к еруючим відділенням ОСОБА _2 та зберігались у його сейф і.

Так, займаючи посаду керівн ика Глухівського відділення Сумської філії ЗАТ КБ «Прива т-Банк» ОСОБА_2, керуючись корисливими спонуканнями ви рішив заволодіти грошовими к оштами зазначеної банківськ ої установи, привласнюючи пл астикові кредитні картки клі єнтів банку, шляхом зловжива ння своїм службовим становищ ем.

Реалізуючі свої злочині на міри спрямовані на заволодін ня грошовими коштами Сумсько ї філії ЗАТ КБ «Приват-Банк» ш ляхом привласнення та зловжи вання своїм службовим станов ищем з корисливих мотивів, ке руючий Глухівським відділен ням «Приват-Банк» ОСОБА_2 маючий прямий доступ до кред итних карток клієнтів та пін -кодів карток, умисно протяго м 2006- квітня 2008 р. заволодів та пр ивласнив 22 кредитні картки з п ін-кодами до них 22 клієнтів ба нку (у тому числі й колишніх).

При цьому зазначені громад яни - клієнти Глухівського ві дділення «Приват-Банку» кред итні картки фактично не отри мували, та ними не користувал ись.

Всього загальна суму креди тних коштів по вказаним 22 кред итним карткам складає 115 150 грн.

Завершуючи реалізацію сво го злочинного наміру, спрямо ваного на заволодіння шляхом привласнення та зловживання службовим становищем грошов ими коштами банківської уста нови, ОСОБА_2 систематично , протягом 2006 - квітня 2008 р. діючи п овторно, у банкоматах «Прива т-Банк» (в м. Глухів, вул. Терещ енків, 44 та вул. Шевченка, 12) зні мав з зазначених кредитних к арток готівку, якою розпоряд жався за власним розсудом.

З метою прикриття своєї зло чинної діяльності ОСОБА_2 частково вносив через касу Г лухівського відділення «При ват-Банк» а також переказами , гроші з метою створення види мості «погашення кредитних з обов'язань» по вказаним кред итним карткам перед банком. С таном до 15.05.2008 року залишок кред итних зобов'язань по вказани м

кредитним карткам, яким ОСОБА_2 незаконно заволоді в та використовував на власн ий розсуд складає 98 190 грн.

Всього, таким чином керую чий Глухівським відділенням ЗАТ КБ «Приват-банк» ОСОБА _2 протягом 2006 - квітня 2008 р. заво лодів грошовими коштами Сумс ької філії ЗАТ КБ «Приват-Бан к» шляхом привласнення та зл овживання своїм службовим ст ановищем на загальну суму 98 190 г рн., тобто на суму, яка в 250 і біль ше разів перевищує встановле ний законом неоподатковуван ий мінімум доходів громадян.

Частину зазначених коштів було перераховано на розрах унковий рахунок мешканця А ДРЕСА_1 - ОСОБА_3, НОМЕР_1 , відкритого у Конотопськом у відділі Сумської філії ЗАТ КБ «Приват-Банк».

Таким чином, під час досудов ого слідства та проведених о перативно-розшукових заході в встановлено, ймовірну прич етність ОСОБА_3 до привлас нення частини грошових кошті в ЗАТ КБ «Приват-Банк».

З матеріалів справи вбачає ться, що з метою повноти, всебі чності, об'єктивності досудо вого слідства підлягають дос лідженню документи, які згід но ст. 60 Закону України "Про бан ки і банківську діяльність" с тановлять банківську таємни цю, і таким чином, є підстави д ля проведення їх виїмки в пор ядку ч.3 ст. 178 КПК України в Коно топському відділенні Сумськ ої філії ЗАТ КБ «Приват Банк» руху коштів по рахунку ОСО БА_3 за період моменту відкр иття по 28 липня 2008 року.

Керуючись ст 62 Закону Украї ни «Про банки і банківську та ємницю», ст. 177, ст. 178 КПК України , -

постановив:

провести виїмку в Конотоп ському відділенні Сумської ф ілії ЗАТ КБ «Приват банк» м. Ко нотоп вул. Ватутіна, 3 наступн их документів, що становлять банківську таємницю:

рух грошових коштів по раху нку ОСОБА_3 НОМЕР_1 за п еріод з моменту відкриття і д о 28 липня 2008 року.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Постанова виконана суддею на комп»ютері в нарадчій кім наті.