Постанова

від 15.06.2011 по справі 4-229/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

4-229/11

П О С Т А Н О В А

15 червня 2011 року місто Маріуполь

Суддя Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Костромітіна О.О., за участю прокурора -Матвєєва А.В.,розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м.маріуполі ОСОБА_1 про проведеня виїмки документів, що містять банківську таємницю, по кримінальній справі №49-3184, -

ВСТАНОВИВ:

СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі проводиться досудове слідство по кримінальній справі №49-3184, яка порушена 20.05.2011р. Генеральною прокуратурою України за фактом організації створення невстановленими особами фіктивного підприємства ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ "АНП-Схід" за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено: у жовтні 2009р. невстановлені особи створили фіктивне підприємство ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" (код ЕДРПОУ 36756789, АДРЕСА_1) з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ " АНП-Схід".

Посадові особи ТОВ " АНП-Схід" (зареєстрованого 17.11.2009р. за юридичною адресою: м.Маріуполь, вул.Таганрозька буд.341, код ЕДРПОУ 36842343, що знаходиться на податковому обліку в ДПІ Орджоникідзевского району м.Маріуполя, та має посвідчення платника ПДВ) у період з 01.01.2010р. по 19.02.2010р. у порушення п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" № 97-ВР від 03.04.1997р. (зі змінами й доповненнями), шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по безтоварним операціям з ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" за січень 2010р., навмисно, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 6638350грн. (відповідно до висновку фахівця №22 від 26.01.2011р.), введеного у встановленому законом порядку, що спричинило ненадходження в бюджет коштів в особливо великому розмірі, тому що в п'ять тисяч і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В ході досудового сліства з метою повного, всбічного та об*єктивного розлідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні виїмки у філії «Іллічівське головне відділення ПАТ «Промінвестбанк»у м.Маріуполі»(МФО 334442): оригіналів документів, наданих в банк для відкриття рахунків ТОВ «АНП-Схід»№26004301543321 (код валюті 980), №26041320543321 (код валюті 980), №26101301543321 (код валюті 980) -карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства; відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «АНП-Схід»№26004301543321 (код валюті 980), №26041320543321 (код валюті 980), №26101301543321 (код валюті 980) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів; оригіналів документів кредитних справ на видачу кредитів ТОВ «АНП-Схід», ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_2) за період з 17.11.2009р. по теперішній час.

15.06.2011р. до суду надійшло подання про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю у філії «Іллічівське головне відділення ПАТ «Промінвестбанк»у м.Маріуполі»(МФО 334442): оригіналів документів, наданих в банк для відкриття рахунків ТОВ «АНП-Схід»№26004301543321 (код валюті 980), №26041320543321 (код валюті 980), №26101301543321 (код валюті 980) -карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства; відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «АНП-Схід»№26004301543321 (код валюті 980), №26041320543321 (код валюті 980), №26101301543321 (код валюті 980) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів; оригіналів документів кредитних справ на видачу кредитів ТОВ «АНП-Схід», ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_2) за період з 17.11.2009р. по теперішній час.

Ознайомившись з наданими матеріалами, беручи до уваги обставини справи, подання слідчого, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити співробітникам СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі, ГВПМ ДПІ у м.Маріуполі проведення виїмки у філії «Іллічівське головне відділення ПАТ «Промінвестбанк»у м.Маріуполі» (МФО 334442) документів, що містять банківську таємницю:

· оригіналів документів, наданих в банк для відкриття рахунків ТОВ «АНП-Схід»(код ЕДРПОУ 36842343) № 26004301543321 (код валюті 980), № 26041320543321 (код валюті 980), № 26101301543321 (код валюті 980) -карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства за період з 17.11.2009р. по 15.06.2011р.;

· відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «АНП-Схід»(код ЕДРПОУ 36842343) №26004301543321 (код валюті 980), №26041320543321 (код валюті 980), №26101301543321 (код валюті 980) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів за період з 17.11.2009р. по 15.06.2011р.;

· оригіналів документів кредитних справ на видачу кредитів ТОВ «АНП-Схід» , ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_2) за період з 17.11.2009р. по 15.06.2011р.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ

Постанова оголошена: «___»