Ухвала

від 20.08.2015 по справі 760/12029/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/4319/15

Справа №760/12029/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників, майор податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100110000174 від 13.05.14, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ: -

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 54, яке використовується працівниками ПАТ «Банк «Софіївський» (належить ТОВ «КД ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 38139261), ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Каскад» (код ЄДРПОУ 21632282), ТОВ «Укрдонмаш» (код ЄДРПОУ 33340244)), з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів: ТОВ «Пайп Лайн» (код ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Хоум Лайн» (ЄДРПОУ 39008452), ТОВ «Діадарія» (ЄДРПОУ 35488311), ТОВ «Консалт Менеджмент Україна» (ЄДРПОУ 39165287), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (ЄДРПОУ 39129040), ТОВ «Будівельна Компанія «Унипром» (ЄДРПОУ 36982042), ТОВ «Біз Груп Ягуар» (ЄДРПОУ 39503694), ТОВ «Протект Компані ЛТД» (ЄДРПОУ 39326697), ТОВ «Енкі Констракт» (ЄДРПОУ 39035926), ТОВ «Олва Груп» (ЄДРПОУ 37663451), ТОВ «Компанія «Аналіт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35322180), ТОВ «Ткдонпроект» (ЄДРПОУ 39438275), ТОВ «Інвест Альянс 2014» (ЄДРПОУ 39428874), ТОВ «Інвестком 2014» (ЄДРПОУ 39548101), ТОВ «Юз-Метал» (ЄДРПОУ 37545549), ТОВ «Комспецтрейд» (ЄДРПОУ 39276044), ТОВ «Iса Груп» (ЄДРПОУ 38845194), ТОВ «Iнтехмет» (ЄДРПОУ 34665323), ТОВ «Велбум Нова Груп» (ЄДРПОУ 38518799), ТОВ «Ес Індустрія» (ЄДРПОУ 38587574), ТОВ «Авіто-Нікс» (ЄДРПОУ 39620994), ТОВ «СП Терра» (ЄДРПОУ 39684323), ТОВ «Гермес-Таур» (ЄДРПОУ 39488472), ТОВ «Деннокс» (ЄДРПОУ 39726961), ТОВ «Киссл Плюс» (ЄДРПОУ 39579700), ТОВ «Пуарден» (ЄДРПОУ 39736063), ТОВ «Діон Сервіс» (ЄДРПОУ 39455405), ТОВ «Клоріз» (ЄДРПОУ 39424010), ТОВ «Ліга Консалт Лтд» (ЄДРПОУ 39209561), ТОВ «Юрмакс» (ЄДРПОУ 39472855), ТОВ «Баррістан» (ЄДРПОУ 39368889), ТОВ «Голдрікк» (ЄДРПОУ 39629557), ТОВ «Рефор Трейд» (ЄДРПОУ 39388931), ТОВ «Бізнес Люкс Компані» (ЄДРПОУ 39355445), ТОВ «Менако Груп» (ЄДРПОУ 39359345), ТОВ «Авангард Спец Буд» (ЄДРПОУ 39470561), ТОВ «Терко Груп» (ЄДРПОУ 39323298), ТОВ «Лімітед Груп Лтд» (ЄДРПОУ 39330310), ТОВ «Моноселл» (ЄДРПОУ 39334839), ТОВ «Буд Гарант Груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Демсі» (ЄДРПОУ 39285299), ТОВ «Джет Мікс» (ЄДРПОУ 39182538), ТОВ «Касторс» (ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «Конкорд Лоджистик» (ЄДРПОУ 36251362), ТОВ «Фабенс» (ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «СБ «Ягуар» (ЄДРПОУ 39149511), ТОВ «Стілл Інвестмент» (ЄДРПОУ 39231472), ТОВ «Оптіма Капітал» (ЄДРПОУ 39391829), ТОВ «Строймакс» (ЄДРПОУ 39180736), ТОВ «Адалард» (ЄДРПОУ 39405464), ТОВ «Біз Груп» (ЄДРПОУ 39380906), ТОВ «Дорбудміст» (ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Крістал Корпорейшн» (ЄДРПОУ 39171568), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Охорона Ратник-Схід» (ЄДРПОУ 38987084), ТОВ «Пан Маркетинг» (ЄДРПОУ 38931597), ТОВ «Халтіон» (ЄДРПОУ 39187117), ТОВ «Кеш Компанi» (ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Селестіс» (ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «Премиумгрупмиллари» (ЄДРПОУ 39338372), ТОВ «Гамма Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 39078179), ТОВ «Транскомпром» (ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Пан Якість» (ЄДРПОУ 39620910), ТОВ «Глобал Кепітал Юкрейн» (ЄДРПОУ 39165842) та інші, а саме: договори з додатками; актів прийому-передачі; актів виконаних робіт; специфікації; накладні; податкові накладні; платіжні документи; товарно-транспортні документи; документи листування між підприємствами; акти звірок; журнали-ордери; банківські виписки; книги реєстрації податкових накладних; реєстри отриманих податкових накладних; оборотно-сальдові відомості; книги реєстрації довіреностей; реєстр виданих та отриманих податкових накладних, що складались, готувались та підписувались: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; комп`ютерна техніка; магнітні носії інформації; засоби зв`язку; печатки підприємств; чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємств, а також майно та грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - ЦО з обслуговування великих платників розслідуються кримінальне провадження № 32014100110000174 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2014 року, за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, 205 ч.1 КК України.

Так встановлено, що група осіб, здійснює діяльність з надання послуг з мінімізації податків підприємствам реального сектору економіки, а також здійснює незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

Під час провадження досудового слідства встановлено, що невстановлені особи протягом 2014 року здійснили реєстрацію фіктивних суб`єктів господарської діяльності на громадян: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності.

Так, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків підприємств реального сектору економіки та подальшої конвертації грошових коштів невстановленими особами використовуються документи і реквізити підприємств ТОВ «Пайп Лайн» (код ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (код ЄДРПОУ 39129040), ТОВ «Гамма Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39078179) та ТОВ «Касторс» (код ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), які зареєстровані на зазначених вище осіб.

Також, досудовим слідством встановлено, що крім вище зазначених підприємств невстановленим особам підконтрольні печатки, документи і реквізити наступних підприємств: ТОВ «Хоум Лайн» (ЄДРПОУ 39008452), ТОВ «Діадарія» (ЄДРПОУ 35488311), ТОВ «Консалт Менеджмент Україна» (ЄДРПОУ 39165287), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (ЄДРПОУ 39129040), ТОВ «Будівельна Компанія «Унипром» (ЄДРПОУ 36982042), ТОВ «Біз Груп Ягуар» (ЄДРПОУ 39503694), ТОВ «Протект Компані ЛТД» (ЄДРПОУ 39326697), ТОВ «Енкі Констракт» (ЄДРПОУ 39035926), ТОВ «Олва Груп» (ЄДРПОУ 37663451), ТОВ «Компанія «Аналіт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35322180), ТОВ «Ткдонпроект» (ЄДРПОУ 39438275), ТОВ «Інвест Альянс 2014» (ЄДРПОУ 39428874), ТОВ «Інвестком 2014» (ЄДРПОУ 39548101), ТОВ «Юз-Метал» (ЄДРПОУ 37545549), ТОВ «Комспецтрейд» (ЄДРПОУ 39276044), ТОВ «Iса Груп» (ЄДРПОУ 38845194), ТОВ «Iнтехмет» (ЄДРПОУ 34665323), ТОВ «Велбум Нова Груп» (ЄДРПОУ 38518799), ТОВ «Ес Індустрія» (ЄДРПОУ 38587574), ТОВ «Авіто-Нікс» (ЄДРПОУ 39620994), ТОВ «СП Терра» (ЄДРПОУ 39684323), ТОВ «Гермес-Таур» (ЄДРПОУ 39488472), ТОВ «Деннокс» (ЄДРПОУ 39726961), ТОВ «Киссл Плюс» (ЄДРПОУ 39579700), ТОВ «Пуарден» (ЄДРПОУ 39736063), ТОВ «Діон Сервіс» (ЄДРПОУ 39455405), ТОВ «Клоріз» (ЄДРПОУ 39424010), ТОВ «Ліга Консалт Лтд» (ЄДРПОУ 39209561), ТОВ «Юрмакс» (ЄДРПОУ 39472855), ТОВ «Баррістан» (ЄДРПОУ 39368889), ТОВ «Голдрікк» (ЄДРПОУ 39629557), ТОВ «Рефор Трейд» (ЄДРПОУ 39388931), ТОВ «Бізнес Люкс Компані» (ЄДРПОУ 39355445), ТОВ «Менако Груп» (ЄДРПОУ 39359345), ТОВ «Авангард Спец Буд» (ЄДРПОУ 39470561), ТОВ «Терко Груп» (ЄДРПОУ 39323298), ТОВ «Лімітед Груп Лтд» (ЄДРПОУ 39330310), ТОВ «Моноселл» (ЄДРПОУ 39334839), ТОВ «Буд Гарант Груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Демсі» (ЄДРПОУ 39285299), ТОВ «Джет Мікс» (ЄДРПОУ 39182538), ТОВ «Касторс» (ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «Конкорд Лоджистик» (ЄДРПОУ 36251362), ТОВ «Фабенс» (ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «СБ «Ягуар» (ЄДРПОУ 39149511), ТОВ «Стілл Інвестмент» (ЄДРПОУ 39231472), ТОВ «Оптіма Капітал» (ЄДРПОУ 39391829), ТОВ «Строймакс» (ЄДРПОУ 39180736), ТОВ «Адалард» (ЄДРПОУ 39405464), ТОВ «Біз Груп» (ЄДРПОУ 39380906), ТОВ «Дорбудміст» (ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Крістал Корпорейшн» (ЄДРПОУ 39171568), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Охорона Ратник-Схід» (ЄДРПОУ 38987084), ТОВ «Пан Маркетинг» (ЄДРПОУ 38931597), ТОВ «Халтіон» (ЄДРПОУ 39187117), ТОВ «Кеш Компанi» (ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Селестіс» (ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «Премиумгрупмиллари» (ЄДРПОУ 39338372), ТОВ «Гамма Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 39078179), ТОВ «Транскомпром» (ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Пан Якість» (ЄДРПОУ 39620910), ТОВ «Глобал Кепітал Юкрейн» (ЄДРПОУ 39165842) та інші.

На з`ясування зазначених вище обставин, органами слідства проведено ряд слідчих (розшукових) дій, які в їх сукупності дають підстави вважати, що невстановлені слідством особи, спільно з працівниками ПАТ «Банк «Софійський», здійснили дії направлені на відкриття поточних рахунків підприємств, які мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ «Пайп Лайн» (код ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (код ЄДРПОУ 39129040), ТОВ «Гамма Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39078179) та ТОВ «Касторс» (код ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716) та інших підприємств, які створені з метою документального оформлення проведених безтоварних фінансово-господарських операцій, та конвертації готівки, легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Обшук планується провести в нежитловому приміщенні, яке використовується як офісне приміщення ПАТ «Банк «Софійський, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 54.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта, право власності за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 54 належить ТОВ «КД ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 38139261), ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Каскад» (код ЄДРПОУ 21632282), ТОВ «Укрдонмаш» (код ЄДРПОУ 33340244).

Слідчий вказував, що є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися договори з додатками; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; специфікації; накладні; податкові накладні; платіжні документи; товарно-транспортні документи; документи листування між підприємствами; акти звірок; журнали-ордери; банківські виписки; книги реєстрації податкових накладних; реєстри отриманих податкових накладних; оборотно-сальдові відомості; книги реєстрації довіреностей; реєстр виданих та отриманих податкових накладних та інші документи, що складались, готувались, підписувалися: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; комп`ютерна техніка; магнітні носії інформації; засоби зв`язку; печатки підприємств; чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємств, а також майно та грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданої копії інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зазначено, що власником нежитлових приміщень 2-4, 9а, 10, 12-16 за адресою: Київ,проспект Повітрофлотський, буд. 54 являється ТОВ «Укрдонмаш», який передав в оренду ПАТ « Банк Софійський» на підставі договору оренди групу приміщень.

Проте, слідчий не зазначив конкретні приміщення в яких можуть зберігатися речі та документи, відшукання яких планується слідчим. Разом з тим, за вказаною адресою знаходиться група приміщень №13, № 14, № 11 на першому поверсі, та група приміщень на другому поверсі № 12, № 1, 4,5,6,8-20, які, в свою чергу, складаються із різних за функціональним призначенням приміщень а по суті, без вказівки на те, в яких саме приміщенням має бути проведено обшук, таке клопотання є безпредметним, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, стосовно яких кримінальне провадження не було порушено, а законодавець чітко визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним.

Більш того, відсутність посилання на конкретні приміщення перешкоджає слідчому судді прийняти законне та обґрунтоване рішення щодо необхідності провадження даної слідчої дії.

Проте, оскільки слідчий є самостійним у своїй професійній діяльності, він має всі передбачені законом можливості для отримання відповідної інформації при підготовці клопотання.

Крім того, в матеріалах відсутня наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи знаходяться в приміщенні ПАТ« Банк Софійський» за адресою: м. Київ,проспект Повітрофлотський, буд. 54, тобто відсутній достатній виклад обставин, що обумовлюють проведення обшуку вказаного приміщення.

Між тим, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження.

Таким чином, в матеріалах клопотання відсутнє конкретне зазначення приміщень, в яких планується проводити обшук, відсутня наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи перебувають у даному приміщенні тобто відсутній достатній виклад обставин та наявність потреб досудового слідства, що обумовлюють проведення обшуку вказаного приміщення, тому підстав для надання слідчому дозволу на проведення обшуку не вбачається.

При цьому слідчий суддя звертає увагу, що зі змісту ч. 1 ст. 166 КПК України слідує, що з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Між тим, в матеріалах клопотання відсутні відомості про звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів і результати його розгляду.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників, майор податкової міліції ОСОБА_2 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100110000174 від 13.05.14 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .