Ухвала

від 12.08.2015 по справі 755/31256/14-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УКРАЇНА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА

У Х В А Л А

Іменем України

12 серпня 2015 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,

переглянувши в примішенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 31 липня 2015 року,

за участю прокурора ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6 ,

у с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 31.07.2015 р. відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_7 , погодженого із старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_8 , в кримінальному провадженні внесеному 02.09.2014 року у ЄРДР за № 32014100040000087 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на документи, які були вилучені 28.07.2015 року в ході проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Глобалхолдинг», що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 92-б, а саме:

94. Договір поставки № 296 від 25.01.2015 року на 3 арк.;

95. Договір про надання послуг № 297 від 25.01.2015 року на 3 арк.;

96. Видаткова накладна № 55 від 03.02.2015 року на 1 арк.;

97. Видаткова накладна № 150 від 02.02.2015 року на 1 арк.;

98. Видаткова накладна № 53 від 02.02.2015 року на 1 арк.;

99. Видаткова накладна № 308 від 04.02.2015 року на 1 арк.;

100. Видаткова накладна № 288 від 04.02.2015 року на 1 арк.;

101. Видаткова накладна № 286 від 04.02.2015 року на 1 арк.;

102. Видаткова накладна № 5 8 від 04.02.2015 року на 1 арк.;

103. Видаткова накладна № 56 від 04.02.2015 року на 1 арк.;

104. Видаткова накладна № 258 від 05.02.2015 року на 1 арк.;

105. Видаткова накладна № 62 від 05.02.2015 року на 1 арк.;

106. Видаткова накладна № 59 від 05.02.2015 року на 1 арк.;

107. Видаткова накладна № 30 від 06.02.2015 року на 1 арк.;

108. Видаткова накладна № 372 від 08.02.2015 року на 1 арк.;

109. Видаткова накладна № 373 від 09 02.2015 року на 1 арк.;

110. Видаткова накладна № 300 від 09 02.2015 року на 1 арк.;

111. Видаткова накладна № 109 від 09.02.2015 року на 1 арк.;

112. Видаткова накладна № 394 від 11.02.2015 року на 1 арк.;

113. Видаткова накладна № 291 від 12.02.2015 року на 1 арк.;

114. Видаткова накладна № 290 від 12.02.2015 року на 1 арк.;

115. Видаткова накладна № 224 від 12.02.2015 року на 1 арк.;

116. Видаткова накладна № 353 від 13.02.2015 року на 1 арк.;

117. Видаткова накладна № 289 від 13.02.2015 року на 1 арк.;

118. Видаткова накладна № 15 від 16.02.2015 року на 1 арк.;

119. Видаткова накладна № 354 від 17.02.2015 року на 1 арк.;

120. Видаткова накладна № 355 від 17.02.2015 року на 1 арк.;

121. Видаткова накладна № 334 від 18.02.2015 року на 1 арк.;

122. Видаткова накладна № 356 від 18.02.2015 року на 1 арк.;

123. Видаткова накладна № 158 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

124. Видаткова накладна № 198 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

125. Видаткова накладна № 120 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

126. Видаткова накладна № 114 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

127. Видаткова накладна № 107 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

128. Видаткова накладна № 209 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

129. Видаткова накладна № 223 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

130. Видаткова накладна № 239 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

131. Видаткова накладна № 246 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

132. Видаткова накладна № 255 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

133. Видаткова накладна № 40 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

134. Видаткова накладна № 41 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

135. Видаткова накладна № 70 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

136. Видаткова накладна № 203 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

137. Видаткова накладна № 245 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

138. Видаткова накладна № 86 від 28.01.2015 року на 1 арк.;

139. Видаткова накладна № 97 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

140. Видаткова накладна № 312 від 22.01.2015 року на 1 арк.;

141. Видаткова накладна № 38 від 21.01.2015 року на 1 арк.;

142. Видаткова накладна № 39 від 06.01.2015 року на 1 арк.;

143. Видаткова накладна № 381 від 23.02.2015 року на 1 арк.;

144. Видаткова накладна № 448 від 25.02.2015 року на 1 арк.;

145. Видаткова накладна № 447 від 25.02.2015 року на 1 арк.;

146. Видаткова накладна № 446 від 25.02.2015 року на 1 арк.;

147. Видаткова накладна № 434 від 25.02.2015 року на 1 арк.;

148. Видаткова накладна № 411 від 25.02.2015 року на 1 арк.;

149. Акт надання послуг № 263 від 12.02.2015 року на 1 арк.;

150. Акт надання послуг № 402 від 25.02.2015 року на 1 арк.;

151. Акт надання послуг № 151 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

152. Акт надання послуг № 152 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

153. Акт надання послуг № 153 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

154. Акт надання послуг № 154 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

155. Акт надання послуг № 155 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

156. Акт надання послуг № 77 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

157. Акт надання послуг № 71 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

158. Акт надання послуг № 57 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

159. Податкова накладна № 117 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

160. Податкова накладна № 244 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

161. Податкова накладна № 116 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

162. Податкова накладна №118 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

163. Податкова накладна № 183 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

164. Податкова накладна № 185 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

165. Податкова накладна № 182 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

166. Податкова накладна № 181 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

167. Податкова накладна № 156 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

168. Податкова накладна № 155 від 30.01.2015 року па 1 арк.;

169. Податкова накладна № 154 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

170. Податкова накладна № 184 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

171. Податкова накладна № 186 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

172. Податкова накладна № 157 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

173. Податкова накладна № 158 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

174. Податкова накладна № 159 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

175. Податкова накладна № 73 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

176. Податкова накладна № 72 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

177. Податкова накладна № 71 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

178. Податкова накладна № 173 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

179. Податкова накладна № 172 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

180. Податкова накладна № 60 від 28.01.2015 року на 1 арк.;

181. Податкова накладна № 27 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

182. Податкова накладна № 77 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

183. Податкова накладна № 74 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

184. Податкова накладна № 54 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

185. Податкова накладна № 53 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

186. Податкова накладна № 6 від 22.01.2015 року на 1 арк.

Документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «ГлобалХолдинг» з ТОВ «Маркетгрін»:

37. Договір поставки №310 від 25.02.15 на 3 арк.;

38. Видаткова накладна №122 від 02.03.

39. Видаткова накладна №123 від 02.03.

40. Видаткова накладна №124 від 02.03.

41. Видаткова накладна №125 від 02.03.

42. Видаткова накладна №126 від 02.03.

43. Видаткова накладна №129 від 02.03.

44. Видаткова накладна №127 від 02.03.

45. Видаткова накладна №135 від 03.03.

46. Видаткова накладна №134 від 03.03.

47. Видаткова накладна №133 від 03.03.

48. Видаткова накладна №132 від 03.03.

49. Видаткова накладна №130 від 03.03.

50. Видаткова накладна №138 від 04.03.

51. Видаткова накладна №140 від 05.03.

52. Видаткова накладна №181 від 05.03.

53. Видаткова накладна №61 від 06.03.15 на 1 арк.;

54. Видаткова накладна №143 від 06.03.

55. Видаткова накладна №142 від 06.03.

56. Видаткова накладна №187 від 10.03.

57. Видаткова накладна №144 від 10.03.

58. Видаткова накладна №188 від 11.03.

59. Видаткова накладна №183 від 12.03.

60. Видаткова накладна №16 від 12.03.15 на 1 арк.;

61. Видаткова накладна №184 від 13.03.15на1 арк.;

62. Видаткова накладна №115 від 27.02.15 на 1 арк.;

63. Видаткова накладна №119 від 28.02.15 на 1 арк.;

64. Видаткова накладна № 121 від 28.02.15 на 1 арк.;

65. Видаткова накладна №117 від 27.02.15 на 1 арк.;

66. Видаткова накладна №118 від 27.02.15 на 1 арк.;

67. Видаткова накладна №5 від 27.02.15 на 1 арк.;

68. Видаткова накладна №52 від 27.02.15 на 1 арк.;

69. Видаткова накладна №78 від 27.02.15 на 1 арк.;

70. Видаткова накладна №198 від 27.02.15 на 1 арк.;

71. Видаткова накладна №111 від 27.02.15 на 1 арк.;

72. Видаткова накладна №114 від 27.02.15 на 1 арк.

Документи ТОВ «Глобалхолдинг» по взаємовідносинам з ТОВ «Актив Люкс» (код 39382018):

52. Договір поставки № 302 від 10 лютого 2015 р. на 3 арк.;

53. Договір про надання послуг № 303 від 10 лютого 2015 р. на 3 арк.;

54. Видаткова накладна № 31 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

55. Видаткова накладна № 30 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

56. Видаткова накладна № 29 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

57. Видаткова накладна № 28 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

58. Видаткова накладна № 27 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

59. Видаткова накладна № 26 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

60. Видаткова накладна № 25 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

61. Видаткова накладна № 24 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

62. Видаткова накладна № 23 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

63. Видаткова накладна № 22 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

64. Видаткова накладна № 32 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

65. Видаткова накладна № 18 від 18 лютого 2015 р. на 1 арк.;

66. Видаткова накладна № 166 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

67. Видаткова накладна № 117 від 19 лютого 2015 р. на 1 арк.;

68. Видаткова накладна № 379 від 19 лютого 2015 р. на 1 арк.;

69. Видаткова накладна № 21 від 20 лютого 2015 р. на 1 арк.;

70. Видаткова накладна № 17 від 20 лютого 2015 р. на 1 арк.;

71. Видаткова накладна № 118 від 20 лютого 2015 р. на 1 арк.;

72. Видаткова накладна № 197 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

73. Видаткова накладна № 210 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

74. Видаткова накладна № 112 від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

75. Видаткова накладна № 113 від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

76. Видаткова накладна № 114 від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

77. Видаткова накладна № 115 від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

78. Видаткова накладна № 129 від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

79. Видаткова накладна № 20 від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

80. Видаткова накладна № 124 від 28 лютого 2015 р. на 1 арк.;

81. Видаткова накладна № 19 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

82. Видаткова накладна № 131 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

83. Видаткова накладна № 128 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

84. Видаткова накладна № 119 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

85. Видаткова накладна № 36 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

86. Видаткова накладна № 35 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

87. Видаткова накладна № 34 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

88. Видаткова накладна № 33 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

89. Видаткова накладна № 135 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

90. Видаткова накладна № 136 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

91. Видаткова накладна № 137 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

92. Видаткова накладна № 138 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

93. Видаткова накладна № 139 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

94. Видаткова накладна № 130 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

95. Видаткова накладна № 120 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

96. Видаткова накладна № 219 від 25 лютого 2015 р. на 1 арк.;

97. Видаткова накладна № 183 від 25 лютого 2015 р. на 1 арк.;

98. Видаткова накладна № 111 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

99. Видаткова накладна № 122 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

100. Видаткова накладна № 132 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

101. Видаткова накладна № 133 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

102. Видаткова накладна № 37 від 25 лютого 2015 р. на 1 арк.

Документи ТОВ «Глобалхолдинг» по взаємовідносинах з ТОВ «Туранлари» (код ЄДРПОУ 39644051):

3. Видаткова накладна № 13 від 25.05.15, на 1-му арк.;

4. Податкова накладна № 3 83 від 31.05.15, на 1 -му арк.

Документи ТОВ «Глобалхолдинг» по взаємовідносинах з ТОВ «Альфа Логістик Груп» (код ЄДРПОУ 39634991):

3. Договір поставки № 17/05/15 від 19.05.15, на 3-ох арк.;

4. Видаткова накладна № 39 від 19.05.15. на 3-ох арк..

Документи ТОВ «Глобалхолдинг» по взаємовідносинах з ТОВ «Євроукрсітіопт» (код ЄДРПОУ 39480740):

31. Акт надання послуг № Ф0000000708 від 15.04.15, на 1-му арк.;

32. Акт надання послуг № Ф0000000709 від 15.04.15, на 1-му арк.;

33. Акт надання послуг № Ф0000000715 від 16.04.15, на 1-му арк.;

34. Акт надання послуг № Ф0000000711 від 16.04.15, на 1-му арк.;

35. Акт надання послуг № Ф0000000710 від 16.04.15, на 1-му арк.;

36. Видаткова накладна № Ф0000000716 від 16.04.15, на 1-му арк.;

37. Видаткова накладна № Ф0000000714 від 16.04.15, на 1-му арк.;

38. Видаткова накладна № Ф0000000756 від 15.04.15, на 1-му арк.;

39. Видаткова накладна № Ф0000000759 від 15.04.15, на 1-му арк.;

40. Видаткова накладна № Ф0000000706 від 14.04.15, на 1-му арк.;

41. Видаткова накладна № Ф0000000753 від 14.04.15, на 1-му арк.;

42. Видаткова накладна № Ф0000000758 від 14.04.15, на 1-му арк.;

43. Видаткова накладна № Ф0000000755 від 09.04.15, на 1-му арк.;

44. Видаткова накладна № Ф0000000707 від 09.04.15, на 1-му арк.;

45. Видаткова накладна № Ф0000000705 від 08.04.15, на 1-му арк.;

46. Акт надання послуг № Ф0000000726 від 24.04.15, на 1-му арк.;

47. Видаткова накладна № Ф0000000748 від 28.04.15, на 1-му арк.;

48. Видаткова накладна № Ф0000000728 від 24.04.15, на 1-му арк.;

49. Видаткова накладна № Ф0000000729 від 27.04.15, на 1-му арк.;

50. Видаткова накладна № Ф0000000699 від 27.04.15, на 1-му арк.;

51. Видаткова накладна № Ф0000000727 від 24.04.15, на 1-му арк.;

52. Видаткова накладна № Ф0000000723 від 23.04.15, на 1-му арк.;

53. Видаткова накладна № Ф0000000724 від 23.04.15, на 1-му арк.;

54. Видаткова накладна № Ф0000000722 від 22.04.15, на 1- му арк.;

55. Видаткова накладна № Ф0000000720 від 20.04.15, на 1-му арк.;

56. Видаткова накладна № Ф0000000721 від 21.04.15, на 1-му арк.;

57. Видаткова накладна № Ф0000000719 від 17.04.15, на 1-му арк.;

58. Видаткова накладна № Ф0000000718 від 17.04.15, на 1-му арк.;

59. Податкова накладна № 203 від 27.04.15, на 1-му арк.;

60. Податкова накладна № 204 від 27.04.15, на 1-му арк.

Документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «ГлобалХолдинг» з ТОВ «Компрадор-Солюшин»:

168. Договір про надання послуг №346 від 01.04.15 на 3 арк.;

169. Договір поставки №345 від 01.04.2015 на 3 арк.;

170. Податкова накладна №282 від 30.04.2015 на 1 арк.;

171. Податкова накладна №281 від 30.04.2015 на 1 арк.;

172. Податкова накладна №280 від 30.04.2015 на 1 арк.;

173. Податкова накладна №279 від 30.04.2015 на 1 арк.;

174. Податкова накладна №278 від 30.04.2015 на 1 арк.;

175. Податкова накладна №277 від 30.04.2015 на 1 арк.;

176. Податкова накладна №276 від 30.04.2015 на 1 арк.;

177. Податкова накладна №275 від 30.04.2015 на 1 арк.;

178. Податкова накладна №273 від 30.04.2015 на 1 арк.;

179. Податкова накладна №272 від 30.04.2015 на 1 арк.;

180. Податкова накладна №271 від 30.04.2015 на 1 арк.;

181. Податкова накладна №375 від 30.04.2015 на 1 арк.;

182. Податкова накладна №374 від 30.04.2015 на 1 арк.;

183. Податкова накладна №449 від 30.04.2015 на 1 арк.;

184. Податкова накладна №448 від 30.04.2015 на 1 арк.;

185. Податкова накладна №447 від 30.04.2015 на 1 арк.;

186. Податкова накладна №446 від 30.04.2015 на 1 арк.;

187. Податкова накладна№445 від 30.04.2015 на 1 арк.;

188. Податкова накладна №444 від 30.04.2015 на 1 арк.;

189. Податкова накладна №443 від 30.04.2015 на 1 арк.;

190. Податкова накладна №283 від 30.04.2015 на 1 арк.;

191. Податкова накладна №274 від 30.04.2015 на 1 арк.;

192. Податкова накладна №289 від 30.04.2015 на 1 арк.;

193. Податкова накладна №292 від 30.04.2015 на 1 арк.;

194. Податкова накладна №288 від 30.04.2015 на 1 арк.;

195. Податкова накладна №287 від 30.04.2015 на 1 арк.;

196. Податкова накладна №286 від 30.04.2015 на 1 арк.;

197. Податкова накладна №285 від 30.04.2015 на 1 арк.;

198. Податкова накладна №108 від 28.04.2015 на 1 арк.;

199. Податкова накладна №89 від 28.04.2015 на 1 арк.;

200. Податкова накладна №88 від 28.04.2015 на 1 арк.;

201. Податкова накладна №86 від 28.04.2015 на 1 арк.;

202. Податкова накладна №85 від 28.04.2015 на 1 арк.;

203. Податкова накладна №84 від 28.04.2015 на 1 арк.;

204. Податкова накладна №127 від 28.04.2015 на 1 арк.;

205. Податкова накладна №125 від 28.04.2015 на 1 арк.;

206. Податкова накладна №126 від 28.04.2015 на 1 арк.;

207. Податкова накладна №131 від 28.04.2015 на 1 арк.;

208. Податкова накладна №130 від 28.04.2015 на 1 арк.;

209. Податкова накладна №129 від 28.04.2015 на 1 арк.;

210. Податкова накладна №128 від 28.04.2015 на 1 арк.;

211. Податкова накладна №124 від 28.04.2015 на 1 арк.;

212. Податкова накладна №123 від 28.04.2015 на 1 арк.;

213. Податкова накладна №117 від 28.04.2015 на 1 арк.;

214. Податкова накладна №82 вія 28.04.2015 на 1 арк.;

215. Податкова накладна №81 від 28.04.2015 на 1 арк.;

216. Податкова накладна №80 від 28.04.2015 на 1 арк.;

217. Податкова накладна №122 від 28.04.2015 на 1 арк.;

218. Податкова накладна №119 від 28.04.2015 на 1 арк.;

219. Податкова накладна №121 від 28.04.2015 на 1 арк.;

220. Податкова накладна №116 від 28.04.2015 на 1 арк.;

221. Податкова накладна №115 від 28.04.2015 на 1 арк.;

222. Податкова накладна №101 від 28.04.2015 на 1 арк.;

223. Податкова накладна №118 від 28.04.2015 на 1 арк.;

224. Податкова накладна №114 від 28.04.2015 на 1 арк.;

225. Податкова накладна №112 від 28.04.2015 на 1 арк.;

226. Податкова накладна №110 від 28.04.2015 на 1 арк.;

227. Податкова накладна №107 від 28.04.2015 на 1 арк.;

228. Податкова накладна №106 від 28.04.2015 на 1 арк.;

229. Податкова накладна №92 від 28.04.2015 на 1 арк.;

230. Податкова накладна №91 від 28.04.2015 на 1 арк.;

231. Податкова накладна №90 від 28.04.2015 на 1 арк.;

232. Податкова накладна №159 від 29.04.2015 на 1 арк.;

233. Податкова накладна №152 від 29.04.2015 на 1 арк.;

234. Податкова накладна №154 від 29.04.2015 на 1 арк.;

235. Податкова накладна №153 від 29.04.2015 на 1 арк.;

236. Видаткова накладна №123 від 17 квітня 2015 р. на 1 арк.;

237. Видаткова накладна №122 від 17 квітня 2015 р. на 1 арк.;

238. Видаткова накладна №121 від 17 квітня 2015 р. на 1 арк.;

239. Видаткова накладна №120 від 17 квітня 2015 р. на 1 арк.;

240. Видаткова накладна №119 від 17 квітня 2015 р. на 1 арк.;

241. Видаткова накладна №128 від 20 квітня 2015 р. на 1 арк.;

242. Видаткова накладна №129 від 20 квітня 2015 р. на 1 арк.;

243. Видаткова накладна №127 від 20 квітня 2015 р. на 1 арк.;

244. Видаткова накладна №126 від 20 квітня 2015 р. на 1 арк.;

245. Видаткова накладна №124 від 20 квітня 2015 р. на 1 арк.;

246. Видаткова накладна №125 від 20 квітня 2015 р. на 1 арк.;

247. Видаткова накладна №130 від 21 квітня 2015 р. на 1 арк.;

248. Видаткова накладна №131 від 21 квітня 2015 р. на 1 арк.;

249. Видаткова накладна №132 від 21 квітня 2015 р. на 1 арк.;

250. Видаткова накладна №133 від 22 квітня 2015 р. на 1 арк.;

251. Видаткова накладна № 134 від 22 квітня 2015 р. на 1 арк.;

252. Видаткова накладна №135 від 22 квітня 2015 р. на 1 арк.;

253. Видаткова накладна №136 від 22 квітня 2015 р. на 1 арк.;

254. Видаткова накладна №137 від 22 квітня 2015 р. на 1 арк.;

255. Видаткова накладна №138 від 23 квітня 2015 р. на 1 арк.;

256. Видаткова накладна №139 від 23 квітня 2015 р. на 1 арк.;

257. Видаткова накладна №140 від 23 квітня 2015 р. на 1 арк.;

258. Видаткова накладна №187 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

259. Видаткова накладна №148 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

260. Видаткова накладна №147 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

261. Видаткова накладна №146 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

262. Видаткова накладна №145 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

263. Видаткова накладна №144 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

264. Видаткова накладна №143 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

265. Видаткова накладна №149 від 27 квітня 2015 р. на 1 арк.;

266. Видаткова накладна №150 від 27 квітня 2015 р. на 1 арк.;

267. Видаткова накладна №151 від 27 квітня 2015 р. на 1 арк.;

268. Видаткова накладна № 152 від 27 квітня 2015 р. на 1 арк.;

269. Видаткова Накладна №165 від 27 квітня 2015 р. на 1 арк.;

270. Видаткова накладна №196 від 27 квітня 2015 р. на 1 арк.;

271. Видаткова накладна №153 від 28 квітня 2015 р. на 1 арк.;

272. Видаткова накладна №155 від 28 квітня 2015 р. на 1 арк.;

273. Видаткова накладна №203 від 28 квітня 2015 р. на 1 арк.;

274. Видаткова накладна №344 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

275. Видаткова накладна №80 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

276. Видаткова накладна №164 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

277. Видаткова накладна №163 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

278. Видаткова накладна №161 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

279. Видаткова накладна №160 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

280. Видаткова накладна №159 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

281. Видаткова накладна №158 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

282. Видаткова накладна №157 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

283. Видаткова накладна №191 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

284. Видаткова накладна №189 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

285. Видаткова накладна №195 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

286. Видаткова накладна №199 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

287. Видаткова накладна №204 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

288. Видаткова накладна №205 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

289. Видаткова накладна №201 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

290. Видаткова накладна №202 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

291. Видаткова накладна №81 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

292. Видаткова накладна №183 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

293. Видаткова накладна №287 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

294. Видаткова накладна №346 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

295. Видаткова накладна №349 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

296. Видаткова накладна №369 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

297. Видаткова накладна №374 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

298. Акт надання послуг №6 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

299. Акт надання послуг №116 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

300. Акт надання послуг №141 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

301. Акт надання послуг №171 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

302. Акт надання послуг №170 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

303. Акт надання послуг №197 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

304. Акт надання послуг №198 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

305. Видаткова накладна №173 від 05 травня 2015 р. на 1 арк.;

306. Видаткова накладна №83 від 05 травня 2015 р. на 1 арк.;

307. Видаткова накладна №84 від 06 травня 2015 р. на і арк.;

308. Видаткова накладна №85 від 06 травня 2015 р. на 1 арк.;

309. Видаткова накладна №217 від 08 травня 2015 р. на 1 арк.;

310. Видаткова накладна №216 від 08 травня 2015 р. на 1 арк.;

311. Видаткова накладна №210 від 12 травня 2015 р. на 1 арк.;

312. Видаткова накладна №291 від 12 травня 2015 р. на 1 арк.;

313. Видаткова накладна №363 від 14 травня 2015 р. на 1 арк.;

314. Видаткова накладна №102 від 01 квітня 2015 р. на 1 арк.;

315. Видаткова накладна № 104 від 07 квітня 2015 р. на 1 арк.;

316. Видаткова накладна №106 від 07 квітня 2015 р. на 1 арк.;

317. Видаткова накладна №107 від 08 квітня 2015 р. на 1 арк.;

318. Видаткова накладна №108 від 08 квітня 2015 р. на 1 арк.;

319. Видаткова накладна №102 від 01 квітня 2015 р. на 1 арк.;

320. Видаткова накладна №110 від 09 квітня 2015 р. на 1 арк.;

321. Видаткова накладна №112 від 10 квітня 2015 р. на 1 арк.;

322. Видаткова накладна №113 від 10 квітня 2015 р. на 1 арк.;

323. Видаткова накладна №118 від 16 квітня 2015 р. на 1 арк.;

324. Видаткова накладна №117 від 16 квітня 2015 р. на 1 арк.;

325. Видаткова накладна №114 від 16 квітня 2015 р. на 1 арк.;

326. Акт надання послуг №190 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

327. Акт надання послуг №192 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

328. Акт надання послуг №193 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

329. Акт надання послуг №194 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

330. Акт надання послуг №375 від 30 квітня 2015 р. на І арк.;

331. Акт надання послуг №376 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

332. Акт надання послуг №377 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

333. Акт надання послуг №378 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

334. Акт надання послуг №379 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.

Документи ТОВ «Глобалхолдинг» (ЄДРПОУ: 38956428) по взаємовідносинах з ТОВ «Фенікс-Магнетік» (ЄДРПОУ: 39644122):

1. Договір поставки № 366 від 05.05.2015 року.

2. Договір поставки № 370 від 05.05.2015 року.

3. Договір поставки № 370 від 05.05.2015 року.

4. Договір про надання послуг № 367 від 05.05.2015 року.

5. Акт надання послуг № 447 від 29.05.2015 року.

6. Акт надання послуг № 448 від 29.05.2015 року.

7. Акт надання послуг № 449 від 29.05.2015 року.

8. Видаткова накладна № 435 від 29.05.2015 року.

9. Видаткова накладна № 391 від 29.05.2015 року.

10. Видаткова накладна № 341 від 29.05.2015 року.

11. Видаткова накладна № 331 від 29.05.2015 року.

12. Податкова накладна № 682 від 29.05.2015 року.

13. Податкова накладна № 683 від 29.05.2015 року.

14. Видаткова накладна № 66 від 05.05.2015 року.

15. Видаткова накладна № 64 від 05.05.2015 року.

16. Видаткова накладна № 28 від 05.05.2015 року.

17. Видаткова накладна № 26 від 05.05.2015 року.

18. Видаткова накладна № 18 від 05.05.2015 року.

19. Видаткова накладна № 20 від 06.05.2015 року.

20. Видаткова накладна № 73 від 06 05.2015 року.

21. Видаткова накладна № 169 від 08.05.2015 року.

22. Видаткова накладна № 21 від 08.05.2015 року.

23. Видаткова накладна № 22 від 12.05.2015 року.

24. Видаткова накладна № 35 від 12.05.2015 року.

25. Видаткова накладна № 43 від 12.05.2015 року.

26. Видаткова накладна № 71 від 12.05.2015 року.

27. Видаткова накладна № 216 від 12.05.2015 року.

28. Видаткова накладна № 52 від 13.05.2015 року.

29. Видаткова накладна № 55 від 14.05.2015 року.

30. Видаткова накладна № 54 від 14.05.2015 року.

31. Видаткова накладна № 25 від 14.05.2015 року.

32. Видаткова накладна № 24 від 14.05.2015 року.

33. Видаткова накладна № 23 від 14.05.2015 року.

34. Видаткова накладна № 69 від 15.05.2015 року.

35. Видаткова накладна № 174 від 15.05.2015 року.

36. Видаткова накладна № 275 від 15.05.2015 року.

37. Видаткова накладна № 297 від 15.05.2015 року.

38. Видаткова накладна № 332 від 15.05.2015 року.

39. Видаткова накладна № 50 від 15.05.2015 року.

40. Видаткова накладна № 51 від 15.05.2015 року.

41. Видаткова накладна № 27 від 15.05.2015 року.

42. Видаткова накладна № 170 від 18.05.2015 року.

43. Видаткова накладна № 176 від 18.05.2015 року.

44. Видаткова накладна № 220 від 18.05.2015 року.

45. Видаткова накладна № 225 від 18.05.2015 року.

46. Видаткова накладна № 258 від 18.05.2015 року.

47. Видаткова накладна № 280 від 18.05.2015 року.

48. Акт надання послуг № 105 від 06.05.2015 року.

49. Акт надання послуг № 100 від 06.05.2015 року.

50. Акт надання послуг № 101 від 06.05.2015 року.

51. Акт надання послуг № 103 від 06.05.2015 року.

52. Акт надання послуг № 104 від 06.05.2015 року.

53. Акт надання послуг № 99 від 06.05.2015 року.

54. Акт надання послуг № 106 від 07.05.2015 року.

55. Акт надання послуг № 107 від 07.05.2015 року.

56. Акт надання послуг № 108 від 07.05.2015 року.

57. Акт надання послуг № 102 від 07.05.2015 року.

58. Акт надання послуг № 109 від 07.05.2015 року.

59. Акт накладання послуг № 118 від 13 травня 2015 на 1 арк.

60. Акт накладання послуг № 119 від 13 травня 2015 на 1 арк.

61. Акт накладання послуг № 120 від 13 травня 2015 на 1 арк.

62. Акт накладання послуг № 121 від 13 травня 2015 на 1 арк.

63. Акт накладання послуг № 122 від 13 травня 2015 на 1 арк.

64. Акт накладання послуг № 123 від 14 травня 2015 на 1 арк.

65. Акт накладання послуг № 124 від 14 травня 2015 на 1 арк.

66. Акт накладання послуг № 125 від 14 травня 2015 на 1 арк.

67. Акт накладання послуг № 126 від 14 травня 2015 на 1 арк..

68. Акт накладання послуг № 127 від 14 травня 2015 на 1 арк.

69. Акт накладання послуг № 128 від 14 травня 2015 на 1 арк.

70. Акт накладання послуг № 129 від 15 травня 2015 на 1 арк.

71. Акт накладання послуг № 130 від 15 травня 2015 на 1 арк.

72. Акт накладання послуг № 131 від 15 травня 2015 на 1 арк.

73. Акт накладання послуг № 132 від 15 травня 2015 на 1 арк.

74. Акт накладання послуг № 133 від 15 травня 2015 на 1 арк.

75. Акт накладання послуг № 134 від 15 травня 2015 на 1 арк.

76. Акт накладання послуг № 239 від 26 травня 2015 на 1 арк.

77. Акт накладання послуг № 219 від 26 травня 2015 на 1 арк.

78. Видаткова накладна № 367 від 18 травня 2015 на 1 арк.;

79. Видаткова накладна № 396 від 18 травня 2015 на 1 арк.;

80. Видаткова накладна № 57 від 18 травня 2015 на 1 арк.;

81. Видаткова накладна № 98 від 19 травня 2015 на 1 арк.;

82. Видаткова накладна № 175 від 19 травня 2015 на 1 арк.;

83. Видаткова накладна № 218 від 19 травня 2015 на 1 арк.;

84. Видаткова накладна № 226 від 19 травня 2015 на 1 арк.;

85. Видаткова накладна № 231 від 19 травня 2015 на 1 арк.

86. Видаткова накладна № 298 від 19 травня 2015 на 1 арк.

87. Видаткова накладна №142 від 20 травня 2015 на 1 арк.

88. Видаткова накладна № 407 від 20 травня 2015 на 1 арк.

89. Видаткова накладна № 410 від 20 травня 2015 на 1 арк.

90. Видаткова накладна № 432 від 21 травня 2015 на 1 арк.

91. Видаткова накладна № 431 від 21 травня 2015 на 1 арк.

92. Видаткова накладна № 320 від 21 травня 2015 на 1 арк.

93. Видаткова накладна № 279 від 22 травня 2015 на 1 арк.

94. Видаткова накладна № 509 від 22 травня 2015 на 1 арк.

95. Видаткова накладна № 244 від 22 травня 2015 на 1 арк.

96. Видаткова накладна № 433 від 22 травня 2015 на 1 арк.

97. Видаткова накладна №437 від 25 травня 2015 на 1 арк.;

98. Видаткова накладна № 440 від 25 травня 2015 на 1 арк.

99. Видаткова накладна №402 від 25 травня 2015р.

100. Видаткова накладна №401 від 25 травня 2015р.

101. Видаткова накладна №353 від 25 травня 2015р.

102. Видаткова накладна №246 від 25 травня 2015р.

103. Видаткова накладна №227 від 25 травня 2015р

104. Видаткова накладна №434 від 25 травня 2015р.

105. Видаткова накладна №3 51 від 25 травня 2015р

106. Видаткова накладна №352 від 26 травня 2015р.

107. Видаткова накладна №378 від 26 травня 2015р.

108. Видаткова накладна №390 від 26 травня 2015р.

109. Видаткова накладна №494 від 26 травня 2015р.

110. Видаткова накладна №495 від 26 травня 2015р.

111. Видаткова накладна №224 від 26 травня 2015р.

112. Видаткова накладна №496 від 27 травня 2015р.

113. Видаткова накладна №3 81 від 27 травня 2015р

114. Видаткова накладна №377 від 27 травня 2015р.

115. Видаткова накладна №318 від 27 травня 2015р.

116. Видаткова накладна №438 від 28 травня 2015р.

117. Видаткова накладна №436 від 28 травня 2015р.

118. Видаткова накладна №289 від 28 травня 2015р

119. Видаткова накладна №439 від 29 травня 2015р.

120. Видаткова накладна №65 від07 травня 2015р.

121. Видаткова накладна № 110 від07 травня 2015р.

122. Видаткова накладна № 111 від07 травня 2015р.

123. Видаткова накладна №65 від07 травня 2015р.

124. Видаткова накладна № 112 від 08 травня 2015р.

125. Видаткова накладна № 113 від 08 травня 2015р.

126. Видаткова накладна №114 від 08 травня 2015р.

127. Видаткова накладна №115 від 08 травня 2015р.

128. Видаткова накладна № 116 від 08 травня 2015р.

129. Видаткова накладна №117 від 08 травня 2015р.

Зобов`язано негайно повернути у відання ТОВ «Глобалхолдинг» документи, які вилучені 28.07.2015 року під час обшуку офісних приміщень ТОВ «Глобалхолдинг», що розташовані за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 92-б.

В ухвалі слідчий суддя зазначив, що вилучені під час обшуку документи не мають жодного доказового значення у кримінальному провадженні про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та немає підстав вважати, що вказані документи та предмети відповідають критеріям зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

В апеляційній скарзі прокурор посилаючись на незаконність ухвали слідчого судді просить її скасувати та накласти арешт на документи, які тимчасово вилучені під час обшуку 28.07.2015 року офісного приміщення ТОВ «Глобалхолдинг» за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 92-Б. Прокурор мотивує свої вимоги тим, що слідчим суддею не враховано положення ст. 170 КПК України та не досліджено судом наявність підстав в накладенні арешту передбачених ст. 167 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який просив задовольнити його апеляційні вимоги, представника власника майна, який заперечував проти апеляційної скарги прокурора, вивчивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає за наступних підстав.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва перебувають матеріали досудового розслідування № 32014100040000087 від 2 вересня 2014 року за ч. 1 ст. 212, ч. 23 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В межах зазначеного кримінального провадження слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на документи, які були вилучені 28.07.2015 року в ході проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Глобалхолдинг», що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 92-б.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що документи, які були вилучені під час обшуку можуть використовуватись для вчинення інших злочинів та прикриття незаконної діяльності, а отже можуть мати значення речових доказів.

Відмовляючи у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно вилучено під час обшуку, слідчий суддя послався на вимоги ст. ст. 167, 170 КПК України та вказав, що зазначене в клопотанні майно не має жодного доказового значення у кримінальному провадженні, оскільки відсутні докази, які дають достатні підстави вважати, що вони відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя злочину та зберегли на собі його сліди.

З таким висновком колегія суддів погоджується з огляду на наступне.

КПК України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту повинно відповідати вимогам ст. 171 КПК України, то слідчий повинен неухильного їх дотримуватися. Так, згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна. Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. Разом з цим жодних об`єктивних підстав вважати, що вилучені під час обшуку документи можуть бути віднесені саме до знаряддя вчинення кримінального правопорушення, або містити на собі ознаки вчиненого кримінального правопорушення або ж містити відповідні сліди кримінального правопорушення не має.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, як про це ставиться питання в апеляційній скарзі, не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія судді дійшла остаточного висновку, що ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 167 ч. 2, 170, 171, 173, 404, 405, 407 ч. 3 п. 1, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 31.07.2015 р., якою відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_7 , погодженого із старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_8 , в кримінальному провадженні, внесеному 02.09.2014 року у ЄРДР під № 32014100040000087 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на документи, які були вилучені 28.07.2015 року в ході проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Глобалхолдинг», що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 92-б, залишити без змін.

Апеляційну скаргу прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_5 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І:

ОСОБА_9 . М а с е н к о