Ухвала

від 31.07.2015 по справі 755/31256/14-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/31256/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" липня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , представника ТОВ «Глобалхолдинг» ОСОБА_5 розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 ,

про арешт майна (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000087 від 02.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 212 КК України),

в с т а н о в и в:

29 липня 2015 року старший слідчий 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт на документи, які були вилучені 28.07.15 у ході проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Глобалхолдинг», що розташовані за адресою: м. Київ, пр.-т Повітрофлотський, 92-Б, а саме:

Документи ТОВ «Глобалхолдинг» по взаємовідносинах з ТОВ «Восток Агро Транс»:

1.Договір поставки № 296 від 25.01.2015 року на 3 арк.;

2.Договір про надання послуг № 297 від 25.01.2015 року на 3 арк.;

3.Видаткова накладна № 55 від 03.02.2015 року на 1 арк.;

4.Видаткова накладна № 150 від 02.02.2015 року на 1 арк.;

5.Видаткова накладна № 53 від 02.02.2015 року на 1 арк.;

6.Видаткова накладна № 308 від 04.02.2015 року на 1 арк.;

7.Видаткова накладна № 288 від 04.02.2015 року на 1 арк.;

8.Видаткова накладна № 286 від 04.02.2015 року на 1 арк.;

9.Видаткова накладна № 58 від 04.02.2015 року на 1 арк.;

10.Видаткова накладна № 56 від 04.02.2015 року на 1 арк.;

11.Видаткова накладна № 258 від 05.02.2015 року на 1 арк.;

12.Видаткова накладна № 62 від 05.02.2015 року на 1 арк.;

13.Видаткова накладна № 59 від 05.02.2015 року на 1 арк.;

14.Видаткова накладна № 30 від 06.02.2015 року на 1 арк.;

15.Видаткова накладна № 372 від 08.02.2015 року на 1 арк.;

16.Видаткова накладна № 373 від 09.02.2015 року на 1 арк.;

17.Видаткова накладна № 300 від 09.02.2015 року на 1 арк.;

18.Видаткова накладна № 109 від 09.02.2015 року на 1 арк.;

19.Видаткова накладна № 394 від 11.02.2015 року на 1 арк.;

20.Видаткова накладна № 291 від 12.02.2015 року на 1 арк.;

21.Видаткова накладна № 290 від 12.02.2015 року на 1 арк.;

22.Видаткова накладна № 224 від 12.02.2015 року на 1 арк.;

23.Видаткова накладна № 353 від 13.02.2015 року на 1 арк.;

24.Видаткова накладна № 289 від 13.02.2015 року на 1 арк.;

25.Видаткова накладна № 15 від 16.02.2015 року на 1 арк.;

26.Видаткова накладна № 354 від 17.02.2015 року на 1 арк.;

27.Видаткова накладна № 355 від 17.02.2015 року на 1 арк.;

28.Видаткова накладна № 334 від 18.02.2015 року на 1 арк.;

29.Видаткова накладна № 356 від 18.02.2015 року на 1 арк.;

30.Видаткова накладна № 158 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

31.Видаткова накладна № 198 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

32.Видаткова накладна № 120 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

33.Видаткова накладна № 114 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

34.Видаткова накладна № 107 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

35.Видаткова накладна № 209 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

36.Видаткова накладна № 223 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

37.Видаткова накладна № 239 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

38.Видаткова накладна № 246 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

39.Видаткова накладна № 255 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

40.Видаткова накладна № 40 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

41.Видаткова накладна № 41 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

42.Видаткова накладна № 70 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

43.Видаткова накладна № 203 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

44.Видаткова накладна № 245 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

45.Видаткова накладна № 86 від 28.01.2015 року на 1 арк.;

46.Видаткова накладна № 97 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

47.Видаткова накладна № 312 від 22.01.2015 року на 1 арк.;

48.Видаткова накладна № 38 від 21.01.2015 року на 1 арк.;

49.Видаткова накладна № 39 від 06.01.2015 року на 1 арк.;

50.Видаткова накладна № 381 від 23.02.2015 року на 1 арк.;

51.Видаткова накладна № 448 від 25.02.2015 року на 1 арк.;

52.Видаткова накладна № 447 від 25.02.2015 року на 1 арк.;

53.Видаткова накладна № 446 від 25.02.2015 року на 1 арк.;

54.Видаткова накладна № 434 від 25.02.2015 року на 1 арк.;

55.Видаткова накладна № 411 від 25.02.2015 року на 1 арк.;

56.Акт надання послуг № 263 від 12.02.2015 року на 1 арк.;

57.Акт надання послуг № 402 від 25.02.2015 року на 1 арк.;

58.Акт надання послуг № 151 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

59.Акт надання послуг № 152 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

60.Акт надання послуг № 153 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

61.Акт надання послуг № 154 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

62.Акт надання послуг № 155 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

63.Акт надання послуг № 77 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

64.Акт надання послуг № 71 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

65.Акт надання послуг № 57 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

66.Податкова накладна № 117 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

67.Податкова накладна № 244 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

68.Податкова накладна № 116 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

69.Податкова накладна № 118 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

70.Податкова накладна № 183 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

71.Податкова накладна № 185 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

72.Податкова накладна № 182 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

73.Податкова накладна № 181 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

74.Податкова накладна № 156 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

75.Податкова накладна № 155 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

76.Податкова накладна № 154 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

77.Податкова накладна № 184 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

78.Податкова накладна № 186 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

79.Податкова накладна № 157 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

80.Податкова накладна № 158 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

81.Податкова накладна № 159 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

82.Податкова накладна № 73 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

83.Податкова накладна № 72 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

84.Податкова накладна № 71 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

85.Податкова накладна № 173 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

86.Податкова накладна № 172 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

87.Податкова накладна № 60 від 28.01.2015 року на 1 арк.;

88.Податкова накладна № 27 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

89.Податкова накладна № 77 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

90.Податкова накладна № 74 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

91.Податкова накладна № 54 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

92.Податкова накладна № 53 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

93.Податкова накладна № 6 від 22.01.2015 року на 1 арк.;

Документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «ГлобалХолдинг» з ТОВ «Маркетгрін»:

1.Договір поставки №310 від 25.02.15 на 3 арк.;

2.Видаткова накладна №122 від 02.03.15 на 1 арк.;

3.Видаткова накладна №123 від 02.03.15 на 1 арк.;

4.Видаткова накладна №124 від 02.03.15 на 1 арк.;

5.Видаткова накладна №125 від 02.03.15 на 1 арк.;

6.Видаткова накладна №126 від 02.03.15 на 1 арк.;

7.Видаткова накладна №129 від 02.03.15 на 1 арк.;

8.Видаткова накладна №127 від 02.03.15 на 1 арк.;

9.Видаткова накладна №135 від 03.03.15 на 1 арк.;

10.Видаткова накладна №134 від 03.03.15 на 1 арк.;

11.Видаткова накладна №133 від 03.03.15 на 1 арк.;

12.Видаткова накладна №132 від 03.03.15 на 1 арк.;

13.Видаткова накладна №130 від 03.03.15 на 1 арк.;

14.Видаткова накладна №138 від 04.03.15 на 1 арк.;

15.Видаткова накладна №140 від 05.03.15 на 1 арк.;

16.Видаткова накладна №181 від 05.03.15 на 1 арк.;

17.Видаткова накладна №61 від 06.03.15 на 1 арк.;

18.Видаткова накладна №143 від 06.03.15 на 1 арк.;

19.Видаткова накладна №142 від 06.03.15 на 1 арк.;

20.Видаткова накладна №187 від 10.03.15 на 1 арк.;

21.Видаткова накладна №144 від 10.03.15 на 1 арк.;

22.Видаткова накладна №188 від 11.03.15 на 1 арк.;

23.Видаткова накладна №183 від 12.03.15 на 1 арк.;

24.Видаткова накладна №16 від 12.03.15 на 1 арк.;

25.Видаткова накладна №184 від 13.03.15 на 1 арк.;

26.Видаткова накладна №115 від 27.02.15 на 1 арк.;

27.Видаткова накладна №119 від 28.02.15 на 1 арк.;

28.Видаткова накладна №121 від 28.02.15 на 1 арк.;

29.Видаткова накладна №117 від 27.02.15 на 1 арк.;

30.Видаткова накладна №118 від 27.02.15 на 1 арк.;

31.Видаткова накладна №5 від 27.02.15 на 1 арк.;

32.Видаткова накладна №52 від 27.02.15 на 1 арк.;

33.Видаткова накладна №78 від 27.02.15 на 1 арк.;

34.Видаткова накладна №198 від 27.02.15 на 1 арк.;

35.Видаткова накладна №111 від 27.02.15 на 1 арк.;

36.Видаткова накладна №114 від 27.02.15 на 1 арк.;

Документи ТОВ «Глобалхолдинг» по взаємовідносинам з ТОВ«Актив Люкс» (код 39382018):

1.Договір поставки № 302 від 10 лютого 2015 р. на 3 арк.;

2.Договір про надання послуг № 303 від 10 лютого 2015 р. на 3 арк.;

3.Видаткова накладна № 31 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

4.Видаткова накладна № 30 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

5.Видаткова накладна № 29 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

6.Видаткова накладна № 28 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

7.Видаткова накладна № 27 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

8.Видаткова накладна № 26 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

9.Видаткова накладна № 25 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

10.Видаткова накладна № 24 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

11.Видаткова накладна № 23 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

12.Видаткова накладна № 22 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

13.Видаткова накладна № 32 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

14.Видаткова накладна № 18 від 18 лютого 2015 р. на 1 арк.;

15.Видаткова накладна № 166 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

16.Видаткова накладна № 117 від 19 лютого 2015 р. на 1 арк.;

17.Видаткова накладна № 379 від 19 лютого 2015 р. на 1 арк.;

18.Видаткова накладна № 21 від 20 лютого 2015 р. на 1 арк.;

19.Видаткова накладна № 17 від 20 лютого 2015 р. на 1 арк.;

20.Видаткова накладна № 118 від 20 лютого 2015 р. на 1 арк.;

21.Видаткова накладна № 197 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

22.Видаткова накладна № 210 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

23.Видаткова накладна № 112 від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

24.Видаткова накладна № 113 від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

25.Видаткова накладна № 114 від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

26.Видаткова накладна № 115 від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

27.Видаткова накладна № 129 від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

28.Видаткова накладна № 20 від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

29.Видаткова накладна № 124 від 28 лютого 2015 р. на 1 арк.;

30.Видаткова накладна № 19 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

31.Видаткова накладна № 131 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

32.Видаткова накладна № 128 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

33.Видаткова накладна № 119 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

34.Видаткова накладна № 36 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

35.Видаткова накладна № 35 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

36.Видаткова накладна № 34 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

37.Видаткова накладна № 33 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

38.Видаткова накладна № 135 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

39.Видаткова накладна № 136 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

40.Видаткова накладна № 137 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

41.Видаткова накладна № 138 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

42.Видаткова накладна № 139 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

43.Видаткова накладна № 130 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

44.Видаткова накладна № 120 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

45.Видаткова накладна № 219 від 25 лютого 2015 р. на 1 арк.;

46.Видаткова накладна № 183 від 25 лютого 2015 р. на 1 арк.;

47.Видаткова накладна № 111 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

48.Видаткова накладна № 122 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

49.Видаткова накладна № 132 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

50.Видаткова накладна № 133 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

51.Видаткова накладна № 37 від 25 лютого 2015 р. на 1 арк.

Документи ТОВ «Глобалхолдинг» по взаємовідносинах з ТОВ «Туранлари» (код ЄДРПОУ 39644051):

1.Видаткова накладна № 13 від 25.05.15, на 1-му арк.;

2.Податкова накладна № 383 від 31.05.15, на 1-му арк.;

Документи ТОВ «Глобалхолдинг» по взаємовідносинах з ТОВ «Альфа Логістик Груп» (код ЄДРПОУ 39634991):

1.Договір поставки № 17/05/15 від 19.05.15, на 3-ох арк.;

2.Видаткова накладна № 39 від 19.05.15, на 3-ох арк.;

Документи ТОВ «Глобалхолдинг» по взаємовідносинах з ТОВ «Євроукрсітіопт» (код ЄДРПОУ 39480740):

1.Акт надання послуг № Ф0000000708 від 15.04.15, на 1-му арк.;

2.Акт надання послуг № Ф0000000709 від 15.04.15, на 1-му арк.;

3.Акт надання послуг № Ф0000000715 від 16.04.15, на 1-му арк.;

4.Акт надання послуг № Ф0000000711 від 16.04.15, на 1-му арк.;

5.Акт надання послуг № Ф0000000710 від 16.04.15, на 1-му арк.;

6.Видаткова накладна № Ф0000000716 від 16.04.15, на 1-му арк.;

7.Видаткова накладна № Ф0000000714 від 16.04.15, на 1-му арк.;

8.Видаткова накладна № Ф0000000756 від 15.04.15, на 1-му арк.;

9.Видаткова накладна № Ф0000000759 від 15.04.15, на 1-му арк.;

10.Видаткова накладна № Ф0000000706 від 14.04.15, на 1-му арк.;

11.Видаткова накладна № Ф0000000753 від 14.04.15, на 1-му арк.;

12.Видаткова накладна № Ф0000000758 від 14.04.15, на 1-му арк.;

13.Видаткова накладна № Ф0000000755 від 09.04.15, на 1-му арк.;

14.Видаткова накладна № Ф0000000707 від 09.04.15, на 1-му арк.;

15.Видаткова накладна № Ф0000000705 від 08.04.15, на 1-му арк.;

16.Акт надання послуг № Ф0000000726 від 24.04.15, на 1-му арк.;

17.Видаткова накладна № Ф0000000748 від 28.04.15, на 1-му арк.;

18.Видаткова накладна № Ф0000000728 від 24.04.15, на 1-му арк.;

19.Видаткова накладна № Ф0000000729 від 27.04.15, на 1-му арк.;

20.Видаткова накладна № Ф0000000699 від 27.04.15, на 1-му арк.;

21.Видаткова накладна № Ф0000000727 від 24.04.15, на 1-му арк.;

22.Видаткова накладна № Ф0000000723 від 23.04.15, на 1-му арк.;

23.Видаткова накладна № Ф0000000724 від 23.04.15, на 1-му арк.;

24.Видаткова накладна № Ф0000000722 від 22.04.15, на 1-му арк.;

25.Видаткова накладна № Ф0000000720 від 20.04.15, на 1-му арк.;

26.Видаткова накладна № Ф0000000721 від 21.04.15, на 1-му арк.;

27.Видаткова накладна № Ф0000000719 від 17.04.15, на 1-му арк.;

28.Видаткова накладна № Ф0000000718 від 17.04.15, на 1-му арк.;

29.Податкова накладна № 203 від 27.04.15, на 1-му арк.;

30.Податкова накладна № 204 від 27.04.15, на 1-му арк.;

Документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «ГлобалХолдинг» з ТОВ «Компрадор- Солюшин»:

1.Договір про надання послуг №346 від 01.04.15 на 3 арк.;

2.Договір поставки №345 від 01.04.2015 на 3 арк.;

3.Податкова накладна №282 від 30.04.2015 на 1 арк.;

4.Податкова накладна №281 від 30.04.2015 на 1 арк.;

5.Податкова накладна №280 від 30.04.2015 на 1 арк.;

6.Податкова накладна №279 від 30.04.2015 на 1 арк.;

7.Податкова накладна №278 від 30.04.2015 на 1 арк.;

8.Податкова накладна №277 від 30.04.2015 на 1 арк.;

9.Податкова накладна №276 від 30.04.2015 на 1 арк.;

10.Податкова накладна №275 від 30.04.2015 на 1 арк.;

11.Податкова накладна №273 від 30.04.2015 на 1 арк.;

12.Податкова накладна №272 від 30.04.2015 на 1 арк.;

13.Податкова накладна №271 від 30.04.2015 на 1 арк.;

14.Податкова накладна №375 від 30.04.2015 на 1 арк.;

15.Податкова накладна №374 від 30.04.2015 на 1 арк.;

16.Податкова накладна №449 від 30.04.2015 на 1 арк.;

17.Податкова накладна №448 від 30.04.2015 на 1 арк.;

18.Податкова накладна №447 від 30.04.2015 на 1 арк.;

19.Податкова накладна №446 від 30.04.2015 на 1 арк.;

20.Податкова накладна №445 від 30.04.2015 на 1 арк.;

21.Податкова накладна №444 від 30.04.2015 на 1 арк.;

22.Податкова накладна №443 від 30.04.2015 на 1 арк.;

23.Податкова накладна №283 від 30.04.2015 на 1 арк.;

24.Податкова накладна №274 від 30.04.2015 на 1 арк.;

25.Податкова накладна №289 від 30.04.2015 на 1 арк.;

26.Податкова накладна №292 від 30.04.2015 на 1 арк.;

27.Податкова накладна №288 від 30.04.2015 на 1 арк.;

28.Податкова накладна №287 від 30.04.2015 на 1 арк.;

29.Податкова накладна №286 від 30.04.2015 на 1 арк.;

30.Податкова накладна №285 від 30.04.2015 на 1 арк.;

31.Податкова накладна №108 від 28.04.2015 на 1 арк.;

32.Податкова накладна №89 від 28.04.2015 на 1 арк.;

33.Податкова накладна №88 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

34.Податкова накладна №86 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

35.Податкова накладна №85 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

36.Податкова накладна №84 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

37.Податкова накладна №127 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

38.Податкова накладна №125 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

39.Податкова накладна №126 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

40.Податкова накладна №131 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

41.Податкова накладна №130 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

42.Податкова накладна №129 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

43.Податкова накладна №128 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

44.Податкова накладна №124 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

45.Податкова накладна №123 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

46.Податкова накладна №117 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

47.Податкова накладна №82 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

48.Податкова накладна №81 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

49.Податкова накладна №80 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

50.Податкова накладна №122 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

51.Податкова накладна №119 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

52.Податкова накладна №121 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

53.Податкова накладна №116 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

54.Податкова накладна №115 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

55.Податкова накладна №101 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

56.Податкова накладна №118 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

57.Податкова накладна №114 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

58.Податкова накладна №112 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

59.Податкова накладна №110 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

60.Податкова накладна №107 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

61.Податкова накладна №106 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

62.Податкова накладна №92 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

63.Податкова накладна №91 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

64.Податкова накладна №90 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

65.Податкова накладна №159 від 29.04.2015 на 1 арк.;.;

66.Податкова накладна №152 від 29.04.2015 на 1 арк.;.;

67.Податкова накладна №154 від 29.04.2015 на 1 арк.;.;

68.Податкова накладна №153 від 29.04.2015 на 1 арк.;.;

69.Видаткова накладна №123 від 17 квітня 2015 р. на 1 арк.;

70.Видаткова накладна №122 від 17 квітня 2015 р. на 1 арк.;

71.Видаткова накладна №121 від 17 квітня 2015 р. на 1 арк.;

72.Видаткова накладна №120 від 17 квітня 2015 р. на 1 арк.;

73.Видаткова накладна №119 від 17 квітня 2015 р. на 1 арк.;

74.Видаткова накладна №128 від 20 квітня 2015 р. на 1 арк.;.

75.Видаткова накладна №129 від 20 квітня 2015 р. на 1 арк.;

76.Видаткова накладна №127 від 20 квітня 2015 р. на 1 арк.;

77.Видаткова накладна №126 від 20 квітня 2015 р. на 1 арк.;

78.Видаткова накладна №124 від 20 квітня 2015 р. на 1 арк.;

79.Видаткова накладна №125 від 20 квітня 2015 р. на 1 арк.;

80.Видаткова накладна №130 від 21 квітня 2015 р. на 1 арк.;

81.Видаткова накладна №131 від 21 квітня 2015 р. на 1 арк.;

82.Видаткова накладна №132 від 21 квітня 2015 р. на 1 арк.;

83.Видаткова накладна №133 від 22 квітня 2015 р. на 1 арк.;

84.Видаткова накладна №134 від 22 квітня 2015 р. на 1 арк.;

85.Видаткова накладна №135 від 22 квітня 2015 р. на 1 арк.;

86.Видаткова накладна №136 від 22 квітня 2015 р. на 1 арк.;

87.Видаткова накладна №137 від 22 квітня 2015 р. на 1 арк.;

88.Видаткова накладна №138 від 23 квітня 2015 р. на 1 арк.;

89.Видаткова накладна №139 від 23 квітня 2015 р. на 1 арк.;

90.Видаткова накладна №140 від 23 квітня 2015 р. на 1 арк.;

91.Видаткова накладна №187 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

92.Видаткова накладна №148 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

93.Видаткова накладна №147 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

94.Видаткова накладна №146 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

95.Видаткова накладна №145 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

96.Видаткова накладна №144 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

97.Видаткова накладна №143 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

98.Видаткова накладна №149 від 27 квітня 2015 р. на 1 арк.;

99.Видаткова накладна №150 від 27 квітня 2015 р. на 1 арк.;

100.Видаткова накладна №151 від 27 квітня 2015 р. на 1 арк.;

101.Видаткова накладна №152 від 27 квітня 2015 р. на 1 арк.;

102.Видаткова накладна №165 від 27 квітня 2015 р. на 1 арк.;

103.Видаткова накладна №196 від 27 квітня 2015 р. на 1 арк.;

104.Видаткова накладна №153 від 28 квітня 2015 р. на 1 арк.;

105.Видаткова накладна №155 від 28 квітня 2015 р. на 1 арк.;

106.Видаткова накладна №203 від 28 квітня 2015 р. на 1 арк.;

107.Видаткова накладна №344 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

108.Видаткова накладна №80 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

109.Видаткова накладна №164 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

110.Видаткова накладна №163 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

111.Видаткова накладна №161 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

112.Видаткова накладна №160 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

113.Видаткова накладна №159 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

114.Видаткова накладна №158 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

115.Видаткова накладна №157 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

116.Видаткова накладна №191 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

117.Видаткова накладна №189 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

118.Видаткова накладна №195 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

119.Видаткова накладна №199 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

120.Видаткова накладна №204 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

121.Видаткова накладна №205 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

122.Видаткова накладна №201 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

123.Видаткова накладна №202 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

124.Видаткова накладна №81 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

125.Видаткова накладна №183 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

126.Видаткова накладна №287 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

127.Видаткова накладна №346 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

128.Видаткова накладна №349 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

129.Видаткова накладна №369 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

130.Видаткова накладна №374 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

131.Акт надання послуг №6 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

132.Акт надання послуг №116 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

133.Акт надання послуг №141 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

134.Акт надання послуг №171 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

135.Акт надання послуг №170 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

136.Акт надання послуг №197 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

137.Акт надання послуг №198 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

138.Видаткова накладна №173 від 05 травня 2015 р. на 1 арк.;

139.Видаткова накладна №83 від 05 травня 2015 р. на 1 арк.;

140.Видаткова накладна №84 від 06 травня 2015 р. на 1 арк.;

141.Видаткова накладна №85 від 06 травня 2015 р. на 1 арк.;

142.Видаткова накладна №217 від 08 травня 2015 р. на 1 арк.;

143.Видаткова накладна №216 від 08 травня 2015 р. на 1 арк.;

144.Видаткова накладна №210 від 12 травня 2015 р. на 1 арк.;

145.Видаткова накладна №291 від 12 травня 2015 р. на 1 арк.;

146.Видаткова накладна №363 від 14 травня 2015 р. на 1 арк.;

147.Видаткова накладна №102 від 01 квітня 2015 р. на 1 арк.;

148.Видаткова накладна №104 від 07 квітня 2015 р. на 1 арк.;

149.Видаткова накладна №106 від 07 квітня 2015 р. на 1 арк.;

150.Видаткова накладна №107 від 08 квітня 2015 р. на 1 арк.;

151.Видаткова накладна №108 від 08 квітня 2015 р. на 1 арк.;

152.Видаткова накладна №102 від 01 квітня 2015 р. на 1 арк.;

153.Видаткова накладна №110 від 09 квітня 2015 р. на 1 арк.;

154.Видаткова накладна №112 від 10 квітня 2015 р. на 1 арк.;

155.Видаткова накладна №113 від 10 квітня 2015 р. на 1 арк.;

156.Видаткова накладна №118 від 16 квітня 2015 р. на 1 арк.;

157.Видаткова накладна №117 від 16 квітня 2015 р. на 1 арк.;

158.Видаткова накладна №114 від 16 квітня 2015 р. на 1 арк.;

159.Акт надання послуг №190 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

160.Акт надання послуг №192 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

161.Акт надання послуг №193 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

162.Акт надання послуг №194 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

163.Акт надання послуг №375 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

164.Акт надання послуг №376 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

165.Акт надання послуг №377 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

166.Акт надання послуг №378 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;.

167.Акт надання послуг №379 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;.

Документи ТОВ «Глобалхолдинг» (ЄДРПОУ: 38956428) по взаємовідносинах з ТОВ «Фенікс-Магнетік» (ЄДРПОУ: 39644122):

Договір поставки № 366 від 05.05.2015 року.

1.Договір поставки № 370 від 05.05.2015 року.

2.Договір поставки № 370 від 05.05.2015 року.

3.Договір про надання послуг № 367 від 05.05.2015 року.

4.Акт надання послуг № 447 від 29.05.2015 року.

5.Акт надання послуг № 448 від 29.05.2015 року.

6.Акт надання послуг № 449 від 29.05.2015 року.

7.Видаткова накладна № 435 від 29.05.2015 року.

8.Видаткова накладна № 391 від 29.05.2015 року.

9.Видаткова накладна № 341 від 29.05.2015 року.

10.Видаткова накладна № 331 від 29.05.2015 року.

11.Податкова накладна № 682 від 29.05.2015 року.

12.Податкова накладна № 683 від 29.05.2015 року.

13.Видаткова накладна № 66 від 05.05.2015 року.

14.Видаткова накладна № 64 від 05.05.2015 року.

15.Видаткова накладна № 28 від 05.05.2015 року.

16.Видаткова накладна № 26 від 05.05.2015 року.

17.Видаткова накладна № 18 від 05.05.2015 року.

18.Видаткова накладна № 20 від 06.05.2015 року.

19.Видаткова накладна № 73 від 06.05.2015 року.

20.Видаткова накладна № 169 від 08.05.2015 року.

21.Видаткова накладна № 21 від 08.05.2015 року.

22.Видаткова накладна № 22 від 12.05.2015 року.

23.Видаткова накладна № 35 від 12.05.2015 року.

24.Видаткова накладна № 43 від 12.05.2015 року.

25.Видаткова накладна № 71 від 12.05.2015 року.

26.Видаткова накладна № 216 від 12.05.2015 року.

27.Видаткова накладна № 52 від 13.05.2015 року.

28.Видаткова накладна № 55 від 14.05.2015 року.

29.Видаткова накладна № 54 від 14.05.2015 року.

30.Видаткова накладна № 25 від 14.05.2015 року.

31.Видаткова накладна № 24 від 14.05.2015 року.

32.Видаткова накладна № 23 від 14.05.2015 року.

33.Видаткова накладна № 69 від 15.05.2015 року.

34.Видаткова накладна № 174 від 15.05.2015 року.

35.Видаткова накладна № 275 від 15.05.2015 року.

36.Видаткова накладна № 297 від 15.05.2015 року.

37.Видаткова накладна № 332 від 15.05.2015 року.

38.Видаткова накладна № 50 від 15.05.2015 року.

39.Видаткова накладна № 51 від 15.05.2015 року.

40.Видаткова накладна № 27 від 15.05.2015 року.

41.Видаткова накладна № 170 від 18.05.2015 року.

42.Видаткова накладна № 176 від 18.05.2015 року.

43.Видаткова накладна № 220 від 18.05.2015 року.

44.Видаткова накладна № 225 від 18.05.2015 року.

45.Видаткова накладна № 258 від 18.05.2015 року.

46.Видаткова накладна № 280 від 18.05.2015 року.

47.Акт надання послуг № 105 від 06.05.2015 року.

48.Акт надання послуг № 100 від 06.05.2015 року.

49.Акт надання послуг № 101 від 06.05.2015 року.

50.Акт надання послуг № 103 від 06.05.2015 року.

51.Акт надання послуг № 104 від 06.05.2015 року.

52.Акт надання послуг № 99 від 06.05.2015 року.

53.Акт надання послуг № 106 від 07.05.2015 року.

54.Акт надання послуг № 107 від 07.05.2015 року.

55.Акт надання послуг № 108 від 07.05.2015 року.

56.Акт надання послуг № 102 від 07.05.2015 року.

57.Акт надання послуг № 109 від 07.05.2015 року.

58.Акт накладання послуг № 118 від 13 травня 2015 на 1 арк.;

59.Акт накладання послуг № 119 від 13 травня 2015 на 1 арк.;

60.Акт накладання послуг № 120 від 13 травня 2015 на 1 арк.;

61.Акт накладання послуг № 121 від 13 травня 2015 на 1 арк.;

62.Акт накладання послуг № 122 від 13 травня 2015 на 1 арк.;

63.Акт накладання послуг № 123 від 14 травня 2015 на 1 арк.;

64.Акт накладання послуг № 124 від 14 травня 2015 на 1 арк.;

65.Акт накладання послуг № 125 від 14 травня 2015 на 1 арк.;

66.Акт накладання послуг № 126 від 14 травня 2015 на 1 арк.;

67.Акт накладання послуг № 127 від 14 травня 2015 на 1 арк.;

68.Акт накладання послуг № 128 від 14 травня 2015 на 1 арк.;

69.Акт накладання послуг № 129 від 15 травня 2015 на 1 арк.;

70.Акт накладання послуг № 130 від 15 травня 2015 на 1 арк.;

71.Акт накладання послуг № 131 від 15 травня 2015 на 1 арк.;

72.Акт накладання послуг № 132 від 15 травня 2015 на 1 арк.;

73.Акт накладання послуг № 133 від 15 травня 2015 на 1 арк.;

74.Акт накладання послуг № 134 від 15 травня 2015 на 1 арк.;

75.Акт накладання послуг № 239 від 26 травня 2015 на 1 арк.;

76.Акт накладання послуг № 219 від 26 травня 2015 на 1 арк.;

77.Видаткова накладна № 367 від 18 травня 2015 на 1 арк.;

78.Видаткова накладна № 396 від 18 травня 2015 на 1 арк.;

79.Видаткова накладна № 57 від 18 травня 2015 на 1 арк.;

80.Видаткова накладна № 98 від 19 травня 2015 на 1 арк.;

81.Видаткова накладна № 175 від 19 травня 2015 на 1 арк.;

82.Видаткова накладна № 218 від 19 травня 2015 на 1 арк.;

83.Видаткова накладна № 226 від 19 травня 2015 на 1 арк.;

84.Видаткова накладна № 231 від 19 травня 2015 на 1 арк.;

85.Видаткова накладна № 298 від 19 травня 2015 на 1 арк.;

86.Видаткова накладна № 142 від 20 травня 2015 на 1 арк.;

87.Видаткова накладна № 407 від 20 травня 2015 на 1 арк.;

88.Видаткова накладна № 410 від 20 травня 2015 на 1 арк.;

89.Видаткова накладна № 432 від 21 травня 2015 на 1 арк.;

90.Видаткова накладна № 431 від 21 травня 2015 на 1 арк.;

91.Видаткова накладна № 320 від 21 травня 2015 на 1 арк.;

92.Видаткова накладна № 279 від 22 травня 2015 на 1 арк.;

93.Видаткова накладна № 509 від 22 травня 2015 на 1 арк.;

94.Видаткова накладна № 244 від 22 травня 2015 на 1 арк.;

95.Видаткова накладна № 433 від 22 травня 2015 на 1 арк.;

96.Видаткова накладна №437 від 25 травня 2015 на 1 арк.;

97.Видаткова накладна № 440 від 25 травня 2015 на 1 арк.;

98.Видаткова накладна №402 від 25 травня 2015р.

99.Видаткова накладна №401 від 25 травня 2015р.

100.Видаткова накладна №353 від 25 травня 2015р.

101.Видаткова накладна №246 від 25 травня 2015р.

102.Видаткова накладна №227 від 25 травня 2015р

103.Видаткова накладна №434 від 25 травня 2015р.

104.Видаткова накладна №351 від 25 травня 2015р

105.Видаткова накладна №352 від 26 травня 2015р.

106.Видаткова накладна №378 від 26 травня 2015р.

107.Видаткова накладна №390 від 26 травня 2015р.

108.Видаткова накладна №494 від 26 травня 2015р.

109.Видаткова накладна №495 від 26 травня 2015р.

110.Видаткова накладна №224 від 26 травня 2015р.

111.Видаткова накладна №496 від 27 травня 2015р.

112.Видаткова накладна №381 від 27 травня 2015р

113.Видаткова накладна №377 від 27 травня 2015р.

114.Видаткова накладна №318 від 27 травня 2015р.

115.Видаткова накладна №438 від 28 травня 2015р.

116.Видаткова накладна №436 від 28 травня 2015р.

117.Видаткова накладна №289 від 28 травня 2015р

118.Видаткова накладна №439 від 29 травня 2015р.

119.Видаткова накладна №65 від07 травня 2015р.

120.Видаткова накладна №110 від07 травня 2015р.

121.Видаткова накладна №111 від07 травня 2015р.

122.Видаткова накладна №65 від07 травня 2015р.

123.Видаткова накладна №112 від 08 травня 2015р.

124.Видаткова накладна №113 від 08 травня 2015р.

125.Видаткова накладна №114 від 08 травня 2015р.

126.Видаткова накладна №115 від 08 травня 2015р.

127.Видаткова накладна №116 від 08 травня 2015р.

128.Видаткова накладна №117 від 08 травня 2015р.

Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_3 .

На підставі матеріалів, 02.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000087, внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Глобалхолдинг» надавало послуги по мінімізації податкових зобов`язань для ТОВ «Перша будівельна фірма», шляхом відображення в бухгалтерському обліку підприємства безтоварних операцій з придбання ТМЦ (піску), за що ТОВ «Перша будівельна фірма» перераховувала готівкові кошти на рахунки ТОВ «Глобалхолдинг».

В свою чергу, дані готівкові кошти ТОВ «Глобалхолдинг» для обготівкування перераховувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Восток Агро Транс», ТОВ «Маркетгрін», ТОВ«Актив Люкс», ТОВ «Туранлари», ТОВ «Альфа Логістик Груп», ТОВ «Євроукрсітіопт», «Компрадор- Солюшин», ТОВ «Фенікс-Магнетік», де вони обготівковувались.

У вказаних підприємств податковий стан відмінний від основного, тобто службові особи та офісні приміщення відсутні за місцем реєстрації.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, доцільно провести накласти арешт на вказані документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Додатково пояснив, що документи про арешт яких він просить необхідні для проведення почеркознавчої експертизи призначеної за Постановою старшого слідчого 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , від 29.07.2015 року. Крім того, в ході досудового слідства з`ясувалось, що підприємства з якими існують взаємовідносини у ТОВ «Глобалхолдинг», зокрема ТОВ «Туранлари», ТОВ «Фенікс-Магнетік», містять ознаки фіктивності, що підтверджується протоколом допиту свідка від 17.07.2015 року. Між даними підприємствами та ТОВ «Глобалхолдинг» існують взаємовідносини, що підтверджується вилученими при обшуку документами, зокрема договорами поставки, актами надання послуг, іншими первинними бухгалтерськими документами. За таких обставин просить про задоволення клопотання.

Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, виходячи з доводів, якими воно обґрунтовано.

Представник ТОВ «Глобалхолдинг» заперечувала проти задоволення даного клопотання, виходячи з доводів викладених у письмових запереченнях. Додатково пояснила, що по даному кримінальному провадженні ТОВ «Глобалхолдинг» не являється учасником, оскільки вказане провадження порушено проти службових осіб ТОВ «Перша будівельна фірма». Підтвердженням незаконного ведення фінансово-господарської діяльності підприємства являється відповідний акт податкової інспекції з питань дотримання вимог податкового законодавства, проте такої перевірки відносно ТОВ «Глобалхолдинг» не здійснювалось, а тому безпідставно порушувати питання фіктивності та накладати арешт на документи між контрагентами ТОВ «Глобалхолдинг», оскільки це призведе до втручання у фінансово-господарську діяльність підприємства та не можливості його подальшої співпраці з даними контрагентами.

Заслухавши доводи слідчого, прокурора, представника ТОВ «Глобалхолдинг», вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним участині другій статті 167цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

З матеріалів доданих до клопотання про арешт документів відсутні докази, які дають достатні підстави вважати, що вони відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; чи одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, тобто, що вони відповідають критеріям, зазначеним участині другій статті 167цього Кодексу.

Враховуючи наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку, що це призведе до зупинення або надмірного обмеження підприємницької діяльності ТОВ «Глобалхолдинг», а тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 173, КПК України, -

у х в а л и в:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , про арешт майна на документи, які були вилучені 28.07.15 року у ході проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Глобалхолдинг», що розташовані за адресою: м. Київ, пр.-т Повітрофлотський, 92-Б.

Негайно повернути у відання ТОВ «Глобалхолдинг», документи, які у ході проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Глобалхолдинг», що розташовані за адресою: м. Київ, пр.-т Повітрофлотський, 92-Б, були вилучені 28.07.15 року а саме:

Документи ТОВ «Глобалхолдинг» по взаємовідносинах з ТОВ «Восток Агро Транс»:

1.Договір поставки № 296 від 25.01.2015 року на 3 арк.;

94.Договір про надання послуг № 297 від 25.01.2015 року на 3 арк.;

95.Видаткова накладна № 55 від 03.02.2015 року на 1 арк.;

96.Видаткова накладна № 150 від 02.02.2015 року на 1 арк.;

97.Видаткова накладна № 53 від 02.02.2015 року на 1 арк.;

98.Видаткова накладна № 308 від 04.02.2015 року на 1 арк.;

99.Видаткова накладна № 288 від 04.02.2015 року на 1 арк.;

100.Видаткова накладна № 286 від 04.02.2015 року на 1 арк.;

101.Видаткова накладна № 58 від 04.02.2015 року на 1 арк.;

102.Видаткова накладна № 56 від 04.02.2015 року на 1 арк.;

103.Видаткова накладна № 258 від 05.02.2015 року на 1 арк.;

104.Видаткова накладна № 62 від 05.02.2015 року на 1 арк.;

105.Видаткова накладна № 59 від 05.02.2015 року на 1 арк.;

106.Видаткова накладна № 30 від 06.02.2015 року на 1 арк.;

107.Видаткова накладна № 372 від 08.02.2015 року на 1 арк.;

108.Видаткова накладна № 373 від 09.02.2015 року на 1 арк.;

109.Видаткова накладна № 300 від 09.02.2015 року на 1 арк.;

110.Видаткова накладна № 109 від 09.02.2015 року на 1 арк.;

111.Видаткова накладна № 394 від 11.02.2015 року на 1 арк.;

112.Видаткова накладна № 291 від 12.02.2015 року на 1 арк.;

113.Видаткова накладна № 290 від 12.02.2015 року на 1 арк.;

114.Видаткова накладна № 224 від 12.02.2015 року на 1 арк.;

115.Видаткова накладна № 353 від 13.02.2015 року на 1 арк.;

116.Видаткова накладна № 289 від 13.02.2015 року на 1 арк.;

117.Видаткова накладна № 15 від 16.02.2015 року на 1 арк.;

118.Видаткова накладна № 354 від 17.02.2015 року на 1 арк.;

119.Видаткова накладна № 355 від 17.02.2015 року на 1 арк.;

120.Видаткова накладна № 334 від 18.02.2015 року на 1 арк.;

121.Видаткова накладна № 356 від 18.02.2015 року на 1 арк.;

122.Видаткова накладна № 158 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

123.Видаткова накладна № 198 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

124.Видаткова накладна № 120 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

125.Видаткова накладна № 114 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

126.Видаткова накладна № 107 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

127.Видаткова накладна № 209 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

128.Видаткова накладна № 223 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

129.Видаткова накладна № 239 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

130.Видаткова накладна № 246 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

131.Видаткова накладна № 255 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

132.Видаткова накладна № 40 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

133.Видаткова накладна № 41 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

134.Видаткова накладна № 70 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

135.Видаткова накладна № 203 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

136.Видаткова накладна № 245 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

137.Видаткова накладна № 86 від 28.01.2015 року на 1 арк.;

138.Видаткова накладна № 97 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

139.Видаткова накладна № 312 від 22.01.2015 року на 1 арк.;

140.Видаткова накладна № 38 від 21.01.2015 року на 1 арк.;

141.Видаткова накладна № 39 від 06.01.2015 року на 1 арк.;

142.Видаткова накладна № 381 від 23.02.2015 року на 1 арк.;

143.Видаткова накладна № 448 від 25.02.2015 року на 1 арк.;

144.Видаткова накладна № 447 від 25.02.2015 року на 1 арк.;

145.Видаткова накладна № 446 від 25.02.2015 року на 1 арк.;

146.Видаткова накладна № 434 від 25.02.2015 року на 1 арк.;

147.Видаткова накладна № 411 від 25.02.2015 року на 1 арк.;

148.Акт надання послуг № 263 від 12.02.2015 року на 1 арк.;

149.Акт надання послуг № 402 від 25.02.2015 року на 1 арк.;

150.Акт надання послуг № 151 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

151.Акт надання послуг № 152 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

152.Акт надання послуг № 153 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

153.Акт надання послуг № 154 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

154.Акт надання послуг № 155 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

155.Акт надання послуг № 77 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

156.Акт надання послуг № 71 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

157.Акт надання послуг № 57 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

158.Податкова накладна № 117 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

159.Податкова накладна № 244 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

160.Податкова накладна № 116 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

161.Податкова накладна № 118 від 31.01.2015 року на 1 арк.;

162.Податкова накладна № 183 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

163.Податкова накладна № 185 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

164.Податкова накладна № 182 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

165.Податкова накладна № 181 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

166.Податкова накладна № 156 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

167.Податкова накладна № 155 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

168.Податкова накладна № 154 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

169.Податкова накладна № 184 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

170.Податкова накладна № 186 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

171.Податкова накладна № 157 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

172.Податкова накладна № 158 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

173.Податкова накладна № 159 від 30.01.2015 року на 1 арк.;

174.Податкова накладна № 73 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

175.Податкова накладна № 72 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

176.Податкова накладна № 71 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

177.Податкова накладна № 173 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

178.Податкова накладна № 172 від 29.01.2015 року на 1 арк.;

179.Податкова накладна № 60 від 28.01.2015 року на 1 арк.;

180.Податкова накладна № 27 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

181.Податкова накладна № 77 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

182.Податкова накладна № 74 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

183.Податкова накладна № 54 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

184.Податкова накладна № 53 від 27.01.2015 року на 1 арк.;

185.Податкова накладна № 6 від 22.01.2015 року на 1 арк.;

Документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «ГлобалХолдинг» з ТОВ «Маркетгрін»:

37.Договір поставки №310 від 25.02.15 на 3 арк.;

38.Видаткова накладна №122 від 02.03.15 на 1 арк.;

39.Видаткова накладна №123 від 02.03.15 на 1 арк.;

40.Видаткова накладна №124 від 02.03.15 на 1 арк.;

41.Видаткова накладна №125 від 02.03.15 на 1 арк.;

42.Видаткова накладна №126 від 02.03.15 на 1 арк.;

43.Видаткова накладна №129 від 02.03.15 на 1 арк.;

44.Видаткова накладна №127 від 02.03.15 на 1 арк.;

45.Видаткова накладна №135 від 03.03.15 на 1 арк.;

46.Видаткова накладна №134 від 03.03.15 на 1 арк.;

47.Видаткова накладна №133 від 03.03.15 на 1 арк.;

48.Видаткова накладна №132 від 03.03.15 на 1 арк.;

49.Видаткова накладна №130 від 03.03.15 на 1 арк.;

50.Видаткова накладна №138 від 04.03.15 на 1 арк.;

51.Видаткова накладна №140 від 05.03.15 на 1 арк.;

52.Видаткова накладна №181 від 05.03.15 на 1 арк.;

53.Видаткова накладна №61 від 06.03.15 на 1 арк.;

54.Видаткова накладна №143 від 06.03.15 на 1 арк.;

55.Видаткова накладна №142 від 06.03.15 на 1 арк.;

56.Видаткова накладна №187 від 10.03.15 на 1 арк.;

57.Видаткова накладна №144 від 10.03.15 на 1 арк.;

58.Видаткова накладна №188 від 11.03.15 на 1 арк.;

59.Видаткова накладна №183 від 12.03.15 на 1 арк.;

60.Видаткова накладна №16 від 12.03.15 на 1 арк.;

61.Видаткова накладна №184 від 13.03.15 на 1 арк.;

62.Видаткова накладна №115 від 27.02.15 на 1 арк.;

63.Видаткова накладна №119 від 28.02.15 на 1 арк.;

64.Видаткова накладна №121 від 28.02.15 на 1 арк.;

65.Видаткова накладна №117 від 27.02.15 на 1 арк.;

66.Видаткова накладна №118 від 27.02.15 на 1 арк.;

67.Видаткова накладна №5 від 27.02.15 на 1 арк.;

68.Видаткова накладна №52 від 27.02.15 на 1 арк.;

69.Видаткова накладна №78 від 27.02.15 на 1 арк.;

70.Видаткова накладна №198 від 27.02.15 на 1 арк.;

71.Видаткова накладна №111 від 27.02.15 на 1 арк.;

72.Видаткова накладна №114 від 27.02.15 на 1 арк.;

Документи ТОВ «Глобалхолдинг» по взаємовідносинам з ТОВ«Актив Люкс» (код 39382018):

52.Договір поставки № 302 від 10 лютого 2015 р. на 3 арк.;

53.Договір про надання послуг № 303 від 10 лютого 2015 р. на 3 арк.;

54.Видаткова накладна № 31 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

55.Видаткова накладна № 30 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

56.Видаткова накладна № 29 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

57.Видаткова накладна № 28 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

58.Видаткова накладна № 27 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

59.Видаткова накладна № 26 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

60.Видаткова накладна № 25 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

61.Видаткова накладна № 24 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

62.Видаткова накладна № 23 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

63.Видаткова накладна № 22 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

64.Видаткова накладна № 32 від 16 лютого 2015 р. на 1 арк.;

65.Видаткова накладна № 18 від 18 лютого 2015 р. на 1 арк.;

66.Видаткова накладна № 166 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

67.Видаткова накладна № 117 від 19 лютого 2015 р. на 1 арк.;

68.Видаткова накладна № 379 від 19 лютого 2015 р. на 1 арк.;

69.Видаткова накладна № 21 від 20 лютого 2015 р. на 1 арк.;

70.Видаткова накладна № 17 від 20 лютого 2015 р. на 1 арк.;

71.Видаткова накладна № 118 від 20 лютого 2015 р. на 1 арк.;

72.Видаткова накладна № 197 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

73.Видаткова накладна № 210 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

74.Видаткова накладна № 112 від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

75.Видаткова накладна № 113 від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

76.Видаткова накладна № 114 від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

77.Видаткова накладна № 115 від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

78.Видаткова накладна № 129 від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

79.Видаткова накладна № 20 від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

80.Видаткова накладна № 124 від 28 лютого 2015 р. на 1 арк.;

81.Видаткова накладна № 19 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

82.Видаткова накладна № 131 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

83.Видаткова накладна № 128 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

84.Видаткова накладна № 119 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

85.Видаткова накладна № 36 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

86.Видаткова накладна № 35 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

87.Видаткова накладна № 34 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

88.Видаткова накладна № 33 від 23 лютого 2015 р. на 1 арк.;

89.Видаткова накладна № 135 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

90.Видаткова накладна № 136 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

91.Видаткова накладна № 137 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

92.Видаткова накладна № 138 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

93.Видаткова накладна № 139 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

94.Видаткова накладна № 130 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

95.Видаткова накладна № 120 від 24 лютого 2015 р. на 1 арк.;

96.Видаткова накладна № 219 від 25 лютого 2015 р. на 1 арк.;

97.Видаткова накладна № 183 від 25 лютого 2015 р. на 1 арк.;

98.Видаткова накладна № 111 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

99.Видаткова накладна № 122 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

100.Видаткова накладна № 132 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

101.Видаткова накладна № 133 від 26 лютого 2015 р. на 1 арк.;

102.Видаткова накладна № 37 від 25 лютого 2015 р. на 1 арк.

Документи ТОВ «Глобалхолдинг» по взаємовідносинах з ТОВ «Туранлари» (код ЄДРПОУ 39644051):

3.Видаткова накладна № 13 від 25.05.15, на 1-му арк.;

4.Податкова накладна № 383 від 31.05.15, на 1-му арк.;

Документи ТОВ «Глобалхолдинг» по взаємовідносинах з ТОВ «Альфа Логістик Груп» (код ЄДРПОУ 39634991):

3.Договір поставки № 17/05/15 від 19.05.15, на 3-ох арк.;

4.Видаткова накладна № 39 від 19.05.15, на 3-ох арк.;

Документи ТОВ «Глобалхолдинг» по взаємовідносинах з ТОВ «Євроукрсітіопт» (код ЄДРПОУ 39480740):

31.Акт надання послуг № Ф0000000708 від 15.04.15, на 1-му арк.;

32.Акт надання послуг № Ф0000000709 від 15.04.15, на 1-му арк.;

33.Акт надання послуг № Ф0000000715 від 16.04.15, на 1-му арк.;

34.Акт надання послуг № Ф0000000711 від 16.04.15, на 1-му арк.;

35.Акт надання послуг № Ф0000000710 від 16.04.15, на 1-му арк.;

36.Видаткова накладна № Ф0000000716 від 16.04.15, на 1-му арк.;

37.Видаткова накладна № Ф0000000714 від 16.04.15, на 1-му арк.;

38.Видаткова накладна № Ф0000000756 від 15.04.15, на 1-му арк.;

39.Видаткова накладна № Ф0000000759 від 15.04.15, на 1-му арк.;

40.Видаткова накладна № Ф0000000706 від 14.04.15, на 1-му арк.;

41.Видаткова накладна № Ф0000000753 від 14.04.15, на 1-му арк.;

42.Видаткова накладна № Ф0000000758 від 14.04.15, на 1-му арк.;

43.Видаткова накладна № Ф0000000755 від 09.04.15, на 1-му арк.;

44.Видаткова накладна № Ф0000000707 від 09.04.15, на 1-му арк.;

45.Видаткова накладна № Ф0000000705 від 08.04.15, на 1-му арк.;

46.Акт надання послуг № Ф0000000726 від 24.04.15, на 1-му арк.;

47.Видаткова накладна № Ф0000000748 від 28.04.15, на 1-му арк.;

48.Видаткова накладна № Ф0000000728 від 24.04.15, на 1-му арк.;

49.Видаткова накладна № Ф0000000729 від 27.04.15, на 1-му арк.;

50.Видаткова накладна № Ф0000000699 від 27.04.15, на 1-му арк.;

51.Видаткова накладна № Ф0000000727 від 24.04.15, на 1-му арк.;

52.Видаткова накладна № Ф0000000723 від 23.04.15, на 1-му арк.;

53.Видаткова накладна № Ф0000000724 від 23.04.15, на 1-му арк.;

54.Видаткова накладна № Ф0000000722 від 22.04.15, на 1-му арк.;

55.Видаткова накладна № Ф0000000720 від 20.04.15, на 1-му арк.;

56.Видаткова накладна № Ф0000000721 від 21.04.15, на 1-му арк.;

57.Видаткова накладна № Ф0000000719 від 17.04.15, на 1-му арк.;

58.Видаткова накладна № Ф0000000718 від 17.04.15, на 1-му арк.;

59.Податкова накладна № 203 від 27.04.15, на 1-му арк.;

60.Податкова накладна № 204 від 27.04.15, на 1-му арк.;

Документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «ГлобалХолдинг» з ТОВ «Компрадор- Солюшин»:

168.Договір про надання послуг №346 від 01.04.15 на 3 арк.;

169.Договір поставки №345 від 01.04.2015 на 3 арк.;

170.Податкова накладна №282 від 30.04.2015 на 1 арк.;

171.Податкова накладна №281 від 30.04.2015 на 1 арк.;

172.Податкова накладна №280 від 30.04.2015 на 1 арк.;

173.Податкова накладна №279 від 30.04.2015 на 1 арк.;

174.Податкова накладна №278 від 30.04.2015 на 1 арк.;

175.Податкова накладна №277 від 30.04.2015 на 1 арк.;

176.Податкова накладна №276 від 30.04.2015 на 1 арк.;

177.Податкова накладна №275 від 30.04.2015 на 1 арк.;

178.Податкова накладна №273 від 30.04.2015 на 1 арк.;

179.Податкова накладна №272 від 30.04.2015 на 1 арк.;

180.Податкова накладна №271 від 30.04.2015 на 1 арк.;

181.Податкова накладна №375 від 30.04.2015 на 1 арк.;

182.Податкова накладна №374 від 30.04.2015 на 1 арк.;

183.Податкова накладна №449 від 30.04.2015 на 1 арк.;

184.Податкова накладна №448 від 30.04.2015 на 1 арк.;

185.Податкова накладна №447 від 30.04.2015 на 1 арк.;

186.Податкова накладна №446 від 30.04.2015 на 1 арк.;

187.Податкова накладна №445 від 30.04.2015 на 1 арк.;

188.Податкова накладна №444 від 30.04.2015 на 1 арк.;

189.Податкова накладна №443 від 30.04.2015 на 1 арк.;

190.Податкова накладна №283 від 30.04.2015 на 1 арк.;

191.Податкова накладна №274 від 30.04.2015 на 1 арк.;

192.Податкова накладна №289 від 30.04.2015 на 1 арк.;

193.Податкова накладна №292 від 30.04.2015 на 1 арк.;

194.Податкова накладна №288 від 30.04.2015 на 1 арк.;

195.Податкова накладна №287 від 30.04.2015 на 1 арк.;

196.Податкова накладна №286 від 30.04.2015 на 1 арк.;

197.Податкова накладна №285 від 30.04.2015 на 1 арк.;

198.Податкова накладна №108 від 28.04.2015 на 1 арк.;

199.Податкова накладна №89 від 28.04.2015 на 1 арк.;

200.Податкова накладна №88 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

201.Податкова накладна №86 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

202.Податкова накладна №85 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

203.Податкова накладна №84 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

204.Податкова накладна №127 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

205.Податкова накладна №125 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

206.Податкова накладна №126 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

207.Податкова накладна №131 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

208.Податкова накладна №130 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

209.Податкова накладна №129 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

210.Податкова накладна №128 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

211.Податкова накладна №124 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

212.Податкова накладна №123 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

213.Податкова накладна №117 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

214.Податкова накладна №82 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

215.Податкова накладна №81 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

216.Податкова накладна №80 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

217.Податкова накладна №122 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

218.Податкова накладна №119 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

219.Податкова накладна №121 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

220.Податкова накладна №116 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

221.Податкова накладна №115 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

222.Податкова накладна №101 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

223.Податкова накладна №118 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

224.Податкова накладна №114 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

225.Податкова накладна №112 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

226.Податкова накладна №110 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

227.Податкова накладна №107 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

228.Податкова накладна №106 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

229.Податкова накладна №92 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

230.Податкова накладна №91 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

231.Податкова накладна №90 від 28.04.2015 на 1 арк.;.;

232.Податкова накладна №159 від 29.04.2015 на 1 арк.;.;

233.Податкова накладна №152 від 29.04.2015 на 1 арк.;.;

234.Податкова накладна №154 від 29.04.2015 на 1 арк.;.;

235.Податкова накладна №153 від 29.04.2015 на 1 арк.;.;

236.Видаткова накладна №123 від 17 квітня 2015 р. на 1 арк.;

237.Видаткова накладна №122 від 17 квітня 2015 р. на 1 арк.;

238.Видаткова накладна №121 від 17 квітня 2015 р. на 1 арк.;

239.Видаткова накладна №120 від 17 квітня 2015 р. на 1 арк.;

240.Видаткова накладна №119 від 17 квітня 2015 р. на 1 арк.;

241.Видаткова накладна №128 від 20 квітня 2015 р. на 1 арк.;.

242.Видаткова накладна №129 від 20 квітня 2015 р. на 1 арк.;

243.Видаткова накладна №127 від 20 квітня 2015 р. на 1 арк.;

244.Видаткова накладна №126 від 20 квітня 2015 р. на 1 арк.;

245.Видаткова накладна №124 від 20 квітня 2015 р. на 1 арк.;

246.Видаткова накладна №125 від 20 квітня 2015 р. на 1 арк.;

247.Видаткова накладна №130 від 21 квітня 2015 р. на 1 арк.;

248.Видаткова накладна №131 від 21 квітня 2015 р. на 1 арк.;

249.Видаткова накладна №132 від 21 квітня 2015 р. на 1 арк.;

250.Видаткова накладна №133 від 22 квітня 2015 р. на 1 арк.;

251.Видаткова накладна №134 від 22 квітня 2015 р. на 1 арк.;

252.Видаткова накладна №135 від 22 квітня 2015 р. на 1 арк.;

253.Видаткова накладна №136 від 22 квітня 2015 р. на 1 арк.;

254.Видаткова накладна №137 від 22 квітня 2015 р. на 1 арк.;

255.Видаткова накладна №138 від 23 квітня 2015 р. на 1 арк.;

256.Видаткова накладна №139 від 23 квітня 2015 р. на 1 арк.;

257.Видаткова накладна №140 від 23 квітня 2015 р. на 1 арк.;

258.Видаткова накладна №187 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

259.Видаткова накладна №148 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

260.Видаткова накладна №147 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

261.Видаткова накладна №146 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

262.Видаткова накладна №145 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

263.Видаткова накладна №144 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

264.Видаткова накладна №143 від 24 квітня 2015 р. на 1 арк.;

265.Видаткова накладна №149 від 27 квітня 2015 р. на 1 арк.;

266.Видаткова накладна №150 від 27 квітня 2015 р. на 1 арк.;

267.Видаткова накладна №151 від 27 квітня 2015 р. на 1 арк.;

268.Видаткова накладна №152 від 27 квітня 2015 р. на 1 арк.;

269.Видаткова накладна №165 від 27 квітня 2015 р. на 1 арк.;

270.Видаткова накладна №196 від 27 квітня 2015 р. на 1 арк.;

271.Видаткова накладна №153 від 28 квітня 2015 р. на 1 арк.;

272.Видаткова накладна №155 від 28 квітня 2015 р. на 1 арк.;

273.Видаткова накладна №203 від 28 квітня 2015 р. на 1 арк.;

274.Видаткова накладна №344 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

275.Видаткова накладна №80 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

276.Видаткова накладна №164 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

277.Видаткова накладна №163 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

278.Видаткова накладна №161 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

279.Видаткова накладна №160 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

280.Видаткова накладна №159 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

281.Видаткова накладна №158 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

282.Видаткова накладна №157 від 29 квітня 2015 р. на 1 арк.;

283.Видаткова накладна №191 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

284.Видаткова накладна №189 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

285.Видаткова накладна №195 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

286.Видаткова накладна №199 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

287.Видаткова накладна №204 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

288.Видаткова накладна №205 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

289.Видаткова накладна №201 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

290.Видаткова накладна №202 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

291.Видаткова накладна №81 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

292.Видаткова накладна №183 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

293.Видаткова накладна №287 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

294.Видаткова накладна №346 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

295.Видаткова накладна №349 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

296.Видаткова накладна №369 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

297.Видаткова накладна №374 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

298.Акт надання послуг №6 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

299.Акт надання послуг №116 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

300.Акт надання послуг №141 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

301.Акт надання послуг №171 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

302.Акт надання послуг №170 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

303.Акт надання послуг №197 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

304.Акт надання послуг №198 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

305.Видаткова накладна №173 від 05 травня 2015 р. на 1 арк.;

306.Видаткова накладна №83 від 05 травня 2015 р. на 1 арк.;

307.Видаткова накладна №84 від 06 травня 2015 р. на 1 арк.;

308.Видаткова накладна №85 від 06 травня 2015 р. на 1 арк.;

309.Видаткова накладна №217 від 08 травня 2015 р. на 1 арк.;

310.Видаткова накладна №216 від 08 травня 2015 р. на 1 арк.;

311.Видаткова накладна №210 від 12 травня 2015 р. на 1 арк.;

312.Видаткова накладна №291 від 12 травня 2015 р. на 1 арк.;

313.Видаткова накладна №363 від 14 травня 2015 р. на 1 арк.;

314.Видаткова накладна №102 від 01 квітня 2015 р. на 1 арк.;

315.Видаткова накладна №104 від 07 квітня 2015 р. на 1 арк.;

316.Видаткова накладна №106 від 07 квітня 2015 р. на 1 арк.;

317.Видаткова накладна №107 від 08 квітня 2015 р. на 1 арк.;

318.Видаткова накладна №108 від 08 квітня 2015 р. на 1 арк.;

319.Видаткова накладна №102 від 01 квітня 2015 р. на 1 арк.;

320.Видаткова накладна №110 від 09 квітня 2015 р. на 1 арк.;

321.Видаткова накладна №112 від 10 квітня 2015 р. на 1 арк.;

322.Видаткова накладна №113 від 10 квітня 2015 р. на 1 арк.;

323.Видаткова накладна №118 від 16 квітня 2015 р. на 1 арк.;

324.Видаткова накладна №117 від 16 квітня 2015 р. на 1 арк.;

325.Видаткова накладна №114 від 16 квітня 2015 р. на 1 арк.;

326.Акт надання послуг №190 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

327.Акт надання послуг №192 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

328.Акт надання послуг №193 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

329.Акт надання послуг №194 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

330.Акт надання послуг №375 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

331.Акт надання послуг №376 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

332.Акт надання послуг №377 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;

333.Акт надання послуг №378 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;.

334.Акт надання послуг №379 від 30 квітня 2015 р. на 1 арк.;.

Документи ТОВ «Глобалхолдинг» (ЄДРПОУ: 38956428) по взаємовідносинах з ТОВ «Фенікс-Магнетік» (ЄДРПОУ: 39644122):

Договір поставки № 366 від 05.05.2015 року.

2.Договір поставки № 370 від 05.05.2015 року.

3.Договір поставки № 370 від 05.05.2015 року.

4.Договір про надання послуг № 367 від 05.05.2015 року.

5.Акт надання послуг № 447 від 29.05.2015 року.

6.Акт надання послуг № 448 від 29.05.2015 року.

7.Акт надання послуг № 449 від 29.05.2015 року.

8.Видаткова накладна № 435 від 29.05.2015 року.

9.Видаткова накладна № 391 від 29.05.2015 року.

10.Видаткова накладна № 341 від 29.05.2015 року.

11.Видаткова накладна № 331 від 29.05.2015 року.

12.Податкова накладна № 682 від 29.05.2015 року.

13.Податкова накладна № 683 від 29.05.2015 року.

14.Видаткова накладна № 66 від 05.05.2015 року.

15.Видаткова накладна № 64 від 05.05.2015 року.

16.Видаткова накладна № 28 від 05.05.2015 року.

17.Видаткова накладна № 26 від 05.05.2015 року.

18.Видаткова накладна № 18 від 05.05.2015 року.

19.Видаткова накладна № 20 від 06.05.2015 року.

20.Видаткова накладна № 73 від 06.05.2015 року.

21.Видаткова накладна № 169 від 08.05.2015 року.

22.Видаткова накладна № 21 від 08.05.2015 року.

23.Видаткова накладна № 22 від 12.05.2015 року.

24.Видаткова накладна № 35 від 12.05.2015 року.

25.Видаткова накладна № 43 від 12.05.2015 року.

26.Видаткова накладна № 71 від 12.05.2015 року.

27.Видаткова накладна № 216 від 12.05.2015 року.

28.Видаткова накладна № 52 від 13.05.2015 року.

29.Видаткова накладна № 55 від 14.05.2015 року.

30.Видаткова накладна № 54 від 14.05.2015 року.

31.Видаткова накладна № 25 від 14.05.2015 року.

32.Видаткова накладна № 24 від 14.05.2015 року.

33.Видаткова накладна № 23 від 14.05.2015 року.

34.Видаткова накладна № 69 від 15.05.2015 року.

35.Видаткова накладна № 174 від 15.05.2015 року.

36.Видаткова накладна № 275 від 15.05.2015 року.

37.Видаткова накладна № 297 від 15.05.2015 року.

38.Видаткова накладна № 332 від 15.05.2015 року.

39.Видаткова накладна № 50 від 15.05.2015 року.

40.Видаткова накладна № 51 від 15.05.2015 року.

41.Видаткова накладна № 27 від 15.05.2015 року.

42.Видаткова накладна № 170 від 18.05.2015 року.

43.Видаткова накладна № 176 від 18.05.2015 року.

44.Видаткова накладна № 220 від 18.05.2015 року.

45.Видаткова накладна № 225 від 18.05.2015 року.

46.Видаткова накладна № 258 від 18.05.2015 року.

47.Видаткова накладна № 280 від 18.05.2015 року.

48.Акт надання послуг № 105 від 06.05.2015 року.

49.Акт надання послуг № 100 від 06.05.2015 року.

50.Акт надання послуг № 101 від 06.05.2015 року.

51.Акт надання послуг № 103 від 06.05.2015 року.

52.Акт надання послуг № 104 від 06.05.2015 року.

53.Акт надання послуг № 99 від 06.05.2015 року.

54.Акт надання послуг № 106 від 07.05.2015 року.

55.Акт надання послуг № 107 від 07.05.2015 року.

56.Акт надання послуг № 108 від 07.05.2015 року.

57.Акт надання послуг № 102 від 07.05.2015 року.

58.Акт надання послуг № 109 від 07.05.2015 року.

59.Акт накладання послуг № 118 від 13 травня 2015 на 1 арк.;

60.Акт накладання послуг № 119 від 13 травня 2015 на 1 арк.;

61.Акт накладання послуг № 120 від 13 травня 2015 на 1 арк.;

62.Акт накладання послуг № 121 від 13 травня 2015 на 1 арк.;

63.Акт накладання послуг № 122 від 13 травня 2015 на 1 арк.;

64.Акт накладання послуг № 123 від 14 травня 2015 на 1 арк.;

65.Акт накладання послуг № 124 від 14 травня 2015 на 1 арк.;

66.Акт накладання послуг № 125 від 14 травня 2015 на 1 арк.;

67.Акт накладання послуг № 126 від 14 травня 2015 на 1 арк.;

68.Акт накладання послуг № 127 від 14 травня 2015 на 1 арк.;

69.Акт накладання послуг № 128 від 14 травня 2015 на 1 арк.;

70.Акт накладання послуг № 129 від 15 травня 2015 на 1 арк.;

71.Акт накладання послуг № 130 від 15 травня 2015 на 1 арк.;

72.Акт накладання послуг № 131 від 15 травня 2015 на 1 арк.;

73.Акт накладання послуг № 132 від 15 травня 2015 на 1 арк.;

74.Акт накладання послуг № 133 від 15 травня 2015 на 1 арк.;

75.Акт накладання послуг № 134 від 15 травня 2015 на 1 арк.;

76.Акт накладання послуг № 239 від 26 травня 2015 на 1 арк.;

77.Акт накладання послуг № 219 від 26 травня 2015 на 1 арк.;

78.Видаткова накладна № 367 від 18 травня 2015 на 1 арк.;

79.Видаткова накладна № 396 від 18 травня 2015 на 1 арк.;

80.Видаткова накладна № 57 від 18 травня 2015 на 1 арк.;

81.Видаткова накладна № 98 від 19 травня 2015 на 1 арк.;

82.Видаткова накладна № 175 від 19 травня 2015 на 1 арк.;

83.Видаткова накладна № 218 від 19 травня 2015 на 1 арк.;

84.Видаткова накладна № 226 від 19 травня 2015 на 1 арк.;

85.Видаткова накладна № 231 від 19 травня 2015 на 1 арк.;

86.Видаткова накладна № 298 від 19 травня 2015 на 1 арк.;

87.Видаткова накладна № 142 від 20 травня 2015 на 1 арк.;

88.Видаткова накладна № 407 від 20 травня 2015 на 1 арк.;

89.Видаткова накладна № 410 від 20 травня 2015 на 1 арк.;

90.Видаткова накладна № 432 від 21 травня 2015 на 1 арк.;

91.Видаткова накладна № 431 від 21 травня 2015 на 1 арк.;

92.Видаткова накладна № 320 від 21 травня 2015 на 1 арк.;

93.Видаткова накладна № 279 від 22 травня 2015 на 1 арк.;

94.Видаткова накладна № 509 від 22 травня 2015 на 1 арк.;

95.Видаткова накладна № 244 від 22 травня 2015 на 1 арк.;

96.Видаткова накладна № 433 від 22 травня 2015 на 1 арк.;

97.Видаткова накладна №437 від 25 травня 2015 на 1 арк.;

98.Видаткова накладна № 440 від 25 травня 2015 на 1 арк.;

99.Видаткова накладна №402 від 25 травня 2015р.

100.Видаткова накладна №401 від 25 травня 2015р.

101.Видаткова накладна №353 від 25 травня 2015р.

102.Видаткова накладна №246 від 25 травня 2015р.

103.Видаткова накладна №227 від 25 травня 2015р

104.Видаткова накладна №434 від 25 травня 2015р.

105.Видаткова накладна №351 від 25 травня 2015р

106.Видаткова накладна №352 від 26 травня 2015р.

107.Видаткова накладна №378 від 26 травня 2015р.

108.Видаткова накладна №390 від 26 травня 2015р.

109.Видаткова накладна №494 від 26 травня 2015р.

110.Видаткова накладна №495 від 26 травня 2015р.

111.Видаткова накладна №224 від 26 травня 2015р.

112.Видаткова накладна №496 від 27 травня 2015р.

113.Видаткова накладна №381 від 27 травня 2015р

114.Видаткова накладна №377 від 27 травня 2015р.

115.Видаткова накладна №318 від 27 травня 2015р.

116.Видаткова накладна №438 від 28 травня 2015р.

117.Видаткова накладна №436 від 28 травня 2015р.

118.Видаткова накладна №289 від 28 травня 2015р

119.Видаткова накладна №439 від 29 травня 2015р.

120.Видаткова накладна №65 від07 травня 2015р.

121.Видаткова накладна №110 від07 травня 2015р.

122.Видаткова накладна №111 від07 травня 2015р.

123.Видаткова накладна №65 від07 травня 2015р.

124.Видаткова накладна №112 від 08 травня 2015р.

125.Видаткова накладна №113 від 08 травня 2015р.

126.Видаткова накладна №114 від 08 травня 2015р.

127.Видаткова накладна №115 від 08 травня 2015р.

128.Видаткова накладна №116 від 08 травня 2015р.

129.Видаткова накладна №117 від 08 травня 2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1