Постанова

від 03.08.2010 по справі 1-111/10

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, 69035, (061) 234-31-10

Дело № 1- 111

2010 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

03 августа 2010 года г.Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья

в составе: председательствующего судьи Гнатык Г.Е.

при секретаре Корягиной Ю.С.

с участием прокурора Титовой А.В.

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, не работающего, зарегистрированного в ІНФОРМАЦІЯ_4, д 30, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины,

у с т а н о в и л:

В отношении ОСОБА_3В. органом досудебного следствия возбуждено уголовное дело в связи со следующим, как указано в обвинитеьном заключении.

Примерно летом 2005 года жители г.Мариуполя Донецкой области ОСОБА_4 и ОСОБА_3С, вступили в предварительный сговор между собой направленный на мошенническое завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами субъектов предпринимательской деятельности. С этой целью ними был разработан план преступных действий, согласно которого для совершения мошеннических действий они будут заключать контракты поставок металлопродукции и под предлогом такой деятельности получать предварительную оплату от субъектов предпринимательской деятельности, которую похищать, а обязательства в виде поставки продукции не выполнять. Местом совершения преступлений ими был выбран г.Запорожье, где указанные лица запланировали создать субъект предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности и после совершенных преступлений с данного города скрыться.

В ходе подготовки к совершению преступлений, между указанными лицами были распределены обязанности. Так, в обязанность ОСОБА_4 входило поиск лица и государственная регистрация на него субъекта предпринимательской деятельности, открытие банковских счетов предприятия. В обязанности ОСОБА_2 входило ведение переговоров с представителями субъектов предпринимательской деятельности результатами которых должно быть поступление на текущие счета фиктивного предприятия предварительной оплаты для поставки продукции, которая в дальнейшем будет похищаться, а обязательства не выполняться. Похищенными денежными средствами ОСОБА_4, ОСОБА_2 планировали распорядиться следующим образом: часть обналичить с текущего счета фиктивного предприятия с помощью банковской карточки, а часть перечислить на текущий счет фиктивного предприятия ЧП «Албани-ЮВ», зарегистрированного в ІНФОРМАЦІЯ_6 пом. 160, директором которого являлась ОСОБА_5, для последующего их обналичивания.

Выполняя свои преступные обязанности, летом 2005 года ОСОБА_4, прибыл в Запорожье, где в качестве учредителя субъекта фиктивного предпринимательства ним был подыскан ОСОБА_6 - лицо без определенного места жительства, злоупотребляющего спиртными напитками. С целью получения согласия выступить в роли учредителя субъекта предпринимательской деятельности, ОСОБА_4 сообщил ОСОБА_6, что новое предприятие будет заниматься торговлей стройматериалами и пообещал ему предоставить постоянную оплачиваемую работу на данном предприятии, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных своих намерений.

Заручившись согласием ОСОБА_6 выступить учредителем субъекта предпринимательства, ОСОБА_4 обратился к частному предпринимателю ОСОБА_7, осуществляющей деятельность связанную с регистрацией субъектов предпринимательской деятельности, с просьбой зарегистрировать на ОСОБА_6 частное предприятие.

20 сентября 2005 года между ОСОБА_6 и ОСОБА_7 был заключен договор об оказании информационно-консультационных услуг, в соответствии с которым ОСОБА_7 брала на себя обязанность оказать услуги э регистрации предприятия. На основании данного договора ОСОБА_7 оформила регистрационные и уставные документы на ОСОБА_6, как на учредителя и директора ЧП «Дельтаметалресурс» и 23.09.2005 года ЧП «Дельтаметалресурс» было зарегистрировано в исполнительном комитете Запорожского городского совета как юридическое лицо и субъект предпринимательской деятельности (идентификационный код 33795610). После чего регистрационные и уставные документы ЧП «Дельтаметалресурс», а также печать данного предприятия были переданы ОСОБА_6 и ОСОБА_4, реализуя свой преступный умысел, под предлогом хранения данных документов, в тот же день завладел ними.

В ходе подготовки к совершению преступления, ОСОБА_4, совместно с ОСОБА_8, прибыл в Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк», расположенное в г.Запорожье ул. 40 лет Советской Украины, 62, где по инициативе ОСОБА_4 ЧП «Дельтаметалресурс» было открыто ряд текущих счетов: №26004060079531 в долларах США, №26005060079530 в евро, №26003060079532 в российских рублях, №26006060079539 в гривнах, №26051060079539 карточный в гривнах, а также подключено к платежной системе «Интернет-клиент-банк».

В банке ОСОБА_6 были выданы дискета с электронными паролями к текущим счетам ЧП «Дельтаметалресурс» и банковская карточка к карточному счету ЧП «Дельтаметалресурс» которыми, под предлогом хранения, в тот же день ОСОБА_4 завладел.

Достигнув цели государственной регистрации ЧП «Дельтаметалресурс» и завладев печатью, регистрационными, уставными и банковскими документами данного предприятия ОСОБА_4 от ОСОБА_6 скрылся и в дальнейшем на контакты с ним не выходил.

С целью создания видимости осуществления предпринимательской деятельности от имени ЧП «Дельтаметалресурс», ОСОБА_4 и ОСОБА_2 в октябре 2005 года арендовали офис расположенный в АДРЕСА_1.

Подготовившись к совершению преступлений, ОСОБА_4 и ОСОБА_2 разместили в Интернете рекламные объявления, в которых имелась ложная информация о том, что ЧП «Дельтаметалресурс» имеет возможность осуществить поставку металлопродукции по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки, заинтересовав тем самым ряд субъектов предпринимательской деятельности в финансово-хозяйственных взаимоотношениях.

Так, размещенной информацией от указанных лиц, была заинтересована «Комсап ЛТД», зарегистрированная в Российской Федерации г.Москва - компания в состав которой входят металлургические комбинаты ТА ООО СП «Анзоб», зарегистрированное в ІНФОРМАЦІЯ_7 и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», зарегистрированное в ІНФОРМАЦІЯ_8. Переговоры с указанным предприятием вёл ОСОБА_2, который, с целью предупреждения возможности быть задержанным после совершенных преступлений, представился заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_9, обманув тем самым представителей «Компасап ЛТД» относительно своей личности.

В ходе телефонных переговоров, ОСОБА_2, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_4, заверил представителей указанной компании в наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс» и комбинатами- производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки.

В действительности информация предоставленная ОСОБА_2 в ходе переговоров была ложной и он, совместно с ОСОБА_4 имели намерения, под предлогом поставки металлопродукции, получить предварительную оплату, которую похитить, а обязательства в виде поставки продукции не выполнить.

В результате вышеуказанных переговоров, 08.01.2006 года был заключен контракт поставки № 9-06 ЕХ между ЧП «Дельтаметалресурс», в лице директора ОСОБА_6, от имени которого контракт был подписан ОСОБА_4 и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», в лице генерального директора ОСОБА_10, в соответствии с которым ЧП «Дельтаметалресурс» возлагало на себя обязанности осуществить поставку ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат» металлопродукцию, а именно: стали круглой, стали листовой, стали шестигранной, швеллера, профильной стали, балки двутавровой, на общую сумму 105 310 долларов США.

Также 09.01.2006 года был заключен контракт поставки № 10-06ЕХ между ЧП «Дельтаметалресурс» в лице директора ОСОБА_6, от имени которого контракт был подписан ОСОБА_4 и ТА ООО «СП «Анзоб», в лице управляющего директора ОСОБА_11, согласно которого ЧП «Дельтаметалресурс» возлагало на себя обязанности осуществить поставку ТА ООО «СП ОСОБА_8» металлопродукцию, а именно сталь круглую, сталь шестигранную, швеллер, уголок, балку двутавровую, стальной пруток, трубы электросварные, трубы бесшовные, на общую сумму 49 525 долларов США.

13 февраля 2006 года в г.Запорожье прибыл менеджер компании «Комсап ЛТД» ОСОБА_11 , с целью обсуждения с руководством ЧП «Дельтаметалресурс» организационных вопросов поставки металлопродукции по контрактам с ТА ООО «СП «Анзоб» и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», а также убедиться в наличии складских помещений ЧП «Дельтаметалерсурс».

ОСОБА_4 и ОСОБА_2, вступили в сговор с неустановленным лицом, которое приезду ОСОБА_12 в г.Запорожье, с целью создания видимости хозяйственной деятельности, прибыло вместе с ним на территорию ООО «Трест «Запорожье», расположенное в г.Запорожье ул.Южное шоссе, 74 и продемонстрировало её, как промышленную площадку ЧП «Дельтаметалресурс», обманув тем самым ОСОБА_13 относительно истинной принадлежности данной территории. В действительности промышленная территория и складские помещения ООО «Трест «Запорожье» по адресу г.Запорожье ул. Южное шоссе, 74, в собственности ЧП «Дельтаметалресурс» никогда не были и данную территорию ЧП «Дельтаметалресурс» не арендовало.

В тот же день, неустановленное лицо вместе с ОСОБА_12 прибыло в офис расположенный по адресу АДРЕСА_2, который ОСОБА_12 был продемонстрирован как офис ЧП «Дельтаметалресурс». Находящийся в офисе ОСОБА_2, представился ОСОБА_12 ОСОБА_9 - заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс», обманув тем самым его относительно своей личности и принадлежности к данному предприятию.

В ходе обсуждения вопросов поставки ОСОБА_2, реализуя преступный умысел , действуя в сговоре с ОСОБА_4, заверил ОСОБА_12 в наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс» и комбинатами - производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки. В действительности информация, предоставленная ОСОБА_2 в ходе переговоров, была ложной и он, совместно с ОСОБА_4 имели намерения, под предлогом поставки металлопродукции, получить предварительную оплату, которую похитить, а обязательства в виде поставки металлопродукции, - не выполнить.

Выполняя свои обязательства, 16.02.2006 года, ТА ООО «СП «Анзоб», по контракту № 10-ЕХ от 09.01.2006 года, на основании заявления на перевод № 51 от 16.02.2006 года, осуществило предварительную оплату на текущий счет ЧП «Делътаметаллресурс» в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк» № 26004060079531 в сумме 40 000 долларов США.

После поступления денежных средств на валютный счет ЧП«Дельтаметалресурс», ОСОБА_4, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_2, 21.02.2006 года прибыл в Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк», где выдавая себя за директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_6, предоставил сотруднику банка ОСОБА_14 копию внешнеэкономического контракта, заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» и ТА ООО «СП «Анзоб», подтверждающего обоснованность перечисления валютных средств.

Находясь в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк», ОСОБА_4, выдавая себя за ОСОБА_6, от имени последнего, подал заявление о продаже иностранной валюты № 0160і, в результате чего поступившие валютные средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» были переведены в национальную валюту Украины по курсу 5.035 и 21.02.2006 года в сумме 201 400 грн поступили на текущий счет ЧП«Дельтаметалресурс» № 26006060079539, что в шестьсот и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Выполняя свои обязательства, 22.02.2006 года ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый комбинат», по контракту № 9-06ЕХ от 08.01.2006 года осуществило предварительную оплату на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк» № 26004060079531 в сумме 84 248 долларов США.

После поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», ОСОБА_4, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_2, 23.02.2006 года прибыл в Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк», где, выдавая себя за директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_6, предоставил сотруднику банка ОСОБА_14 копию внешнеэкономического контракта, заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», подтверждающего обоснованность перечисления валютных средств.

Находясь в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк», ОСОБА_4, выдавая себя за ОСОБА_6, от имени последнего подал заявление о продаже иностранной валюты № 0152і, в результате чего поступившие валютные средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» были переведены в национальную валюту Украины по курсу 5.035 и 23.02.2006 года в сумме 424 188.68 грн. поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» № 26006060079539, что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Кроме того, размещенной информацией в Интернете ОСОБА_4 и ОСОБА_2, заинтересовалось Армяно-канадское СП ООО «Гранд-Кенди», зарегистрированное в ІНФОРМАЦІЯ_9. Переговоры с указанным предприятием вёл ОСОБА_2, который, с целью предупреждения возможности быть задержанным после совершенных преступлений, представился заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_9, обманув тем самым представителей Армяно-канадского СП ООО «Гранд-Кенди» относительно своей личности и принадлежности к ЧП «Дельтаметалресурс».

В ходе телефонных переговоров, ОСОБА_2, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_4, повторно, заверил представителей указанного предприятия в наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс» и комбинатами-производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки.

В действительности, информация, предоставленная ОСОБА_2 в ходе переговоров, была ложной и он, совместно с ОСОБА_4, имели намерения, под предлогом поставки металлопродукции, получить предварительную оплату, которую похитить, а обязательства в виде поставки продукции не выполнить.

В результате вышеуказанных переговоров, 20 января 2006 года был заключен контракт поставки № НОМЕР_1 между ЧП «Дельтаметалресурс», в лице директора ОСОБА_6, от имени которого контракт был подписан неустановленным лицом и Армяно-канадским СП ООО «Гранд-Кенди», в лице директора ОСОБА_15, согласно которого ЧП «Дельтаметалресурс» возлагало на себя обязанности осуществить Армяно-канадскому СП ООО «Гранд-Кенди» поставку металлопродукции, а именно: оцинкованной стали в количестве 65 тонн на общую сумму 47 450 долларов США.

Выполняя свои обязательства, 27.02.2006 года Армяно-канадское СП ООО «Гранд-Кенди», по контракту № НОМЕР_1 от 20.01.2006 года, на основании платежного поручения № 34 от 27.02.2006 года, осуществило предварительную оплату на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк» № 26004060079531 в сумме 47450 долларов США.

После поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», ОСОБА_4, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_2, повторно, 01.03.2006 года прибыл в Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк», где, выдавая себя за директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_6, предоставил сотруднику банка ОСОБА_14 копию внешнеэкономического контракта, заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» и СП ООО «Гранд-Кенди», подтверждающего обоснованность перечисления валютных средств.

Находясь в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк», ОСОБА_4, выдавая себя за ОСОБА_6, от имени последнего подал заявление о продаже иностранной валюты № 0173і, в результате чего поступившие валютные средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» были переведены в национальную валюту Украины по курсу 5.04 и 01.03.2006 года в сумме 239148 грн. поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» № 26006060079539, что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Кроме того, размещенной информацией в Интернете ОСОБА_4 и ОСОБА_2, заинтересовалось ЧУП «Шлифимпорт», зарегистрированное в ІНФОРМАЦІЯ_10 - предприятие осуществляющее деятельность, связанную с куплей-продажей металлопродукции. Переговоры с указанным предприятием вёл ОСОБА_2, который, с целью предупреждения возможности быть задержанным после совершенных преступлений, представился заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_9, обманув тем самым представителей ЧУП «Шлифимпорт» относительно своей личности и принадлежности к ЧП «Дельтаметалресурс».

В ходе телефонных переговоров, ОСОБА_2, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_4, повторно, заверил представителей указанного предприятия в наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс» и комбинатами производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки. В действительности информация предоставленная ОСОБА_2 в ходе переговоров была ложной и он совместно с ОСОБА_4 имели намерения, под предлогом поставки металлопродукции, получить предварительную оплату, которую похитить, а обязательства в виде поставки продукции не выполнить.

В результате вышеуказанных переговоров 26 января 2006 года был заключен контракт поставки № 4-06 ЕХ между ЧП «Дельтаметалресурс», в лице директора ОСОБА_6, от имени которого контракт был подписан неустановленным лицом и ЧУП «Шлифимпорт», в лице директора ОСОБА_16С, согласно которого ЧП «Дельтаметалресурс» возлагало на себя обязанность осуществить поставку указанному предприятию металлопродукцию, а именно: лист холоднокатаный в количестве 64 тонн на общую сумму 32 960 долларов США.

Выполняя свои обязательства, ЧУП «Шлифимпорт», по контракту № 4-06ЕХ от 26.01.2006 года, на основании платежного поручения № 2 от 03.02.2006 года, осуществило предоплату на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк» № 26004060079531 в сумме 27 086.80 долларов США и на основании платежного поручения № 3 от 03.02.2006 года в сумме 5 873.2 долларов США.

После поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», ОСОБА_4, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_2, 09.02.2006 года прибыл в Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк», где, выдавая себя за директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_6, предоставил сотруднику банка ОСОБА_14 копию внешнеэкономического контракта заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» и ЧУП «Шлифимпорт», подтверждающего обоснованность перечисления валютных средств.

Находясь в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк», ОСОБА_4, выдавая себя за ОСОБА_6, от имени последнего подал заявление о продаже иностранной валюты № 0084і, в результате чего поступившие валютные средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» были переведены в национальную валюту Украины по курсу 5.042 и 09.02.2006 года в сумме 166 184,32 грн. поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» № 26006060079539, что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Кроме того, размещенной информацией в Интернете ОСОБА_4 и ОСОБА_2, заинтересовалось ООО «ПКФ Феникс», зарегистрированное в ІНФОРМАЦІЯ_11 - предприятие, осуществляющее деятельность связанную с куплей-продажей металлопродукции. Переговоры с указанным предприятием вёл ОСОБА_2, который, с целью предупреждения возможности быть задержанным после совершенных преступлений, представился заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_9, обманув тем самым представителей ООО «ПКФ Феникс» относительно своей личности.

В ходе переговоров. ОСОБА_2, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_4 В Г. повторно, заверил представителей указанного предприятия в наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс» и комбинатами - производителям металлопродукции Украины и в возможности поставок металлопродукции в различно ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки. В действительности, информация предоставленная ОСОБА_2 в ходе переговоров, была ложной и он, совместно с ОСОБА_4, имели намерения, под предлогом поставки металлопродукции получить предварительную оплату, которую похитить, а обязательства в виде поставок продукции не выполнить.

В середине февраля 2006 года в г.Запорожье прибыл учредитель ООО «ПКФ «Феникс» ОСОБА_17, с целью убедиться в наличии ЧП «Дельтаметалресур» и обсуждения организационных вопросов поставки металлопродукции.

В офисе, расположенном в АДРЕСА_3, ОСОБА_17 встретил ОСОБА_2, который, продолжая реализовывать свой преступный умысел, представился ОСОБА_9, обманув его тем самым относительно своей личности и принадлежности к ЧП «Дельтаметалресурс».

В ходе обсуждения вопросов поставки металлопродукции ОСОБА_18, сообщил ОСОБА_17 ложные сведения о том, что ЧП «Дельтаметалресурс» имеет возможность осуществить поставку металлопродукции по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки. В действительности, в ходе переговоров, ОСОБА_2 имел намерения ввести в заблуждение ОСОБА_19, заключить с ООО «ПКФ «Феникс» контракт поставки, по которому получить предварительную оплату и в последствии ее похитить, а обязанности в виде поставки металлопродукции не выполнить.

В результате вышеуказанных переговоров 21 февраля 2006 года был заключен контракт поставки № НОМЕР_2 между ЧП «Дельтаметалресурс», в лице директора ОСОБА_6, от имени которого контракт был подписан неустановленным лицом и ООО «ПКФ Феникс», в лице директора ОСОБА_20, согласно которого ЧП «Дельтаметалресурс» возлагало на себя обязанности осуществить поставку ООО «ПКФ «Феникс» металлопродукцию, а именно: листовую сталь горячекатанную в количестве 190 тонн на общую сумму 81 900 долларов США.

Выполняя свои обязательства, 28.02.2006 года ООО «ПКФ Феникс», по контракту № НОМЕР_2 от 21.02.2006 года, на основании платежного поручения № 234 от 28.02.2006 года осуществило предварительную оплату на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк» № 26004060079531 в сумме 843 180 российский рублей, которые Горецким отделением ОАО «Белинвестбанк» по курсу 28.2 были конвертированы в 29 900 долларов США и на основании платежного поручения № 245 от 01.03.2006 года в сумме 311610 российских рублей, которые Горецким отделением ОАО «Белинвестбанк» по курсу 28.2 были конвертированы в 11050 долларов США

После поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», ОСОБА_4, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_2, 02.03.2006 года прибыл в Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк», где, выдавая себя за директора ЧП «Дельтамеалресурс» ОСОБА_6, предоставил сотруднику банка ОСОБА_21 копию внешнеэкономического контракта заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» и ООО «ПКФ «Феникс», подтверждающего обоснованность перечисления валютных средств.

Находясь в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк», ОСОБА_4, выдавая себя за ОСОБА_6, от имени последнего подал заявление о продаже иностранной валюты № 0368і, в результате чего поступившие валютные средства в долларах США на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» были переведены в национальную валюту Украины по курсу 5.035 и 02.03.2006 года в сумме 150 696 грн. поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» № 26006060079539. Кроме того, 03.03.2006 года ОСОБА_4, выдавая себя за ОСОБА_6, от имени последнего, подал в Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк» заявление о продаже иностранной валюты № 0327і, на основании которого поступившие валютные средства в сумме 11 050 долларов США от ООО «ПКФ «Феникс», по курсу 5.037 были переведены в национальную валюту Украины и 03.03.2006 года в сумме 55 658,85 грн. поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» № 26006060079539. Вего на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» от ООО «ПКФ «Феникс» поступило 206 354,85 грн., что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Поступившие на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» денежные средства от указанных предприятий ОСОБА_4 и ОСОБА_2 похитили и распорядились ними по собственному усмотрению, а именно: с помощью платежной системы «Интернет-клиент-банк» часть, в сумме 433 000 грн., перечислили на карточный счет ЧП «Дельтаметалресурс» № 26051060079539, которые по имеющейся банковской карточке обналичили через банкоматы, а остальную часть в сумме 802 056 грн. перечислили на текущий счет фиктивного ЧП «Албании-ЮВ» в Мариупольском филиале «Укрэксимбанк» № 2600700016101, которые в дальнейшем директором данного предприятия ОСОБА_5 были обналичены по денежным чекам.

Обязанности в виде поставки металлопродукции по контрактам с ООО «ПКФ Феникс», Армяно-канадским СП ООО «Гранд-Кенди», ТА ООО «СП «Анзоб», ЧУП «Шлифимпорт», ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат» ОСОБА_2 и ОСОБА_4 не выполнили.

Таким образом ОСОБА_4 и ОСОБА_2, по предварительному сговору между собой, путем обмана, завладели денежными средствами вышеуказанных предприятий на общую сумму в 1 235 056 грн., что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

По уголовному делу заявлены гражданские иски:

- ООО «ПКФ «Феникс» на сумму 40 950 долларов США;

- ЧУП « Шлифимпорт» на сумму 69 358 долларов США;

- ТА ООО «СП Азноб» на сумму 100 000 долларов США;

- ЗАО « Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат» на сумму 180 000 долларов США;

- СП ООО « Гранд Кенди» на сумму 47 450 долларов США.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину в предъявленном ему обвинении не признал. Суду пояснил, что он работал на предприятии, выполняя работу по настройке компьютерной техники. События 2005-2006 года помнит смутно. В указанный период несколько раз приезжал в г. Запорожье по просьбе своего знакомого ОСОБА_4 - настраивать компьютеры. В финансовой и хозяйственной деятельности предприятия ЧП «Дельтаметалресур» участия не принимал. На указанном предприятии не работал, никаких денег ни от кого не получал. Ни с кем из представителей каких-либо предприятий переговоры не вёл. Гражданские иски не признает.

Изучив материалы уголовного дела, за слушав пояснения подсудимого, свидетелей, мнение адвоката о доказанности вины подсудимого, суд находит, что данное уголовное дело подлежит возвращению на дополнительное расследование в связи со следующим.

Из обвинительного заключения усматривается, что, летом, 2005 года ОСОБА_4 прибыл в г.Запорожье. В качестве учредителя субъекта предпринимательства им был подыскан ОСОБА_6- лицо без определенного места жительства, злоупотребляющего спиртными напитками.

С целью получения согласия выступить в роли учредителя субъекта предпринимательской деятельности, ОСОБА_4 сообщил ОСОБА_6 каким видом деятельности будет заниматься новое предприятие и пообещал предоставить ему на данном предприятии работу, введя его в заблуждение относительно истинных своих намерений. После этого обратился к частному предпринимателю ОСОБА_7, осуществляющую деятельность связанную с регистрацией субъектов предпринимательской деятельности, с просьбой зарегистрировать на ОСОБА_6 частное предприятие.

20 сентября 2005 года между ОСОБА_6 и ОСОБА_7 был заключен договор об оказании информационно-консультационных услуг, в соответствии с которым ОСОБА_7 брала на себя обязанность оказать услуги по регистрации предприятия. На основании данного договора ОСОБА_7 оформила регистрационные и уставные документы на ОСОБА_6 как на учредителя и директора ЧП «Дельтаметалресурс» и 23.09.2005 годаЧП было зарегистрировано в исполнительном комитете Запорожского городского совета как юридическое лицо и субъект предпринимательской деятельности. После этого регистрационные и уставные документы ЧП, а также печать были переданы ОСОБА_6 и ОСОБА_4, реализуя свой преступный умысел, под предлогом хранения данных документов, в тот же день завладел ними.

Из указанного выше не усматривается, какие противоправные деяния совершил в связи с этим ОСОБА_2

Как указано в обвинительном засключении, в ходе подготовки к совершению преступления, ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_6 прибыл в Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк», расположенное в г. Запорожье, где по инициативе Комарова ЧП «Дельтаметалресурс» было открыто ряд текущих счетов в долларах, евро, российских рублях и карточный в гривнах, а также подключено к платежной системе «Интернет-клиент-банк». В банке ОСОБА_6 были выданы дискета с электронными паролями к текущим счетам ЧП и банковская карточка к карточному счету ЧП которыми, под предлогом хранения в тот же день ОСОБА_4 завладел.

Органом досудебного следствия не указано, какие действия в связи с вышеизложенным проводил ОСОБА_2

Как усматривается из обвинительного заключения, подготовившись к совершению преступлений, ОСОБА_4 и ОСОБА_2 разместили в Интернете рекламные объявления в которых имелась ложная информация о том, что ЧП «Дельтаметалресурс» имеет возможность осуществить поставку металлопродукции по ценам ниже других поставщиков, однако материалы уголовного дела не содержат данных о том, кто, когда и на каком сайте такую информацию разместил.

Далее, из обвинительного заключения усматривается что размещенной информацией от указанных лиц была заинтересована «Комсап ЛТД», зарегистрированная в Российской Федерации г. Москва. Переговоры с указанным предприятием вел ОСОБА_2, который с целью предупреждения возможности быть задержанным после совершенных преступлений представился заместителем директора ЧП Василенко ОСОБА_22.

В материалах дела отсутствуют какие-либо документы подписанные от имени ОСОБА_9, а также отсутствуют доказательства того, что указанное лицо имело какие-либо трудовые отношения с ЧП «Дельтметалресурс» и, что под фамилией ОСОБА_9 работал в должности зам. директора именно ОСОБА_2, отсутствуют доказательства того, что ОСОБА_9 и ОСОБА_2 одно и тоже лицо.

Из обвинительного заключения усматривается, что ОСОБА_23 в ходе телефонных переговоров, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_4, заверил представителей указанной компании в наличии договорных отношений между ЧП и комбинатами производителями металлопродукции.

В материалах дела отсутствуют какие -либо доказательства ведения таких переговоров.

08.01.2006 года был заключении контракт поставки № 9-06 ЕХ между ЧП «Дельтаметалресурс» в лице директора ОСОБА_6, от имени которого контракт был подписан ОСОБА_4 и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый комбинат», в лице генерального директора ОСОБА_10, на поставку металлопродукции на общую сумму 105310 долларов США.

09.01.2006 года был заключен контракт поставки № НОМЕР_3 между ЧП в лице директора ОСОБА_6, от имени которого контракт был подписан ОСОБА_4 и ТА ООО «СП «Анзоб» в лице управляющего директора ОСОБА_11 на поставку металлопродукции на общую сумму 49525 долларов США.

Из материалов уголовного дела не усматривается, от имени какого ЧП действовал ОСОБА_4 и якобы ОСОБА_23, а в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от 21.09.2009 года указано, что 23.09.2005 года зарегистрировано «Дельтаметалресурс», затем название предприятия указано с двумя буквами «ЛЛ» ( л.д. 64 т.1, л.д. 101).

Вместе с тем, органом досудебного следствия не установлено, какие именно действия ОСОБА_2 были выполнены в части заключения указанных договоров.

Однако, из обвинительного заключения усматривается, что в период совершения указанных действий было еще не установленное лицо.

Кроме того, как усматривается из обвинительного заключения, 13.02. 2006 года в г. Запорожье прибыл якобы менеджер компании «Комсап ЛТД» либо «Компасап ЛТД» ОСОБА_12 Не установленное лицо, с которым по мнению обвинения вступили в преступный сговор ОСОБА_4 и ОСОБА_2, с целью создания видимости хозяйственной деятельности, прибыло вместе с ОСОБА_12 на территории ООО «Трест «Запорожье». В тот же день неустановленное лицо вместе с ОСОБА_12 прибыло в офис, расположенный по адресу АДРЕСА_4, который ОСОБА_12 был продемонстрирован как офис ЧП.

Из указанного выше не усматривается, какие действия в отношении прибывших были выполнены ОСОБА_2, не усматривается преступного сговора между указанными лицами и ОСОБА_2

Кроме того, как указано органом досудебного следствия, находящийся в офисе ОСОБА_2 представился ОСОБА_12 ОСОБА_9, заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс», обманув тем самым его относительно своей личности и принадлежности к данному предприятию. Заверил ОСОБА_12 в наличии договорных отношений между ЧП и комбинатами производителями металлопродукции Украины, и в возможности поставок металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других, с целью, совместно с ОСОБА_4 получить предварительную оплату, которую похитить, а обязательства в виде поставки продукции не выполнить.

В материалах уголовного дела отсутствуют какие -либо доказательства изложенному выше.

Кроме того, как усматривается из обвинительного заключения, выполняя свои обязательства, 16.02.2006 года, ТА ООО «СП «Анзоб», по контракту № 10-06 от 09.01.2006 года, на основании заявления на перевод от 16.02.2006 года осуществило предварительную оплату на текущий счет ЧП «Дельтаметаллресурс» в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк» № 26004060079531 в сумме 40000 долларов США.

Из указанного не усматривается, какими неправомерными действиями способствовал заключению контракта и перечислению указанной суммы ОСОБА_2

Как установлено органом досудебного следствия и судом, ОСОБА_4 прибыл в Запорожье, где в качестве учредителя субъекта фиктивного предпринимательства подыскал ОСОБА_6, ОСОБА_4 обратился к частному предпринимателю ОСОБА_7 с просьбой зарегистрировать на ОСОБА_6 частное предприятие, 20 сентября 2005 года между ОСОБА_6 и ОСОБА_7 был заключен договор об оказании информационно-консультационных услуг, 23.09.2005 года ОСОБА_7 на имя ОСОБА_6 зарегистрировала ЧП «Дельтаметалресурс», ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_6 открыли ряд текущих счетов № 26004060079531 в долларах США и т.д. а евро, в российских рублях, гривнах и 26051060079539 карточный в гривнах, именно ОСОБА_4 завладел банковской карточкой и дискетой с электронными паролями к текущим счетам ЧП выданным на имя ОСОБА_6 и полученных в банке ОСОБА_6, именно ОСОБА_4 08.01.2006 года и 09.01.2006 года заключил от имени ОСОБА_6 и подписал контракты № 9-06ЕХ и № НОМЕР_3, неустановленное следствием лицо, а не ОСОБА_2 возило и водило представителя ЛТД по заводским территориям, якобы принадлежащим ЧП, кроме того, на счет, открытый ОСОБА_4 (26004060079531) поступили деньги в сумме 40000 долларов США.

Кроме того, ОСОБА_4, после поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс» 21.02.2006 года прибыл в Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк», где выдавая себя за директора ЧП Курзанова ОСОБА_24 предоставил сотруднику банка копию внешнеэкономического контракта заключенного между ЧП и ТА ООО «СП «Анзоб» подтверждающего обоснованность перечисления валютных средств. Он же от имени ОСОБА_6 подал заявление о продаже иностранной валюты, в результате чего поступившие валютные средства были переведены в национальную валюту в сумме 201400 грн., в результате указанной операции сумма поступила на текущий счет № 26006060079539 в грн.

Вместе с тем, органом досудебного следствия установлено, что в проведении мошенических действий принимали участие: ОСОБА_6 - как директор ЧП, что подтверждается мат ериалами уголовного дела, ОСОБА_4 - как лицо, действующее от имени ОСОБА_6, и завладевшее дискетой с электронными паролями к текущим счета ЧП и банковской карточкой, получивший доступ к денежным средствам.

Однако органом досудебного следствия не установлено лицо, которое подписывало документы, которое водило представителей по территории предприятия, якобы принадлежащим ЧП.

Как усматривается из материалов уголовног дела, в отношении ОСОБА_6 в возбуждении уголовного дела отказано.

Органом досудебного следствия в вину ОСОБА_2 не вменяется совершение преступления по предварительному сговору с неустановленным лицом, а лишь вменяется предварительный сговор с ОСОБА_4.

Органом досудебного следствия не привлечены к уголовной ответственности сотрудник банка ОСОБА_14, которая принимала документы, подписанные ОСОБА_4 от имени ОСОБА_6, не проверяла их надлежащим способом, не сверяла подписи с оригиналом и т.д. что сопутствовало совершению преступления, направленного на завладение денежными средствами, ОСОБА_7, которая оформляя ЧП на БОМЖа ОСОБА_6 фактически способствовала дальнейшему совершению преступлений.

Из материалов уголовного дела усматривается, что действиям ОСОБА_4, суд дал оценку приговором от 05.11.2007 года.

Из приговора не усматривается никаких действий ОСОБА_4, свидетельствующих о предварительном сговоре с ОСОБА_2

Кроме того, органом досудебного следствия не установлено лицо, которое выполняло функции главного бухгалтера предприятия ЧП «Дельтаметалресурс», подписывало бухгалтерские документы, покольку именно лицо, указанное как главный бухгалтер- Петренко Е.И. и ОСОБА_4, подписывали финансовые документы от имени предприятия.

Такое лицо не установлено, не опрошено, не проведены очные ставки.

Органом досудебного следствия допущена существенная неполнота досудебного следствия, которая не может быть устранены в судебном заседании.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_25 пояснила суду, что она работала секретарем на фирме, где работал ОСОБА_2, который занимался компьютерами и появлялся на фирме лишь иногда.

Свидетель ОСОБА_26 пояснила суду, чтоона сдавала квартиру дочери в аренду парню по имени ОСОБА_4, который говорил, что будет жить не один, а с ОСОБА_2. ОСОБА_2 в квартире видела пару раз.

Никто из указанных выше свидетелей не указал на какие-либо действия ОСОБА_2, по которым возможно было бы установить причастность ОСОБА_2 к совершению инкриминируемых ему преступлений.

Как усматривается из обвинительного заключения, 22.02.2006 года ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», по контракту осуществило предварительную оплату на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» № 26004060079531 в сумме 84248 долларов США.

Как указывает орган досудебного следствия, после поступления денежных средств на валютный счет ЧП, ОСОБА_4, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_2 .В. 23.02.2006 года прибыл в отделение ЗРУ «Приватбанка», где выдавая себя за ОСОБА_6 предоставил сотруднику банка ОСОБА_14 копию внешнеэкономического контракта, подтверждающего обоснованность перечисления валютных средств. Находясь в банке, ОСОБА_4, выдавая себя за ОСОБА_6, от имени последнего подал заявление о продаже иностранной валюты, в результате чего поступившие средства были переведены в национальную валюту Украины, и в сумме 424188.68 грн. поступили на текущий счет ЧП.

Из обвинительного заключения не усматривается, какие преступные действия совершал именно ОСОБА_2, в чем же выражаетсяся его преступный сговор с ОСОБА_4.

Досудебным следствием не установлено, приходил ли ОСОБА_2 с ОСОБА_4 в банк, подписывал ли какие-либо документы, предъявлял ли документы работникам банка.

В вину ОСОБА_2 и ОСОБА_4 вменяется размещение информации в Интернете, которой заинтересовалось Армяно-канадское СП ООО «Гранд-Кенди».

По мнению обвинения, переговоры с указанным предприятием вел ОСОБА_2, который в ходе телефонных переговоров представился ОСОБА_10 и заверил представителей указанного предприятия о наличии договорных отношений между ЧП и комбинатами Украины.

20 января 2006 года был заключен контракт поставки № 11 -06 ЕХ, который от имени ЧП в лице директора ОСОБА_6. был подписан неустановленным лицом.

В чем заключаются протиправные действия ОСОБА_2, досудебным следствием не установлено.

По остальным эпизодам обвинения, также не указано, какие конкретно действия ОСОБА_2 являются противоправными, обвинение не конкретизировано.

Кроме того, в нарушение действующего законодательства, а именно ст. 174 УПК Украины, следственные действия - предъявление лица для опознания, проведены оргагом досудебного следствия с нарушением.

Как усматривается из материалов уголовного дела, при проведении опознания лиц по фотографиям, в материалах дела отсутствует список лиц, с указанием фамилий, фотографии которых предъявлялись лицам проводившим опознание, совместно с фотографией ОСОБА_2

Кроме этого, существуют и иные нарушения, которые допущены органом досудебного следствия, которые не могут быть устранены судом в судебныъ заседаниях.

Учитывая изложенное, суд находит, что настоящее уголовное дело подлежит направлению на дополнительное расследование.

При проведении дополнительного расследования необхдодимо: конкретизировать обвинение, предъявленное ОСОБА_2, указать в чем конкретно состоят действия ОСОБА_2 в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ст. 190 ч.4 УК Украины, установить лиц, которые причастны к подписаниям, заключенных с предприятиями договоров, разрешить вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела, разрешить вопрос о причастности к совершению указанного преступления ОСОБА_6, сотрудников банковского учреждения, провести, в соответствии со ст. 174 УПК Украины опознание лица.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 281 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношении ОСОБА_2, обвиняемого по ст. 190 ч.4 УК Украины направить прокурору г. Запорожья для проведения дополнительного расследования.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 оставить прежнюю- содержание под стражей.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течение 7 суток через Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья.

Судья: Гнатык Г.Е.