Постанова
від 30.08.2011 по справі 4-461/11
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 30.08.2011 Дело № 4-461/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2011 года судья Ленинского районного суда города Запорожья Турбина Т.Ф., рассмотрев представление старшего следователя СО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области Кириченко П.А. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело №1461102 возбужденное по факту подделки документов налоговой отчетности ООО «Югопрокат», по признакам состава преступления предусмотренного ч.1, ч.3 ст. 358 УК Украины.

При проведении досудебного следствия было установлено, что согласно отчетности предприятия (приложение №5 «Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов») контрагентом ООО «Югопрокат» является ООО «Виталз», которое якобы осуществляло поставки товарно-материальных ценностей, на основании чего ООО «Югопрокат» формировался соответствующий налоговый кредит.

Допрошенный в качестве свидетелей учредитель и директор ООО «Виталз» ОСОБА_1, пояснил, что финансово-хозяйственную деятельности предприятия не осуществлял, фирму зарегистрировали на себя без цели осуществления хозяйственной деятельности, за денежное вознаграждение. С момента создания, ООО «Виталз» налоговые декларации в ГНИ не подавало.

Согласно данных представленных банковскими учреждениями в которых у ООО «Виталз», открыты текущие счета, движение денежных средств по счетам предприятия не было.

Такие обстоятельства указывают на отсутствие цели ведения законной предпринимательской деятельности при создании предприятия.

В ходе расследования уголовного дела была получена информация, что ООО «Авто-М» (ЕГРПОУ 31575976) в декларации по НДС указывало ООО «Виталз», как поставщика товаров.

Досудебным следствием установлено, что ООО «Авто-М» (ЕГРПОУ 31575976) имеет текущий счет № 26008019601 открытый в ПАО "МетаБанк" МФО 313582.

Досудебное следствие и прокурор просят разрешить провести выемку в филиале ПАО "МетаБанк" платежных документов, на основании которых перечислялись, снимались денежные средства с текущих счетов ООО «Авто-М», юридического дела данного предприятия.

Рассмотрев представление, ознакомывшись с предоставленными материалами, а именно, постановленим о возбуждении уголовного дела от 05.03.2011г., постановленим о принятии уголовного дела к своему производству от 24.05.2011г., справки ГУ Налоговой инспекции г. Запорожья в отношении ООО «Авто-М», суд считает, что представление удовлетворению не подлежит, поскольку судом не установлено каких-либо данных о том, что указанные в прдставлении документы, содержащие информацию о движении денежных средств по счету № 26008019601 «Авто-М» (ЕГРПОУ 31575976), имеют значение для установления истины по делу, возбужденному по факту подделки документов налоговой отчетности ООО «Югопрокат»,

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд-

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении представления старшего следователя СО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области Кириченко П.А. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, - отказать.

Постановление может быть обжаловано в течение трех дней со дня его вынесения.

Судья: Турбіна Т. Ф.

СудЛенінський районний суд м. Запоріжжя
Дата ухвалення рішення30.08.2011
Оприлюднено01.09.2015
Номер документу49076143
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-461/11

Постанова від 04.10.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Харкова

Федюшин М. В.

Постанова від 02.03.2011

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Черніцька І. М.

Ухвала від 03.03.2011

Кримінальне

Апеляційний суд Волинської області

Пазюк О. С.

Постанова від 29.11.2011

Кримінальне

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

Грачов В. Л.

Постанова від 16.11.2011

Кримінальне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

Озерянська Ж. М.

Постанова від 23.08.2011

Кримінальне

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Павлів З. С.

Постанова від 06.06.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Казак С. Ю.

Постанова від 30.08.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м. Запоріжжя

Турбіна Т. Ф.

Постанова від 05.10.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя

Вайновський А. М.

Постанова від 07.12.2011

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Кічинська О. Ф.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні