Постанова
від 03.03.2010 по справі 4-94/2010
СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 марта 2010 года судья Славянского горрайонного суда Донецкой области Руденко Л.М., при секретаре - Петрушиной Л.С., с участием прокурора - Винникова Н.В. рассмотрев представление следователя СО НМ Славянской ОГНИ Новиковой Н.С. о проведении обыска в помещениях по месту регистрации и фактического проживания главного бухгалтера ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1, в связи с возбуждением уголовного дела № 144-43567 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах директором ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_3, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

В Славянский горрайсуд поступило представление Следователя СО НМ Славянской ОГНИ Новиковой Н.С., согласованное с прокурором гор. Славянска, о проведении обыска в помещениях по месту регистрации и фактического проживания главного бухгалтера ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1.

В выше названном представлении указано, что в период 2007- 2008 годов ОСОБА_3, являясь директором ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ЕГРПОУ № 33371131), состоящего на учете плательщиков налогов в ГНИ в г. Дружковка с 08.04.2005 г. и зарегистрированного по юридическому адресу: АДРЕСА_2, действуя умышленно, путем необоснованного включения в состав валовых затрат и налогового кредита по НДС сумм стоимости субподрядных работ, якобы выполненных для ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» со стороны ЧП «Будпроммаш 07» гор. Луганска на объектах, принадлежащих ОАО «Пантелеймоновский огнеупорный завод», ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», ГП «Константиновский государственный ветеринарно-санитарный завод», ГП «Хорольский государственный ветеринарно-санитарный завод» и другим заказчикам, где фактически объемы работ были выполнены непосредственно силами ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1», с использованием поддельных документов бухгалтерского и налогового учетов, оформленных от имени ЧП «Будпроммаш» гор. Луганска, в нарушение п.п.7.4.1 п. 7.4.5. п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» № 168/97-ВР от 03.04.97 г. (с изменениями и дополнениями), занизил налоговые обязательства о налогу на добавленную стоимость за 2007 год в сумме 310 446 грн., за 2008 год в сумме 325 260 грн., и, в нарушение п.5.1, 5.3.9 ст.5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» №283/97-ВР от 22.05.97 г. (с изменениями и дополнениями), не начислил и не уплатил налог на прибыль в 2007 году в сумме 318 163 грн., в 2008 году в сумме 385 994 грн.

Всего, в результате преступной деятельности директора ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_3 в период 2007- 2008 годов в бюджет Украины не уплачено в виде сокрытых налогов денежных средств в общей сумме 1339863 грн., что является средствами в особо крупных размерах.

С 01.08.2008 года на должность главного бухгалтера ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» назначена ОСОБА_2, в соответствии с приказом № 12-К от 01.08.2008 года.

В соответствии с данными адресного бюро гор. Дружковка, ОСОБА_2 зарегистрирована и фактически проживает по адресу: АДРЕСА_1 .

У досудебного следствия есть основания считать, что по адресу регистрации и фактического проживания ОСОБА_2 могут находиться первичные документы бухгалтерского и налогового учетов по деятельности ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1», компьютерная техника с носителями информации о фактической деятельности названного СПД, иные предметы и документы, которые имеют значение для установления истины по делу.

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав следователя СО НМ Славянской ОГНИ, заключение прокурора, поддерживающего представление, считает, что указанное представление должно быть удовлетворено в связи с тем, что по адресу регистрации и фактического проживания главного бухгалтера ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_2 могут находится первичные документы бухгалтерского и налогового учетов по деятельности данного предприятия, компьютерная техника с носителями информации о фактической деятельности названного СПД, иные предметы и документы.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ :

Представление удовлетворить.

С целью установления местонахождения первичных документов бухгалтерского и налогового учетов по деятельности ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1», компьютерной техники с носителями информации, иных предметов и документов, которые могут свидетельствовать о фактических товарно - денежных потоках при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности данного предприятия провести обыск в помещениях по месту регистрации и фактического проживания главного бухгалтера ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1.

Копию настоящего постановления направить в СО НМ Славянской ОГНИ.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья :

СудСлов'янський міськрайонний суд Донецької області
Дата ухвалення рішення03.03.2010
Оприлюднено30.08.2016
Номер документу49236156
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-94/2010

Постанова від 25.06.2010

Кримінальне

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

Піддубний І. А.

Постанова від 14.05.2010

Кримінальне

Енергодарський міський суд Запорізької області

Дзямко О. П.

Постанова від 22.03.2010

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Мєркулова Л. О.

Постанова від 10.03.2010

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу

Водоп"янов С. М.

Постанова від 08.12.2010

Кримінальне

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області

Місінкевич А. Л.

Постанова від 11.10.2010

Кримінальне

Бориславський міський суд Львівської області

Пещук Р. Й.

Постанова від 27.09.2010

Кримінальне

Пирятинський районний суд Полтавської області

Корсун О. М.

Постанова від 28.09.2010

Кримінальне

Пирятинський районний суд Полтавської області

Корсун О. М.

Постанова від 07.05.2010

Кримінальне

Літинський районний суд Вінницької області

Кащук А. С.

Постанова від 21.10.2010

Кримінальне

Золочівський районний суд Львівської області

Гуляк В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні