Постанова
від 03.03.2010 по справі 4-95/2010
СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 марта 2010 года судья Славянского горрайонного суда Донецкой области Руденко Л.М., при секретаре - Петрушиной Л.С., с участием прокурора - Винникова Н.В. , рассмотрев представление следователя СО НМ Славянской ОГНИ Новиковой Н.С. о проведении обыска в помещениях по юридическому адресу ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» и по месту регистрации и фактического проживания директора указанного предприятия ОСОБА_2, а именно по адресу: АДРЕСА_1., в связи с возбуждением уголовного дела № 144-43567 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах директором ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_2, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

В Славянский горрайсуд поступило представление Следователя СО НМ Славянской ОГНИ Новиковой Н.С., согласованное с прокурором гор. Славянска, о проведении обыска в помещениях по юридическому адресу ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» и по месту регистрации и фактического проживания директора указанного предприятия ОСОБА_2, а именно по адресу: АДРЕСА_1.

В представлении указано, что в период 2007- 2008 годов ОСОБА_2, являясь директором ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЕГРПОУ № 33371131), состоящего на учете плательщиков налогов в ГНИ в г. Дружковка с 08.04.2005 г. и зарегистрированного по юридическому адресу: АДРЕСА_1, действуя умышленно, путем необоснованного включения в состав валовых затрат и налогового кредита по НДС сумм стоимости субподрядных работ, якобы выполненных для ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» со стороны ЧП «Будпроммаш 07» гор. Луганска на объектах, принадлежащих ОАО «Пантелеймоновский огнеупорный завод», ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», ГП «Константиновский государственный ветеринарно-санитарный завод», ГП «Хорольский государственный ветеринарно-санитарный завод» и другим заказчикам, где фактически объемы работ были выполнены непосредственно силами ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2», с использованием поддельных документов бухгалтерского и налогового учетов, оформленных от имени ЧП «Будпроммаш» гор. Луганска, в нарушение п.п.7.4.1 п. 7.4.5. п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» № 168/97-ВР от 03.04.97 г. (с изменениями и дополнениями), занизил налоговые обязательства о налогу на добавленную стоимость за 2007 год в сумме 310 446 грн., за 2008 год в сумме 325 260 грн., и, в нарушение п.5.1, 5.3.9 ст.5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» №283/97-ВР от 22.05.97 г. (с изменениями и дополнениями), не начислил и не уплатил налог на прибыль в 2007 году в сумме 318 163 грн., в 2008 году в сумме 385 994 грн.

Всего, в результате преступной деятельности директора ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_2 в период 2007- 2008 годов в бюджет Украины не уплачено в виде сокрытых налогов денежных средств в общей сумме 1339863 грн., что является средствами в особо крупных размерах.

В соответствии с протоколом № 1 общего собрания учредителей ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_2 назначен директором указанного предприятия с 09.03.2005 г.

В соответствии с данными адресного бюро гор. Дружковка, ОСОБА_2 зарегистрирована и фактически проживает по адресу : АДРЕСА_1.

Согласно п. 1.3 ст. 1 Устава ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» данное предприятие находится по адресу: АДРЕСА_1.

У досудебного следствия есть основания считать, что по юридическому адресу ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» и по адресу фактического проживания ОСОБА_2 могут находиться первичные документы бухгалтерского и налогового учетов по деятельности ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2», компьютерная техника с носителями информации о фактической деятельности названного СПД, иные предметы и документы, которые имеют значение для установления истины по делу

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав следователя СО НМ Славянской ОГНИ, заключение прокурора, поддерживающего представление, считает, что указанное представление должно быть удовлетворено в связи с тем, что по юридическому адресу ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2», каким является адрес регистрации и фактического проживания директора данного предприятия ОСОБА_2 могут находиться первичные документы бухгалтерского и налогового учетов по деятельности данного предприятия, компьютерная техника с носителями информации о фактической деятельности названного СПД, иные предметы и документы.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ :

Представление удовлетворить.

С целью установления местонахождения первичных документов бухгалтерского и налогового учетов по деятельности ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2», компьютерной техники с носителями информации, иных предметов и документов, которые могут свидетельствовать о фактических товарно - денежных потоках при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности данного предприятия провести обыск в помещениях по юридическому адресу ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» и по месту регистрации и фактического проживания директора указанного предприятия ОСОБА_2, а именно по адресу: АДРЕСА_1.

Копию настоящего постановления направить в СО НМ Славянской ОГНИ.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:

СудСлов'янський міськрайонний суд Донецької області
Дата ухвалення рішення03.03.2010
Оприлюднено30.08.2016
Номер документу49236203
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-95/2010

Постанова від 05.08.2010

Кримінальне

Тростянецький районний суд Сумської області

Литовченко Н. О.

Постанова від 17.05.2010

Кримінальне

Енергодарський міський суд Запорізької області

Дзямко О. П.

Постанова від 17.09.2010

Кримінальне

Немирівський районний суд Вінницької області

Алєксєєнко В. М.

Постанова від 23.03.2010

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Мєркулова Л. О.

Постанова від 22.03.2010

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Мєркулова Л. О.

Постанова від 16.11.2010

Кримінальне

Татарбунарський районний суд Одеської області

Чебан А. П.

Постанова від 08.12.2010

Кримінальне

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області

Місінкевич А. Л.

Постанова від 27.09.2010

Кримінальне

Пирятинський районний суд Полтавської області

Корсун О. М.

Постанова від 28.09.2010

Кримінальне

Пирятинський районний суд Полтавської області

Корсун О. М.

Постанова від 13.05.2010

Кримінальне

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Веселов В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні