Постанова
від 28.11.2011 по справі 4-750/11
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

28.11.2011

Дело 4-750/2011г.

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 ноября 2011 года Судья Жовтневого районного суда города Мариуполя Донецкой области ОСОБА_1 рассмотрев представление старшего помощника прокурора города Мариуполя младшего советника юстиции ОСОБА_2 о проведение выемке в ПАО «ПУМБ»,

У С Т А Н О В И Л:

Из представления старшего помощника прокурора города Мариуполя следует, что прокуратурой г. Мариуполя проводится досудебное следствие по уголовному делу №2011-01-016-0070, возбужденному 17.11.2011 года прокурором г. Мариуполя по факту покушения на присвоение бюджетных денежных средств в особо крупном размере должностными лицами ЧП «Тамак»по признакам преступления, предусмотренных ст.ст.15, 191 ч.5 УК Украины.

В этот же день расследование указанного дела постановлением прокурора г. Мариуполя поручено группе следователей в состав которой включены старший помощник прокурора г. Мариуполя ОСОБА_2 и следователь по ОВД прокуратуры г. Мариуполя ОСОБА_3, который назначен старшим группы.

Досудебным следствие по делу установлено, что в период с 2009 года по 2011 год должностные лица ЧП «Тамак», действуя умышленно, трижды заявляли к возмещению в ГНИ в Ильичевском районе г. Мариуполя сумму налога на добавочную стоимость в размере 30 758 213 грн., как следствие продажи по договору №12-05/09 от 02.05.2009 года с компанией нерезидентом «EUROINTER LIMITED»(Новая Зеландия) на экспорт запчастей для самолетов гражданской авиации АН-24, которые ими согласно налоговым декларациям приобретались у различных субъектов предпринимательской деятельности Украины в частности у ООО «Авионика-Сервис»(ЕГРПОУО 33097704), которое их якобы закупило у ЧП «ФАГОТ»(ЕГРПОУО 32788199), последнее их якобы закупило у ЧП «Малинар»(ЕГРПОУО 33160828), а последнее предприятие их закупило в ООО «Авангард»(ЕГРПОУО 30393634) в то время, как такие запчасти фактически предприятием не закупались и не реализовывались, сумма подлежащего к выплате из государственного бюджета налога на добавленную стоимость была сформирована незаконно.

В настоящее время, в связи с расследованием указанного уголовного дела возникла необходимость в изъятии в ПАО «ПУМБ»(МФО 334851) документов составляющих банковскую тайну, а именно информации о движении денежных средств по счетам ЧП «ФАГОТ»(ЕГРПОУО 32788199) №26003480157002, №26004480157001, №26005480157000, №26061480157000 за период с 01.01.2009 года по 17.11.2011г., либо до момента закрытия, с указанием контрагентов, их ОКПО, дат, сумм и назначения платежей, а также оригиналов платежных поручений, чеков и других документов свидетельствующих о снятии наличности с указанных счетов за указанный период времени, договоров с карточками подписей на открытие указанных счетов, договоров об обслуживании указанных счетов по системе электронных платежей.

В связи с чем, старшим помощником прокурора г. Мариуполя ставиться вопрос о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну.

Ознакомившись с материалами дела, полагаю, что представление подлежит удовлетворению.

Для полного, всестороннего и объективного расследования дела, сбора доказательств, необходимо выполнить требуемое следователем следственное действие.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в ПАО «ПУМБ»(МФО 334851) документов составляющих банковскую тайну, а именно информации о движении денежных средств по счетам ЧП «ФАГОТ»(ЕГРПОУО 32788199) №26003480157002, №26004480157001, №26005480157000, №26061480157000 за период с 01.01.2009 года по 17.11.2011г., либо до момента закрытия, с указанием контрагентов, их ОКПО, дат, сумм и назначения платежей, а также оригиналов платежных поручений, чеков и других документов свидетельствующих о снятии наличности с указанных счетов за указанный период времени, договоров с карточками подписей на открытие указанных счетов, договоров об обслуживании указанных счетов по системе электронных платежей.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

СудЖовтневий районний суд м.Маріуполя
Дата ухвалення рішення28.11.2011
Оприлюднено04.09.2015
Номер документу49378037
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-750/11

Постанова від 15.04.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Постанова від 18.02.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Постанова від 25.03.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Ванівський О. М.

Постанова від 03.11.2011

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Біда М. А.

Постанова від 16.09.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Овчаренко Н. Г.

Постанова від 28.11.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Маріуполя

Кулик С. В.

Постанова від 14.09.2011

Кримінальне

Комсомольський районний суд м.Херсона

Скорик С. А.

Постанова від 21.04.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Воробйов А. В.

Постанова від 09.04.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Журба С. О.

Постанова від 26.09.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Журавель В. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні