Постанова

від 16.09.2011 по справі 4-750/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

4-750/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.09.2011 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ОСОБА_1, согласованное с прокурором г. Днепропетровска, о наложении ареста на денежные средства по уголовному делу № 99116906, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске находится уголовное дело № 99116906, возбужденное в отношении директора ООО «Созвездие плюс» (код 35164384) ОСОБА_2 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК Украины.

Так, в период с 01.06.2009 года по 31.12.2009 года ОСОБА_2, являясь директором ООО «Созвездие плюс» (код 35164384), юридический адрес: 49000 г. Днепропетровск, пл. Ленина, д. 1/А-5, кв. 163, в нарушение п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ 168/97-ВР от 03.04.1997 года (с изменениями и дополнениями), с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, завысила налоговый кредит предприятия на сумму взаимоотношений с предприятиями, имеющими признаки фиктивности ООО «Транстехнология 1» (код 34499370) и ООО «Экспо-Опт» (код 35166051), чем уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость ООО «Созвездие плюс»на сумму 1 124 493, 74 грн. грн., что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет денежных средств в крупных размерах.

31.08.2011 года СО НМ СГНИ г. Днепропетровска по указанному факту возбуждено уголовное дело № 99116906 в отношении директора ООО «Созвездие плюс»ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в схемах уклонения от уплаты налогов ОСОБА_2 использует «фиктивное»предприятие ООО «Цинтурион ЛТД» (код 35934574) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 19.05.2011 открыт расчетный счет № 26000017854001 в ПАО КБ "ЮЖКОМБАНК" (МФО 305266).

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, есть достаточные данные полагать, что в ПАО КБ "ЮЖКОМБАНК" (МФО 305266) имеются документы и фактические данные, имеющие значение для установления истины, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу и которые могу выступать в роли вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить старшему следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ОСОБА_1 проведение выемки в ПАО КБ "ЮЖКОМБАНК" (МФО 305266) всех документов, обосновывающих открытие и управление ООО «Цинтурион ЛТД» (код 35934574) счета № 26000017854001, движение по нему денежных средств и выдачу этих средств за период с 19.05.2011 года по настоящее время, а именно:

в—Џ документов по юридическому оформлению счетов, включая карточки с образцами подписей и оттиска печати, заявления на открытие расчетных счетов, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, приказов, уставных, регистрационных и прочих документов, имеющихся в юридическом деле;

в—Џ документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счетам в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств, данных банков отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа на бумажном и электронном носителе;

в—Џ документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко