Ухвала

від 27.08.2015 по справі 640/17985/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/6057/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України,-

встановив:

27 серпня 2015р. ст. слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 , належній ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, здобутого у результаті його вчинення, а саме: проконвертованих в готівку грошових коштів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, що використовувалися для складання та зберігання в електронному вигляді документації підприємства, чернеток, блокнотів, щоденників із записами, печаток, фінансово-господарської, банківської, будівельно-технічної, податкової, статутної документації підприємства ТОВ «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483, та підприємств, які вступали із ним в господарські взаємовідносини, а саме: ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК», код ЄДРПОУ 364566694, ТОВ НВП «Ліон групп», код ЄДРПОУ 37577612, ТОВ «Трейд-Експрес 2014», код ЄДРПОУ 39233854, ТОВ «Кенда Маркет», код ЄДРПОУ 39324925, ТОВ «Стейпл Стандарт», код ЄДРПОУ 39136696, ПП «Інсталпласт-ХВ», код ЄДРПОУ 20818151, ТОВ «Вікнатрейд», код ЄДРПОУ 39064742, ТОВ «Гамапласт Україна», код ЄДРПОУ 37517569, ТОВ «Абріс-Дизайн», код ЄДРПОУ 33900957, ТОВ ТФ «Різол», код ЄДРПОУ 39466972, ТОВ «Селтік Інвест», код ЄДРПОУ 39466930, ТОВ «Центр енергобуд», код ЄДРПОУ 33817623, будівельної, проектної, кошторисної, фінансово-господарської, банківської документації Департаменту Капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (далі: УКБ ХОДА), матеріалів перевірок, складених співробітниками органів Держфінінспекції та ДФС.

Під час досудового слідства встановлено, що у 2014р. посадові особи ТОВ "Спецводстрой" шляхом неправої перемоги у тендерах, отримували з державного та місцевого бюджетів кошти на виконання робіт та послуг за суттєво завищеною вартістю, чим спричинена матеріальна шкода на суму близько 950 тис. грн. Також квітні-травні 2015р. для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області на рахунки ТОВ «Спецводстрой» від ДКБ ХОДА надійшли грошові кошти в сумі 5 млн. грн. ТОВ «Спецводстрой» мало безпосередні та опосередковані фінансово-господарські відносини з підприємствами: ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК» код ЄДРПОУ 364566694; ТОВ НВП «Ліон групп» код ЄДРПОУ 37577612; ТОВ «Трейд-Експрес 2014» код ЄДРПОУ 39233854; ТОВ «Кенда Маркет» код ЄДРПОУ 39324925; ТОВ «Стейпл Стандарт» код ЄДРПОУ 39136696; ПП «Інсталпласт-ХВ» код ЄДРПОУ 20818151; ТОВ «Вікнатрейд» код ЄДРПОУ 39064742; ТОВ «Гамапласт Україна» код ЄДРПОУ 37517569; ТОВ «Абріс-Дизайн» код ЄДРПОУ 33900957; ТОВ ТФ «Різол» код ЄДРПОУ 39466972; ТОВ «Селтік Інвест» код ЄДРПОУ 39466930; ТОВ «Центр енергобуд» код ЄДРПОУ 33817623. Грошові кошти, проконвертовані шляхом укладання угод з вищевказаними підприємствами, гр. ОСОБА_6 перевозить на власному а/м «OPEL OMEGA», р.н. НОМЕР_1 та передає ОСОБА_7 . Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовані факти передачі ОСОБА_6 проконвертованих коштів ОСОБА_7 . Грошові кошти в сумі 5 млн. грн., які надійшли до ТОВ підприємство «Спецводстрой» від ДКБ ХОДА в квітні-травні 2015 року на реконструкцію очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області були перераховані на два підприємства, які здійснюють безтоварні операції ТОВ ТФ «Різол» код ЄДРПОУ 39466972 директор ОСОБА_8 та ТОВ «Селтік інвест», код ЄДРПОУ 39466930, директор ОСОБА_9 . Під час проведення заходів встановлено, що на кошти в сумі 5 млн. грн. вони документально планують придбати біофільтри закордонного виробництва в кількості 4 шт., через свого знайомого ОСОБА_10 ПП «Інжинирингова компанія технологія ВК», вартістю 800 тис. грн. за 1 шт., а реально виробляють їх самі, через свого знайомого підрядчика ОСОБА_11 ТОВ «Центр енергобуд», код ЄДРПОУ 33817623, по ціні 230 тис. грн.. за шт. Таким чином посадові особи ТОВ підприємство «Спецводстрой» планують привласнити в липні-серпні 2015 року грошові кошти в сумі понад 2 млн. грн.

Згідно свідоцтва про право власності на житло від 21.05.2001р. АДРЕСА_2 належить ОСОБА_5 та ОСОБА_12 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вислухавши пояснення слідчого, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що у кв. АДРЕСА_1 , належній, ОСОБА_5 , можуть зберігатись предмети та документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, всупереч вимог п.7 ч.3 ст.234 КПК України, згідно якого слідчий в клопотанні повинен зазначити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати, в клопотанні вказано проведення обшуку з метою відшукання і вилучення «проконвертованих в готівку грошових коштів», що за відсутності в матеріалах клопотання доказів можливості їх ідентифікації, тобто без конкретизації відшукуваних предметів, суперечить вимогам п.6 ч.2 ст.235 КПК України.

З урахуванням викладеного, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, що не позбавляє слідчого можливості, за необхідності, подальшого звернення до слідчого судді в порядку ст.171 КПК України.

Беручи до уваги положення п.1 ч.2 ст.235 КПК України, вважаю за доцільне встановити строк дії цієї ухвали до 11 вересня 2015р. 2400 год. включно.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст.ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 належній ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях інформації за період з 01.06.2014р. до 27.08.2015р., стосовної фінансово-господарської діяльності ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483; ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК» код ЄДРПОУ 364566694; ТОВ НВП «Ліон групп» код ЄДРПОУ 37577612; ТОВ «Трейд-Експрес 2014» код ЄДРПОУ 39233854; ТОВ «Кенда Маркет» код ЄДРПОУ 39324925; ТОВ «Стейпл Стандарт» код ЄДРПОУ 39136696; ПП «Інсталпласт-ХВ» код ЄДРПОУ 20818151; ТОВ «Вікнатрейд» код ЄДРПОУ 39064742; ТОВ «Гамапласт Україна» код ЄДРПОУ 37517569; ТОВ «Абріс-Дизайн» код ЄДРПОУ 33900957; ТОВ ТФ «Різол» код ЄДРПОУ 39466972; ТОВ «Селтік Інвест» код ЄДРПОУ 39466930; ТОВ «Центр енергобуд» код ЄДРПОУ 33817623; Департаменту Капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації.

В задоволенні клопотання в іншій частині, - відмовити.

Ухвала надає право проникнути до житла лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 11.09.2015р. 2400 год. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: