4-735/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.09.2011 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске Брила Е.А., согласованное с прокурором г. Днепропетровска, о наложении ареста на денежные средства по уголовному делу № 99116906, -
У С Т А Н О В И Л:
В производстве следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске находится уголовное дело № 99116906, возбужденное в отношении ОСОБА_2 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК Украины.
Так, в период с 01.06.2009 года по 31.12.2009 года ОСОБА_2, в нарушение п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость"№ 168/97-ВР от 03.04.1997 года (с изменениями и дополнениями), с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, завысила налоговый кредит предприятия на сумму взаимоотношений с предприятиями, имеющими признаки фиктивности ООО "Транстехнология 1"(код 34499370) и ООО "Экспо-Опт"(код 35166051), чем уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость ООО "Созвездие плюс"на сумму 1 124 493, 74 грн. грн., что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет денежных средств в крупных размерах.
31.08.2011 года СО НМ СГНИ г. Днепропетровска по указанному факту возбуждено уголовное дело № 99116906 в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК Украины.
В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что фактически ООО "Созвездие плюс"занималось предоставлением предприятиям Днепропетровского и Харьковского регионов услуг по минимизации уплаты в бюджет налогов путем оформления "бестоварных"операций и незаконной конвертации денежных средств через предприятия с признаками "фиктивности", в т.ч. ООО "Транстехнология 1"(код 34499370) и ООО "Экспо-Опт"(код 35166051).
Кроме того, установлено, что документы и печати, свидетельствующие о незаконной финансово-хозяйственной деятельности ОСОБА_2, а также предметы и документы, свидетельствующие о совершении противоправных действий вышеуказанным лицом, могут находиться в автомобиле марки GETZ", гос. номер НОМЕР_1, на котором ОСОБА_2 приезжает в "теневой"офис.
Также установлено, что автомобиль марки YUNDAI GETZ", гос. номер НОМЕР_1 принадлежит на правах частной собственности гр. ОСОБА_3, который является сыном ОСОБА_2.
Таким образом, имеющиеся в деле материалы дают достаточные основания полагать, что предметы (печати, штампы и т.д.) и документы, имеющие значение для установления истины по делу, а так же изобличения виновных лиц, находятся в автомобиле марки GETZ", гос. номер НОМЕР_1.
Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить старшему следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске Бриле Е.А. проведение обыска в автомобиле марки GETZ", гос. номер НОМЕР_1, принадлежащего на правах частной собственности гр. ОСОБА_3, с целью обнаружения документов и печатей, свидетельствующих о незаконной финансово-хозяйственной деятельности ООО "Созвездие плюс", ООО "Транстехнология 1", ООО "Экспо-Опт", других предприятий, а также иных предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также предметов и документов, свидетельствующих о совершении противоправных действий, имеющих значение для установления истины по делу.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Н.Г. Овчаренко
Суд | Кіровський районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 16.09.2011 |
Оприлюднено | 12.09.2016 |
Номер документу | 50098064 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Кіровський районний суд м.Дніпропетровська
Овчаренко Н. Г.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні