Постанова
від 16.09.2011 по справі 4-735/11
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

4-735/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.09.2011 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске Брила Е.А., согласованное с прокурором г. Днепропетровска, о наложении ареста на денежные средства по уголовному делу № 99116906, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске находится уголовное дело № 99116906, возбужденное в отношении ОСОБА_2 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК Украины.

Так, в период с 01.06.2009 года по 31.12.2009 года ОСОБА_2, в нарушение п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость"№ 168/97-ВР от 03.04.1997 года (с изменениями и дополнениями), с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, завысила налоговый кредит предприятия на сумму взаимоотношений с предприятиями, имеющими признаки фиктивности ООО "Транстехнология 1"(код 34499370) и ООО "Экспо-Опт"(код 35166051), чем уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость ООО "Созвездие плюс"на сумму 1 124 493, 74 грн. грн., что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет денежных средств в крупных размерах.

31.08.2011 года СО НМ СГНИ г. Днепропетровска по указанному факту возбуждено уголовное дело № 99116906 в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что фактически ООО "Созвездие плюс"занималось предоставлением предприятиям Днепропетровского и Харьковского регионов услуг по минимизации уплаты в бюджет налогов путем оформления "бестоварных"операций и незаконной конвертации денежных средств через предприятия с признаками "фиктивности", в т.ч. ООО "Транстехнология 1"(код 34499370) и ООО "Экспо-Опт"(код 35166051).

Кроме того, установлено, что документы и печати, свидетельствующие о незаконной финансово-хозяйственной деятельности ОСОБА_2, а также предметы и документы, свидетельствующие о совершении противоправных действий вышеуказанным лицом, могут находиться в автомобиле марки GETZ", гос. номер НОМЕР_1, на котором ОСОБА_2 приезжает в "теневой"офис.

Также установлено, что автомобиль марки YUNDAI GETZ", гос. номер НОМЕР_1 принадлежит на правах частной собственности гр. ОСОБА_3, который является сыном ОСОБА_2.

Таким образом, имеющиеся в деле материалы дают достаточные основания полагать, что предметы (печати, штампы и т.д.) и документы, имеющие значение для установления истины по делу, а так же изобличения виновных лиц, находятся в автомобиле марки GETZ", гос. номер НОМЕР_1.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске Бриле Е.А. проведение обыска в автомобиле марки GETZ", гос. номер НОМЕР_1, принадлежащего на правах частной собственности гр. ОСОБА_3, с целью обнаружения документов и печатей, свидетельствующих о незаконной финансово-хозяйственной деятельности ООО "Созвездие плюс", ООО "Транстехнология 1", ООО "Экспо-Опт", других предприятий, а также иных предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также предметов и документов, свидетельствующих о совершении противоправных действий, имеющих значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко

СудКіровський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення16.09.2011
Оприлюднено12.09.2016
Номер документу50098064
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-735/11

Постанова від 02.06.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Бурда Б. В.

Постанова від 16.09.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Овчаренко Н. Г.

Постанова від 06.04.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Журба С. О.

Постанова від 07.09.2011

Кримінальне

Комсомольський районний суд м.Херсона

Радченко Г. А.

Постанова від 06.06.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Скользнєва(Швидка) Н. Г.

Постанова від 18.11.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Маріуполя

Степанова С. В.

Постанова від 08.12.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Журік В. Ф.

Постанова від 05.12.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м. Запоріжжя

Савченко Г. В.

Постанова від 28.07.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Черненко І. В.

Постанова від 18.03.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні