Постанова

від 16.09.2011 по справі 4-765/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

4-765/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.09.2011 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ОСОБА_1, согласованное с прокурором г. Днепропетровска, о наложении ареста на денежные средства по уголовному делу № 99116906, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске находится уголовное дело № 99116906, возбужденное в отношении директора ООО «Созвездие плюс» (код 35164384) ОСОБА_2. по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины.

В период с 01.06.2009 года по 31.12.2009 года ОСОБА_2, являясь директором ООО «Созвездие плюс» (код 35164384), юридический адрес: 49000 г. Днепропетровск, пл. Ленина, д. 1/А-5, кв. 163, в нарушение п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ 168/97-ВР от 03.04.1997 года (с изменениями и дополнениями), с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, завысила налоговый кредит предприятия на сумму взаимоотношений с предприятиями, имеющими признаки фиктивности ООО «Транстехнология 1» (код 34499370) и ООО «Экспо-Опт» (код 35166051), чем уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость ООО «Созвездие плюс»на сумму 1 124 493, 74 грн. грн., что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет денежных средств в крупных размерах.

31.08.2011 года СО НМ СГНИ г. Днепропетровска по указанному факту возбуждено уголовное дело № 99116906 в отношении директора ООО «Созвездие плюс»ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в схемах уклонения от уплаты налогов ОСОБА_2 использует «фиктивное»предприятие ООО «Цинтурион ЛТД» (код 35934574) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 25.03.2010 года открыт расчетный счет № 2600302394691 в ООО "ДИАЛОГБАНК" (МФО 307112).

Перечисления денежных средств по указанному текущему счету, принадлежащему ООО «Цинтурион ЛТД» (код 35934574) могут быть направлены на фактическое финансирование незаконной предпринимательской деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем, поэтому следователь обратился в суд с представлением о наложении ареста на денежные средства.

Изучив материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно наложение ареста на денежные средства необходимо для предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, а также с целью обеспечения возможно заявленного гражданского иска или в части денежного взыскания.

Руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст.59 п.2 ЗУ «О банках и банковской деятельности» , ст.1074 ГК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на все денежные средства в расходной части, которые находятся и будут поступать на текущий счет № 2600302394691, открытый в ООО "ДИАЛОГБАНК" (МФО 307112), принадлежащий ООО «Цинтурион ЛТД» (код 35934574).

Обязать ООО "ДИАЛОГБАНК" (МФО 307112), после предъявления постановления, денежные средства на текущем счете № 2600302394691, принадлежащем ООО «Цинтурион ЛТД» (код 35934574) арестовать незамедлительно, о чем, в присутствии сотрудников налоговой милиции, сделать отметку в каждом экземпляре постановления с указанием суммы арестованных денежных средств, даты и времени ареста.

Обязать ООО "ДИАЛОГБАНК" (МФО 307112), незамедлительно письменно информировать старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ОСОБА_1 об аресте денежных средств на счетах, а также, сразу после поступления денежных средств на счета ООО «Цинтурион ЛТД» (код 35934574) в дальнейшем.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко