Ухвала

від 09.09.2015 по справі 607/12697/15-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

09.09.2015 Справа №607/12697/15-к

Провадження № 1-кс/607/5595/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12015210000000258 від 23 липня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період з 14 по 20 липня 2015 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи POS-термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ручним вводом номерів карток банків Австралії та США, провели операції по оплаті послуг, підтвердження про проведення яких до банку не надійшли, таким чином шахрайським шляхом заволоділи коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 12120706,06 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - закінчений замах на шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, та використання завідомо підробленого документа ч. 4 ст. 358 КК України.

23 липня 2015 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015210000000258.

В ході досудового розслідування, згідно інформації наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в АДРЕСА_1 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

-17 липня 2015 року в сумі 139236 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 у м. Києві;

-19 липня 2015 року в сумі 389821,44 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 у м. Києві;

-20 липня 2015 року в сумі 10265353,68 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 у м. Києві;

-надалі з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ;

-також з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумах 2580000 грн. та 3500000 грн. перераховано на рахунок ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ;

-надалі з рахунку ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти в сумі 3500000 грн. перераховано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 ;

-також з рахунку ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 ;

Також посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано в АДРЕСА_2 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

-20 липня 2015 року в сумах 198000 грн., 45000 грн. та 195000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 № НОМЕР_15 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 № НОМЕР_16 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_17 ,.

Також посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що зареєстровано в АДРЕСА_3 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

-19 липня 2015 року в сумі 13972.80 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві МФО НОМЕР_20 ;

-20 липня 2015 року в сумі 868438,06 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві МФО НОМЕР_20 .

Таким чином на даний час на рахунках:

-№ НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » наявні кошти в сумі 882706.06 грн., здобуті злочинним шляхом;

-№ НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявні кошти в сумі 2580000 грн. здобуті злочинним шляхом;

-№ НОМЕР_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявні кошти в сумі 438000 грн. здобуті злочинним шляхом;

-№ НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наявні кошти в сумах 2750000 грн., 1970000 грн. та 3500000 грн. здобуті злочинним шляхом.

Крім того при проведенні обшуку за адресою тимчасового проживання ОСОБА_6 в АДРЕСА_4 виявлено печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 . При допиті ОСОБА_6 повідомив, що дані печатки йому передав чоловік по імені Станіслав для проставлення на відповідних документах від даних підприємств та передачі в банки України.

Також, згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 взяті на облік як платники податку у ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться в АДРЕСА_5 .

Для встановлення хто саме подавав заяви для взяття на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , та працював на даних товариствах, а також для встановлення які рахунки та в яких банківських установах відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 необхідні інформація та документи, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться в АДРЕСА_5 , які нададуть можливість, після проведення необхідних почеркознавчих експертиз, встановити ким було подано заяви про взяття на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , хто подавав податкову звітність, які прибутки отримували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 та які рахунки в банківських установах були відкриті на дані товариства.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи податкової звітності, інші документи, що подаються при реєстрації юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , інформація про прибутки та рахунки даних товариств, за період з заснування по даний час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться в АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та нададуть можливість встановити хто подавав заяви про взяття на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , які прибутки та рахунки мали дані товариства, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 та за дорученням старшому оперуповноваженому ВБК УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВБК УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВБК УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів податкової звітності, інших документів, що подаються при реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , інформації про працівників на даних товариствах, про прибутки та рахунки даних товариств, за період з заснування по 03 вересня 2015 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться в АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів документів, де наявні підписи та рукописний текст від імені осіб, що подавали документи в ІНФОРМАЦІЯ_17 , а також інших документів, шляхом виготовлення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1