Ухвала

від 09.09.2015 по справі 607/12697/15-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

09.09.2015 Справа №607/12697/15-к

Провадження № 1-кс/607/5598/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210000000258 від 23 липня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період з 14 по 20 липня 2015 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи POS-термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ручним вводом номерів карток банків Австралії та США, провели операції по оплаті послуг, підтвердження про проведення яких до банку не надійшли, таким чином шахрайським шляхом заволоділи коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 12120706,06 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - закінчений замах на шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, та використання завідомо підробленого документа ч. 4 ст. 358 КК України.

23 липня 2015 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015210000000258.

В ході досудового розслідування, згідно інформації наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в АДРЕСА_1 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

-17 липня 2015 року в сумі 139236 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 у м. Києві;

-19 липня 2015 року в сумі 389821,44 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 у м. Києві;

-20 липня 2015 року в сумі 10265353,68 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 у м. Києві;

-надалі з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ;

- також з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумах 2580000 грн. та 3500000 грн. перераховано на рахунок ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ;

-надалі з рахунку ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти в сумі 3500000 грн. перераховано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 ;

- також з рахунку ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 ;

Також посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано в АДРЕСА_2 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

-20 липня 2015 року в сумах 198000 грн., 45000 грн. та 195000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 № НОМЕР_15 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 № НОМЕР_16 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_17 ,.

Також посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що зареєстровано в АДРЕСА_3 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

-19 липня 2015 року в сумі 13972.80 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві МФО НОМЕР_20 ;

-20 липня 2015 року в сумі 868438,06 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві МФО НОМЕР_20 .

Таким чином на даний час на рахунках:

-№ НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » наявні кошти в сумі 882706.06 грн., здобуті злочинним шляхом;

-№ НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявні кошти в сумі 2580000 грн. здобуті злочинним шляхом;

-№ НОМЕР_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявні кошти в сумі 438000 грн. здобуті злочинним шляхом;

-№ НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наявні кошти в сумах 2750000 грн., 1970000 грн. та 3500000 грн. здобуті злочинним шляхом.

Крім того при проведенні обшуку за адресою тимчасового проживання ОСОБА_6 в АДРЕСА_4 виявлено печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 . При допиті ОСОБА_6 повідомив, що дані печатки йому передав чоловік по імені Станіслав для проставлення на відповідних документах від даних підприємств та передачі в банки України.

Враховуючи наведене виникла необхідність у встановленні руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 № НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 № НОМЕР_26 та ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_27 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_28 , який розташований в АДРЕСА_5 , за весь період їх існування, а також вилученні оригіналів документів які заповняла, підписувала, подавала особа, що відкрила чи переоформляла вищевказані рахунки, фото особи, що відкривала рахунки, в разі наявності.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме руху коштів, які були викрадені в банківських установ Укрїани та світу, а також особи, що їх викрала, а оригінали документів з почерком особи, що відкривала раунок послужать матеріалом для проведення почеркознавчих експертиз; документи будуть використовуватись як доказ та, враховуючи, що іншими способами неможливо встановити рух коштів по даному рахунку та особу, що ними заволоділа злочинним шляхом, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 та за дорученням старшому оперуповноваженому ВБК УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВБК УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВБК УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 № НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 № НОМЕР_26 та ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_27 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_28 , який розташований в АДРЕСА_5 , за весь період їх існування, а також до оригіналів документів які заповняла, підписувала, подавала особа, що відкрила чи переоформляла вищевказані рахунки, фото особи, що відкривала рахунки, в разі наявності, з можливістю вилучення вищевказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1